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　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是√否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用 

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用√不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：鲁勇志         主管会计工作负责人：谢燕      会计机构负责人：谢燕

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：大恒新纪元科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：鲁勇志         主管会计工作负责人：谢燕      会计机构负责人：谢燕

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：大恒新纪元科技股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：鲁勇志         主管会计工作负责人：谢燕      会计机构负责人：谢燕

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用√不适用

　　特此公告

　　大恒新纪元科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600288   证券简称：大恒科技   编号：临2022-024

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于2022年4月28日以通讯方式召开。会议应当参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、《公司2022年第一季度报告》

　　《公司2022年第一季度报告》正文披露在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、关于调整公司2021年度利润分配预案的议案

　　经大股东提议并听取中小投资者的意见和建议，为提高投资者回报，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟调整2021年年度利润分配方案，调整后的利润分配方案拟每10股派发现金红利0.6320元（含税），实际分配利润27,605,760.00元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率为30.03%。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　此议案须提交股东大会审议，议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于调整公司2021年度利润分配预案的公告》（临2022-026）。

　　三、关于修订公司部分制度的议案

　　3.1关于修订《战略委员会议事细则》的议案；

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　3.2关于修订《审计委员会议事细则》的议案；

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　3.3关于修订《提名委员会议事细则》的议案；

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　3.4关于修订《薪酬与考核委员会议事细则》的议案；

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　3.5关于修订《对外担保管理办法》的议案；

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　此议案须提交股东大会审议。

　　3.6关于修订《关联交易管理办法》的议案。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　此议案须提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月二十九日

　　证券代码：600288          证券简称：大恒科技         编号：临2022-025

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位监事发出，会议于2022年4月28日以通讯方式召开，会议应当参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议召集、出席会议监事人数、会议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了以下议案：

　　一、《公司2022年第一季度报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　以下为公司第八届监事会对公司2022年第一季度报告的书面审核意见：

　　1、公司2022年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2022年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况；

　　3、在提出本意见之前，监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、关于调整公司2021年度利润分配预案的议案

　　经大股东提议并听取中小投资者的意见和建议，为提高投资者回报，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟调整2021年年度利润分配方案，调整后的利润分配方案拟每10股派发现金红利0.6320元（含税），实际分配利润27,605,760.00元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率为30.03%。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会发表意见如下：

　　公司调整后的利润分配预案符合公司未来的发展规划，与公司成长性相匹配，监事会同意调整后的利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二二年四月二十九日

　　证券代码：600288           证券简称：大恒科技        编号：临2022-026

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　关于调整利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过《关于调整利润分配预案的公告》，现将具体情况公告如下：

　　一、调整利润分配预案的原因

　　经大股东提议并听取中小投资者的意见和建议，为提高投资者回报，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟调整2021年年度利润分配方案，调整后的利润分配方案拟每10股派发现金红利0.6320元（含税），实际分配利润27,605,760.00元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率为30.03%。

　　二、原利润分配预案情况

　　2022年4月19日经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，每10股派发现金红利0.05元（含税），实际分配利润2,184,000.00元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比率为2.38%。

　　三、相关意见说明

　　董事会意见：公司调整后的利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，能够进一步提高投资者回报，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意调整利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　监事会意见：公司调整后的利润分配预案符合公司未来的发展规划，与公司成长性相匹配，监事会同意调整后的利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　独立董事意见：本次调整公司2021年度利润分配预案，充分考虑了股东利益、公司经营和发展情况等因素，符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情况，同意董事会拟定的关于调整2021年度利润分配预案的议案，并同意将此议案提交股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案的调整综合考虑了公司发展阶段及资金需求等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配预案尚须提交公司2021年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日