本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
■
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
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三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:国电南京自动化股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
■
公司负责人:王凤蛟 主管会计工作负责人:董文 会计机构负责人:薛红丽
合并利润表
2022年1—3月
编制单位:国电南京自动化股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:王凤蛟 主管会计工作负责人:董文 会计机构负责人:薛红丽
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位:国电南京自动化股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
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公司负责人:王凤蛟 主管会计工作负责人:董文 会计机构负责人:薛红丽
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
特此公告
国电南京自动化股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码:600268 股票简称:国电南自 编号:临2022-024
国电南京自动化股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)国电南京自动化股份有限公司第八届董事会第三次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求,会议合法有效。
(二)本次会议通知于2022年4月15日以电子邮件方式发出。
(三)本次会议于2022年4月27日以通讯方式召开。
(四)本次会议应参加表决的董事9名,会议应发议案和表决票9份,实际收回表决票9份。
二、董事会会议审议情况
经统计,本次会议表决结果如下:
(一)同意《公司2022年第一季度报告》;
同意票为 9 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《公司2022年第一季度报告》。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2022年4月29日
证券代码:600268 证券简称:国电南自 编号:临2022-025
国电南京自动化股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
(一)国电南京自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求,会议合法有效。
(二)本次会议通知于2022年4月15日以电子邮件方式发出。
(三)本次会议于2022年4月27日以通讯方式召开。
(四)本次会议应参加表决的监事 3 名,会议应发议案和表决票 3 份,实际收回表决票 3 份。
二、监事会会议审议情况
经统计,本次会议表决结果如下:
(一)同意《2022年第一季度报告》;
同意票为 3 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》《季报格式》等有关规定的要求,我们作为国电南京自动化股份有限公司的监事,在全面了解和审核公司2022年第一季度报告后,认为:
1、公司2022年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,其中所披露的信息真实地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果。
3、在提出本意见前,未发现参与公司2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们同意公司2022年第一季度报告并保证公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司监事会
2022年4月29日