证券代码：688095     证券简称：福昕软件    公告编号：2022-022

　　福建福昕软件开发股份有限公司

　　关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利8元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　● 本次资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现金分红比例和每股转增比例不变的原则，相应调整现金分红总额和转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润为46,235,430.58元，母公司期末可供分配利润为178,987,277.60元。经董事会决议，公司本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

　　根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利，也不参与公积金转增股本。

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），截至2022年4月28日，公司总股本48,140,000股，扣除公司回购专用证券账户中股份数（2,966,812股）后的股本45,173,188股为基数，以此计算合计拟派发现金红利36,138,550.40元（含税），占2021年度归属于上市公司股东净利润的78.16%。

　　2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2022年4月28日，公司总股本48,140,000股，扣除公司回购专用证券账户中股份数（2,966,812股）后的股本45,173,188股为基数计算，合计转增18,069,276股，转增后公司总股本增加至66,209,276股。

　　根据《上市公司股份回购规则》第十六条的规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”公司2021年度以集中竞价交易方式回购公司股份的金额为200,053,164.48元（不含交易费用），占2021年合并报表归属于上市公司股东净利润的432.68%。

　　如在本公告披露之日至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项发生变化的，则以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照每股现金分红比例和每股转增比例不变的原则，相应调整现金分红总额和转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月28日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意以该新的权益分派方案替代原公司第三届董事会第三十一次会议审议通过的《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　经审查，独立董事认为：公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司2022年度经营规划，该方案符合公司实际情况和发展需要，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意公司本次利润分配及资本公积金转增股本的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年4月28日召开第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，监事会认为：公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案系从公司实际情况出发，充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次利润分配及资本公积金转增股本的事项。

　　三、相关风险提示

　　（一）对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司实际发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议通过之后方可实施。

　　特此公告。

　　福建福昕软件开发股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688095         证券简称：福昕软件        公告编号：2022-023

　　福建福昕软件开发股份有限公司

　　第三届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2022年4月28日在福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

　　公司拟以新的权益分派方案替代原公司第三届董事会第三十一次会议审议通过的《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。本议案基于在公司于上海证券交易所及法定披露媒体上披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-014），增加向全体股东以资本公积金转增股本的内容，即：向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　公司董事会同意于2022年5月20日召开公司2021年年度股东大会，并发出召开股东大会的会议通知。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2022-025）。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　三、上网公告附件

　　《福建福昕软件开发股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议审议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　福建福昕软件开发股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688095  证券简称：福昕软件  公告编号：2022-024

　　福建福昕软件开发股份有限公司

　　第三届监事会第二十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于2022年4月28日在福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议由监事会主席俞雪鸿女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

　　（一） 审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

　　公司拟以新的权益分派方案替代原公司第三届监事会第二十七次会议审议通过的《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。本议案基于在公司于上海证券交易所及法定披露媒体上披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-014），增加向全体股东以资本公积金转增股本的内容，即：向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股。

　　公司监事会认为：公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案系从公司实际情况出发，充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次利润分配及资本公积金转增股本的事项。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号2022-022）。

　　特此公告。

　　福建福昕软件开发股份有限公司监事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688095  证券简称：福昕软件   公告编号：2022-025

　　福建福昕软件开发股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年5月20日15点00分

　　召开地点：福建省福州市鼓楼区软件园89号福州软件园G区5号楼公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月20日

　　至2022年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：本次股东大会还将听取公司《2021年度独立董事述职报告》。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1-6已于2022年4月26日召开的第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十七次会议审议通过；议案7已于2022年4月28日召开的第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年4月28日、2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案7

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）拟出席本次年度股东大会会议的股东或者股东代理人应按照以下规定办理登记：

　　1、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)办理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书。

　　2、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证/护照、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

　　3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

　　4、异地股东可以信函或者传真方式进行登记，信函或者传真以抵达公司的时间为准，在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供1或者2中需要的资料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

　　5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　（二）登记时间

　　2022年5月19日09:00-18:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2022年5月18日17:00前送达。

　　（三）登记地点

　　福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼福建福昕软件开发股份有限公司董事会办公室。

　　（四）注意事项

　　1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

　　2、需参加现场会议的股东及股东代表，应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、出示健康码、提供近期行程记录、核酸阴性报告等相关防疫工作。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼福建福昕软件开发股份有限公司董事会办公室。

　　邮编：350003

　　联系电话：0591-38509866

　　传真：0591-38509869

　　邮箱：boardoffice@foxitsoftware.cn

　　联系人：李有铭、林飞静

　　（二）本次股东大会会期为半天，现场会议出席者食宿交通费自理，请参会者提前半小时达到会议现场办理签到。

　　特此公告。

　　福建福昕软件开发股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建福昕软件开发股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。