除上述修改外，因增加、删减条款，涉及的条款还相应调整序号。

　　本次修改尚需提交公司股东大会审议。

　　公司将于股东大会审议通过后及时向登记机关办理《公司章程》的工商变更、备案登记等手续。本次修改事项如涉及有关机关审批的，最终以工商登记机关核准登记后的版本为准。

　　本次修改后的章程全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600802  证券简称：福建水泥     编号：临2022-013

　　福建水泥股份有限公司

　　关于修订股东大会议事规则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》，同意根据《证券法》《上市公司股东大会规则》及公司章程，修订《公司股东大会议事规则》部分条款，具体修订内容如下：

　　■

　　■

　　除上述修订外，因增加、删减条款，涉及的条款还相应调整序号。

　　本次修订尚需提交公司股东大会审议。

　　修改后的股东大会议事规则全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600802  证券简称：福建水泥     编号：临2022-014

　　福建水泥股份有限公司

　　关于修订董事会议事规则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》，同意公司根据公司章程，结合公司实际情况，修订公司董事会议事规则部分条款，具体修订内容如下：

　　■

　　本次修订尚需提交公司股东大会审议。

　　修改后的董事会议事规则全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600802证券简称：福建水泥公告编号：2022-015

　　福建水泥股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次：2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：福建水泥股份有限公司董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月19日14点

　　召开地点：福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦12层本公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月19日

　　至2022年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　会议还将听取《公司独立董事2020年度述职报告》

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案内容详见公司2022年4月29日披露的相关公告。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本次大会的完整会议资料将在会前登载于上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：9、10、11、12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：福建省建材（控股）有限责任公司、福建煤电股份有限公司、福建省石油化学工业有限公司及其他一致行动人。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)登记时间、地点

　　登记时间：2022年5月17日 —5月18日期间的工作日时间

　　上午：8:30—11:30； 下午：2:00—5:30

　　登记地点：福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦13层本公司董秘办。

　　(二)登记手续

　　拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，签字/盖章）、委托人的股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

　　2.企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书（加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续。

　　3.上述登记材料，委托书需提供原件，其他均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

　　4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮件、信函方式进行登记，但需与本公司电话确认。电子邮件和信函到达邮戳时间须在登记时间2022年5月18日17:30 前，信函方式需在信函上注明股东名称/姓名、股东账户、联系电话及“股东大会”字样。

　　（三）注意事项

　　股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联 系 人：林国金、仇银君

　　联系电话；0591-87617751或88561820

　　电子邮箱：linzy2010@qq.com

　　联系地址：福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦13层公司董秘办。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　特此公告。

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建水泥股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；对于累积投票议案，委托人应在委托书中对每个候选人进行投票，具体方式详见附件2说明。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600802        证券简称：福建水泥        公告编号：临2022-016

　　福建水泥股份有限公司

　　关于收到董事高管辞呈的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月27日收到公司部分董事高管辞呈：因工作变动，何友栋先生辞去公司总经理职务、辞去公司董事及在董事会相关专门委员会担任的职务；因工作变动，陈兆斌先生辞去公司董事及在董事会相关专门委员会担任的职务；因工作变动，郑志强先生辞去公司副总经理职务。上述辞职后，辞呈人在公司不再担任任何职务。

　　为保证公司治理规范运作需要，经公司董事会研究并经相关方协商一致，在公司收到辞呈至本次拟增补董事通过股东大会选举时的期间内，何友栋先生、陈兆斌先生还将继续履行董事职责。

　　公司董事会对何友栋先生、陈兆斌先生、郑志强先生在公司任职期间为公司发展、提升运营质量等诸多方面作出的重大贡献表示深深的敬意和真挚的感谢！衷心祝福他们健康幸福美满！

　　特此公告。

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2022年4月29日