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　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

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　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

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　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:四川天微电子股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：巨万里主管会计工作负责人：王翰会计机构负责人：巫文学

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：四川天微电子股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：巨万里主管会计工作负责人：王翰会计机构负责人：巫文学

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：四川天微电子股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：巨万里主管会计工作负责人：王翰会计机构负责人：巫文学

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　特此公告

　　四川天微电子股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688511        证券简称：天微电子        公告编号：2022-018

　　四川天微电子股份有限公司

　　第一届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2022年4月28日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2022年4月22日以电子邮件形式向公司全体董事、监事发出。会议采用现场与通讯相结合的方式召开，由董事长巨万里先生主持。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以书面投票的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》

　　公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。

　　（二）审议通过《关于聘请财务总监并指定其代行董事会秘书职责的议案》

　　鉴于王翰先生辞任，公司根据业务发展需要并结合专业性等考虑，拟聘请侯光莉女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。同时，在未聘请新的董事会秘书之前，董事会拟指定侯光莉女士代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会秘书、财务总监离职及聘请财务总监并指定其代行董事会秘书职责的公告》。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《四川天微电子股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　四川天微电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688511        证券简称：天微电子        公告编号：2022-019

　　四川天微电子股份有限公司

　　关于公司董事会秘书、财务总监离职及聘请财务总监并指定其代行董事会秘书职责的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书王翰先生递交的书面辞职报告。王翰先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书、财务总监职务，辞职生效日期为2022年4月28日，辞职后，王翰先生将不再担任公司任何职务。

　　公司董事会对王翰先生在任职期间为公司所做贡献表示衷心的感谢。

　　公司于2022年4月28日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘请财务总监并指定其代行董事会秘书职责的议案》，公司董事会同意聘任侯光莉女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，侯光莉女士简历详见附件。同时，公司董事会同意在未聘任新一任董事会秘书期间，暂由公司财务总监侯光莉女士代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。侯光莉女士不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。公司拟聘任的董事会秘书侯光莉女士已报名参加上交所第16期科创板董事会秘书任职资格培训，根据培训通知，因疫情原因，本次考试相关安排待定。公司将按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，在侯光莉女士取得科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格经上海证券交易所审核无异议后，尽快完成董事会秘书的聘任并及时履行信息披露义务。

　　侯光莉女士具备担任财务总监的专业素质和工作能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　高级管理人员代行董事会秘书期间联系方式如下：

　　电话：028-63072200-828

　　传真：028-84208268

　　电子邮箱：twdzdbyx@163.com

　　联系地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区公兴街道物联一路233号

　　特此公告。

　　四川天微电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　附件：

　　侯光莉女士，女，1974年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。通过全国高级会计师资格考试，通过注册会计师会计、审计、税法、经济法、公司战略与风险管理科目。1999年3月至2011年10月，任青岛海信电器股份有限公司成都分公司财务总监；2011年11月至2017年8月，先后担任成都硅宝科技股份有限公司内审经理，控股子公司成都硅特自动化设备有限公司监事，全资子公司成都硅宝防腐科技有限责任公司监事，成都硅宝科技股份有限公司副总经理；2017年9月至2020年7月，任贵州亚美装饰有限公司财务总监；2020年8月起担任本公司内审部经理；2021年2月至今担任本公司总经理助理兼内审部经理。

　　截至目前，侯光莉女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。