禾丰食品股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十九日

　　证券代码：603609          证券简称：禾丰股份        公告编号：2022-020

　　禾丰食品股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议的通知于2022年4月16日以通讯方式向各位董事发出，会议于2022年4月27日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。

　　会议由公司董事长金卫东召集并主持，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2021年年度报告》及《禾丰股份2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》。

　　公司2021年度利润分配方案：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》规定，公司2021年度已实施的股份回购金额200,003,612.37元视同现金分红，占公司2021年度归属于上市公司股东净利润118,530,518.15元的168.74%。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于2021年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2021年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《关于2021年度审计委员会履职情况报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2021年度审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份续聘会计师事务所公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事金卫东、邱嘉辉、邵彩梅回避表决。

　　十一、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十四、审议通过《关于2022年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于2022年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于修订<公司章程>的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十六、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份股东大会议事规则》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十七、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份对外担保管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十八、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十九、审议通过《关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于公司及控股子公司开展套期保值业务的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十、审议通过《关于制定<期货管理制度>的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份期货管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十一、审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十二、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2022年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述通过的第一、三、四、五、九、十、十一、十三、十四、十五、十六、十七项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　禾丰食品股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十九日

　　证券代码：603609  证券简称：禾丰股份  公告编号：2022-024

　　禾丰食品股份有限公司关于

　　2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公 告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　禾丰食品股份有限公司（以下简称“禾丰股份”或“公司”）于2022年4月27日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司2018年限制性股票激励计划（草案）相关规定，同意公司对不符合激励条件的574.20万股限制性股票进行回购注销。现将相关事项公告如下：

　　一、公司股权激励计划已履行的相关程序

　　1、2018年11月21日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

　　2、2018年11月21日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

　　3、2018年11月22日至2018年12月1日，公司对拟授予的激励对象名单的姓名和职务在公司官网进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年12月2日，公司监事会发表了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明的公告》。

　　4、2018年12月7日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于公司2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2018年12月7日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

　　6、2019年1月9日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成2018年限制性股票激励计划的授予登记工作，向372名激励对象授予1,457.50万股限制性股票，授予价格为每股4.85元。

　　7、2020年3月27日，公司召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　8、2020年4月20日，公司召开了2019年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，并于2020年5月19日完成回购注销工作，披露了《关于部分限制性股票回购注销实施公告》。

　　9、2021年3月29日，公司召开了第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　10、2021年4月20日，公司召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，并于2021年5月19日完成回购注销工作，披露了《关于部分限制性股票回购注销实施公告》。

　　11、2022年4月27日，公司召开了第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

　　二、本次限制性股票回购注销事项

　　1、限制性股票回购注销的原因及数量

　　公司2021年度业绩：以2017年净利润为基数，2021年净利润增长率为-65.39%，未达到2018年限制性股票激励计划规定的第三个解除限售期解除限售“以2017年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于51.25%”的业绩考核条件，应对364名激励对象第三个解除限售期对应的574.20万股限制性股票进行回购注销。

　　根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定及公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对以上364名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销处理，回购数量合计574.20万股，占本次回购注销前公司总股本的0.62%。

　　注：上述“净利润”是指“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润”

　　2、限制性股票回购价格

　　因公司2018年年度权益分派已于2019年6月13日实施完毕，利润分配以方案实施前的公司总股本922,304,396股为基数，每股派发现金红利0.18元（含税），共计派发现金红利166,014,791.28元；2019年年度权益分派已于2020年6月2日实施完毕，利润分配以方案实施前的公司总股本922,059,896股为基数，每股派发现金红利0.22元（含税），共计派发现金红利202,853,177.12元；2020年年度权益分派已于2021年6月3日实施完毕，利润分配以方案实施前的公司总股本921,960,196股为基数，每股派发现金红利0.22元（含税），共计派发现金红利202,831,243.12元。本次限制性股票回购价格调整为4.23元/股。

　　3、回购资金总额及来源

　　公司本次用于回购限制性股票的资金为自有资金，回购资金总额为24,288,660.00元。

　　三、本次回购注销后公司股权结构变动情况

　　单位：股

　　■

　　本次回购注销完成后，公司股份总数将由目前的921,960,196股变更为916,218,196股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序，公司完成前述减资后，公司注册资本将由目前的921,960,196元变更为916,218,196元(实际减资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司核准数为准)。

　　本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

　　四、回购注销限制性股票对公司的影响

　　本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续履行勤勉职责，尽全力为股东创造价值。

　　五、独立董事意见

　　我们认为：上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划（草案）等相关规定，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司董事会回购注销上述已获授但尚未解除限售的574.20万股限制性股票。

　　六、监事会意见

　　经审核，该事项符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划（草案）的相关规定，鉴于公司2018年限制性股票激励计划的第三个解除限售期公司业绩考核目标未达成，监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票的审议程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响。监事会同意公司董事会回购注销上述已获授但尚未解除限售的574.20万股限制性股票。

　　七、法律意见书的结论性意见

　　本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销实施已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。公司本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。本次回购注销减资事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。公司股东大会审议通过本次回购注销减资事项后，董事会应根据股东大会授权办理本次回购注销减资的具体实施有关事宜。

　　八、备查文件

　　1、第七届董事会第十次会议决议；

　　2、第七届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　4、北京大成（沈阳）律师事务所关于禾丰食品股份有限公司2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的法律意见书。

　　特此公告。

　　禾丰食品股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十九日

　　证券代码：603609  证券简称：禾丰股份  公告编号：2022-032

　　禾丰食品股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易执行

　　情况及2022年度日常关联交易预计的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●以下日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。

　　●以下日常关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事金卫东、邱嘉辉、邵彩梅进行了回避表决。公司独立董事对日常关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见，同意公司2021年度执行和2022年度预计的日常关联交易内容。该日常关联交易尚需提交股东大会审议批准。

　　（二）2021年度日常关联交易执行及2022年度日常关联交易预计情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联方关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、青岛神丰牧业有限公司（以下简称“青岛神丰”）

　　企业性质：有限责任公司(中外合资)

　　法定代表人：郭拥华

　　注册资本：121万美元

　　注册地址：青岛胶州市营海镇营里路

　　经营范围：生产浓缩饲料、配合饲料；销售浓缩饲料、配合饲料、复合预混料、饲料原料及饲料添加剂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、台安县九股河农业发展有限公司（以下简称“台安九股河”）

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：杨东利

　　注册资本：1060万人民币

　　注册地址：台安县工业园区

　　经营范围：许可项目：饲料生产，粮食收购，货物进出口，技术进出口，家禽饲养，活禽销售，兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：畜牧渔业饲料销售，饲料原料销售，农副产品销售，饲料添加剂销售，初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　3、凌海市九股河饲料有限责任公司（以下简称“凌海九股河”）

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：罗凯

　　注册资本：1755万人民币

　　注册地址：辽宁省锦州市凌海市新庄子镇礼中村

　　经营范围：饲料生产，粮食收购，兽药经营，家禽饲养，货物进出口，技术进出口，活禽销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：畜牧渔业饲料销售，饲料原料销售，饲料添加剂销售，初级农产品收购，农副产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　4、鞍山市九股河食品有限责任公司（以下简称“鞍山九股河”）

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：杜刚

　　注册资本：4320万人民币

　　注册地址：台安县农业高新技术开发区

　　经营范围：许可项目：家禽屠宰，食品生产，食品销售，饲料生产，家禽饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），饲料原料销售，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　5、北票市宏发食品有限公司（以下简称“北票宏发”）

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：张明君

　　注册资本：3000万人民币

　　注册地址：辽宁北票经济开发区有机食品工业园区

　　经营范围：畜禽养殖、收购、加工、销售；饲料加工、销售；饲料原辅料、饲料添加剂销售；粮食购销、加工、存储；鸡油、水解羽毛粉加工、销售；速冻食品加工、销售；熟食制品加工、销售；畜禽设备、养殖用具销售；煤炭销售；有机肥料、生物有机肥料、有机无机复混肥料、复混肥料、土壤调理剂、微生物菌剂产品的生产、销售；非强制免疫兽用生物制品、兽用化学药品、中药制剂、生化药品、外用杀虫药、消毒药零售；仓储服务、物流信息咨询服务；机器设备及不动产租赁；本企业自产产品出口、本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备及相关技术进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　6、葫芦岛九股河食品有限公司（以下简称“葫芦岛九股河”）

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：焦金波

　　注册资本：7370万人民币

　　注册地址：兴城市望海乡曲河村

　　经营范围：鸡收购、屠宰加工及销售。（在《畜禽定点屠宰证》、《动物防疫条件合格证》有效期内经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　7、丹东禾丰成三牧业有限公司（以下简称“丹东成三”）

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：于加洋

　　注册资本：8000万人民币

　　注册地址：宽甸满族自治县石湖沟乡下长阴子村二组

　　经营范围：生产、经营爱拔益加、罗斯；配合饲料、浓缩饲料生产；商品鸡养殖、家禽孵化、销售，饲料及饲料原料的销售，肉鸡放养回收、禽产品、农产品收购；粮食收购；饲料及饲料原料的技术开发及咨询服务；货物进出口业务；饲料研发对外项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　8、公主岭禾丰玉米收储有限公司（以下简称“公主岭禾丰”）

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：冯华

　　注册资本：12000万人民币

　　注册地址：公主岭市公伊路98号

　　经营范围：粮食收储、购销、粉碎、烘干；饲料原料批发、零售；道路普通货物运输；一般货物装卸搬运服务；企业自有房屋租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、施海普（北京）科贸有限公司（以下简称“施海普”）

　　企业性质：有限责任公司(中外合资)

　　法定代表人：刘志勇

　　注册资本：1000万人民币

　　注册地址：北京市顺义区南法信镇金关北二街3号院2号楼7层706

　　经营范围：销售兽药；批发卫生用品、农业机械；货物进出口、技术进出口（以上两项不含法律、法规规定需要审批的项目）、代理进出口；（上述不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　10、锦州九丰食品有限公司（以下简称“锦州九丰”）

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：王宏财

　　注册资本：8845万人民币

　　注册地址：辽宁省锦州市义县七里河镇石桥子村

　　经营范围：肉鸡屠宰分割加工；速冻食品加工；肉鸡产品调味加工；肉鸡羽毛、血粉加工；肉鸡放养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　11、鞍山丰盛食品有限公司（以下简称“鞍山丰盛”）

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：郭凡

　　注册资本：5000万人民币

　　注册地址：辽宁省鞍山市台安县鞍羊路南侧农产品深加工园区

　　经营范围：肉鸡屠宰、加工、销售，速冻食品（速冻其他食品（速冻肉制品）加工、销售，经营货物及技术进出口、羽毛粉、血粉粉碎加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　12、大连成三畜牧业有限公司（以下简称“大连成三”）

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：张子光

　　注册资本：1008.6081万人民币

　　注册地址：辽宁省大连普湾新区炮台镇长岭村

　　经营范围：种鸡饲养、孵化、销售；饲料生产、销售；肉鸡放养回收；禽产品、农副产品收购；粮食收购；兽用抗生素、化药、中草药、饲料药物添加剂、非强制免疫兽用生物制品的经营；厂房出租；设备租赁；货物进出口，国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　13、尼泊尔禾丰饲料有限公司（以下简称“尼泊尔禾丰”）

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：SureshVaidya

　　注册资本：2亿8000万尼泊尔卢比

　　注册地址：Bharatpur-5，Kalyanpur，Chitwan，Nepal

　　经营范围：饲料生产、销售。

　　14、沈阳众文捷生物科技有限公司（以下简称“沈阳众文捷”）

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：苗宝奇

　　注册资本：1000万元人民币

　　注册地址：辽宁省沈阳市于洪区沈新路62-32号(5门)

　　经营范围：生物技术开发、技术咨询、技术服务；兽药、非强制免疫生物制品销售；畜牧机械销售及售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

　　15、大连四达食品有限公司（以下简称“大连四达”）

　　企业性质：其他有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：魏立夫

　　注册资本：1568.627万人民币

　　注册地址：辽宁省大连市普兰店区四平街道贾店村

　　经营范围：肉鸡加工、屠宰、销售；肉鸡收购；羽毛粉加工；货物及技术进出口；国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　16、山东凤康食品有限公司（以下简称“山东凤康”）

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：郭志权

　　注册资本：10000万人民币

　　注册地址：山东省烟台市莱阳市姜疃镇濯村鲁花大街663号

　　经营范围：种鸡养殖、销售；鸡苗孵化、销售；肉鸡屠宰、冷藏、加工、销售；调理食品、熟制食品加工、销售；货物进出口；自有房屋、场地、机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　17、敦化丰达种鸡繁育有限公司（以下简称“敦化丰达”）

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：邢志宽

　　注册资本：2000万人民币

　　注册地址：延边州敦化市大石头镇长胜村

　　经营范围：肉种鸡养殖、肉种鸡蛋销售、肉种鸡雏孵化销售；饲料生产销售、粮食收购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　18、吉林省恒丰动物保健品有限公司（以下简称“吉林恒丰”）

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：田之国

　　注册资本：800万人民币

　　注册地址：吉林省长春市绿园区青年路1229号兴业商务园615室

　　经营范围：动物保健品、非国家强制免疫用生物制品（在该许可的有效期内从事经营）、兽药、机械设备、饲料、饲料添加剂、化学药制剂（危险品除外）、抗生素、宠物用品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　19、达州禾丰生物科技有限公司（以下简称“达州禾丰”）

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：金宏宇

　　注册资本：5000万人民币

　　注册地址：四川省达州市通川区魏兴农产品集中加工园源美冷链综合楼三楼

　　经营范围：生物技术推广服务；生产、销售：饲料；销售：兽药、生物制品；收购、销售：农产品（粮食）；销售：牲畜、家禽。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　20、哈尔滨维尔好贸易有限公司（以下简称“维尔好”）

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：李春良

　　注册资本：4000万人民币

　　注册地址：哈尔滨开发区南岗集中区泰山路117号318室

　　经营范围：饲料及饲料添加剂、饲料原料的销售（不含国家限制产品）。

　　（二）与本公司的关联关系

　　以上20家公司全部为本公司的参股企业。其中：公司董事长金卫东先生担任公主岭禾丰的董事，公司监事长王仲涛先生分别担任公主岭禾丰、吉林恒丰、维尔好的董事，公司前任董事兼总裁丁云峰先生分别担任青岛神丰、施海普的董事，公司董事兼首席技术官邵彩梅女士担任青岛神丰的董事，公司董事兼总裁邱嘉辉先生分别担任台安九股河、凌海九股河、鞍山九股河、北票宏发、葫芦岛九股河、丹东成三、锦州九丰、鞍山丰盛、大连成三、沈阳众文捷、大连四达、山东凤康的董事，公司前任副总裁王振勇先生担任尼泊尔禾丰的董事，公司副总裁邸国先生担任敦化丰达的董事，公司董事长金卫东先生的妹妹金宏宇女士担任达州禾丰的董事，公司监事任秉鑫先生分别担任凌海九股河、鞍山九股河、葫芦岛九股河、大连成三的董事，公司监事李俊先生分别担任吉林恒丰、维尔好的董事。上述关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）款规定的关联关系情形，故上述20家企业与本公司构成关联关系。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联企业目前生产经营情况正常，具有良好的履约能力，可以保证交易的正常进行。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　1、关联交易主要内容：公司及子公司向关联方销售或采购饲料原料、禽产品等。

　　2、关联交易定价政策：公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，不损害公司及全体股东的利益。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　公司发生的日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司发展，不存在损害公司利益情形，不会对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、公司独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　禾丰食品股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十九日

　　证券代码：603609          证券简称：禾丰股份        公告编号：2022-026

　　禾丰食品股份有限公司

　　续聘会计师事务所公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　?拟聘任的会计师事务所:苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）

　　成立日期：2013年12月2日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：江苏省南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层

　　首席合伙人：詹从才

　　上年度末合伙人数量：46人

　　上年度末注册会计师人数：330人

　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：204人

　　最近一年收入总额：40,910.87万元

　　最近一年审计业务收入：32,763.35万元

　　最近一年证券业务收入：10,484.49万元

　　上年度上市公司审计客户家数：32家

　　上年度挂牌公司审计客户家数：119家

　　上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

　　■

　　上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

　　■

　　上年度上市公司审计收费：7,016.99万元

　　上年度挂牌公司审计收费：1,684.14万元

　　上年度本公司同行业上市公司审计客户数量：1家

　　上年度本公司同行业挂牌公司审计客户数量：1家

　　2.投资者保护能力

　　■

　　苏亚金诚采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为15,000.00万元。相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近3年无相关民事诉讼。

　　3.诚信记录

　　苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，受到监督管理措施3次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施3次，涉及人员5名。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：周家文，1998年11月成为注册会计师，2000年1月开始在苏亚金诚执业，2005年11月开始从事上市公司审计业务。于2003年至2005年、2011年至2015年，2018至2021年期间为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司4家，挂牌公司7家。

　　签字注册会计师：王磊，2018年7月成为注册会计师，2018年5月开始从事上市公司审计业务，2018年7月开始在苏亚金诚执业，2018年10月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司1家，挂牌公司1家。

　　项目质量控制复核人：王宜峻，2002年6月成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，1996年7月开始在苏亚金诚执业；近三年复核上市公司16家，挂牌公司4家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　苏亚金诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　苏亚金诚的审计服务收费系综合考虑公司业务规模、工作量及业务复杂程度等因素确定。2021年度审计费用为人民币145万元（其中年度财务报表审计费用110万元，内控审计费用35万元），2022年度审计费用将根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内部控制审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况

　　苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，具备从事上市公司审计工作的专业胜任能力，其在担任公司审计机构的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了外部审计机构的责任与义务，为保证审计工作的连续性，同意聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（三）独立董事发表的独立意见

　　经审查，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和内部控制情况，考虑到公司财务审计的连续性，同意公司继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务和内部控制审计机构，并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司第七届董事会第十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　禾丰食品股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十九日

　　证券代码：603609        证券简称：禾丰股份        公告编号：2022-027

　　禾丰食品股份有限公司

　　关于2022年度公司及所属子公司向金融机构

　　及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证企业生产经营等工作顺利进行，2022年度公司向金融机构及其他机构融资的计划及为纳入公司合并范围子公司综合授信额度内贷款提供连带责任担保计划如下：

　　一、2022年度金融机构及其他机构综合授信情况概述

　　为满足公司融资及经营需求，公司及所属子公司2022年度拟向金融机构及其他机构申请综合授信总额不超过人民币60亿元（最终以各家机构实际审批的授信额度为准），该综合授信额度包括为所属子公司综合授信额度内贷款提供不超过14.50亿元的连带责任担保。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、融资租赁等综合授信业务。具体融资金额将视公司及纳入合并范围子公司资金的实际需求来确定。

　　为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与金融机构及其他机构的融资事项，由董事长审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。

　　二、2022年度担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　为满足公司所属子公司融资及经营需求，2022年度公司拟为所属子公司综合授信额度内贷款提供不超过14.50亿元的连带责任担保，其中，对资产负债率为70%以上的所属子公司提供担保不超过1.60亿元，对资产负债率低于70%的所属子公司提供担保不超过12.90亿元。明细如下：

　　■

　　上述担保额度是基于对目前业务情况的预计，在担保计划范围内，资产负债率为70%以上的子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率为70%以下的子公司之间担保额度可调剂使用。

　　担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。上述担保额度有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。

　　（二）本担保事项需履行的内部决策程序

　　公司于2022年4月27召开第七届董事会第十次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2022年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　（三）被担保单位基本情况

　　1、公司拟提供担保的所属子公司基本情况

　　■

　　2、公司拟提供担保的所属子公司最近一年又一期主要财务状况（万元）

　　■

　　（四）累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截止本公告日，公司实际发生的对外担保余额为48,722.16万元，全部为对所属子公司的担保，占公司2021年12月31日经审计归母净资产的比例为7.54%。不存在逾期担保。

　　三、董事会意见

　　1、公司董事会意见：本次综合授信及对外担保事项，是综合考虑公司及下属子公司业务发展需要而做出的，符合公司经营实际和整体发展战略，被担保人皆为本公司的下属子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

　　2、公司独立董事意见：本次综合授信及对外担保事项，符合生产经营及投资活动计划的要求，有助于维持稳定的财务结构，提高经济效益，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。同意通过该议案，并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　禾丰食品股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十九日

　　证券代码：603609          证券简称：禾丰股份        公告编号：2022-028

　　禾丰食品股份有限公司

　　关于2021年度利润分配方案的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例:不进行利润分配。

　　●根据中国证监会《上市公司股份回购规则》规定，公司2021年度已实施的股份回购金额200,003,612.37元视同现金分红，占公司2021年度归属于上市公司股东净利润118,530,518.15元的168.74%。

　　一、利润分配方案内容

　　经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）母公司累计未分配利润为2,515,365,859.65元。经董事会提议，公司2021年度利润分配方案如下：

　　2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》规定，公司2021年度已实施的股份回购金额200,003,612.37元视同现金分红，占公司2021年度归属于上市公司股东净利润118,530,518.15元的168.74%。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红的情况说明

　　公司始终高度重视股东回报，利润分配方案的制定，是基于自身可持续发展的目标，充分考虑了行业发展阶段、公司成长周期、未来战略规划及资金使用计划等多个因素而做出的合理安排，以确保未来对投资者利润分配的连续性和稳定性。公司留存未分配利润将主要用于主营业务的扩大再生产，同时兼顾应对外部风险的必要资金需求，为实现公司长远规划提供坚实保障。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月27日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2021年度利润分配方案综合考虑了公司经营和发展情况等因素，符合公司实际情况，兼顾公司的可持续发展，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2021年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司第七届监事会第八次会议一致审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》。监事会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，不存在损害公司股东利益的情形，同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案结合公司目前发展阶段以及未来的资金需求等因素确定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　禾丰食品股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十九日