本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（表一）                                                                                                单位：元

　　■

　　（表二）                                                                                             单位：元

　　■

　　（表三）                                                                                               单位：元

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）公司公开发行A股可转换公司债券（2017年）事宜进展情况

　　1、本次发行履行的内部决策程序：本次公开发行A股可转换公司债券相关事项经公司第六届董事会第十五次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过。

　　2、公司于2017年7月10日，收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171396号），中国证监会对公司提交的《山东太阳纸业股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

　　3、公司于2017年8月11日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171396号）。

　　4、2017年9月19日，中国证监会发行审核委员会2017年第147次发审委会议对山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。公司于2017年11月8日获得核准发行批文。

　　5、公司本次公开发行可转换公司债券发行时间为2017年12月22日，债券的简称为“太阳转债”、债券代码为“128029”，初始转股价格为8.85元/股，上市时间为2018年1月16日；债券存续的起止日期为2017年12月22日至2022年12月22日；债券转股期的起止日期为2018年6月28日至2022年12月22日。

　　公司本次公开发行可转换公司债券发行募集资金总额为12.00亿元，扣除承销及保荐费用和律师、会计师、资信评级、信息披露及路演推介费用等其他发行费后，实际募集资金总额为117,859.00万元，前述资金已于2017年12月28日汇至公司指定的募集资金专项存储账户。

　　6、公司于2018年1月8日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金117,859.00万元。

　　7、根据相关规定和《山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2018年6月28日起可转换为公司股份。太阳转债的初始转股价格为8.85元/股。

　　因公司实施2017年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税）， 除权除息日为2018年6月22日，太阳转债的转股价格于2018年6月22日起由原来的 8.85元/股调整为8.75元/股。

　　因公司实施2018年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税）， 除权除息日为2019年5月23日，太阳转债的转股价格于2019年5月23日起由原来的 8.75元/股调整为8.65元/股。

　　因公司实施2019年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税）， 除权除息日为2020年7月8日，太阳转债的转股价格于2020年7月8日起由原来的 8.65元/股调整为8.55元/股。

　　因公司实施2020年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税）， 除权除息日为2021年7月8日，太阳转债的转股价格于2021年7月8日起由原来的 8.55元/股调整为8.45元/股。

　　8、2022年1-3月，太阳转债因转股减少10,000元（100张），转股数量为1,181股，剩余可转债余额908,622,700元（9,086,227张）。截至2022年3月31日，太阳转债尚有908,622,700元（9,086,227张）挂牌交易。

　　（二）广西基地北海园区“林浆纸一体化”项目

　　1、广西基地北海园区“林浆纸一体化” 项目由公司全资子公司广西太阳纸业有限公司（以下简称“广西太阳”）负责实施。2020年5月15日，公司召开2019年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司投资建设广西北海350万吨林浆纸一体化（一期）项目的议案》。北海“林浆纸一体化”已经实施建设的纸、浆项目包括55万吨/年文化用纸项目（广西PM1文化纸生产线）、12万吨/年生活用纸项目（广西PM5、PM6生活用纸生产线）和配套的80万吨/年化学浆项目、20万吨/年化学机械浆项目。

　　上述纸、浆项目均已经在2021年度成功试产，2022年度，公司将在新上项目全面达产增效方面下足功夫，产销紧密配合，做好磨合协调，不断优化改善工艺，保证质量，降低成本。

　　2、全资子公司广西太阳纸业有限公司投资建设年产15万吨生活用纸项目

　　2022年3月10日，公司总经理办公例会审议通过了关于《公司全资子公司广西太阳纸业有限公司年产15万吨生活用纸项目》的议题，为了进一步提高广西基地项目的经济效益、规模效益，实现基地内产品结构的更加优化，并充分利用基地的自制木浆优势，公司拟通过全资子公司广西太阳纸业有限公司实施年产15万吨生活用纸项目。项目预计总投资不超过人民币40,000万元，全部建成后可形成年产15万吨生活用纸原纸的生产能力。

　　广西太阳15万吨生活用项目拟分两期实施，第一期新上4台国产2850生活用纸纸机，预计总投资为25,499万元，设计年产能为10万吨，计划在2022年下半年陆续竣工投产；第二期的纸机配置和实施时间将根据公司的发展实际和行业发展情况另行确定。

　　广西太阳本次在生活用纸领域的投资将进一步提升公司生活用纸产能，丰富和优化生活用纸的产品结构，在差异化的细分市场不断提升市场份额，从而不断提升公司在生活用纸领域的产品竞争力。

　　（三）广西基地南宁园区“林浆纸一体化”项目

　　1、2022年2月9日,公司召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于设立南宁太阳纸业有限公司的议案》。南宁太阳纸业有限公司（以下简称“南宁太阳”）注册资本为100,000万元人民币，太阳纸业拥有100%的股份。

　　2、2022年2月25日,公司召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于全资子公司收购广西六景成全投资有限公司100%股权的议案》。公司全资子公司南宁太阳以人民币150,000万元收购广西宏瑞泰纸浆有限责任公司持有的广西六景成全投资有限公司（以下简称“六景成全公司”）100%股权。

　　3、2022年2月26日，山东太阳纸业股份有限公司与广西壮族自治区南宁市人民政府签署了《战略合作框架协议》，约定太阳纸业在南宁市投资建设“年产525万吨林浆纸一体化及配套产业园项目”。公司全资子公司南宁太阳将作为广西基地南宁“年产525万吨林浆纸一体化及配套产业园项目”的实施主体。

　　4、2022年3月1日，南宁太阳完成了收购广西六景成全投资有限公司资产的交接工作，标志着公司广西基地南宁“林浆纸一体化”项目的正式启动。

　　5、2022年3月4日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司南宁太阳纸业有限公司吸收合并全资孙公司广西六景成全投资有限公司的议案》，为进一步优化资源配置，降低管理成本，优化组织管理架构，提高运营效率和管理水平，公司全资子公司南宁太阳纸业有限公司吸收合并全资孙公司广西六景成全投资有限公司全部资产、负债、权益、人员及业务。吸收合并完成后，南宁太阳作为吸收合并方存续经营，将依法继承六景成全公司所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务，广西六景成全投资有限公司作为被吸收合并方依法予以注销登记。

　　广西六景成全投资有限公司主要资产包括厂房设备（年产浆15万吨、纸20万吨）、近2000亩工业用地、能耗指标等。南宁太阳将全力盘活六景成全公司现有的资产，用最短时间在全面符合环保、安全等方面的要求下，实现相关纸机、浆线的稳定生产。同时，六景成全公司的生产基地地理位置优越，公司将充分发掘该生产基地的区位优势，依据《战略合作框架协议》，在原有厂房、土地基础上改造、扩建、扩容，广西基地南宁“年产525万吨林浆纸一体化及配套产业园项目”建设有望进一步加快实施。

　　基于六景成全公司原有资产的迅速盘活，加之当地政府各项优惠投资政策的大力支持，南宁太阳通过六景成全公司股权的收购事项加速了太阳纸业南宁项目的落地进度，有利于广西基地南宁园区“林浆纸一体化”项目的稳步推进，使广西基地生产设施布局更加合理；广西基地南宁“林浆纸一体化”项目具备地理卡位、原料多元化、政策优惠等综合优势，该项目的顺利实施将使公司山东基地、老挝基地及广西基地北海“林浆纸一体化”项目进一步相互融合、相互补充，形成协同，有助于公司打造完备的原料供应体系和实现企业转型升级，持续提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，为公司开启更加广阔的成长空间。

　　（四）公司兴隆分公司搬迁暨年产5万吨特种纸搬迁升级改造项目

　　2021年9月6日，公司总经理办公例会审议通过了关于《公司兴隆分公司搬迁暨年产5万吨特种纸搬迁升级改造项目》的议题。根据公司战略发展规划要求和自身优势，为达到“产业规模化、技术现代化、原料结构系统化、产品等级系列化”的新高度及新水平，推动技术创新和科技进步，创造显著的经济效益和社会效益，公司启动兴隆分公司搬迁暨5万吨特种纸搬迁升级改造项目，项目预计总投资为34,293.00万元。

　　兴隆分公司生产设施在济宁市兖州区兴隆庄镇驻地，根据公司山东基地的规划，公司拟将兴隆分公司主要生产设施搬迁到兖州区颜店镇太阳新材料产业园，将兴隆分公司原有的2362长网多缸纸机、2880长网多缸纸机生产线进行设备升级改造，同时规划新建一条年产能2.4万吨的3600长网多缸纸机生产线（以下简称“新上纸机”）；搬迁完成后，兴隆分公司在兖州区兴隆庄镇驻地不再存续生产设施，本项目新上纸机的实施时间将根据公司的发展实际和行业发展情况另行确定；同时，根据企业运营需要，兴隆分公司搬迁完成后，公司将及时将该分公司进行注销。

　　报告期内，兴隆分公司已经完成搬迁工作，兴隆分公司原有的2362长网多缸纸机、2880长网多缸纸机生产线的设备升级改造工作稳步推进，其中2880长网多缸纸机已在2022年4月上旬完成了技术改造，2362长网多缸纸机预计在2022年5月上旬完成技术改造工作。

　　（五）公司全资子公司山东太阳宏河纸业有限公司年产3.4万吨超高强度特种纸项目

　　2021年12月7日，公司总经理办公例会审议通过了关于《公司全资子公司山东太阳宏河纸业有限公司年产3.4万吨超高强度特种纸项目》的议题。为进一步提高企业的经济效益、规模效益和节能降耗水平，拟通过全资子公司山东太阳宏河纸业有限公司在邹城市太平镇实施年产3.4万吨超高强度特种纸项目。项目总投资30,069.00万元，项目纸机采用一台1880长网多缸纸机，建成后可形成年产超高强度特种纸3.4万吨的生产能力。

　　根据该项目的进展情况，公司预计山东太阳宏河纸业有限公司年产3.4万吨超高强度特种纸项目将于2023年一季度投产运行。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东太阳纸业股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：李洪信                     主管会计工作负责人：王宗良                     会计机构负责人：李辉

　　2、合并利润表    单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：李洪信                     主管会计工作负责人：王宗良                     会计机构负责人：李辉

　　3、合并现金流量表    单位：元

　　■

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　山东太阳纸业股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：002078 　 　   　证券简称：太阳纸业 　　 　公告编号：2022-026

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第八届董事会第七次会议于2022年4月14日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2022年4月28日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

　　2、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。

　　3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

　　4、 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议审议的议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：

　　审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　太阳纸业《2022年第一季度报告》刊登于2022年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上，公告编号为2022-027。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第七次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司董事会

　　二○二二年四月二十九日

　　证券代码：002078 　　   　 证券简称：太阳纸业  　    公告编号：2022-028

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　第八届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况：

　　1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第八届监事会第三次会议于2022年4月14日以电话、电子邮件等方式发出通知,会议于2022年4月28日在公司会议室以现场会议方式召开。

　　2、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。会议由公司监事会召集人张康先生主持，公司部分高管列席了本次会议。

　　3、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况：

　　经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

　　审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　与会监事对公司董事会编制的公司2022年第一季度报告发表如下审核意见：

　　经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了太阳纸业的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　太阳纸业《2022年第一季度报告》刊登于2022年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上，公告编号为2022-027。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届监事会第三次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司监事会

　　二○二二年四月二十九日