证券代码：003008    证券简称：开普检测    公告编号：2022-030

　　许昌开普检测研究院股份有限公司

　　关于获得2021年度河南省科学技术进步奖的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《河南省人民政府关于2021年度河南省科学技术奖励的决定》（豫政〔2022〕10号），许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）主导参与完成的“智能电网通信规约检测关键技术及应用”项目获得2021年度河南省科学技术进步奖三等奖。

　　“智能电网通信规约检测关键技术及应用”项目设计开发了具有自主知识产权的智能电网通信规约检测测试系统，提出了一种基于IEC 61850通信规约的全自动测试方法，实现了试验管理与试验过程的双闭环，攻克了智能电网通信规约自动测试和测试全面性的技术难题。项目成果有利于解决常规测试方案下智能电网通信规约检测过程中故障信息误判、漏判，测试自动化程度低、效率低等问题，为智能电网通信规约检测提供了新的解决方案，有利于增强公司在智能电网通信规约检测领域的核心竞争力。

　　本次获奖不会对公司当期经营业绩产生直接影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　许昌开普检测研究院股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：003008   证券简称：开普检测   公告编号：2022-028

　　许昌开普检测研究院股份有限公司关于使用

　　部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月23日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，于2021年10月11日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司（含子公司）在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款等）。前述内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-042）、《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-046）。

　　根据上述决议，公司就近日使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下：

　　一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　　公司与中国银行股份有限公司许昌分行、招商银行股份有限公司许昌许继大道支行签订协议，使用暂时闲置募集资金购买理财产品，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-055）、《关于公司购买的理财产品到期赎回及继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-002）。

　　下述理财产品已于近日到期赎回，本金及收益已全额到账。具体情况如下：

　　■

　　二、本公告日前十二个月公司使用募集资金进行现金管理情况（含本次）

　　■

　　截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司（含子公司）在本公告日前十二个月累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额合计人民币1.1亿元，未超过公司股东大会审议的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

　　三、备查文件

　　本次开展现金管理业务的相关凭证。

　　特此公告。

　　许昌开普检测研究院股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：003008证券简称：开普检测公告编号：2022-029

　　许昌开普检测研究院股份有限公司关于使用部分

　　闲置自有资金购买的理财产品到期赎回的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月23日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，于2021年10月11日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司（含子公司）在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款等）。前述内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-042）、《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-046）。

　　根据上述决议，公司就近日使用自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下：

　　一、使用自有资金进行现金管理到期赎回的情况

　　公司与中国银行股份有限公司许昌分行签订协议，使用自有资金进行现金管理，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-056）。

　　下述理财产品已于近日到期赎回，本金及收益已全额到账。具体情况如下：

　　■

　　二、本公告日前十二个月公司使用自有资金进行现金管理情况（含本次）

　　■

　　截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司（含子公司）在本公告日前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额合计人民币2.4亿元（含本公告涉及现金管理产品），未超过公司股东大会审议的使用自有资金进行现金管理的授权额度。

　　三、备查文件

　　本次开展现金管理业务的相关凭证。

　　特此公告。

　　许昌开普检测研究院股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：003008   证券简称：开普检测   公告编号：2022-027

　　许昌开普检测研究院股份有限公司

　　关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会于近日收到职工代表监事王凤女士的辞职报告，王凤女士因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务。王凤女士辞去公司职工代表监事职务后将继续在公司担任其他职务。公司对王凤女士在担任职工代表监事期间为公司所做的努力和贡献表示感谢。

　　截至本公告披露日，王凤女士直接持有公司股份411,822股，持股比例为0.51%。王凤女士将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件中关于股份变动的限制性规定。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《许昌开普检测研究院股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，王凤女士辞去职工代表监事将导致公司监事会成员少于3人，因此其辞职申请将自公司职工代表大会推选出新任职工代表监事之日起生效。

　　为保证公司监事会的正常运行，公司于2022年4月28日召开了职工代表大会，经参会职工代表民主投票表决，一致同意选举陈明先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

　　陈明先生作为职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事的任职资格和条件，其简历详见附件。

　　特此公告。

　　许昌开普检测研究院股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　附件：陈明先生简历

　　陈明先生，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。

　　陈明先生主要任职经历为：2002年7月-2008年3月，任许继电气股份有限公司员工；2008年3月-2015年3月，历任本公司员工、电气试验研究中心二室主任；2015年3月至今，任本公司客户服务中心主任。

　　截至本公告披露日，陈明先生未持有公司股份。陈明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。