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　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人曹继华、主管会计工作负责人张学如及会计机构负责人（会计主管人员）葛春林保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

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　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

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　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:民丰特种纸股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：曹继华主管会计工作负责人：张学如会计机构负责人：葛春林

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：民丰特种纸股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：曹继华主管会计工作负责人：张学如会计机构负责人：葛春林

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：民丰特种纸股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：曹继华主管会计工作负责人：张学如会计机构负责人：葛春林

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　民丰特种纸股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：600235         证券简称：民丰特纸        编号：临2022-014

　　民丰特种纸股份有限公司

　　第八届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　民丰特种纸股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知于2022年4月21日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2022年4月28日召开，以专人送达和通讯表决方式举行。会议应出席董事9人，实到董事9人；公司全体监事和高级管理人员均列席了会议，会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长曹继华先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《民丰特种纸股份有限公司2022年第一季度报告》

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　2、关于调整公司董事会专业委员会委员的议案

　　鉴于公司原独立董事王红雯女士因任职期限到期已辞去董事职务及董事会下设委员会相关职务，公司第八届董事会第十二次会议审议提名并经公司2021年度股东大会审议通过，增补彭金超女士为公司独立董事。根据规定，拟对公司董事会专业委员会委员进行调整。调整后的公司董事会专业委员会成员如下：

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　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　特此公告！

　　民丰特种纸股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日