郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1. 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本行《2022年第一季度报告》（以下简称“本报告”）内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2. 本报告所载财务资料按照中国企业会计准则编制，除特别注明外，为本行及所属子公司河南九鼎金融租赁股份有限公司、扶沟郑银村镇银行股份有限公司、新密郑银村镇银行股份有限公司、浚县郑银村镇银行股份有限公司、确山郑银村镇银行股份有限公司（以下统称“本集团”或“本行”）的合并报表数据。

　　3. 本行法定代表人、董事长王天宇先生，行长申学清先生，主管会计工作负责人孙海刚先生及会计机构负责人高趁新女士声明并保证本报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　4. 本行本季度财务报告未经审计。

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　报告期内，除特殊说明外，本行不需要追溯调整或重述以前年度会计数据。

　　单位：人民币千元

　　■

　　注：

　　(1) 营业收入包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动净(损失)/收益、汇兑净收益、其他业务收入和其他收益。

　　(2) 基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率均根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。

　　2021年12月，本行以资本公积向普通股股东每10股股份转增1股股份，实施资本公积转增股本后，本行普通股股数由7,514,125,090股增加为8,265,537,599股，比较期的每股经营活动使用的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益均按照资本公积转增股本后的股数重新计算。加权平均净资产扣除其他权益工具。

　　单位：人民币千元

　　■

　　注：

　　(1) 减值准备不包含福费廷、票据贴现的减值准备，福费廷、票据贴现的减值准备计入其他综合收益。

　　(2) 其他存款含保证金存款、应解汇款及临时存款等。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　单位：人民币千元

　　■

　　注：

　　(1) 根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》（2008年修订）规定计算。本行报告期内不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。

　　(2) 政府补助主要为本集团自各级地方政府机关收到的奖励补贴和返还扶持资金等，此类政府补助项目主要与收益相关。

　　（三）中国企业会计准则与国际财务报告准则合并会计报表差异说明

　　本集团按照中国企业会计准则及按照国际财务报告准则编制的合并会计报表中，截至2022年3月31日止报告期归属于本行股东的净利润和报告期末归属于本行股东的权益并无差异。

　　（四）补充财务指标

　　■

　　注：

　　(1) 本行根据中国银行保险监督管理委员会《商业银行资本管理办法（试行）》及相关规定，按照中国企业会计准则编制的法定财务报表为基础计算资本充足率及相关数据。

　　(2) 上表监管指标中，杠杆率、流动性比例、流动性覆盖率均为上报监管部门数据。

　　(3) 不良贷款率按不良贷款本金总额（不含应计利息）除以发放贷款及垫款本金总额（不含应计利息）计算；拨备覆盖率按发放贷款及垫款减值准备余额除以不良贷款本金总额（不含应计利息）计算；贷款拨备率按发放贷款及垫款减值准备余额除以发放贷款及垫款本金总额（不含应计利息）计算。

　　(4) 按照业务及管理费与其他业务成本合计数除以营业收入计算。

　　（五）资本充足率和杠杆率分析

　　资本充足率

　　单位：人民币千元

　　■

　　杠杆率

　　单位：人民币千元

　　■

　　注：本报告期末、2021年年末、2021年第三季度末及2021年半年度末的杠杆率相关指标，均根据中国银行保险监督管理委员会《商业银行杠杆率管理办法（修订）》计算，与上报监管部门数据一致。

　　（六）流动性覆盖率分析

　　单位：人民币千元

　　■

　　（七）贷款五级分类情况分析

　　单位：人民币千元

　　■

　　（八）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　单位：人民币千元

　　■

　　单位：人民币千元

　　■

　　二、经营情况讨论与分析

　　报告期内，本行在董事会领导下攻坚克难，沉着应对疫情考验，坚定高质量发展道路，稳妥开展各项经营管理工作。

　　经营指标保持稳定。截至报告期末，本行资产规模人民币5,751.09亿元，与年初基本持平；贷款总额人民币3,065.45亿元，较年初增长6.06%；存款总额人民币3,221.67亿元，较年初增长1.05%。报告期内，实现营业收入人民币34.21亿元，同比增长7.13%；实现净利润人民币12.24亿元，同比增长5.07%。不良贷款率1.80%，较年初下降0.05个百分点；拨备覆盖率171.62%，较年初上升15.04个百分点，主要指标符合监管要求。

　　深入推进“五四战略”。报告期内，本行将零售“四新金融”和对公“五朵云”作为高质量发展的重要抓手。科创金融方面，举办银企战略合作签约仪式，与17家科创企业签署战略合作协议；被河南省委省政府确定为河南省政策性科创金融运营主体。小微企业园金融方面，扎实推进“万人助万企”活动，实现河南省内重点建设小微企业园全面对接。乡村金融方面，加速乡村金融惠农站点建设，全力支持乡村振兴。市民金融方面，围绕居民日常消费场景建设和社保卡业务，集中打造特色生态场景，拓宽获客渠道，壮大客群基础。“五朵云”运营提质增效，围绕系统建设及场景拓展工作，实现分支机构交易银行业务全覆盖，云商平台同业合作零突破。

　　数字化转型持续推进。报告期内，本行以数字化转型推动高质量发展。加强客群数据系统建设，对CRM+平台客群数据进行全面数字化改造，搭建对公营销“客群建设可视化”面板，完善过程积分制管理；健全小微企业客户360视图管理体系，对零售、渠道、信用卡重点客群分析画像，持续推进数字化网点和全渠道转型工作；提升数字风控能力，加强风险模型优化与风险分析，建立模型风险指标库，对各类营销产品模型进行日常风险分析检测，提升风险防控精准度。

　　三、股东信息

　　（一）普通股股东总数，前10名普通股股东及前10名无限售条件普通股股东的持股情况表

　　于报告期末，本行普通股股东总数为99,199户。其中A股股东99,142户，H股股东57户。

　　单位：股

　　■

　　单位：股

　　■

　　注：

　　(1) 以上数据来源于本行2022年3月31日的股东名册。

　　(2) 香港中央结算（代理人）有限公司所持股份是该公司以代理人身份持有，代表截至报告期末在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的H股股份合计数。

　　本行前10名普通股股东及前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　（二）境外优先股股东总数及前10名境外优先股股东持股情况表

　　于报告期末，本行境外优先股股东（或代持人）总数为1户。报告期内，本行未发生境外优先股表决权恢复事项。

　　单位：股

　　■

　　注：

　　(1) 以上数据来源于本行2022年3月31日的境外优先股股东名册。

　　(2) 上述境外优先股的发行采用非公开方式，境外优先股股东名册中所列为获配售人代持人的信息。

　　(3) “持股比例”指境外优先股股东持有境外优先股的股份数量占已发行境外优先股的股份总数的比例。

　　四、其他重要事项

　　2022年1月，本行将本行金水东路支行与郑州华晶金刚石股份有限公司、郑州高新科技企业加速器开发有限公司、郭留希金融借款合同纠纷一案涉诉的债权资产转让，详情请见本行于巨潮资讯网及香港联合交易所有限公司网站发布的日期为2022年1月26日的公告。

　　2022年3月，本行全额赎回了2017年3月发行的规模为人民币20亿元的10年期二级资本债券，详情请见本行于巨潮资讯网及香港联合交易所有限公司网站发布的日期为2022年4月1日的公告。

　　五、发布季度报告

　　本报告同时刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及本行网站（www.zzbank.cn）。根据国际财务报告准则编制的本行2022年第一季度报告亦同时刊载于香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及本行网站（www.zzbank.cn）。

　　六、季度财务报表

　　详见后附财务报表。

　　特此公告。

　　郑州银行股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　财务报表

　　郑州银行股份有限公司

　　合并资产负债表和资产负债表

　　2022年3月31日

　　(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

　　■

　　郑州银行股份有限公司

　　合并资产负债表和资产负债表 (续)

　　2022年3月31日

　　(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

　　■

　　郑州银行股份有限公司

　　合并资产负债表和资产负债表 (续)

　　2022年3月31日

　　(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

　　■

　　■

　　■

　　郑州银行股份有限公司

　　合并利润表和利润表

　　截至2022年3月31日止3个月期间

　　(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

　　■

　　郑州银行股份有限公司

　　合并利润表和利润表 (续)

　　截至2022年3月31日止3个月期间

　　(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

　　■

　　郑州银行股份有限公司

　　合并利润表和利润表 (续)

　　截至2022年3月31日止3个月期间

　　(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

　　■

　　郑州银行股份有限公司

　　合并现金流量表和现金流量表

　　截至2022年3月31日止3个月期间

　　(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

　　■

　　郑州银行股份有限公司

　　合并现金流量表和现金流量表 (续)

　　截至2022年3月31日止3个月期间

　　(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

　　■

　　郑州银行股份有限公司

　　合并现金流量表和现金流量表 (续)

　　截至2022年3月31日止3个月期间

　　(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

　　■

　　郑州银行股份有限公司

　　合并现金流量表和现金流量表 (续)

　　截至2022年3月31日止3个月期间

　　(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

　　■

　　郑州银行股份有限公司

　　合并现金流量表和现金流量表 (续)

　　截至2022年3月31日止3个月期间

　　(除特别注明外，金额单位为人民币千元)

　　■

　　■

　　■

　　■

　　郑州银行股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　本行于2022年4月13日以电子邮件及书面方式发出关于召开第七届董事会第五次会议的通知，会议于2022年4月28日在郑州市商务外环路22号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席董事12人，实际出席12人，其中，执行董事申学清先生因另有工作安排委托执行董事夏华先生代为出席和表决，非执行董事王世豪先生，独立非执行董事宋科先生、李淑贤女士以电话或视频接入方式出席会议。本行部分监事以及拟任副行长孙润华先生列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由董事长王天宇主持。

　　二、会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2022年第一季度经营管理工作报告》。

　　本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2022年第一季度报告的议案》。

　　本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　本行2022年第一季度报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　（三）会议审议通过了《关于聘任孙润华为郑州银行股份有限公司副行长的议案》。

　　本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意聘任孙润华先生为本行副行长，待其任职资格经监管部门核准后履职。孙润华先生的简历详见附件。

　　《郑州银行股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》及本行全体独立非执行董事对此事项发表的独立意见，一并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　（四）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2021年度执行董事及高管薪酬绩效考核结果的议案》。

　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　执行董事王天宇先生、申学清先生、夏华先生回避表决。

　　本行全体独立非执行董事对此事项发表的独立意见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　（五）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2022年度执行董事及高管薪酬绩效考核方案的议案》。

　　本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　执行董事王天宇先生、申学清先生、夏华先生回避表决。

　　本行全体独立非执行董事对此事项发表的独立意见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　（六）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2021年资本充足率报告的议案》。

　　本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　（七）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2021年度并表管理执行情况报告》。

　　本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　（八）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2021年度全面风险管理报告》

　　本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　（九）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2021年度风险评估报告》。

　　本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司反洗钱2021年度报告》。

　　本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十一）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2021年度合规管理报告》。

　　本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十二）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2021年度案防工作情况报告》。

　　本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十三）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2021年度消费者权益保护工作自评估报告》。

　　本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十四）会议审议通过了《关于召开郑州银行股份有限公司2021年度股东周年大会的议案》。

　　本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意于2022年6月10日（星期五）在郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦召开本行2021年度股东周年大会。

　　《郑州银行股份有限公司关于召开2021年度股东周年大会的通知》以及《郑州银行股份有限公司2021年度股东周年大会会议材料》在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　三、备查文件

　　本行第七届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　郑州银行股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　附件

　　孙润华先生简历

　　孙润华先生，1972年5月出生，广州金融专科学校国际金融专业毕业，清华大学工商管理硕士，经济师。

　　孙先生自1993年7月至2003年9月，先后任中国人民银行河南省分行外汇管理处办事员、科员，济南分行郑州监管办事处银行检查处科员、综合处科员、副主任科员；自2003年9月至2018年10月，先后任中国银监会河南监管局办公室副主任科员、秘书科科长、综合科科长，焦作监管分局副局长、党委委员，河南监管局办公室副主任、统计信息处副处长，济源监管办事处主任，濮阳监管分局局长、党委书记；自2018年10月至2022年4月，先后任中国银保监会河南监管局濮阳监管分局正处级干部、局长、党委书记，河南监管局案件稽查处处长。

　　截至本公告日期，孙先生未持有本行股份，不存在《公司法》、本行《公司章程》以及中国证监会、证券交易所规定的不得担任高级管理人员的情形，与本行持股5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2022-017

　　郑州银行股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　本行于2022年4月18日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第五次会议的通知，会议于2022年4月28日在郑州市商务外环路22号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席监事6人，实际出席监事6人，其中，股东监事朱志晖先生以电话接入方式出席会议，外部监事徐长生先生以视频接入方式出席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由监事长赵丽娟女士主持。

　　二、会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2021年度履职评价报告》。

　　本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需向本行股东大会报告。

　　（二）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司监事会及其成员2021年度履职评价报告》。

　　本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需向本行股东大会报告。

　　（三）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员2021年度履职评价报告》。

　　本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需向本行股东大会报告。

　　（四）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2021年度监事长薪酬绩效考核结果的议案》。

　　本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事长赵丽娟女士回避表决。

　　（五）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2022年度监事长薪酬绩效考核方案的议案》。

　　本议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事长赵丽娟女士回避表决。

　　（六）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2022年第一季度报告的议案》。

　　本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议本行2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本行2022年第一季度报告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　三、备查文件

　　本行第七届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　郑州银行股份有限公司监事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2022-019

　　郑州银行股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2022年4月28日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任孙润华为郑州银行股份有限公司副行长的议案》，现将相关情况公告如下：

　　依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行《公司章程》的规定，经行长申学清先生提名，本行董事会对拟任职的孙润华先生的学历、职称、工作经历、任职资格等有关资料进行了审核，认为其具备担任拟任职务的专业知识以及决策、协调和执行能力，同意聘任孙润华先生为本行副行长，待其任职资格经监管部门核准后正式履职。

　　孙润华先生的简历详见本行于2022年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《郑州银行股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告》。本行独立非执行董事就上述事项发表了独立意见，详见本行于2022年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《郑州银行股份有限公司独立非执行董事对相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　郑州银行股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2022-020

　　郑州银行股份有限公司关于

　　召开2021年度股东周年大会的通知

　　郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　结合当前新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的相关要求，就参加本次股东大会的相关注意事项提示如下：

　　1．为降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

　　2．请现场参会的股东及股东代理人事先做好出席登记，遵守各级政府有关疫情防控的规定和要求，并采取有效的防护措施。

　　3．为保护股东健康，降低感染风险，本行将严格执行有关疫情防控政策，股东及股东代理人如不配合防疫工作，将无法进入会议现场。

　　本行2021年度股东周年大会（以下简称“本次股东大会”）定于2022年6月10日上午9：00召开，会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年度股东周年大会。

　　（二）召集人：本行董事会，本行第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开郑州银行股份有限公司2021年度股东周年大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本行公司章程等的规定。

　　（四）召开日期、时间

　　1．现场会议：2022年6月10日（星期五）上午9:00开始。

　　2．网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月10日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月10日9:15-15:00。

　　（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本行A股股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2022年6月7日（星期二）。

　　（七）出席对象：

　　1．截至2022年6月7日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体A股普通股股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书格式见附件一）。H股普通股股东参会事项参见本行在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）发布的H股股东会议通告。根据有关法律法规和本行公司章程的规定，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时，其在股东大会上的表决权将受到限制。

　　2．本行董事、监事和高级管理人员。

　　3．本行聘请的律师。

　　4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会表决的提案名称及编码如下表所示：

　　■

　　此外，本次股东大会将听取以下汇报：

　　1．听取《郑州银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2021年度履职评价报告》。

　　2．听取《郑州银行股份有限公司监事会及其成员2021年度履职评价报告》。

　　3．听取《郑州银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员2021年度履职评价报告》。

　　4．听取《郑州银行股份有限公司2021年度独立非执行董事述职报告》。

　　本次股东大会第9项议案含子议案，需逐项表决。

　　本次股东大会第1至第11项议案为普通决议案，须经出席会议的股东所持表决权的过半数通过；第12至第15项议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　本次股东大会第5项、第7至9项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，本行将对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　本次股东大会第9项议案涉及关联交易事项，关联股东应依法回避表决，该等关联股东不得接受其他股东委托就该项议案进行投票。详见本行于2022年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《郑州银行股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计额度的公告》。

　　上述议案均不需优先股股东参与表决。

　　上述议案已经本行第七届董事会第二次会议、第七届董事会2021年第四次临时会议、第七届董事会第四次会议及第七届监事会2021年第三次临时会议、第七届监事会第四次会议审议通过，详见本行分别于2021年8月30日、2021年12月24日、2022年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《郑州银行股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》、《郑州银行股份有限公司第七届董事会2021年第四次临时会议决议公告》、《郑州银行股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告》及分别于2021年12月24日、2022年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《郑州银行股份有限公司第七届监事会2021年第三次临时会议决议公告》、《郑州银行股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告》等有关公告。上述议案的具体内容详见本行于2022年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《郑州银行股份有限公司2021年度股东周年大会会议材料》。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记手续

　　1．法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖单位公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书（见附件二）、身份证、有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖单位公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书、书面授权委托书（见附件一）、代理人身份证、委托人有效持股凭证原件办理登记手续。

　　2．个人股东持身份证、有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持书面授权委托书（见附件一）、代理人身份证、委托人身份证复印件及有效持股凭证原件办理登记手续。

　　（二）登记时间：现场登记时间为2022年6月7日（星期二）至6月8日（星期三）8:30-12:00，14:00-17:30；采取信函或传真方式登记的须在2022年6月8日17:30之前送达或传真到本行。

　　（三）登记地点：郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦25层2510室。

　　（四）本次股东大会预计会期一天，与会股东食宿费及交通费自理。

　　（五）联系方式：陈先生任先生

　　联系电话：0371-67009199、0371-67009585

　　传真：0371-67009898

　　地址：郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦

　　邮箱地址：ir@zzbank.cn

　　邮政编码：450018

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1．A股投票代码：362936

　　2．A股投票简称：郑银投票

　　3．本次股东大会议案均为非累积投票议案，应填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4．A股股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。A股股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如A股股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的程序

　　1．投票时间：2022年6月10日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00。

　　2．A股股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的程序

　　1．投票时间：2022年6月10日9:15-15:00。

　　2．A股股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在上述时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　五、备查文件

　　本行第七届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　郑州银行股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　附件一

　　郑州银行股份有限公司

　　2021年度股东周年大会授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2022年6月10日召开的郑州银行股份有限公司2021年度股东周年大会，并对拟审议的议案行使表决权（包括同意、反对、弃权）。

　　本公司（本人）对本次股东大会各项议案的表决意见：

　　■

　　■

　　注：

　　1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿进行投票。

　　2. 本授权委托书的复印件或按上述格式自制均有效。

　　3. 本授权委托书应于本次股东大会举行时间前24小时填妥、签署并通过专人、邮寄或传真等方式送达本行董事会办公室。

　　4.授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

　　附件二

　　法定代表人证明书

　　兹证明，先生（女士）（身份证号：）为本公司法定代表人。

　　单位全称：

　　（盖章）

　　年月日