■

　　重要内容提示:

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第一季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）公司回购公司股份相关事项

　　1、截至2022年3月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份2,800,609股，占公司总股本0.751%，购买的最高价为7.39元/股、最低价为6元/股，已支付的总金额为19,516,064.95元（不含交易费）。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份的进展公告》（2022-023）。

　　（二）公司使用募集资金相关事项

　　1、公司于2022年1月7日将用于暂时补充流动资金的10,000万元闲置募集资金提前归还至募集资金专项账户。根据公司第二届董事会第二十七次会议决议及第二届监事会第十九次会议决议，公司实际使用了10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，未超过额度15,000万元，法定使用期限为2021年4月27日至2022年4月26日。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（2022-002）；

　　2、为提高募集资金的使用效率，进一步增加公司的收益。公司于2022年1月13日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币16,600万元的闲置募集资金进行现金管理，继续使用不超过人民币10,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2022-006）、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2022-007）。

　　（三）公司重大投资相关事项

　　1、2022年1月17日，安徽集泰、安庆诚泰分别竞得编号为庆自然出字﹝2021﹞068号、庆自然出字〔2021〕069号地块的国有建设用地使用权，于2022年1月28日与安庆市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于对外投资进展暨竞得土地使用权的公告》（2022-009）；

　　2、安徽集泰、安庆诚泰于2022年2月取得了由安庆市自然资源和规划局颁发的《不动产权证书》。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于对外投资进展暨全资子公司及孙公司取得不动产权证书的公告》（2022-012）。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广州集泰化工股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　■■

　　法定代表人：邹珍凡主管会计工作负责人：罗鸿桥会计机构负责人：李汨

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：邹珍凡主管会计工作负责人：罗鸿桥会计机构负责人：李汨

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　广州集泰化工股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月二十八日

　　证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2022-027

　　广州集泰化工股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月22日以邮件、电话方式发出通知。

　　2、本次会议于2022年4月27日下午14:30在广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室以现场结合通讯方式召开。

　　3、本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

　　4、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真讨论，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于〈2022年一季度报告〉的议案》

　　根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》的相关要求，公司编制了《2022年一季度报告》。

　　公司董事会认为：公司《2022年一季度报告》的编制程序、报告内容、格式符合相关法律法规的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、广州集泰化工股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

　　广州集泰化工股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月二十八日

　　证券代码：002909  证券简称：集泰股份 公告编号：2022-028

　　广州集泰化工股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月22日以邮件、电话方式发出通知。

　　2、本次会议于2022年4月27日16:00在广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室以现场结合通讯方式召开。

　　3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　4、公司监事会主席马银良先生主持了会议。

　　5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于﹤2022年一季度报告﹥的议案》

　　根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等相关要求，公司编制了《2022年一季度报告》。

　　全体监事认为：公司编制和审核《2022年一季度报告》的程序符合法律法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过该报告。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、广州集泰化工股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

　　广州集泰化工股份有限公司

　　监事会

　　二〇二二年四月二十八日