证券代码：002483            证券简称：润邦股份           公告编号：2022-037

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　4、为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、本次股东大会的召开时间

　　现场会议召开时间：2022年4月28日下午14:30。

　　网络投票时间：2022年4月28日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月28日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：公司会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司第四届董事会。

　　5、会议主持人：公司第四届董事会董事长吴建先生。

　　6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

　　7、会议出席情况：

　　出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共6人，代表股份191,503,583股，占公司股份总数的20.323%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人1名，代表股份188,457,747股，占公司股份总数的20%；参加本次股东大会网络投票的股东5名，代表股份3,045,836股，占公司股份总数的0.323%。

　　公司董事候选人、监事候选人、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次股东大会决议。本次股东大会按照会议议程逐项审议了相关议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：

　　审议通过议案1、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：190,517,747股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.485%，985,836股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.515%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：2,060,000股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的67.633%；985,836股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的32.367%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　审议通过议案2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：190,517,747股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.485%，985,836股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.515%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：2,060,000股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的67.633%；985,836股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的32.367%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　审议通过议案3、《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》。

　　表决结果：191,450,983股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.973%，52,600股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.027%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：2,993,236股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.273%；52,600股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.727%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　审议通过议案4、《关于为控股孙公司江门市双水绿威环保科技有限公司提供担保的议案》。

　　表决结果：191,450,983股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.973%，52,600股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.027%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：2,993,236股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.273%；52,600股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.727%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求，本次股东大会进行了董事会换届选举并对董事候选人进行了表决。会议选举产生了公司第五届董事会董事，新当选的董事为：龙勇先生、刘茵女士、张金祥先生、敖盼先生、吴建先生、施晓越先生、芦镇华先生、于延国先生、华刚先生，共计9人，其中芦镇华先生、于延国先生、华刚先生为独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。本次选举采用累积投票制进行表决，具体表决结果为：

　　逐项审议通过议案5、选举公司第五届董事会非独立董事

　　5.01选举龙勇先生为公司第五届董事会非独立董事

　　龙勇先生，获得表决权同意191,450,984股，同意票占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.973%，表决结果为通过。

　　中小投资者表决情况：龙勇先生，获得中小投资者表决权同意2,993,237股，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权总数的98.273%。

　　表决结果：龙勇先生获得出席本次股东大会所持表决权的二分之一以上通过，当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　5.02选举刘茵女士为公司第五届董事会非独立董事

　　刘茵女士，获得表决权同意191,450,984股，同意票占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.973%，表决结果为通过。

　　中小投资者表决情况：刘茵女士，获得中小投资者表决权同意2,993,237股，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权总数的98.273%。

　　表决结果：刘茵女士获得出席本次股东大会所持表决权的二分之一以上通过，当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　5.03选举张金祥先生为公司第五届董事会非独立董事

　　张金祥先生，获得表决权同意191,450,985股，同意票占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.973%，表决结果为通过。

　　中小投资者表决情况：张金祥先生，获得中小投资者表决权同意2,993,238股，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权总数的98.273%。

　　表决结果：张金祥先生获得出席本次股东大会所持表决权的二分之一以上通过，当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　5.04选举敖盼先生为公司第五届董事会非独立董事

　　敖盼先生，获得表决权同意191,450,984股，同意票占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.973%，表决结果为通过。

　　中小投资者表决情况：敖盼先生，获得中小投资者表决权同意2,993,237股，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权总数的98.273%。

　　表决结果：敖盼先生获得出席本次股东大会所持表决权的二分之一以上通过，当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　5.05选举吴建先生为公司第五届董事会非独立董事

　　吴建先生，获得表决权同意191,450,984股，同意票占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.973%，表决结果为通过。

　　中小投资者表决情况：吴建先生，获得中小投资者表决权同意2,993,237股，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权总数的98.273%。

　　表决结果：吴建先生获得出席本次股东大会所持表决权的二分之一以上通过，当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　5.06选举施晓越先生为公司第五届董事会非独立董事

　　施晓越先生，获得表决权同意191,450,984股，同意票占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.973%，表决结果为通过。

　　中小投资者表决情况：施晓越先生，获得中小投资者表决权同意2,993,237股，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权总数的98.273%。

　　表决结果：施晓越先生获得出席本次股东大会所持表决权的二分之一以上通过，当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　逐项审议通过议案6、选举公司第五届董事会独立董事

　　6.01选举芦镇华先生为公司第五届董事会独立董事

　　芦镇华先生，获得表决权同意191,450,985股，同意票占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.973%，表决结果为通过。

　　中小投资者表决情况：芦镇华先生，获得中小投资者表决权同意2,993,238股，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权总数的98.273%。

　　表决结果：芦镇华先生获得出席本次股东大会所持表决权的二分之一以上通过，当选为公司第五届董事会独立董事。

　　6.02选举于延国先生为公司第五届董事会独立董事

　　于延国先生，获得表决权同意191,450,984股，同意票占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.973%，表决结果为通过。

　　中小投资者表决情况：于延国先生，获得中小投资者表决权同意2,993,237股，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权总数的98.273%。

　　表决结果：于延国先生获得出席本次股东大会所持表决权的二分之一以上通过，当选为公司第五届董事会独立董事。

　　6.03选举华刚先生为公司第五届董事会独立董事

　　华刚先生，获得表决权同意191,450,984股，同意票占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.973%，表决结果为通过。

　　中小投资者表决情况：华刚先生，获得中小投资者表决权同意2,993,237股，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权总数的98.273%。

　　表决结果：华刚先生获得出席本次股东大会所持表决权的二分之一以上通过，当选为公司第五届董事会独立董事。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求，本次股东大会进行了监事会换届选举并对股东代表监事候选人进行了表决。会议选举产生了公司第五届监事会股东代表监事，新当选的股东代表监事为：左梁先生、徐永华先生。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

　　本次股东代表监事选举采用累积投票制，具体表决结果为：

　　逐项审议通过议案7、关于公司监事会换届选举的议案

　　7.01选举左梁先生为公司第五届监事会股东代表监事

　　左梁先生，获得表决权同意191,450,984股，同意票占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.973%，表决结果为通过。

　　中小投资者表决情况：左梁先生，获得中小投资者表决权同意2,993,237股，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权总数的98.273%。

　　表决结果：左梁先生获得出席本次股东大会所持表决权的二分之一以上通过，当选为公司第五届监事会股东代表监事。

　　7.02选举徐永华先生为公司第五届监事会股东代表监事

　　徐永华先生，获得表决权同意191,450,984股，同意票占出席会议的股东所持有效表决权总数的99.973%，表决结果为通过。

　　中小投资者表决情况：徐永华先生，获得中小投资者表决权同意2,993,237股，同意票占出席会议的中小投资者所持有效表决权总数的98.273%。

　　表决结果：徐永华先生获得出席本次股东大会所持表决权的二分之一以上通过，当选为公司第五届监事会股东代表监事。

　　以上当选监事与公司职工代表大会选举出的职工代表监事戴益明女士共同组成公司第五届监事会。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　三、律师见证情况

　　北京市炜衡（南通）律师事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：002483           证券简称：润邦股份         公告编号：2022-038

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年4月22日以邮件形式发出会议通知，并于2022年4月28日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9人，亲自出席董事9人。会议由公司董事长龙勇主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

　　同意选举龙勇为公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会任期一致。

　　龙勇简历详见2022年4月7日巨潮资讯网刊登的公司《第四届董事会第四十八次会议决议公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

　　同意选举吴建为公司第五届董事会副董事长，任期与公司第五届董事会任期一致。

　　吴建简历详见2022年4月7日巨潮资讯网刊登的公司《第四届董事会第四十八次会议决议公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》。

　　根据《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的工作细则，董事会选举产生了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员，具体名单安排如下：

　　战略委员会：龙勇、芦镇华、吴建；龙勇任主任委员（召集人）；

　　提名委员会：芦镇华、龙勇、华刚；芦镇华任主任委员（召集人）；

　　薪酬与考核委员会：华刚、龙勇、于延国；华刚任主任委员（召集人）；

　　审计委员会：于延国、吴建、华刚；于延国任主任委员（召集人）。

　　上述人员任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

　　同意聘任吴建担任公司总裁，任期与公司第五届董事会任期一致。

　　吴建简历详见2022年4月7日巨潮资讯网刊登的公司《第四届董事会第四十八次会议决议公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　同意聘任谢贵兴担任公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会任期一致。

　　谢贵兴简历附后。

　　谢贵兴联系方式：

　　办公电话：0513-80100206

　　传真：0513-80100206

　　电子邮箱：rbgf@rainbowco.com.cn

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

　　同意聘任左陈、谢贵兴、章智军担任公司副总裁，任期与公司第五届董事会任期一致。

　　左陈、章智军简历附后。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　同意聘任左陈担任公司财务总监，任期与公司第五届董事会任期一致。谢贵兴不再担任公司财务总监，但将继续在公司担任副总裁、董事会秘书职务。公司董事会对谢贵兴在担任公司财务负责人期间，对公司财务工作的倾心付出和所做出的贡献表示衷心感谢。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《关于聘任公司审计总监的议案》。

　　同意聘任李晓琴担任公司审计总监，任期与公司第五届董事会任期一致。

　　李晓琴简历附后。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　同意聘任刘聪担任公司证券事务代表，任期与公司第五届董事会任期一致。

　　刘聪简历附后。

　　刘聪联系方式：

　　办公电话：0513-80100206

　　传真：0513-80100206

　　电子邮箱：rbgf@rainbowco.com.cn

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　附件  简历

　　1、左陈先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年7月出生，管理学学士；2007年起曾先后任职于五羊-本田摩托（广州）有限公司、广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司广州分公司、广州和信实业有限责任公司、广州万宝集团有限公司、万宝电器有限公司。2021年2月至今任广州工业投资控股集团有限公司财务管理部副总经理，同时兼任广州万宝集团压缩机有限公司董事、天海汽车电子集团股份有限公司监事会主席以及北京鼎汉技术集团股份有限公司监事会主席。现任公司副总裁、财务总监。

　　左陈先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员和财务负责人的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员和财务负责人的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

　　2、谢贵兴先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年11月出生，硕士，高级经济师，审计师；2001年起先后任民丰特种纸股份有限公司董事会证券事务代表，嘉兴民丰集团有限公司投资部副经理、经理，民丰特种纸股份有限公司监事，南通虹波重工有限公司董事会办公室主任，2009年10月起任公司董事会秘书、董事、副总裁兼财务总监。现任公司副总裁兼董事会秘书。

　　谢贵兴先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员和董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员和董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

　　3、李晓琴女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月出生，大专学历；2004年起先后任南通虹波重工有限公司运营部部长、财务部部长，2008年4月至 2009年10月任南通威望实业有限公司财务总监，2009年10月起任公司财务总监、董事、副总裁、审计总监。现任公司审计总监。

　　李晓琴女士与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任审计负责人的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司审计负责人的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

　　4、章智军先生，中国国籍，无境外永久居留权,1982年1月出生，硕士。2003年9月至2006年8月在南通中远川崎船舶工程有限公司担任HSE工程师；2006年8月至今，先后担任公司安全环境部部长、总经理办公室主任、董事会办公室主任、公司下属子公司南通润邦海洋工程装备有限公司副总经理、公司总裁助理、副总裁等职。现任公司副总裁兼公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司总经理。

　　章智军先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

　　5、刘聪先生，1982年3月出生，研究生学历，硕士。2005年起先后任山东鲁南制药集团生产管理员、中国建银投资证券有限责任公司客户经理，2010年10月起任公司董事会办公室投资经理、董事会办公室主任、证券事务代表，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。现任公司证券事务代表。

　　刘聪先生与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任证券事务代表的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司证券事务代表的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。

　　证券代码：002483        证券简称：润邦股份       公告编号：2022-039

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年4月22日以邮件形式发出会议通知，并于2022年4月28日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由公司监事会主席左梁主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，形成如下决议：

　　审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　同意选举左梁为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月29日