1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）人民币23,104,491.29元，2021年期末未分配的利润（合并）人民币1,103,673,499.99元，母公司未分配利润为人民币241,117,479.79元。

　　根据上述经营情况，公司拟实施的利润分配方案为：以 2021 年 12 月 31 日总股本1,098,743,383 股扣除公司回购专户的9,790,756 股为基数（即 1,088,952,627 股），向全体股东每10股派发现金红利人民币0.043元（含税），共计派发现金红利4,682,496.30元，占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 20.27 %。公司 2021年度回购金额合计 50,092,133.19 元，占公司2021 年度归属于上市公司股东净利润的216.81%。根据法规要求合计后公司本年度现金分红合计占公司2021 年度归属于上市公司股东净利润的237.07%。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配0.0043元不变，相应调整分配总额。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　“十四五”规划中，数字中国独立成章，经济数字化转型为长期发展主线。“十四五”规划明确提出，要发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。《规划》指出，“十四五”期间，数字经济将转向到深化应用、规范发展、普惠共享的新发展阶段。该阶段，要初步完成数据要素市场建设，提升产业数字化和数字产业化水平。到2025年，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，并进入全面扩张期；到2035年，数字经济将迈向繁荣成熟期，数字经济发展基础、产业体系发展水平位居世界前列。

　　“十四五”规划还明确科技自立作为驱动国家创新发展的核心战略，进一步明确“十四五期间”将不断拓宽信创产业边际并扩大信创产业的支撑范围。此外，今年两会的《政府工作报告》，将“依靠创新推动实体经济高质量发展，培育壮大新动能”列为重点工作之一，为信创产业带来新一轮的发展机遇。2021年以来，我国信创产业政策持续加码，《工业互联网专项工作组2021年工作计划》《能源领域5G应用实施方案》《关于开展车联网身份认证和安全信任试点工作的通知》相继发布，第十三届全国人大常委会第二十九次会议表决通过《数据安全法》，广东、上海、福建等地相继出台了与信创有关的意见、规划等，为进一步推动我国信创产业发展提供有力的政策支持，为数字经济发展奠定坚实基础。

　　根据信通院发布的《2021云计算白皮书》，我国云计算整体市场规模达2,091亿元，增速56.6%。我国云计算市场保持快速发展态势，预计“十四五”末市场规模将突破10,000亿元。

　　综上所述，我们认为未来三至五年信创产业，云计算领域都将迎来高速发展期，无论是国家层面还是企业层面的数字信息化进程都将呈现明显加速态势。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　5 公司债券情况

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　1、收入水平基本稳定

　　本报告期内，受新冠疫情的影响，公司业务实施和项目交付受到了一定程度的影响，订单整体收入确认进度延缓。在此背景下，剔除去年同期收入中GD公司不再纳入合并范围的影响后，公司本年收入较上年仍实现小幅增长。在金融、运营商和制造业行业，营业收入增幅明显，体现了公司在这些行业的竞争优势。

　　2、 降本增效措施效果显著

　　本报告期，公司采取了一系列降本增效的措施来保障整体经营业绩，日常管理费用同比下降，人均效能显著优化。

　　3、债务规模降低、结构优化

　　本报告期，公司有息负债规模持续下降，财务费用较上年同期下降15.93%，资产负债率由上年末的40.24%下降至本期末39.97%，偿债能力显著提升，长短期债务配比结构保持合理。

　　4、投资活动现金流入实现大幅增长

　　近年来公司投资业务进入回收期，报告期投资活动实现现金净流入6.46亿元，有效补充了公司的日常营运资金，保障了公司主营业务的稳定发展。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　证券代码：600410         证券简称：华胜天成        公告编号：2022-012

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议由监事会主席符全先生召集，会议通知于2022年4月17日发出，于2022年4月27日以现场表决的方式召开，应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，本次会议通过如下议案：

　　依法进行了如下议程：

　　一、审议通过了《公司2021年年度报告》全文及摘要

　　公司监事会根据相关法律法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定，对董事会编制的《公司2021年年度报告》全文及摘要进行了认真的审核，并提出如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

　　① 公司2021年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　② 公司2021年年度报告的内容和格式符合证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　③ 在公司监事会提出本意见前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　④ 因此，我们保证，公司2021年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　此项议案需经股东大会审议通过。

　　二、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　此项议案需经股东大会审议通过。

　　三、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　此项议案需经股东大会审议通过。

　　四、审议通过了《公司2021年度利润分配的议案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）人民币23,104,491.29元，2021年期末未分配的利润（合并）人民币1,103,673,499.99元，母公司未分配利润为人民币241,117,479.79元。

　　根据上述经营情况，公司拟实施的利润分配方案为：以 2021 年 12 月 31 日总股本1,098,743,383 股扣除公司回购专户的9,790,756 股为基数（即 1,088,952,627 股），向全体股东每10股派发现金红利人民币0.043元（含税），共计派发现金红利4,682,496.30元，占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 20.27 %。公司 2021年度回购金额合计 50,092,133.19 元，占公司2021 年度归属于上市公司股东净利润的216.81%。根据法规要求合计后公司本年度现金分红合计占公司2021 年度归属于上市公司股东净利润的237.07%。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　此项议案需经股东大会审议通过。

　　五、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　此项议案需经股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)临2022-014《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　七、审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　此项议案需经股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2022-015《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　八、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2022-016《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

　　九、审议通过了《关于公司2022年度最高融资额度的议案》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　此项议案需经股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2022-017《关于公司2022年度最高融资额度的公告》。

　　十、审议通过了《2022年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　十一、审议通过了《对公司 2021年度运作和经营决策情况的监察报告》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600410  证券简称：华胜天成公告编号：2022-017

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　关于2022年度最高融资额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2022年度最高融资额度的议案》，同意公司2022年拟向银行申请综合授信，授信总额不超过人民币543,000万元，本次申请融资授信额度的决议有效期自2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　本次向银行申请融资授信额度，主要是为了满足公司业务发展的需要。授信具体相关事宜，授权公司相关管理部门根据实际需要，沟通金融机构后落实，并提请授权公司董事长自2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止，在公司向各银行申请办理具体业务时，签署一切与上述授信相关的合同文件以及任何变更、修订和补充。董事长可以转授权。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额根据公司实际运营资金需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　上述事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京华胜天成科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600410        证券简称：华胜天成        公告编号：2022-013

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　2021年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配金额：每股派发现金红利人民币0.0043元（含税）

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配0.0043元不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。

　　根据上述经营情况，公司拟实施的利润分配方案为：以 2021 年 12 月 31 日总股本1,098,743,383 股扣除公司回购专户的9,790,756 股为基数（即 1,088,952,627 股），向全体股东每10股派发现金红利人民币0.043元（含税），共计派发现金红利4,682,496.30元，占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 20.27 %。公司 2021年度回购金额合计 50,092,133.19 元，占公司2021 年度归属于上市公司股东净利润的216.81%。根据法规要求合计后公司本年度现金分红合计占公司2021 年度归属于上市公司股东净利润的237.07%。已满足上市公司利润分配政策的相关规定。

　　一、利润分配方案内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）人民币23,104,491.29元，2021年期末未分配的利润（合并）人民币1,103,673,499.99元，母公司未分配利润为人民币241,117,479.79元。经董事会审议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1、公司拟以2021年12月31日总股本1,098,743,383股扣除公司回购专户的9,790,756股为基数（即1,088,952,627股），向全体股东每10股派发现金股利 0.043元人民币（含税），共计派发现金股利4,682,496.2961元，占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 20.27 %。

　　2、2021 年度，公司以集中竞价交易方式回购公司股份累计使用现金50,092,133.19元（不含印花税、佣金等交易费用）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》相关规定：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2021年度回购金额合计 50,092,133.19 元，占公司2021 年度归属于上市公司股东净利润的216.81%。

　　综合上述1、2两项，公司本年度现金分红合计占公司2021 年度归属于上市公司股东净利润的237.07%

　　3、本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

　　4、公司通过回购专用账户所持有本公司股份9,790,756股，不参与本次利润分配。

　　5、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配0.0043元不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　6、本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2022年4月27日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《公司2021年度利润分配议案》，同意公司2021年度利润分配预案，并同意将其方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　本次利润分配预案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求，体现了公司对投资者的合理回报，同时兼顾了公司经营和发展的实际需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次利润分配方案，同意将本议案提交公司年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2021年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，履行了相关决策程序，同意公司2021年度利润分配方案。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业情况、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　北京华胜天成科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600410       证券简称：华胜天成       公告编号：2022-015

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议

　　本次日常关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司对关联方不会产生依赖。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一） 日常关联交易履行的审议程序

　　2022年4月27日，北京华胜天成科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。独立董事对关联交易事项予以事前认可，认为关联交易的内容属于公司日常商业活动行为，同意把该项议案提交公司第七届董事会第四次会议审议，并在会上发表独立意见如下：公司及控股子公司在2022年度预计与关联方的关联交易定价公平、合理，有利于公司业务发展，不存在损害中小股东利益的情形。董事会对《关于公司日常关联交易预计的议案》进行表决时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。该项议案尚需提交股东大会审议。

　　（二） 前次日常关联交易的预计和执行情况

　　■

　　（三） 日常关联交易预计基本情况

　　公司结合自身实际情况，为便于统筹管理、提高决策效率，对2022年度公司及控股子日常关联交易预计如下：

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、名称：北京神州云动科技股份有限公司（以下简称“神州云动”）

　　统一社会信用代码：91110108680496846B

　　成立日期：2008年9月4日

　　法定代表人：孙满弟

　　注册资本：15,069.68万元人民币

　　住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼三层336室

　　主要股东情况：华胜天成 31.76%，孙满弟 28.56%，欧阳莉辉8.19%，深圳齐心集团股份有限公司7.55%，上海阿米巴佰晖创业投资合伙企业（有限合伙）5.88%。

　　经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让；企业管理咨询；经济贸易咨询；销售计算机、软件及辅助设备；技术进出口；互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容)。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2021年12月31日，神州云动资产总额66,418,985.54元，负债总额22,901,105.22元，资产负债率34.48%，主营业务收入17,973,626.76元，净资产43,517,880.32元，净利润-26,498,890.96元。（未经审计）

　　2、名称：北京华胜锐盈科技有限公司（以下称“华胜锐盈”）

　　统一社会信用代码：91110108MA00826G5Q

　　成立日期：2016年9月6日

　　法定代表人：赵康

　　注册资本：1,000 万元人民币

　　住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼四层425室?

　　主要股东情况：天津锦合企业管理咨询中心（有限合伙）54%，北京华胜天成软件技术有限公司36%，天津锦合晟智企业管理咨询中心（有限合伙）10%。

　　经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；销售自行开发的产品；模型设计；包装装潢设计；教育咨询（中介服务除外）；经济贸易咨询；文化咨询；体育咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；承办展览展示活动；影视策划；翻译服务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；农业科学研究与试验发展；医学研究与试验发展；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2021年12月31日，华胜锐盈资产总额44,663,814.94元，负债总额37,157,612.75元，资产负债率83.19%，主营业务收入62,463,429.88元，净资产7,506,202.19元，净利润1,406,439.02元。（未经审计）

　　（二）与公司的关联关系

　　1、神州云动为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围，公司董事长王维航先生，同时担任神州云动董事职务，根据上海证券交易所《股票上市规则》（2022年1月修订）6.3.3条第（三）项的有关规定，神州云动属于公司的关联方。

　　2、华胜锐盈为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围，曾任公司董事的赵康先生，同时担任华胜锐盈执行董事职务，根据上海证券交易所《股票上市规则》（2022年1月修订）6.3.3条第（三）项的有关规定，华胜锐盈属于公司的关联方。

　　(三) 履约能力分析

　　神州云动、华胜锐盈为依法存续的企业法人，目前经营和财务状况正常，具备关联交易的相关履约能力。

　　三、 关联交易主要内容和定价政策

　　公司及公司控股子公司预计与关联人发生的关联交易均是基于双方业务发展的需要，主要集中在产品及解决方案方面。具体关联交易协议将在发生实际采购时签署，协议主要条款均应符合《中华人民共和国民典法》等国家相关法律法规的规定，并遵守公开、公平、公正的原则，将参照公司及公司控股子公司采购同类产品的市场价格，并最终由双方通过协商、谈判的方式确定交易价格、付款方式。

　　四、 关联交易目的和对公司的影响

　　（一）关联交易必要性：公司与其他关联方发生的日常关联交易，是公司日常生产经营活动的正常组成部分。

　　（二）对关联方的依赖程度及关联交易对上市公司独立性的影响：

　　1、各项日常关联交易是公司扩大经营规模、合理配置资源、降低经营管理成本的正常措施手段，因此，不会影响上市公司独立性、也不会对关联人形成依赖。

　　2、公司与上述关联方之间的交易，是在公开、公平、公正的原则下，在一系列协议内进行的，公司的合法权益和股东利益得到了充分保证，不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。

　　五、 备查文件

　　1. 公司第七届董事会第四次会议决议

　　2. 公司第七届监事会第四次会议决议

　　3. 独立董事事前认可的独立意见

　　4. 独立董事签字的独立意见

　　特此公告。

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600410       证券简称：华胜天成       公告编号：2022-016

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　关于2021年年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议分别审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2021年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。

　　经公司及子公司对截至2021年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项减值准备共计17,271.42 万元，计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日，明细如下表：

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　二、本次计提减值准备的具体说明

　　本次计提的资产减值准备为应收票据坏账准备125.15万元，应收账款坏账准备4,788.63万元，其他应收款坏账准备1,438.20万元，长期应收款坏账准备5,898.61万元，存货跌价准备3,295.59万元，无形资产减值准备280.69万元，商誉减值准备1,452.36万元，合同资产减值准备-7.81万元。

　　（一）计提信用减值准备情况

　　根据《企业会计准则第 22 号－金融工具》，公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产计提减值准备。经核算，共计提坏账准备12,250.59万元。其中：

　　1）应收票据计提坏账准备125.15万元；

　　2）应收账款计提坏账准备4,788.63 万元；

　　3）其他应收款计提坏账准备1,438.20 万元；

　　4）长期应收款计提坏账准备5,898.61 万元。

　　（二）合同资产减值准备情况

　　依据《企业会计准则第 22 号－金融工具》，公司对合同资产以预期信用损失为基础计提减值准备。经核算，本期转回合同资产减值准备7.81万元。

　　（三）存货跌价准备情况

　　公司期末存货按照成本与可变现净值（存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额）孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。经核算，本期计提存货跌价准备3,295.59 万元。

　　(四)无形资产跌价准备情况

　　公司期末无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对账面价值高于可收回金额的，计提无形资产减值准备。经核算，本期计提无形资产减值准备280.69 万元。

　　（五）商誉减值准备情况

　　公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，对调整后的各资产组账面价值高于可收回金额的，计提商誉减值准备。本期广州石竹计算机软件有限公司包含商誉的相关资产组的可收回金额低于其账面价值，需计提商誉减值准备1,452.35万元。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。受此影响，公司2021年度合并报表净利润减少17,271.41万元。本次计提符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　四、董事会审计委员会关于2021年度计提资产减值准备的合理性说明

　　公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，客观公允地反映了公司的资产状况，符合公司实际情况。

　　五、独立董事意见

　　本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、公允地反映公司的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，独立董事同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定，符合公司实际情况，能真实、公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果；公司审议计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规的规定。

　　特此公告。

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600410证券简称：华胜天成公告编号：2022-18

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　? 股东大会召开日期：2022年5月19日

　　? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月19日13 点30 分

　　召开地点：北京市海淀区西北旺东路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月19日

　　至2022年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过，相关公告于 2022 年 4 月 29日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：关联股东王维航先生应对议案8回避表决

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）现场参会登记时间：2022 年5月16日

　　（二）登记方式：公司股东可通过电话、邮件、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。

　　（三）登记手续：法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。授权委托书格式参见附件1。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式联系人：颜媛媛电话：(8610)80986118 传真：(8610)80986020 邮箱: securities@teamsun.com.cn

　　（二）与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　北京华胜天成科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　?????? 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京华胜天成科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　??

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600410       证券简称：华胜天成         公告编号：2022-011

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议由董事长王维航先生召集，会议通知于2022年4月17日发出，于2022年4月27日以现场及通讯表决的方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9名，三名监事以及部分高管列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议形成以下决议：

　　一、审议通过了《公司2021年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要。

　　二、审议通过了《公司2021年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　三、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议通过了《公司2021年度利润分配的议案》

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）人民币23,104,491.29元，2021年期末未分配的利润（合并）人民币1,103,673,499.99元，母公司未分配利润为人民币241,117,479.79元。

　　根据上述经营情况，公司拟实施的利润分配方案为：以 2021 年 12 月 31 日总股本1,098,743,383 股扣除公司回购专户的9,790,756 股为基数（即 1,088,952,627 股），向全体股东每10股派发现金红利人民币0.043元（含税），共计派发现金红利4,682,496.30元，占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 20.27 %。公司 2021年度回购金额合计 50,092,133.19 元，占公司2021 年度归属于上市公司股东净利润的216.81%。根据法规要求合计后公司本年度现金分红合计占公司2021 年度归属于上市公司股东净利润的237.07%。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　六、审议通过了《独立董事2021年度述职报告》

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。

　　七、审议通过了《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

　　八、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　根据国家有关法律法规的规定，同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2022年内控审计机构，为本公司进行内部控制审计，聘期一年，审计费用不超过45万元人民币。同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2022年国内会计师，为本公司进行会计报表审计，聘期一年，审计费用不超过273万元人民币。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　独立董事对此议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)临2022-014号《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　十、审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票；关联董事王维航回避表决。

　　独立董事对此议案发表了事先认可意见，并发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2022-015号《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2022-016号《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

　　十二、审议通过了《关于公司2022年度最高融资额度的议案》

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2022-017号《关于公司2022年度最高融资额度的公告》。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　十三、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的临2022-018号《关于召开2021年度股东大会的通知》。

　　十四、审议通过了《2022年第一季度报告》

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600410       证券简称：华胜天成       公告编号：2022-014

　　北京华胜天成科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月27日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司 2022年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1981年

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469

　　截至2021年末，致同会计师事务所从业人员超过五千人，其中合伙人204名，注册会计师1,153名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同会计师事务所2020年度业务收入21.96亿元，其中审计业务收入16.79亿元，证券业务收入3.49亿元。2020年度上市公司审计客户210家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.79亿元；2020年年审挂牌公司审计收费3,222.36万元；本公司同行业上市公司审计客户25家。

　　2.投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额6亿元，职业保险购买符合相关规定。2020年末职业风险基金1,043.51万元。

　　致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：陈海霞，2008年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2011年开始在致同会计师事务所执业，近三年签署的上市公司审计报告4份。

　　签字注册会计师：王思越，2014年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2015年开始在致同会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告1份。

　　项目质量控制复核人：刘志增，2000年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2005年开始在致同会计师事务所执业；近三年复核上市公司审计报告11份、复核新三板挂牌公司审计报告4份。

　　2.诚信记录

　　拟签字项目合伙人陈海霞、签字注册会计师王思越、项目质量控制复核人刘志增近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次和自律监管措施0次。

　　3.独立性

　　致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　本期审计费用318万元（含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用273万元，内部控制审计45万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。与上期（2021年度）相比，本期审计费用未增加。如遇公司合并范围变动等影响因素需要调整相关审计费用的情况，授权公司经营层进行决策。

　　（四）本所认定应予以披露的其他信息

　　不存在交易所认定需披露的其他信息。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会对审计机构的从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查并进行专业判断，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构。

　　（二）公司独立董事对公司聘请2022年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021年度审计机构期间，能够客观、公正、独立的对公司财务及内控情况进行审计，满足了公司2021年度财务审计及公司内控审计工作的要求，因此我们同意公司2022年度继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计及内控审计工作，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

　　独立董事对该事项发表独立意见如下：

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该事务所在为公司提供2021年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了双方业务约定书中所规定的责任和义务。

　　公司本次续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小投资者的利益，该议案审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

　　（三）公司第七届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司2022年度审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京华胜天成科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日