■

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:华远地产股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王乐斌主管会计工作负责人：靳慧玲会计机构负责人：冀伟明

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：华远地产股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：王乐斌主管会计工作负责人：靳慧玲会计机构负责人：冀伟明

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：华远地产股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王乐斌主管会计工作负责人：靳慧玲会计机构负责人：冀伟明

　　母公司资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:华远地产股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：王乐斌主管会计工作负责人：靳慧玲会计机构负责人：冀伟明

　　母公司利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：华远地产股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王乐斌主管会计工作负责人：靳慧玲会计机构负责人：冀伟明

　　母公司现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：华远地产股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王乐斌主管会计工作负责人：靳慧玲会计机构负责人：冀伟明

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　华远地产股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：600743        证券简称：华远地产      编号：临2022-015

　　华远地产股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2022年4月28日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议并一致通过《华远地产股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　会议审议并一致通过了《华远地产股份有限公司2022年第一季度报告》，并决定将公司2022年第一季度报告上报上海证券交易所并对外披露。

　　（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　二、审议并一致通过了《关于2022年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案》。

　　北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）作为公司的控股股东，为支持公司的发展，2022年度将为公司（含公司的控股子公司）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过120亿元。

　　目前，市场上担保费收费标准为0.5%-5%，华远集团按不高于0.8%向公司收取担保费。华远集团将根据公司融资的实际需要，与贷款银行或向公司融资的机构签署担保协议。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　本议案关联董事王乐斌、杨云燕、徐骥、李然、张蔚欣回避表决。

　　（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票）

　　三、审议并一致通过了《关于2022年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易的议案》。

　　华远集团作为公司的控股股东，为支持公司的发展，2022年度将向公司提供不超过50亿元的资金周转额度，在公司及公司控股子公司（或其控股的下属公司）需要之时，华远集团及其控股的关联公司提供相应的周转资金，由实际使用资金的公司支付相应的资金使用成本，资金使用成本将不超过市场同期利率。具体资金使用成本按照届时实际划付的单据为准计算。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　本议案关联董事王乐斌、杨云燕、徐骥、李然、张蔚欣回避表决。

　　（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票）

　　特此公告。

　　华远地产股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年4月30日

　　证券代码：600743        证券简称：华远地产      编号：临2022-016

　　华远地产股份有限公司

　　第八届监事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2022年4月28日以通讯表决方式召开，应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议并一致通过《华远地产股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　会议审议并一致通过了《华远地产股份有限公司2022年第一季度报告》，并决定将公司2022年第一季度报告上报上海证券交易所并对外披露。

　　（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　二、审议并一致通过了《关于公司关联交易事项的议案》。

　　1、北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）作为公司的控股股东，为支持公司的发展，2022年度将为公司（含公司的控股子公司）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过120亿元。

　　目前，市场上担保费收费标准为0.5%-5%，华远集团按不高于0.8%向公司收取担保费。华远集团将根据公司融资的实际需要，与贷款银行或向公司融资的机构签署担保协议。

　　2、华远集团作为公司的控股股东，为支持公司的发展，2022年度将向公司提供不超过50亿元的资金周转额度，在公司及公司控股子公司（或其控股的下属公司）需要之时，华远集团及其控股的关联公司提供相应的周转资金，由实际使用资金的公司支付相应的资金使用成本，资金使用成本将不超过市场同期利率。具体资金使用成本按照届时实际划付的单据为准计算。

　　监事会认为：上述关联交易事项符合公司及股东利益，符合公司业务经营需要，交易定价遵循一般商业原则，为正常市场价格定价，符合公平交易原则，不会损害公司及股东利益。在审议关联交易时，关联董事、监事回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

　　监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　本议案关联监事刘晓宁、杨琳回避表决。

　　（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票）

　　特此公告。

　　华远地产股份有限公司

　　监   事   会

　　2022年4月30日

　　证券代码：600743        证券简称：华远地产      编号：临2022-017

　　华远地产股份有限公司

　　关于2022年控股股东为公司提供融资担保

　　和周转资金的关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、交易背景及交易概述

　　（一）、交易背景：

　　北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）作为公司的控股股东，一直为公司提供银行贷款担保和周转资金，为公司提供了有效的资金支持，促进了公司业务的发展。2022年度华远集团将继续为公司提供同样的资金支持，下述《关于2022年华远集团为公司提供融资担保的关联交易》和《关于2022年华远集团向公司提供周转资金的关联交易》即基于该情况下作出。

　　（二）、交易概述：

　　1、关于2022年华远集团为公司提供融资担保的关联交易

　　华远集团作为公司的控股股东，为支持公司的发展，2022年度将为公司（含公司的控股子公司）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过120亿元。

　　目前，市场上担保费收费标准为0.5%-5%，华远集团按不高于0.8%向公司收取担保费。华远集团将根据公司贷款的实际需要，与贷款银行或向公司融资的机构签署担保协议。

　　本关联交易事项将提交公司股东大会审议。

　　2、关于2022年华远集团向公司提供周转资金的关联交易

　　华远集团作为公司的控股股东，为支持公司的发展，2022年度将向公司提供不超过50亿元的资金周转额度，在公司及公司控股子公司（或其控股的下属公司）需要之时，华远集团及其控股的关联公司提供相应的周转资金，由实际使用资金的公司支付相应的资金使用成本，资金使用成本将不超过市场同期利率。具体资金使用成本按照届时实际划付的单据为准计算。

　　本关联交易事项将提交公司股东大会审议。

　　二、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

　　公司事前就上述涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可；独立董事认真审核后同意将上述事项提交董事会审议。公司独立董事姚宁、吴西彬、黄瑜发表如下独立意见：

　　1、关于2022年华远集团为公司提供融资担保的关联交易，基于独立判断的立场，我们认为该议案内容符合公司利益，控股股东华远集团为公司提供融资担保有利于公司进行融资，支持公司发展。担保费费率不高于0.8%，接近市场担保费率的低限，不存在大股东侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。

　　在审议此项关联交易时，关联董事王乐斌、杨云燕、徐骥、李然、张蔚欣回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

　　2、关于2022年华远集团向公司提供周转资金的关联交易，基于独立判断的立场，我们认为该议案内容符合公司利益，控股股东华远集团提供周转资金有利于公司资金周转，促进公司的业务发展，同时资金使用成本收取原则合理，不存在大股东侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。

　　在审议上述关联交易时，关联董事王乐斌、杨云燕、徐骥、李然、张蔚欣回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

　　三、董事会表决情况

　　2022年4月28日，公司第八届董事会第七次会议对上述两项关联交易进行了审议，关联董事王乐斌、杨云燕、徐骥、李然、张蔚欣回避表决，其余非关联董事一致同意该两项关联交易议案。

　　四、本次关联交易的关联方及关联关系说明

　　关联方华远集团成立于1993年9月，注册资本为136，175.4979万元,主要从事投资与投资管理业务。目前持有公司46.40%股份，为公司第一大股东。

　　五、交易的定价政策和定价依据

　　1、华远集团为公司提供融资担保的担保费率定价政策及依据：

　　目前市场的担保费率为0.5%-5%，华远集团为公司提供融资担保的担保费率为不超过0.8%，接近市场费率的低限。

　　2、华远集团向公司提供周转资金的资金使用成本定价政策及依据：

　　华远集团向公司提供周转资金的资金使用成本由实际使用资金的公司的控股子公司向华远集团支付，资金使用成本将不超过同期市场利率。

　　六、关联交易的必要性及对公司的影响

　　上述关联交易事项使公司取得大股东提供的融资和资金支持，有效补充公司资金来源，可促进公司业务的发展，同时费用确定合理，没有损害股东利益的情况发生。

　　七、备查文件目录

　　1、独立董事关于上述关联交易事项的独立声明。

　　2、独立董事关于上述关联交易事项的独立意见。

　　3、第八届董事会第七次会议决议。

　　华远地产股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年4月30日

　　证券代码：600743证券简称：华远地产公告编号：2022-018

　　华远地产股份有限公司

　　关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告

　　■

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2021年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2022年5月11日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：北京市华远集团有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2022年4月20日公告了股东大会召开通知，持有46.4%股份的控股股东北京市华远集团有限公司，在2022年4月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　北京市华远集团有限公司提请公司将《关于2022年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案》和《关于2022年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易的议案》作为临时议案案提交公司 2021年年度股东大会审议。该两项议案已经公司于 2022 年4月28日召开的第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，详情请见公司于2022 年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2022年4月20日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年5月11日14点00分

　　召开地点：北京市西城区北展北街11号华远企业中心11号楼

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月11日

　　至2022年5月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1至议案12已经2022年4月18日召开的公司第八届董事会第六次会议审议通过，详见于2022年4月20日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的公司《第八届董事会第六次会议决议公告》。

　　上述议案13、议案14已经2022年4月28日召开的公司第八届董事会第七次会议审议通过，详见于2022年4月30日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的公司《第八届董事会第七次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：议案8、议案9、议案10、议案11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7、议案10、议案13、议案14

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案13、议案14

　　应回避表决的关联股东名称：北京市华远集团有限公司、天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　特此公告。

　　华远地产股份有限公司董事会

　　2022年4月30日

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：

　　授权委托书

　　华远地产股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600743         证券简称：华远地产      编号：临2022-019

　　华远地产股份有限公司

　　2022年第一季度经营情况简报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

　　遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年第一季度，公司实现营业收入9.30亿元，同比下降38.30%，实现归属于上市公司股东的净利润-0.60亿元，同比下降373.38%。公司操盘和并表项目实现开复工面积384万平方米，同比下降20%；报告期内无新开工及竣工项目。完成销售签约额16.15亿元，其中操盘项目销售签约额15.21亿元，同比下降8.59%；完成销售回款额18.19亿元，其中操盘项目销售回款额16.94亿元，同比下降39.28%；完成销售签约面积11.26万平方米，其中操盘项目销售签约面积10.20万平方米，同比下降8.03%。

　　报告期内，公司无新增土地储备。

　　报告期内，公司按业态分类的销售情况明细如下表：

　　■

　　报告期内，公司无新开工项目，在建、拟建项目开发情况如下表：

　　单位：平方米

　　■

　　注：表中“在建建筑面积”数据为报告期内的时期数据，“已竣工面积”为报告期末的时点数据。

　　截至报告期末，公司用于出租经营的主要房产面积共计约16.11万平方米，已出租经营面积约为15.21万平方米，出租率约为94%，报告期内，完成出租经营收入4,817.06万元。详情请见下表：

　　■

　　注：①长沙君悦酒店为本公司投资开发的五星级高端酒店，长沙凯悦嘉轩酒店为本公司投资开发的四星级商务酒店。酒店均聘请国际知名酒店管理集团凯悦集团进行管理，酒店收入包括客房收入、餐饮收入及其他收入。②“出租房地产的建筑面积”将根据报告期内该项目实际出租或销售情况调整，“出租房地产的租金收入”为报告期内该项目已确认的权益前租金收入。③上述项目均采用成本计量模式。

　　特此公告。

　　华远地产股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年4月30日