一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）主要业务

　　公司是一家以汽车车轮的研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业，是商务部和国家发改委认定的首批“国家汽车零部件出口基地企业”，被中国汽车工业协会评选的“中国汽车零部件车轮行业龙头企业”，2021年被国家工信部评为绿色工厂。公司产品包括无内胎卡/客车车轮、乘用车车轮、拖车车轮、农用车车轮等，经过十几年市场开拓，公司形成了以汽车车轮为核心产品的全球销售渠道，在国内，公司是上汽大众、上汽通用、长安福特、广汽本田、广汽丰田、北京现代、捷豹路虎等合资品牌乘用车整车生产商的供应商，也是上汽乘用车、上汽通用五菱、比亚迪、吉利汽车等国内品牌乘用车整车生产商的供应商，同时是中国重汽、宇通客车、集瑞联合卡车、北奔重卡等商用车整车生产商的供应商。公司的产品远销欧、美等国家和地区，在国际市场上，公司已成功进入国际汽车零部件配套采购体系，是通用、大众、福特等高端汽车生产商的全球一级供应商。公司产品渗透至新能源乘用车领域，已经是五菱宏光MINI EV的标配车轮供应商，取得了广汽丰田新能源车雷凌配套项目供应商资格，且为广汽丰田凯美瑞全系车型（含油电混合车型和传统油车）的车轮供应商。

　　多年来，公司致力于车轮的轻量化研发和生产，深耕多年自主研发的“阿凡达”轻量化车轮技术行业领先，对应的阿凡达低碳车轮是一款革命性的轻量化产品，该产品特点是轻量化、精度高、强度高，采用阿凡达低碳技术生产的产品，重量能够与铝轮毂等同甚至更轻，成本较之铝轮毂大幅降低。根据公司实验测试以及客户使用反馈，阿凡达低碳车轮主要优势为重量轻、强度高、精度高；同时外观新颖，还有更好的平衡性、更强的抗变形能力以及更耐用的特点。截至目前，公司阿凡达低碳车轮已供货给国内头部商用车主机厂，并获得部分乘用车主机厂的定点项目。“阿凡达”轻量化车轮技术能有效降低碳排放，对应国家能源转型，契合国家关于“碳达峰、碳中和”的发展规划。

　　（2）主要产品

　　公司专业从事汽车车轮的研发、生产和销售，主要产品包含轿车，微型车等乘用车和部分特种用途车辆的车轮，及各型号卡车、挂车和客车等商用车的车轮。目前公司的核心产品是阿凡达低碳车轮，包括阿凡达商用车低碳车轮和阿凡达乘用车低碳车轮。

　　阿凡达低碳车轮是公司深耕多年自主研发的轻量化车轮技术，能有效降低碳排放，对应国家能源转型，契合国家关于“碳达峰、碳中和”的发展规划。阿凡达低碳车轮的特点是轻量化、精度高、强度高。采用阿凡达低碳技术生产的产品，重量能够与铝轮毂等同甚至更轻，成本较之铝轮毂大幅降低。根据公司实验测试以及客户使用反馈，阿凡达低碳车轮主要优势为重量轻、强度高、精度高；同时外观新颖，还有更好的平衡性、更强的抗变形能力以及更耐用的特点。

　　①阿凡达商用车低碳车轮

　　■

　　注：上述数据仅为公司内部实验测试结果。

　　■

　　注1：上述数据仅为体现阿凡达低碳车轮减排及降本的效果。数据主要来源于网络（详见注释），暂没有第三方的权威数据来源，公司不保证数据的准确性。

　　注2：摘自《汽车减重有哪些好处?带你来了解下轻量化!-搜狐汽车-搜狐网（2020.4.13）》：“国外有试验表明，若汽车整车重量降低10%，燃油效率可提高6%~8%，而汽车整备质量每减少100公斤，百公里油耗可降低0.3~0.6升，在保持汽车整体品质、性能与造价不变甚至优化的前提下，降低汽车自身重量，是可以有效提高燃油率的，从而达到节能省油的效果。”

　　注3：摘自《“簧下一公斤，簧上十公斤”-搜狐汽车-搜狐网（2018.4.4）》：“正所谓“簧下一公斤，簧上十公斤”，这并不是凭空而来的。”

　　注4：《一个月跑4万多公里,这款“重庆造”商用车是如何做到的?-上游新闻（2021.11.16）》：“一个月跑4万多公里，一年大约50万公里，什么国产车商用车如此厉害？”

　　注5：摘自《节约1升汽油或柴油等于减排多少二氧化碳-易碳家期刊-碳交易网（2013.12.15)

　　②阿凡达乘用车低碳车轮

　　■

　　注：上述数据仅为公司内部实验测试结果。

　　公司阿凡达乘用车低碳车轮重量与铝轮毂等同、成本大幅降低等特点，让以降本增效作为主要考量点的车企具有更高认同度的可能，在性能、价格、外观等多重优势驱动下，或成为更多经济型乘用车车企的选择。在国内乘用车市场中，经济型乘用车占着举足轻重的地位，在经济型乘用车车轮领域，阿凡达乘用车低碳车轮未来有望大规模替代传统钢轮、替代部分铝轮市场，较大提升公司在经济型乘用车车轮市场上的份额。

　　阿凡达乘用车低碳车轮的碳减排效果更低。在车轮生产制造阶段，据《钢材生产阶段碳排放核算方法和碳排放因子研究综述》，钢材生产阶段的碳排放因子“从2008—2018年中国钢铁行业和BF-BOF长流程生产企业的钢材碳排放强度主要集中在1 .50tCO2/t～2 .50tCO2/t之间，其平均值为1 .97tCO2/t。”，即生产1吨钢材，产生1.97吨二氧化碳，据中信建投的研究报告（《中信建投：碳中和背景下，水电铝和再生铝受益》），单吨电解铝碳排放量约为11.2吨。阿凡达乘用车低碳车轮的主要原材料是钢材（加入部分特殊合金），车轮生产过程产生的碳排放，铝轮约是阿凡达低碳车轮的6倍。

　　（3）行业发展变化

　　我国汽车产业情况

　　据中国汽车工业协会统计分析，2021年，我国汽车产销2608.2万辆和2627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%，结束了2018年以来连续三年的下降局面。在国内强大的消费市场促进下，2021年全国乘用车销量2148.2万辆，同比增长6.5%，连续7年销量超过2000万辆。2148万辆的销售量，已经超过全球乘用车销量的三分之一，其中，自主品牌乘用车销量为954.3万辆，同比增长23.1%，占比44.4%，比2020年提升6个百分点。受重型柴油车国六排放法规切换影响，“蓝牌轻卡”政策预期带来的消费观望、房地产开发行业较冷等因素加剧，2021年商用车市场出现了波动。2021年新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍。中汽协方面表示，新能源汽车成为汽车行业最大亮点，新能源汽车发展已经从政策驱动转向市场拉动新发展阶段。

　　汽车轮毂行业情况

　　汽车及零部件产业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用，是国家重点发展的产业领域。汽车轮毂是汽车零部件中安全性要求最高的部件之一，它不仅是承载整车重量、传递扭矩的功能件，而且还是配合造型、协调整体、平衡外观的重要装饰件，同时对整车的油耗、操纵稳定性、行驶平顺性以及安全性都有较大的影响。在同等设计条件下，重量更轻、精度更高的阿凡达低碳车轮更具有优势。

　　作为重要的汽车零部件之一，车轮按制造材质的不同，多为铝合金车轮和钢制车轮，2020年底，公司深耕多年自主研发的“阿凡达”低碳车轮开始批量生产，可大规模替代传统钢轮、替代部分铝轮。

　　铝合金车轮、钢制车轮与公司阿凡达低碳车轮特点比较如下：

　　■

　　公司是商务部和国家发改委认定的首批“国家汽车零部件出口基地企业”，被中国汽车工业协会评选为“中国汽车零部件车轮行业龙头企业”。

　　公司的阿凡达低碳技术行业领先，对应的阿凡达低碳车轮是一款革命性的轻量化产品，该产品特点是轻量化、精度高、强度高。采用阿凡达低碳技术生产的产品，重量能够与铝轮毂等同甚至更轻，成本较之铝轮毂大幅降低。根据公司实验测试以及客户使用反馈，阿凡达低碳车轮主要优势为重量轻、强度高、精度高；同时外观新颖，还有更好的平衡性、更强的抗变形能力以及更耐用的特点。2021年10月，公司的“金固阿凡达”低碳车轮项目技术顺利通过了浙江省汽车行业协会专家组的评审，专家组对“金固阿凡达”低碳车轮项目表示充分肯定，一致认为：该项目将阿凡达技术应用于超高强度轻量化车轮制造技术中，并实现了批量化生产，其产品主要性能指标处于领先水平。

　　公司的“阿凡达”轻量化车轮技术凭借其材质和轻量化，能大幅减少二氧化碳排放，更加节能环保，战略上高度契合国家关于“碳达峰、碳中和”的发展规划，符合国家节能减排、“双碳”的目标，有望大规模替代传统钢轮、替代部分铝轮。

　　（4）竞争及地位

　　①技术研发优势

　　公司阿凡达低碳车轮的重量较传统钢轮大幅下降，能够与铝轮毂等同甚至更轻，在强度、精度重量方面表现出独有的优势，经测试，阿凡达低碳车轮强度高是普通钢轮强度的3倍、铝轮的6倍、精度为普通钢轮的2倍、重量上与 市场上同类型产品平均重量为40kg相比，阿凡达单只车轮28kg使得车轮重量大幅减轻；同时还有更好的平衡性、更强的抗变形能力以及更耐用。

　　作为高新技术企业，公司拥有一个省级高新技术企业研发开发中心，拥有较多的工程师团队，并长期聘请国外钢制车轮行业权威专家。公司注重技术研发与创新，以工匠精神打造行业精品，致力于为客户提供高质量、高标准、高材质的产品。公司每年不断引进研发人员，壮大研发团队，不断更新技术储备，为公司逐步迈向国际一流钢制车轮生产企业奠定了坚实的技术基础。

　　②品牌优势

　　在国内，公司是少数几家能进入乘用车合资品牌的钢轮供应商；在国外，公司率先进入了通用、大众、福特等高端汽车整车厂商的全球配套体系。公司品牌已得到了国内合资品牌汽车整车厂商和欧美客户的广泛认可。2021年，公司产品渗透至新能源电动汽车领域，是五菱宏光MINI EV的标配车轮供应商，取得了广汽丰田新能源车雷凌配套项目供应商资格。截至目前，公司阿凡达低碳车轮已供货给国内头部商用车主机厂，并获得部分乘用车主机厂的定点项目。

　　③生产工艺优势

　　公司阿凡达低碳车轮生产线的主要设备由公司和设备生产厂家联合研发，是全球首创，具备一定的竞争壁垒。公司其他主要的生产线也都是引进处于国际领先水平的全自动化生产线，目前已实现机器代人自动线的全覆盖，提高了产品性能和品质。公司采用最新的二氧化碳双丝焊接技术，增加了车轮的强度和耐用性，提高了行驶过程中的安全。公司从德国、日本及美国引进了行业先进的在线式全自动产品质量检测设备及试验设备，大大提高了公司产品质量水平。

　　④产品性能优势

　　公司阿凡达低碳车轮的强度是普通钢轮强度的3倍、铝轮的6倍，在保证质量、性能的前提下，大大的降低了车轮的重量，公司阿凡达低碳车轮产品的性能优于普通钢轮和铝轮。公司采用国际领先的塑粉涂装技术，相比于油漆涂装，更加美观和环保。

　　⑤采购成本优势

　　凭借着公司的产能优势，通过集团化采购，能有效降低采购成本。

　　原材料及辅料：公司与国内国际大型钢厂共同研发车轮专用钢新品种，还通过与鞍钢合作成立子公司，进一步降低原材料成本。对于辅料和其他耗材，公司采取招标、零库存等管理方式，有效降低成本。

　　优化物流方式：公司利用最适配运输方式和线路招标，缩短了运输时间，也降低了物流成本。

　　实时收集采购信息：通过对供应商上游市场的成本波动进行分析，以及公司招标信息的积累，能在与供应商进行价格谈判中占据主导地位。

　　⑥专业技术团队优势

　　公司拥有产品、工艺、CAE、阿凡达技术、专用设备等工程师技术人员合计261人，公司的技术团队拥有更强的综合能力，以及更强的研究与开发新产品的能力。

　　在核心研发总监的带领下，公司建立了一支在同行业中领先的专业化研发团队。公司注重研发，在结合总体战略目标以及近期阿凡达低碳车轮布局的规划推出首期员工持股计划时，将阿凡达低碳车轮研发、生产、销售相关的核心人员作为本次员工持股计划的主要考虑对象，核心人群的授予额度在持股计划中占据较高比例。公司把2022年、2023年作为考核期，积极调动员工积极性、充分激励团队，促进阿凡达低碳车轮业务的快速发展，同时让团队享受阿凡达低碳车轮业务发展的红利。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002488        证券简称：金固股份         编号：2022-021

　　浙江金固股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2022年4月21日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2022年4月28日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　　一、审议通过了《2021年度董事会工作报告》，并同意提交公司2021年度股东大会表决。

　　独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2021年度股东大会上进行述职。《独立董事2021年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn。

　　《2021年度董事会工作报告》的具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》的《公司2021年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。

　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　二、审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　三、审议通过了《2021年度财务决算报告》，并同意提交公司2021年度股东大会表决。

　　公司2021年度实现营业收入人民币2,728,026,797.62元，比上年同期增长4.12%；归属于上市公司股东的净利润人民币67,551,727.64元，比上年同期上升141.40%；总资产6,611,574,802.02元, 比上年同期增长4.05%。

　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　四、审议通过了《2021年度利润分配方案》，并同意提交公司2021年度股东大会表决。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2022〕4978号《审计报告》确认，2021年实现归属于母公司股东的净利润67,551,727.64元，母公司实现净利润67,734,412.17元。2021年12月31日合并报表未分配利润-2,212,133.31元，母公司报表未分配利润582,202,697.98元。

　　2021年度，公司合并报表未分配利润为负值，考虑到国内外经济情况，以及新冠肺炎疫情的影响，因此公司董事会提议公司2021年度利润分配预案为不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。

　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　五、审议通过了《2021年度报告及其摘要》，并同意提交公司2021年度股东大会表决。

　　具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》。

　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　六、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司出具了《2021年度内部控制自我评价报告》上述报告详见于信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn。

　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司2021年度股东大会表决。

　　经研究决定，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务报告的审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　八、审议通过了《关于确认公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》并同意将本预案中董事、监事年度薪酬议案提交公司2021年度股东大会表决。

　　公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬情况详见公司《2021年度报告》。

　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　九、审议通过了《关于开展2022年度远期结售汇业务的议案》。

　　具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn上披露的《浙江金固股份有限公司关于开展2022年度远期结售汇业务的公告》。

　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　十、审议通过了《关于对2021年度部分日常关联交易金额超出预计进行确认的议案》。

　　具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn上披露的《浙江金固股份有限公司关于对2021年度部分日常关联交易金额超出预计进行确认的公告》。

　　公司董事金佳彦先生回避表决。

　　本议案赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　十一、审议通过了《关于公司2022年度日常性关联交易的议案》，并同意提交公司2021年度股东大会表决。

　　具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于公司2022年度日常性关联交易的公告》。

　　公司董事金佳彦先生回避表决。

　　本议案赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　十二、审议通过了《关于制定〈未来三年股东回报规划（2022—2024年）〉的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会表决。

　　具体内容详见于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn上披露的《未来三年股东回报规划（2022—2024年）》。

　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　十三、审议通过了《浙江金固股份有限公司2021年度社会责任报告》。

　　具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn上披露的《浙江金固股份有限公司2021年度社会责任报告》。

　　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此项决议通过。

　　十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》。

　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　十五、审议通过了《2022年第一季度报告》。

　　具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》。

　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　十六、审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》。

　　会议决定于2022年5月31日召开公司2021年度股东大会，审议上述第一、三、四、五、七、八、十一、十二项议案。《关于召开2021年度股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　特此公告。

　　浙江金固股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：002488         证券简称：金固股份      公告编号：2022-022

　　浙江金固股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2022年4月21日以专人送达方式发出，会议于2022年4月28日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室召开第五届监事会第四次会议。应到监事3人，实到监事3人。

　　本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席朱丹先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

　　一、审议通过了《2021年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

　　本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

　　二、审议通过《2021年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

　　本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

　　经审核，我们认为董事会编制和审核浙江金固股份有限公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、审议通过了《2021年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

　　本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

　　公司2021年度实现营业收入人民币2,728,026,797.62元，比上年同期增长4.12%；归属于上市公司股东的净利润人民币67,551,727.64元，比上年同期上升141.40%；总资产6,611,574,802.02元, 比上年同期增长4.05%。

　　四、审议通过了《2021年度利润分配方案》，并同意提交公司2021年度股东大会表决。

　　本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2022〕4978号《审计报告》确认，2021年实现归属于母公司股东的净利润67,551,727.64元，母公司实现净利润67,734,412.17元。2021年12月31日合并报表未分配利润-2,212,133.31元，母公司报表未分配利润582,202,697.98元。

　　2021年度，公司合并报表未分配利润为负值，考虑到国内外经济情况，以及新冠肺炎疫情的影响，因此我们同意：公司董事会提议公司2021年度利润分配预案为不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。

　　五、审议通过《2021度内部控制自我评价报告》。

　　本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

　　对董事会关于公司2020度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司在所有重大方面已建立了健全、合理的内部控制制度，并已得到有效执行，从而保证了公司经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用。这些内部控制制度虽已初步形成完善有效的体系，但随着管理的不断深化，将进一步给予补充和完善，使之始终适应公司发展的需要。

　　六、审议通过了《关于对2021年度部分日常关联交易金额超出预计进行确认的议案》。

　　本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

　　经核查，监事会认为，公司2021年度日常关联交易超出预计是因正常的生产经营需要而发生的,交易遵循了客观、公平、公允的原则，定价公允、合理，未对公司独立性构成不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《公司章程》、《关联交易管理办法》的有关规定。

　　七、审议通过了《关于公司2022年度日常性关联交易的议案》，并同意提交公司2021年度股东大会表决。

　　本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

　　2022年度公司拟与鞍钢金固发生的日常关联交易，是按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《公司章程》、《关联交易管理办法》的有关规定。

　　八、审议通过了《关于制定〈未来三年股东回报规划（2022—2024年）〉的

　　议案》。本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

　　监事会经审核认为，《关于制定〈未来三年股东回报规划（2022—2024年）〉的议案》（以下简称“《规划》”）的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《规划》的内容建立了对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机制，健全了公司利润分配的制度化建设，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。

　　九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

　　经审核，我们认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

　　十、审议通过了《2022年第一季度报告》。

　　本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

　　经审核，我们认为董事会编制和审核浙江金固股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　浙江金固股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：002488          证券简称：金固股份          编号：2022—023

　　浙江金固股份有限公司

　　关于开展2022年度远期结售汇业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议，于2022年4月28日审议通过《关于开展2022年度远期结售汇业务的议案》，根据公司《远期外汇业务内控制度》规定，本次远期结售汇事项需公司董事会审议通过(不需要提交公司股东大会审议)，再授权董事长在审议的额度内具体批准财务部门处理。现将远期结售汇产品相关情况说明如下：

　　一、开展远期结售汇的目的

　　公司主营业务收入部分为外销，结算时均以美元为主，自人民币汇率制度改革以来，人民币对美元持续升值，长期来看，人民币汇率波动频繁，为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响及为了锁定成本，降低财务费用，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。

　　通过远期结售汇业务，公司可有效规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值。

　　二、远期结售汇品种

　　远期结售汇产品是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇业务。远期结售汇必须是贸易项下的收支，由合约银行凭公司与银行所签的《远期结售汇总协议书》，公司向合约银行填写一份《远期结售汇委托书》，在确认公司委托有效后，办理相关业务并向公司出具《远期结售汇交易证实书》。

　　三、远期结售汇业务规模

　　根据业务实际需要,并本着慎重的原则，预计2022年公司视需要拟进行的远期结售汇的额度累计不超过5000万美元或等值外币。根据公司《远期外汇业务内控制度》第七条规定，“公司在连续十二个月内所签署的与远期外汇交易相关的框架协议或者远期外汇交易行为，所涉及的累计金额，占公司最近一期经审计净资产50%以下且占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以下的，由董事会审议批准；超出以上范围的，需提交公司股东大会审议批准。”本次远期结售汇事项需公司董事会审议通过(不需要提交公司股东大会审议)，再授权董事长在上述额度内具体批准财务部门处理。

　　四、远期结售汇的风险分析及公司采取的风险控制措施

　　公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易，满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

　　远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

　　2、内部控制风险：远期结售汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《远期外汇业务内控制度》，对远期结售汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程做出明确规定，有利于降低内部控制风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结售汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。

　　4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，可能回款预测不准，导致远期结售汇延期交割的风险。针对该风险，公司严格控制远期结售汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

　　五、相关审批程序

　　本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。

　　六、备查文件

　　1、浙江金固股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告

　　浙江金固股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：002488        证券简称：金固股份         编号：2022-024

　　浙江金固股份有限公司

　　关于对2021年度部分日常关联交易

　　金额超出预计进行确认的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）2021年度日常关联交易预计情况

　　浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月28日和2021年5月31日分别召开第五届董事会第七次会议和2020年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2021年度日常性关联交易的议案》。

　　（二）2021年度日常关联交易实际金额超出预计金额情况

　　2021年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程中发生的关联交易， 符合公司正常的生产发展需要，相关交易价格均参考市场价格协商确定，合理公 允。公司对2021年度日常关联交易预计进行了充分的测算，但是由于2021年钢材价格上涨较大、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异，具体如下：

　　■

　　根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述关联交易超出预计部分予以追加确认，超出预计金额部分未超过公司最近一期（2020年度）经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、公司名称：鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司

　　2、住所：杭州富阳区场口镇化竹路18号

　　3、企业类型：其他有限责任公司

　　4、法定代表人：金佳彦

　　5、注册资本：22000万人民币

　　6、统一社会信用代码：9133018331138104XM

　　7、主要业务：钢材加工、销售；仓储服务（除危险品）；房屋租赁；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。

　　8、主要股东：公司拥有其51%的股权，鞍钢股份有限公司拥有其49%的股权。

　　9、关联关系：公司董事金佳彦先生担任鞍钢金固的董事长。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　公司向鞍钢金固采购产品时，具体产品名称、规格、要求等由订货通知单确定，定价原则为依据市场公允价格由双方公平、合理确定，结算时凭发票结算。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　主要由于2021年钢材原材料价格上涨较大，公司2021年度日常关联交易超出预计，这是基于公司日常生产经营的需要，是在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东（尤其是中小股东）利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响本公司的独立性。

　　五、独立董事关于预计2022年度日常性关联交易的相关事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见如下：

　　公司2021年度日常关联交易超出预计是因正常的生产经营需要而发生的, 交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不 会对公司独立性产生影响。

　　因此，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议。

　　2、独立董事独立意见如下：

　　公司2021年度日常关联交易超出预计是因正常的生产经营需要而发生的,交易遵循了客观、公平、公允的原则，定价公允、合理，未对公司独立性构成不利影响，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。

　　公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避表决，关联交易审议程序合法有效，符合《公司章程》的有关规定。

　　我们一致同意公司本次对2021年度日常关联交易金额超出预计进行确认事项。

　　六、监事会意见

　　经核查，监事会认为，公司2021年度日常关联交易超出预计是因正常的生产经营需要而发生的,交易遵循了客观、公平、公允的原则，定价公允、合理，未对公司独立性构成不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《公司章程》、《关联交易管理办法》的有关规定。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、第五届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事对第五届董事会第十四次会议相关事项独立意见。

　　特此公告。

　　浙江金固股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：002488        证券简称：金固股份         编号：2022-025

　　浙江金固股份有限公司

　　关于公司2022年度日常性关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）关联交易概述

　　浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）预计2022年度将与公司合资公司鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司（以下称“鞍钢金固”）发生关联交易。

　　关联董事金佳彦先生回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述关联交易需提交公司2021年度股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　■

　　二、关联方基本情况

　　1、公司名称：鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司

　　2、住所：杭州富阳区场口镇化竹路18号

　　3、企业类型：其他有限责任公司

　　4、法定代表人：金佳彦

　　5、注册资本：22000万人民币

　　6、统一社会信用代码：9133018331138104XM

　　7、主要业务：钢材加工、销售；仓储服务（除危险品）；房屋租赁；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。

　　8、主要股东：公司拥有其51%的股权，鞍钢股份有限公司拥有其49%的股权。

　　9、关联关系：公司董事金佳彦先生担任鞍钢金固的董事长。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　公司向鞍钢金固采购产品时，具体产品名称、规格、要求等由订货通知单确定，定价原则为依据市场公允价格由双方公平、合理确定，结算时凭发票结算。本公司给鞍钢金固提供加工服务的定价原则为依据市场公允价格由双方公平、合理确定，结算时凭发票结算。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　上述预计关联交易是基于公司日常生产经营的需要，是在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东（尤其是中小股东）利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响本公司的独立性。

　　五、独立董事关于预计2022年度日常性关联交易的相关事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事关于预计2022年度日常性关联交易的事前认可意见如下：

　　在认真审阅公司2022年度日常关联交易预计资料的基础上，我们认为：公司与鞍钢金固发生日常关联交易事项基于公司正常生产经营需求,交易定价原则公平合理，符合有关法律、法规、部门规章制度、《公司章程》的规定,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意将《关于公司2022年度日常性关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十四次会议审议。

　　2、独立董事关于预计2022年度日常性关联交易的独立意见如下：

　　在认真审阅公司2022年度日常关联交易预计资料的基础上，我们认为：公司与鞍钢金固发生日常关联交易事项基于公司正常生产经营需求，交易定价原则公平合理，符合有关法律、法规、部门规章制度、《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　本次关联交易经公司第五届董事会第十四次会议审议，关联董事已回避表决，我们同意公司本次日常性关联交易的事项，并同意提交公司2021年度股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　经核查，监事会认为，2022年度公司拟与鞍钢金固发生的日常关联交易，是按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《公司章程》、《关联交易管理办法》的有关规定。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、第五届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事对第五届董事会第十四次会议相关事项独立意见。

　　特此公告。

　　浙江金固股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：002488        证券简称：金固股份        编号：2022—026

　　浙江金固股份有限公司

　　关于举办投资者接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月29日披露了公司《2021年度报告及摘要》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

　　一、接待时间 2022年5月31日（星期二，公司2021年度股东大会召开期间）上午09:30-11:30。

　　二、接待地点 浙江金固股份有限公司三楼会议室（浙江省杭州市富阳区公园西路1181号）。

　　三、预约方式 参与投资者请于2022年5月27日-30日，8：00—16：00，与公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。

　　联系人：骆向峰 电话：0571-63133920，传真：0571-63102488。

　　四、公司参与人员

　　董事长、总经理孙锋峰先生、董事会秘书倪永华先生、证券事务代表骆向峰先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　　五、注意事项

　　1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。

　　2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

　　3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。 衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　浙江金固股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月28日

　　证券代码：002488        证券简称：金固股份        编号：2022—027

　　浙江金固股份有限公司

　　关于举行2021年度报告网上业绩说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）《2021年度报告全文》及《2021 年度报告摘要》已于2022年4月29日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。为使广大投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2022年5月13日（周五）9：30-11：30在同花顺网上路演互动平台举行2021年度报告业绩说明会。

　　本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或者同花顺App端入口（同花顺app首页—更多—特色服务—路演平台）参与本次说明会。

　　出席本次年度报告业绩说明会的人员有公司董事长、总经理孙锋峰先生、独立董事徐志康先生、董事会秘书倪永华先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此通知。

　　浙江金固股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月28日