一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　□ 适用 √ 不适用

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事数字电视软硬件产品、5G新材料、家居智能的研发、生产、销售与服务，是数字电视行业内以制造起家、坚持走自主化和国产化发展道路、具备丰富的研发设计、质量与成本控制、系统工程建设与技术服务经验的面向全球数字电视市场的产品制造商、平台运营商、系统集成商与技术服务商。公司一直秉承“科技服务大众，追求稳步可持续增长”的经营理念，已成为国内专业的数字电视产品和解决方案提供商，经过多年的努力和发展，公司在一些细分市场和细分产品领域具有一定的领先地位。报告期内公司主要业务、经营模式未发生重大变化。

　　1、数字电视

　　（1）前端设备，公司拥有完整的前端产品线可为广电运营商提供从视频业务专业接收、解码、编转码处理、复用、加扰和调制的完整解决方案, 较大程度降低运营商的前端投入和实现业务的快速部署。主要产品包括编码器、码流转换器、复用器、加扰器、多功能QAM&IPAM调制器、适配器、解码器以及微波发射机、前端天线等设备，用于接收或者编码产生数字电视信号，并对其处理，最后送入网络进行传输。

　　（2）软件系统，公司以条件接收系统VisionCrypt CAS为主，采用先进的AES加密算法，提供稳定可靠的密钥管理及切换机制，具备高安全性及高稳定性、可对节目加扰控制及用户授权信息进行加密管控的软件系统。主要产品包括各类数字电视基本软件、业务增值系统软件(BOSS)、条件接收系统（CAS）、用户管理系统（SMS）、运营支撑软件系统等，可实现设备网管、节目加密、电子节目指南信息传输、数据广播、广告信息插入、视频点播、业务运营支撑管理等系统功能。新一代数字广播节目监控系统平台具有高密度、高扩展性等优点、支持微信平台的无缝对接，产品涵盖码流多画面节目监控、射频多画面节目监控等，对输出的节目信号进行实时监控，若节目信号发生异常现象，将通过多种方式（短信、邮件、微信）通知管理人员，颠覆了传统的节目监控模式，真正实现无人值守机房，能够按照授权来配置设备独特功能，如滚屏播放，其具备了灵活的定制性和较强的扩展性，可以很好的满足客户当前和未来数字电视系统需求，从而帮助运营商进一步提高服务质量和降低人员成本投入。

　　（3）用户终端，公司拥有多年经验资深的终端产品设计研发团队和具备年交付1000万台数字机顶盒的全自动化生产线,为全球有线、地面、直播卫星OTT/IPTV运营商和合作伙伴提供可定制化、高品质和极具竞争力的数字电视机顶盒产品。主要产品包括有线机顶盒、无线机顶盒、Wi-Fi路由器、OTT机顶盒、融合终端等，完全符合数字电视接收标准，采用高性能双核处理器，支持双解码标清、高清节目播放、CAS条件接收系统等。

　　（4）应急广播，公司应急广播系统是在现有广播电视技术基础上改造和升级，具备安全、稳定性的产品及大型项目实施经验与交付能力。可对自然灾害、事故灾难和社会安全等应急信息接入、处理、制作、审核播发、调度控制等处理,将多种应急预警信息通过有线、地面、直播星、RDS、FM调频广播、IP等多种传输方式发布，以扩大应急广播的覆盖率、准确和有性，提高各级政府应对各类突发事件的信息发布和决策指挥调度能力，产品涵盖应急广播平台软件、信息监测系统、终端适配器，应急广播终端，DTMB/FM音柱，RDS调频收扩机，RDS多功能调制器，村村响音频适配器，村村响适配器等。系统采用PKI(公钥基础安全)、数字签名、SSL等技术，保障应急预警信息可靠性、准确性和合法性。

　　2、智慧项目

　　公司充分结合自主研发、生产能力和系统集成能力优势，持续在智慧城市、政企项目等领域发力，制定出智慧校园、智慧园区/社区方案以及智慧党建方案，并迅速在智慧校园、智慧公安、智慧医院等项目落地。

　　3、新材料

　　公司高频高速覆铜板，以碳氢树脂、改性聚苯醚、PTFE复合材料为主树脂材料，填充无机填料，浸渍玻璃纤维布制得粘结片，再覆盖铜箔，经层压而成，具有优异的高频电气性能（高介电常数、低介质损耗）和机械稳定性（低膨胀系数、优异尺寸、稳定性），可广泛应用于GHz以上5G通信、基站天线、微波组件、卫星通信、军事雷达、航空航天等高频通信领域。以及在高频高速覆铜板的基础上，延伸出的应用于Mini LED、封装、光伏领域的覆铜板材料。

　　4、家居智能

　　公司专注于无线音视频传输编解码、数字视频处理、网络视频通讯、图像处理、云计算及P2P服务及嵌入式操作系统等技术领域的研究和应用开发，形成了以检测工具摄像头、网络摄像头、家庭无线安防系统、婴儿监护器智能家居系统为主的产品体系，形成设备终端、软硬件开发、视频监控管理平台整体解决方案和系统的交付能力。

　　在云平台方面，自主研发的P2P网络穿透技术有重大突破，百万用户级别视频监控平台发布新版本，获得市场及同行的良好反馈，并在欧洲、北美、东南亚、韩国等地新增部署了服务器中心节点，用户注册数及设备注册数增长了40%；同步迭代更新移动端APP，上线多个AI服务模块，形成了以服务盈利的基础建设；在端侧设备开发方面，几条产品线新出了多款行业爆品，如公司主营的2.4GHz无线影音收发产品、2.4GHz无线收发模块、网络摄像机、水下监控摄像机、婴儿监护摄像机、智能门铃等。这些产品广泛应用于家庭监护、安全监视、医护、商业和其它公共服务等行业。

　　（1）检测工具摄像头，公司是检测工具摄像头细分领域的开拓者和领先者，已与DEWALT、Stanley、BOSCH等世界工具巨头建立长期合作关系，产品远销美国、德国、日本、澳洲、东南亚、中东等市场。

　　（2）网络摄像头（IPC），公司能够自主提供ID和结构设计、软硬件开发、APP开发和视频监控管理平台全套解决方案，主要客户包括中国移动、中国联通、中国电信、海尔集团、联想集团、长虹、Lifesmart、Acrosoft、iLUV、ivideon等国际国内知名企业。

　　（3）智能门铃，公司自研低功耗智能门铃具有1080P分辨率、大广角超大视野、超长待机、全高清预览及事件录影、智能移动侦测将每一位访客进行视频录制并推送通知、高亮的红外夜视不会错过任何访客录影、高品质的噪音消除设计、清晰的音质随时与访客对话等功能特点。

　　（4）智能Baby，通过近几年来的技术积累，研制开发出30W\100W\200W不同图像像素的Baby，有2.4\4.3\5.0不同尺寸的PU装置。掌握了锦祥和松翰原代码开发，具备方案商到成品的技术水平。Baby主要有VOX、喂奶定时、温度检测、低电报警、一键呼救等功能，产品畅销欧美市场等。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　详见公司2021年年度报告全文第三节 “管理层讨论与分析”及第六节“重要事项”相关内容。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　法定代表人：邵红刚

　　2022年 4 月 29 日

　　证券代码：002848           证券简称：高斯贝尔        公告编号：2022-030

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第四届董事会第二十三次会议通知于2022年4月17日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2022年4月27日，会议如期在公司第一会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长邵红刚先生主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

　　一、关于公司《2021年度总经理工作报告》的议案

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　二、关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司独立董事向公司董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》、《2021年度独立董事述职报告》。

　　三、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

　　四、关于公司《2021年度利润分配预案》的议案

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2021年实现归属于母公司所有者的净利润为-12,515.76万元，其中母公司实现净利润-7930.33万元。公司本期不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

　　董事会认为：2021年，母公司净利润为负数，考虑未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，公司2021年度利润分配预案的分红标准和分红比例符合《公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的利益。

　　公司独立董事同意了上述利润分配预案并发表独立意见：2021年母公司实现利润为负数，此次公司利润分配预案的决策机制、审议程序符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，有利于公司运营需要，符合公司及全体股东的利益。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　五、关于公司《2021年年度报告及年报摘要》的议案

　　表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。

　　六、关于公司《2021年度内部控制自我评价报告》的议案

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　公司独立董事就公司《2021年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　七、关于公司续聘2022年度审计机构的议案

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识，职业操守及履职能力，同时考虑会计审计工作的连续性，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并授权公司董事长与其签订合同，聘期一年，审计费用由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则，商定其年度的审计费用。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，同意续聘其为公司2022年度财务报告审计机构。详见详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2022年度审计机构的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　八、关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬考核情况及2022年薪酬计划的议案

　　2021年度公司董事薪酬详见2022年4月29日披露于巨潮资讯网的《2021年度报告》。独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　公司独立董事薪酬标准为10万人民币/年，该标准已经公司第二届董事会第六次会议及2013年年度股东大会审议通过。其后参照该标准执行，未有调整。

　　表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案关联董事刘瑞平先生、游宗杰先生回避了表决。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　九、关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案

　　表决结果：4票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案涉及关联交易，关联董事邵红刚先生、尹风华女士、孙华山先生、张俊涛先生、游宗杰先生回避了表决。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　独立董事事前认可了上述关联交易并发表了独立意见。详见详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度关联交易预计情况的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　十、关于公司《2021年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明》的议案

　　表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　独立董事发表了公司2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保情况的专项说明的独立意见，外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项说明，详见详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　十一、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日公司合并财务报表未分配利润为亏损21,273.93万元，公司未弥补亏损金额为亏损21,273.93万元，公司实收股本总额为16,715万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十二、关于公司《2022第一季度报告》的议案

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详见详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

　　十三、关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案

　　公司董事会定于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，本次股东大会股权登记日为2022年5月13日。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　上述议案及相关公告均于2022年4月29日同步刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，敬请广大投资者关注。

　　特此公告。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：002848           证券简称：高斯贝尔           公告编号：2022-031

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第四届监事会第十四次会议通知于2022年4月17日以专人送达、电子邮件等方式通知全体监事。2022年4月27日，会议如期在高斯贝尔产业园第一会议室以现场加通讯形式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席宋开封先生主持，以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

　　一、关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案

　　表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。

　　二、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案

　　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披的《2021年度财务决算报告》。

　　三、关于公司《2021年度利润分配预案》的议案

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2021年实现归属于母公司所有者的净利润为-12,515.76万元，其中母公司实现净利润-7930.33万元。公司本期不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

　　2021年，母公司净利润为负数，监事会认为公司2021年度利润分配预案，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司法》、《公司章程》及证券监管机构关于利润分配的有关规定，监事会同意将本议案提交2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、关于公司监事薪酬的议案

　　表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　职工代表监事梁娟女士回避表决。

　　本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2021年度公司监事薪酬详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》。

　　五、关于公司《2021年年度报告及年报摘要》的议案

　　经审查，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。

　　六、关于公司《2021年度内部控制自我评价报告》的议案

　　经审查，监事会认为2021年度公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设与运行情况。

　　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　七、关于公司《2022年第一季度报告》的议案

　　经审查，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

　　八、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

　　表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　特此公告。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司监事会

　　2022年4月29日