本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：江苏农华智慧农业科技股份有限公司

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：向志鹏                     主管会计工作负责人：王月兵                     会计机构负责人：陈艳

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：向志鹏                     主管会计工作负责人：王月兵                     会计机构负责人：陈艳

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：000816         证券简称：智慧农业         公告编号：2022-026

　　江苏农华智慧农业科技股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议的通知于2022年4月25日以通讯方式发出，会议于2022年4月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2022年第一季度报告》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-025）。

　　二、审议通过《关于修订〈公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》；

　　根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况修订《公司董事会战略委员会实施细则》，并更名为《公司董事会战略委员会工作细则》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《公司董事会战略委员会工作细则》全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　三、审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

　　根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况修订《公司董事会审计委员会实施细则》，并更名为《公司董事会审计委员会工作细则》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《公司董事会审计委员会工作细则》全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　四、审议通过《关于修订〈公司董事会提名委员会工作条例〉的议案》；

　　根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况修订《公司董事会提名委员会工作条例》，并更名为《公司董事会提名委员会工作细则》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《公司董事会提名委员会工作细则》全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　五、审议通过《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

　　根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况修订《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，并更名为《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　六、审议通过《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度〉的议案》；

　　根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况修订《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　七、审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》；

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况修订《公司对外担保管理制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《公司对外担保管理制度》全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　八、审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》；

　　根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况修订《公司信息披露管理制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《公司信息披露管理制度》全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　九、审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

　　根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《上市公司监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《公司内幕信息知情人登记管理制度》全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　十、审议通过《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》。

　　根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况修订《公司重大信息内部报告制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《公司重大信息内部报告制度》全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

　　二○二二年四月二十九日