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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年4月28日

　　（二） 股东大会召开的地点：广州市番禺区石碁镇亚运大道1003号2号楼公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长周茂林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事刘桂雄因公未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订〈公司章程（草案）〉并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于授权董事会全权办理工商变更相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　本次审议的议案1为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。

　　本次审议的议案2和议案3为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过。

　　本次审议的议案3，对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

　　律师：邹思思律师、吴里新律师

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规及《广州思林杰科技股份有限公司章程》《广州思林杰科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　广州思林杰科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日