本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公司）2021年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　●公司2021年度利润分配预案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　一、利润分配预案内容

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年合并口径归属于母公司净利润1.68亿元。截至2021年12月31日，公司合并口径归属于母公司股东累计可供分配的利润-53.23亿元。公司2021年度利润分配预案为：不分配，不转增。

　　二、本年度未进行现金分红的情况说明

　　鉴于公司2021年度归属于母公司股东累计可供分配利润为负，根据《公司法》《证券法》和《公司章程》相关规定，未达到利润分配条件。同时，综合考虑公司目前经营发展实际情况、未来发展规划和未来资金需求等因素，为保障公司未来发展和全体股东的长远利益，公司2021年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月26日召开第四届董事会第二十六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《中国第一重型机械股份公司2021年度利润分配预案》。该预案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：截至2021年末，公司合并口径归属于母公司股东累计可供分配的利润为负，因此公司拟不进行现金分配，也不实施资本公积金转增股本。公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司实际情况，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具有合法性、合规性和合理性。同意公司2021年度利润分配预案并同意将该预案提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年4月26日召开第四届监事会第十八次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《中国第一重型机械股份公司2021年度利润分配预案》。监事会认为，公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司实际情况，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具有合法性、合规性和合理性。同意公司2021年度利润分配预案。

　　四、相关风险提示

　　2021年度利润分配预案尚需经2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国第一重型机械股份公司董事会

　　2022年4月29日