本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　追溯调整或重述的原因说明

　　2021年7月，公司实施2020年年度权益分派，公司向在权益分派股权登记日登记的全体股东（不含公司回购专用证券账户），每10股以资本公积转增3股。故本报告在计算每股收益时考虑了该影响进行了追溯调整。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:四川东材科技集团股份有限公司    单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：唐安斌主管会计工作负责人：敬国仁会计机构负责人：严丹

　　合并利润表

　　2022年1-3月

　　编制单位：四川东材科技集团股份有限公司    单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：唐安斌主管会计工作负责人：敬国仁会计机构负责人：严丹

　　合并现金流量表

　　2022年1-3月

　　编制单位：四川东材科技集团股份有限公司    单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：唐安斌主管会计工作负责人：敬国仁会计机构负责人：严丹

　　母公司资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:四川东材科技集团股份有限公司    单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：唐安斌主管会计工作负责人：敬国仁会计机构负责人：严丹

　　母公司利润表

　　2022年1-3月

　　编制单位：四川东材科技集团股份有限公司    单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：唐安斌主管会计工作负责人：敬国仁会计机构负责人：严丹

　　母公司现金流量表

　　2022年1-3月

　　编制单位：四川东材科技集团股份有限公司    单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：唐安斌主管会计工作负责人：敬国仁会计机构负责人：严丹

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：601208证券简称：东材科技公告编号：2022-029

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　四川东材科技集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议通知于2022年4月18日以专人送达、通讯方式发出，会议于2022年4月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：

　　一、《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2022年第一季度报告》。

　　二、审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《公司关联交易管理制度》。

　　三、审议通过了《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《公司重大信息内部报告制度》。

　　四、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　以上议案第二、三、四项议案，尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：601208         证券简称：东材科技公告编号：2022-030

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　第五届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　四川东材科技集团股份有限公司第五届监事会第十九次会议通知于2022年4月18日以专人送达、通讯方式发出，会议于2022年4月28日在公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议具有法律效力。会议由监事会主席梁倩倩女士主持，经与会监事认真审议，通过了以下议案：

　　二、《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；该报告的内容、格式符合中国证监会和上交所的有关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2022年第一季度的经营成果和财务状况等事项。在提出审核意见前，没有发现参与2022年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2022年第一季度报告》。

　　二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　四川东材科技集团股份有限公司监事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：601208          证券简称：东材科技公告编号：2022-031

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●现金管理受托方：信用评级较高、履约能力较强的商业银行。

　　●现金管理额度：不超过2.4亿元，在授权额度范围内，资金可滚动使用。

　　●现金管理类型：安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。

　　●现金管理期限：自公司2021年年度股东大会审议批准之日起不超过12个月。

　　四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）施工进度和资金需求的前提下，拟使用不超过人民币2.4亿元的闲置募集资金进行现金管理。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层在授权额度范围内，办理募集资金现金管理的具体事宜，具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735号），公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66，464，471股，每股发行价格为人民币11.54元，募集资金总额人民币766，999，995.34元，扣除承销费和保荐费6，444，250.00元（含税）（不含前期已支付费用500，000.00元）后的募集资金为人民币760，555，745.34元，另扣减前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1，396，464.47元（含税）后，募集资金净额为人民759，159，280.87元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税443，814.02元，募集资金净额（不含税）合计金额为人民币759，603，094.89元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月16日出具了《四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第510C000185号）。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已依照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户，并与国海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、募集资金专户开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　二、募集资金实际使用情况

　　根据《四川东材科技集团股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）》披露的募投项目及募集资金使用计划，公司截至2021年12月31日的募集资金实际使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　鉴于募投项目建设需要一定周期，公司在保障募投项目顺利实施的前提下，可根据项目建设的实际用款进度分批次投入募集资金，导致部分募集资金存在暂时闲置的情形。

　　三、使用闲置募集资金进行现金管理的概况

　　（一）现金管理的目的

　　在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，公司及子公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金的保值增值能力，增加公司投资收益。

　　（二）资金来源

　　暂时闲置的募集资金。

　　（三）银行理财产品的具体情况

　　1、现金管理受托方：信用评级较高、履约能力较强的商业银行。

　　2、现金管理期限：以中短期理财品种为主，最长期限不超过12个月

　　3、现金管理额度：在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币2.4亿元的闲置募集资金购买银行理财产品。在授权额度范围内，公司及子公司可共同滚动使用，且在任一时点使用闲置募集资金购买银行理财产品的总额不超过人民币2.4亿元。

　　4、现金管理类型：安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。以上产品类型不得涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的银行理财产品。

　　5、授权期限：自公司2021年年度股东大会审议批准之日起不超过12个月。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在授权额度范围内，办理募集资金现金管理的具体事宜，包括但不限于确定现金管理金额、投资期限、选择理财产品、签署合同及协议等具体事项。

　　（四）现金管理的收益

　　本次使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司或子公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　四、投资风险分析及风险控制措施

　　金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司购买的银行理财产品可能受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性，现拟定公司内部控制措施如下：

　　1、公司将做好募投项目的资金计划，充分预留项目建设资金，在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，对银行理财产品的安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的银行理财产品。

　　2、公司财务部为现金管理的实施部门，实时分析和跟踪银行理财产品的进展情况，严控资金安全风险；公司审计部为现金管理的监督部门，负责对银行理财产品进行合规性审核，并对具体的投资审批流程进行监督。公司董事会办公室为现金管理的信息披露部门，按照相关法律法规要求对募集资金进行现金管理的进展情况予以及时披露。

　　3、现金管理的操作岗位实行权限分离，发起申请、投资审批、资金收支、会计记账等过程均由不同岗位的员工进行操作，避免人为操作风险。

　　4、公司独立董事、监事会、保荐机构均有权对上述现金管理的实施情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、现金管理受托方的情况

　　公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的受托方均为信用评级较高、履约能力较强的商业银行，受托方与公司及子公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

　　六、对公司日常经营的影响

　　截至2022年3月31日，公司的资产负债率为43.68%，并不存在负有大额负债的同时购买大额银行理财产品的情形。

　　单位：元

　　■

　　根据新金融工具准则要求，公司拟购买的银行理财产品将根据产品协议具体内容，在资产负债表中列示为“交易性金融资产”或“货币资金”科目，现金管理取得的收益将计入投资收益，具体以会计师事务所的年度审计结果为准。

　　七、独立董事意见

　　公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理事项的审议决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监督要求（2022年）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2022年）》和《四川东材科技集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。公司在募投项目的实施期间，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，可提高资金保值增值能力，增加公司投资收益，不会影响募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同时，公司制订了完善、有效的内部控制及风险控制措施，可充分保障募集资金的安全。因此，全体独立董事一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项，并同意将此议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　八、监事会意见

　　公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理事项的审议决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会影响募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　九、保荐机构意见

　　东材科技本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需股东大会通过，已履行了目前必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监督要求（2022年）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》等有关规定。公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确意见。综上，本保荐机构对公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的计划无异议。

　　十、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

　　金额：万元

　　■

　　备注：2021年6月3日，公司召开2020年年度股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，批准公司在3亿元额度范围内，滚动使用闲置募集资金用于现金管理，期限为自公司2020年年度股东大会审议批准之日起不超过12个月。

　　十一、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十四次会议决议

　　2、公司第五届监事会第十九次会议决议

　　3、公司独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见

　　4、《国海证券股份有限公司关于四川东材科技集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：601208证券简称：东材科技公告编号：2022-032

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月20日13点30分

　　召开地点：四川省绵阳市游仙区三星路188号四川东材科技集团股份有限公司101会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月20日至2022年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。独立董事李双海先生作为征集人，向公司全体股东对本次股东大会所审议第27、28、29、30项议案的事项征集投票权。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司于2022年3月29日召开的第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了上述1-26项议案；于2022年4月18日召开的第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了上述27-30项议案；于2022年4月28日召开的第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了上述31-33项议案。详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《东材科技2021年年度股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：议案18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30属于特别决议议案，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10、11、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9、10、27、28、29、30

　　应回避表决的关联股东名称：第8项议案应回避表决的关联股东名称：高金技术产业集团有限公司、高金富恒集团有限公司、熊海涛及与之有关联关系的关联股东。第9项议案应回避表决的关联股东名称：公司《2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》拟适用对象及与之有关联关系的关联股东。第10项议案应回避表决的关联股东名称：公司全体董事、监事及高级管理人员及与之有关联关系的关联股东。第27、28、29、30项议案应回避表决的关联股东名称：公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》拟激励对象及与之有关联关系的关联股东。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）现场登记

　　1、登记时间：2022年5月20日（星期五）上午9:00-11:30；

　　2、登记地点：公司董事会办公室（四川省绵阳市游仙区三星路188号）。

　　（二）通讯方式登记

　　1、登记方式：可通过信函或传真方式登记；

　　2、登记时间：传真方式登记时间为2022年5月18日9:00-17:00；信函方式登记时间（以到达本地邮戳日为准）不晚于2022年5月18日17:00。

　　（三）登记手续

　　1、个人股东出席会议的应持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人上海股票账户卡。

　　2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、上海股票账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、法定代表人签名的委托书原件和上海股票账户卡。

　　六、其他事项

　　1、参加现场会议时，请出示相关证件的原件。

　　2、与会股东的交通、食宿费用自理。

　　3、联系方式

　　电话：0816-2289750

　　传真：0816-2289750

　　邮编：621000

　　联系人：陈杰

　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川东材科技集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601208证券简称：东材科技公告编号：2022-033

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　关于独立董事公开征集委托投票权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●征集委托投票权的起止时间：自2022年5月14日至2022年5月18日（每日9:30-11:30，13:00-15:00）

　　●征集人对所有表决事项的表决意见：同意

　　●征集人未持有公司股票

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事李双海先生作为征集人就公司拟于2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

　　一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

　　1、征集人基本情况

　　李双海，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，管理学（财务管理方向）博士、副教授、中国注册会计师。1993年至2007年在河北农业大学商学院工作，2007年至今任教于四川大学商学院，目前未持有本公司股票。

　　2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　　3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

　　4、征集人作为公司的独立董事，出席了公司于2022年4月18日召开的第五届董事会第二十三次会议，并对《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案均投了同意票，并发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。

　　表决理由：公司实施本激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施本激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。

　　二、本次股东大会的基本情况

　　由征集人向公司全体股东征集公司2021年年度股东大会审议的本激励计划相关议案的委托投票权，本次股东大会需征集委托投票权的议案如下：

　　■

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过，相关决议公告刊登于2022年4月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、征集方案

　　征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集委托投票权方案，其具体内容如下：

　　（一）征集对象：截至2022年5月13日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

　　（二）征集时间：2022年5月14日至2022年5月18日期间（每日9:30-11:30，13:00-15:00）

　　（三）征集程序

　　1、按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

　　2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

　　（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

　　（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

　　（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

　　3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

　　委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

　　地址：四川省绵阳市游仙区三星路188号

　　收件人：四川东材科技集团股份有限公司董事会办公室

　　联系电话：0816-2289750

　　传真：0816-2289750

　　邮政编码：621000

　　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。

　　（四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

　　1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

　　2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

　　3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

　　4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

　　（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

　　（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

　　（七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：

　　1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；

　　3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

　　特此公告。

　　征集人：李双海

　　2022年4月29日

　　附件：授权委托书

　　●报备文件

　　征集人的身份证复印件。

　　附件：

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　独立董事公开征集投票权授权委托书

　　四川东材科技集团股份有限公司：

　　本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、《四川东材科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

　　兹委托先生代表本公司（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601208          证券简称：东材科技公告编号：2022-034

　　四川东材科技集团股份有限公司

　　2022年第一季度主要经营数据公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十三号——化工》的相关规定，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

　　■

　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）

　　■

　　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　■

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川东材科技集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日