本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年5月10日（星期二）上午10:00-11:30

　　●会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　●会议召开方式：网络互动方式

　　●会议问题征集：投资者可于2022年05月09日前访问网址https://eseb.cn/UvdIf3uAiQ或扫描下方小程序码，点击“进入会议”进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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　　一、说明会类型

　　河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《仕佳光子2021年年度报告》和《仕佳光子2022年第一季度报告》，为了更好的加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动方式召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就2021年度暨2022年第一季度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者意见和建议。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2022年5月10日（星期二）上午10:00-11:30

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　三、 参会人员

　　公司董事长、总经理葛海泉先生，公司副总经理吴远大先生，公司财务总监兼董事会秘书赵艳涛先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率，现就公司2021年度暨2022年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛征求投资者的意见和建议。广大投资者可于2022年05月09日（星期一）下午15:00前，通过上述线上交流平台的“进入会议-互动交流-会前问题征集”界面进行提问，或通过公司邮箱ir@sjphotons.com向公司提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系方式

　　联系部门：公司董事会办公室

　　电话：0392-2298668

　　电子邮箱：ir@sjphotons.com

　　特此公告。

　　河南仕佳光子科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日