书记、副总经理，南京南瑞集团公司总工程师兼国网电力科学研究院总工程师，南京南瑞集团公司副总经理、总工程师、党组成员兼国网电力科学研究院副院长、总工程师、党组成员等职。现任南瑞集团有限公司副总经理、总工程师，国网电力科学研究院有限公司副院长、总工程师，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员，国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会董事。

　　截至目前，郑玉平先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票522911股。除上述在南瑞集团有限公司、国网电力科学研究院有限公司任职外，郑玉平先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。

　　4、陈刚先生，1972年7月出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国家电网公司国家电力调度通信中心电力调度处副处长、调度计划处副处长，国家电网公司国家电力调度通信中心调度计划处处长、调度运行处处长，国家电网公司国家电力调度控制中心副总工程师兼调度运行处处长，国网江苏省电力有限公司总工程师，国网江苏省电力有限公司副总经理、党委委员兼南京供电公司总经理、党委副书记，国网江苏省电力有限公司南京供电公司总经理、党委副书记等职。现任南瑞集团有限公司副总经理，国网电力科学研究院有限公司副院长，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员。

　　截至目前，陈刚先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述在南瑞集团有限公司、国网电力科学研究院有限公司任职外，陈刚先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。

　　5、张贱明先生，1972年4月出生，研究生学历，硕士学位，正高级工程师。历任国网南京自动化研究院综合业务处副处长，国网南京自动化研究院人事处副处长，国网电力科学研究院人力资源部副主任，国网电力科学研究院党群工作部主任，江苏宏源电气有限责任公司董事长、总经理、党支部书记，上海置信电气股份有限公司副总经理、纪委书记兼江苏宏源电气有限责任公司董事长、党总支书记，上海置信电气股份有限公司党委书记、副总经理兼江苏宏源电气有限责任公司董事长、党总支书记，南京南瑞集团公司办公室（新闻中心）主任兼国网电力科学研究院办公室（新闻中心）主任，南京南瑞集团公司人力资源部主任兼国网电力科学研究院人力资源部主任，南瑞集团有限公司副总经理兼国网电力科学研究院有限公司副院长等职。现任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员，国电南瑞科技股份有限公司总经理、党委书记、第七届董事会董事，国网英大股份有限公司第七届董事会董事。

　　截至目前，张贱明先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。张贱明先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。

　　6、刘爱华先生，1978年4月出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任国电南瑞科技股份有限公司营销中心副总经理、国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司副总经理，国电南瑞科技股份有限公司营销中心总经理、党总支书记，国电南瑞科技股份有限公司信通事业部副总经理、南京南瑞信息通信科技有限公司执行董事、总经理、党委副书记、网络安全分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司营销服务中心总经理、党委书记、国电南瑞科技股份有限公司第七届监事会职工监事等职。现任南瑞集团有限公司副总经理，国网电力科学研究院有限公司副院长，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员。

　　截至目前，刘爱华先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。除上述在南瑞集团有限公司、国网电力科学研究院有限公司任职外，除上述关系外，刘爱华先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。

　　7、蒋元晨女士，1972年1月出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国网电力科学研究院信息与通信研究所总工程师，南京南瑞集团公司信息通信技术分公司副总经理、党委委员，南京南瑞集团公司信息系统集成分公司副总经理、党支部副书记（主持工作），南京南瑞集团公司物资分公司党支部书记、副总经理，江苏瑞中数据股份有限公司董事长、总经理、党总支书记，国电南瑞科技股份有限公司信通事业部副总经理、江苏瑞中数据股份有限公司董事长、党总支书记，国电南瑞科技股份有限公司信通事业部总经理、南京南瑞信息通信科技有限公司执行董事、总经理、党委副书记、信息通信技术分公司总经理等职。现任南瑞集团有限公司副总经理，国网电力科学研究院有限公司副院长，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员。

　　截至目前，蒋元晨女士持有国电南瑞科技股份有限公司股票67920股。除上述在南瑞集团有限公司、国网电力科学研究院有限公司任职外，蒋元晨女士与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。

　　8、严伟先生，1975年11月出生，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任南京南瑞继保电气有限公司研发中心电厂部经理、研究院厂矿保护控制研究所所长、研究院院长助理兼厂矿保护控制研究所所长，南京南瑞继保电气有限公司设计中心主任，南京南瑞继保电气有限公司总经理助理兼设计院院长等职。现任南京南瑞继保电气有限公司副总经理、党委委员。

　　截至目前，严伟先生持有国电南瑞科技股份有限公司股票63500股。严伟先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。

　　附件2：

　　第八届董事会独立董事候选人简历

　　1、车捷先生，1964年1月出生，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。1985年6月至1995年3月，就职于江苏省司法厅律师管理处，任科员、主任科员；1995年7月至1996年8月，任江苏经济律师事务所负责人；1996年8月至2015年8月，任江苏金鼎英杰律师事务所主任；2015年8月至今，任国浩律师（南京）事务所管理合伙人。现任奇瑞徽银汽车金融股份有限公司独立董事、利安人寿保险股份有限公司独立董事、浩鲸科技独立董事。

　　截至目前，车捷先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。车捷先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。

　　2、黄学良先生，1969年10月出生，博士研究生毕业，博士学位。现任东南大学教授、博士生导师，并任中国电机工程学会理事、中国电工技术学会理事。获省部级科技进步一等奖2项，二等奖2项，三等奖1项，省部级优秀教学成果特等奖1项。入选江苏省333、江苏省青蓝工程、江苏省六大人才高峰等高层次人才培养工程。国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会独立董事。

　　截至目前，黄学良先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。黄学良先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。

　　3、熊焰韧女士，1972年11月出生，博士研究生毕业，副教授。现任南京大学商学院会计学系副教授，研究生导师。中国总会计师协会管理会计实践创新平台咨询专家，国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会独立董事。

　　截至目前，熊焰韧女士未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。熊焰韧女士与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。

　　4、窦晓波先生，1979年10月出生，博士研究生毕业，博士学位。现任东南大学电气工程学院教授、博士生导师、IEEE Senior Member、中国电机工程学会和中国电工技术学会会员、江苏省电工技术学会副秘书长、教育部高等学校电气类专业教学指导委员会秘书。获省部级奖1项，发表论文60余篇，授权发明专利20余件，参著专著1本。国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会独立董事。

　　截至目前，窦晓波先生未持有国电南瑞科技股份有限公司股票。窦晓波先生与国电南瑞科技股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上的股东不存在其他关联关系；同时不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形。

　　证券代码：600406         证券简称：国电南瑞       公告编号：临2022-024

　　债券代码：163577         债券简称：20南瑞01

　　国电南瑞科技股份有限公司                           关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利0.41元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.2股。

　　●本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增股本总数，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）合并会计报表未分配利润为21,957,257,185.19元、资本公积金9,209,634,494.51元，母公司累计可供分配利润为3,131,510,149.87元、资本公积金15,875,771,882.96元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.1元（含税）。截至2022年3月31日，公司总股本5,578,859,039股，以此计算合计拟派发现金红利2,287,332,205.99元（含税）。本年度公司现金分红比例为40.54%。

　　2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增2股。截至2022年3月31日，公司总股本5,578,859,039股，本次转股后，公司的总股本为6,694,630,847股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例及每股转增比例不变，相应调整分配总额及转增股本总数，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月27日召开第七届董事会第三十次会议审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，会议应到董事11名，实到董事11名，该预案11票同意、0票弃权、0票反对。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事在第七届董事会第三十次会议上对该事项发表了独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《独立董事专项说明和独立意见》。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司业务发展规划、未来资金需求、投资者回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　国电南瑞科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十九日

　　证券代码：600406         证券简称：国电南瑞        公告编号：临2022-025

　　债券代码：163577          债券简称：20南瑞01

　　国电南瑞科技股份有限公司                            关于2022年度开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易概述：因国际业务开展需要，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）拟于2022年度开展外汇套期保值业务。

　　●资金额度：不超过4.8亿元人民币（含等值外币）

　　●特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务，以锁定利润、防范汇率和利率风险为目的，不进行投机和套利交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，但仍可能存在一定风险。敬请广大投资者充分关注投资风险。

　　一、开展外汇套期保值业务概述

　　（一）基本情况

　　1.开展外汇套期保值业务的目的

　　因国际业务开展需要，公司及子公司日常经营过程中涉及一定体量的外币结算。为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，并专注于生产经营，公司及子公司拟结合实际业务需要，开展外汇套期保值业务，规避汇率风险，实现稳健经营。

　　2.开展外汇套期保值业务

　　（1）业务品种

　　公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于生产经营所使用的主要结算货币，如美元、欧元等。业务品种主要为远期结售汇。公司及子公司开展的外汇套期保值业务遵循谨慎、稳健的风险管理原则，并与经营业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配。

　　（2）业务规模

　　公司及子公司拟于2022年度开展不超过4.8亿元人民币（含等值外币）的外汇套期保值业务。

　　（3）交易对手

　　公司及子公司开展外汇套期保值业务的交易对手为经营稳定、资信良好且具有合法资质的银行，不存在关联关系。

　　（4）资金来源

　　公司及子公司开展外汇套期保值业务主要占用银行授信，不涉及募集资金。

　　（5）业务授权

　　董事会授权公司及子公司经营层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

　　（二）审议情况

　　1.公司于2022年4月27日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2022年度开展外汇套期保值业务的议案》，会议应到董事11名，实到董事11名，该议案11票同意、0票反对、0票弃权。

　　2.本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需提交股东大会审议。

　　二、外汇套期保值的可行性分析

　　公司存在一定体量的外汇收入，受国际政治、经济不确定因素影响，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对本公司的经营业绩造成一定影响。为规避公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公司财务稳健性，公司将根据实际经营情况，适度开展外汇套期保值业务。

　　公司已制定严格的资金管理制度，对外汇套期保值业务的管理模式、审批流程、操作原则、内部风险报告制度等做出了明确规定，公司参与外汇套期保值业务的人员均已充分理解外汇套期保值业务的特点及风险，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。

　　三、外汇套期保值的风险分析

　　公司进行外汇套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避汇率波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定风险，主要如下：

　　1.汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

　　2.预测风险：公司将根据销售订单和采购订单等进行外汇收付款预测，可能存在预测不准确而导致延期交割风险。

　　3.履约风险：公司拟开展外汇套期保值的对手方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，履约风险低，但仍存在外汇套期保值业务到期无法履约的风险。

　　4.其它风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善或操作人员未能充分理解外汇套期保值信息而造成操作风险。

　　四、风险控制措施

　　1.公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营决策，同时公司董事会授权公司及子公司经营层在额度范围内决策该业务的具体实施和履约。

　　2.公司已制定严格的资金管理制度，对外汇套期保值业务的管理模式、审批流程、操作原则、内部风险报告制度等做出了明确规定。同时，公司安排业务娴熟的专业人员，加强培训辅导，做好外汇套期保值业务的具体工作。

　　3.公司将严格履行审批程序，及时履行信息披露义务。在实际操作中，选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。严禁超过正常业务规模的外汇套期保值，并严格控制外汇资金金额和结售汇时间，确保外汇回款金额和时间与锁定的金额和时间相匹配。

　　4.公司选择与经营稳定、资信良好的具有合法资质的银行开展外汇套期保值业务。

　　五、会计政策及核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　六、独立董事独立意见

　　公司开展的外汇套期保值业务，是以正常生产经营为基础，以减少、规避汇率风险为目的，符合公司生产经营需要，有利于公司长远发展，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意《关于2022年度开展外汇套期保值业务的议案》。

　　七、上网公告附件

　　1.公司第七届董事会第三十次会议决议；

　　2.公司独立董事专项说明和独立意见。

　　特此公告。

　　国电南瑞科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十九日

　　证券代码：600406         证券简称：国电南瑞       公告编号：临2022-026

　　债券代码：163577         债券简称：20南瑞01

　　国电南瑞科技股份有限公司                           关于2022年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本事项尚需提交国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）股东大会审议。

　　●公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易必要且将一直持续，交易内容合法有效、公允合理，符合公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、公司于2022年4月27日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易的预案》，会议应到董事11名，实到董事11名，出席会议的7名关联董事（冷俊、胡江溢、吴维宁、郑玉平、闵涛、张贱明、陈松林）回避表决，该预案4票同意、0票反对、0票弃权。该预案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该预案回避表决。

　　2、公司独立董事已事前认可该事项并在董事会上发表了独立意见,公司董事会审计委员会对该关联交易事项进行了审核并形成书面意见。具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《独立董事事前认可意见》、《独立董事专项说明和独立意见》和《第七届董事会审计委员会意见》。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　注：上述申请额度，国网公司及所属公司不含国网电科院及所属公司，下同。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联关系

　　（1）南瑞集团有限公司（简称“南瑞集团”）为公司控股股东，持有公司51.48%股权；国网电力科学研究院有限公司（简称“国网电科院”）为南瑞集团唯一股东，持有其100%股权，同时国网电科院亦为国电南瑞股东，持有公司5.41%股权；国家电网有限公司（简称“国网公司”）为国网电科院唯一股东，持有其100%股权；国务院国有资产监督管理委员会为国网公司的出资人代表。

　　（2）国网公司及所属公司为中国电力财务有限公司（简称“中国电财”）控股股东，持有中国电财100%股权。

　　（3）国网公司及所属公司为英大泰和财产保险股份有限公司（简称“英大财险”）控股股东，持有英大财险99.43%股权。国网公司及所属公司为英大泰和人寿保险股份有限公司（简称“英大人寿”）控股股东，持有英大人寿80.10%股权。

　　2、关联方概况

　　（1）公司名称：国家电网有限公司

　　法定代表人：辛保安

　　注册地址：北京市西城区西长安街86号

　　注册资本：82,950,000万人民币

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　主营业务：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。

　　（2）公司名称：国网电力科学研究院有限公司

　　法定代表人：冷俊

　　注册地址：南京江宁经济技术开发区诚信大道19号

　　注册资本：600,000万人民币

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　主营业务：电力及其它工业控制、计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子及信息产品、通信设备（不含卫星地面接收设备）的理论研究、技术开发、产品制造、销售、技术服务；电力高压计量、试验及安装调试工程；科技期刊的编辑出版、发行；承包境外电力系统与水利电力测控工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料及本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务，本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；对外劳务合作。

　　（3）公司名称：南瑞集团有限公司

　　法定代表人：冷俊

　　注册地址：南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号

　　注册资本：200,000万人民币

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　主营业务：电力及其它工业控制设备、电力信息技术应用系统、计算机网络及综合信息资源管理系统、电力系统仿真分析系统、计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子及信息产品、通信设备的开发、制造、销售、技术服务、出口；高电压计量、试验及系统安装调试工程；所属企业自研、自产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件进口；承包境外电力系统自动化与水利电力测控工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；节能技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；合同能源管理；电力销售；配电网建设及运营管理；自有房屋租赁；住宿服务；餐饮服务；职业技能培训（不含与学历教育相关的培训或服务）。

　　（4）公司名称：英大泰和财产保险股份有限公司

　　法定代表人：吴骏

　　注册地址：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼

　　注册资本：310,000万元人民币

　　企业类型：股份有限责任公司（国有控股）

　　主营业务：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。

　　（5）公司名称：英大泰和人寿保险股份有限公司

　　法定代表人：丁世龙

　　注册地址：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼5—6层

　　注册资本：400,000万元人民币

　　企业类型：股份有限公司（中外合资、未上市）

　　主营业务：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其它业务。（该企业于2009年10月12日由内资企业变更为外商投资企业。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　三、关联交易的定价政策和定价依据

　　（一）向国网公司及所属公司购销产品及服务，绝大多数合同通过公开招标或竞争性谈判等方式取得，招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，其他合同由双方参照市场价协议确定。

　　（二）向国网电科院及所属公司购销产品及服务，按照《关联交易框架协议》确定的原则，参照市场价确定。

　　（三）英大财险、英大人寿为公司提供保险服务，通过竞争性谈判方式确定，定价政策和定价依据根据竞争性谈判结果确定。

　　四、关联交易协议签署情况

　　（一）2021年，公司及子公司已分别与国网电科院、南瑞集团签署《关联交易框架协议》，协议有效期自2020年度股东大会召开日起至2023年度股东大会召开日止。

　　（二）公司与英大财险、英大人寿等根据投标及资产等实际情况签订具体保单。

　　五、交易目的和交易对公司的影响

　　1、由于行业特点，我国电网企业主要有国网公司、中国南方电网有限责任公司两家。公司所从事的行业主要是为国网公司及所属公司提供产品和服务，在生产销售活动所发生的部分关联交易属于无法避免的正常经营活动，所发生的关联交易合同大多通过招标方式取得，交易定价公允。交易的目的是为了公司主营业务的需要，满足国网公司及其所属公司对产品的需求，并不影响公司独立性，而且交易是持续和必要的。

　　2、公司与国网电科院及所属公司发生的上述日常关联交易是公司及所属企业正常生产经营需要，符合正常商业条款及公平原则并在框架协议及相关具体交易协议的基础上进行，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　3、英大财险、英大人寿等为公司及所属子公司提供保险服务属于企业正常生产经营需要，所发生的关联交易合同通过竞争性谈判等方式确定，交易条件与定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。通过上述保险服务，有助于提高公司市场投标效率，降低资产损失风险，为公司及员工健康发展提供保障。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第七届董事会第三十次会议决议；

　　2、公司独立董事事前认可意见；

　　3、公司独立董事专项说明和独立意见；

　　4、公司第七届董事会审计委员会意见。

　　特此公告。

　　国电南瑞科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十九日

　　证券代码：600406         证券简称：国电南瑞       公告编号：临2022-027

　　债券代码：163577         债券简称：20南瑞01

　　国电南瑞科技股份有限公司                           关于2022年度关联房产租赁及综合服务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）拟租赁关联方国网电力科学研究院有限公司（以下简称“国网电科院”）及所属公司、中国电力科学研究院有限公司（以下简称“中国电科院”）相关房产，合计租金不超过6,194.20万元；接受国网电科院及所属公司、中国电科院提供综合管理服务等，合计费用不超过20,500.57万元。同时，将公司南京江宁基地、浦口部分暂时闲置房产，出租给国网电科院及所属公司、上海置信电气有限公司（以下简称“上海置信”）用于生产经营，合计租金不超过2,143.42万元。

　　●历史关联交易：除已经公司股东大会批准的关联交易等外，公司本次交易披露前12个月内公司与同一关联人（国网公司及所属公司）发生关联交易的金额为2.87亿元，具体详见正文“六、需要特别说明的历史关联交易情况”。

　　一、关联交易概述

　　根据公司经营发展需要，解决部分子公司现有生产、办公用房及配套综合服务（含餐饮、物业、能源费结算等）需求，同时为公司员工提供出差住宿服务，拟租赁关联方国网电科院及所属公司、中国电科院相关房产，合计租金不超过6,194.20万元；接受国网电科院及所属公司、中国电科院提供综合管理服务等，合计费用不超过20,500.57万元。同时，将公司南京江宁基地、浦口部分暂时闲置房产，出租给国网电科院及所属公司、上海置信用于生产经营，合计租金不超过2143.42万元。

　　南瑞集团有限公司（简称“南瑞集团”）为公司控股股东，国网电科院系南瑞集团唯一股东，国家电网有限公司（简称“国网公司”）系国网电科院和中国电科院唯一股东，同时也是上海置信最终控股股东，本次房产租赁及综合服务构成关联交易。根据相关规定，本次交易不构成重大关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　截止本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人的关联交易金额（除已经股东大会批准的关联交易）尚未达到3,000万元以上、且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的审批标准。因此本次房产租赁及综合服务无需提交股东大会审议。

　　二、关联方介绍

　　1、关联关系：

　　（1）南瑞集团为公司控股股东，持有公司51.48%股权；国网电科院为南瑞集团唯一股东，持有其100%股权，同时国网电科院亦为国电南瑞股东，持有公司5.41%股权；国网公司为国网电科院唯一股东，持有其100%股权；国务院国有资产监督管理委员会为国家公司的出资人代表。

　　（2）国网公司为中国电科院唯一股东，持有其100%股权；同时国网公司也是上海置信最终控股股东。

　　2、关联方概况

　　（1）公司名称：国网电力科学研究院有限公司

　　法定代表人：冷俊

　　注册地址：南京江宁经济技术开发区诚信大道19号

　　注册资本：600,000万元人民币

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　主营业务：电力及其它工业控制、计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子及信息产品、通信设备（不含卫星地面接收设备）的理论研究、技术开发、产品制造、销售、技术服务；电力高压计量、试验及安装调试工程；科技期刊的编辑出版、发行；承包境外电力系统与水利电力测控工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料及本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务，本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；对外劳务合作。

　　（2）公司名称：南瑞集团有限公司

　　法定代表人：冷俊

　　注册地址：南京市江宁经济技术开发区诚信大道19号

　　注册资本：200,000万元人民币

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　主营业务：电力及其它工业控制设备、电力信息技术应用系统、计算机网络及综合信息资源管理系统、电力系统仿真分析系统、计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子及信息产品、通信设备的开发、制造、销售、技术服务、出口；高电压计量、试验及系统安装调试工程；所属企业自研、自产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零备件进口；承包境外电力系统自动化与水利电力测控工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；节能技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；合同能源管理；电力销售；配电网建设及运营管理；自有房屋租赁；住宿服务；餐饮服务；职业技能培训（不含与学历教育相关的培训或服务）。

　　（3）公司名称：中国电力科学研究院有限公司

　　法定代表人：赵鹏

　　注册地址：北京市海淀区清河小营东路15号

　　注册资本：335,200万元人民币

　　企业类型：有限责任公司(法人独资)

　　主营业务：认证服务；从事电力系统及工业自动化、高电压与绝缘技术、电能质量及节能、新能源和可再生能源、信息系统、电子产品、通信系统、计算机应用的技术开发、技术转让、技术咨询、服务及开发产品的销售；电力工程承包；进出口业务；电力工程的技术研究、设计、施工、安装、调试以及与上述业务相关的技术咨询、技术服务、技术开发、技术检测、设备监理、工程监理；输变电工程、防腐保温工程、建筑防水工程的承包、施工与设备安装；岩土工程和结构加固；输电线路在线监测的技术开发、产品生产与销售、技术服务以及安全性评估；电力相关软件的研究、设计、开发、销售、安装、调试及与上述业务相关的技术咨询、技术服务、代理销售；电力工程施工设备与机具、电站辅机和配套设备、高温高压管件、电力工程材料和部件、焊接材料、防腐保温材料以及防水材料的开发、生产、销售；工程建设项目与物资采购招标代理；质量管理服务、信息咨询服务；学术交流；物业管理；广告业务；销售电子产品、汽车；移动储能电源车的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

　　（5）公司名称：上海置信电气有限公司

　　法定代表人：宋云翔

　　注册地址：上海市长宁区天山西路588-590号2幢1楼东区

　　注册资本：100,000万元人民币

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　主营业务：许可项目：各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；发电、输电、供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电气领域、节能环保领域、电子信息科技、能源领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，实业项目投资，生产（限分支机构）和销售和租赁电力设备及系统、输配电设备及配件、节能设备、环保设备、仪器仪表，环保工程，合同能源管理，计算机信息系统集成，货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　1、公司及子公司拟租赁国网电科院及所属公司、中国电科院位于南京、北京、上海、天津等地区的房产，具体预计情况如下：

　　■

　　注：上述关联交易，国网电科院及所属公司包含南瑞集团及所属公司，下同。

　　2、公司将位于南京地区的房产出租，具体预计情况如下：

　　■

　　3、公司及子公司拟接受国网电科院及所属公司、中国电科院提供的综合管理服务，具体预计情况如下：

　　■

　　（二）关联交易价格确定的一般原则和方法

　　1、公司与上述关联方发生的房产租赁费以租赁房产所在地独立第三方市场价格为参考，由双方协商确定租赁价格。

　　2、公司与上述关联方发生的综合服务费以市场价为参考，由双方根据服务种类协商确定具体服务价格。

　　四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　1、公司租赁国网电科院及所属公司、中国电科院公司房产，系为满足公司经营发展需要，交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的经营造成重大影响。

　　2、公司向国网电科院及所属公司、上海置信出租房产，有利于提高资产使用效率，交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的经营造成重大影响。

　　3、公司接受国网电科院及所属公司、中国电科院综合服务，系为上述关联方为公司提供餐饮、物业、代缴能源费等业务，交易条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的经营造成重大影响。

　　五、审批程序

　　1、公司于2022年4月27日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2022年度关联房产租赁及综合服务的议案》，会议应到董事11名，实到董事11名，出席会议的7名关联董事（冷俊、胡江溢、吴维宁、郑玉平、闵涛、张贱明、陈松林）回避了表决，该议案4票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、公司独立董事已事前认可该事项并在董事会上发表了独立意见，公司董事会审计委员会对该关联交易事项进行了审核并形成书面意见。具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《独立董事事前认可意见》、《独立董事专项说明和独立意见》和《第七届董事会审计委员会意见》。

　　六、需要特别说明的历史关联交易情况

　　除已经股东大会批准的关联交易外，公司本次交易披露前12个月内公司与同一关联人（国网公司及所属公司）发生关联交易的金额为2.87亿元，具体如下：

　　1、房产租赁及综合服务：根据生产经营发展需要，2021年公司租赁关联方国网电科院、南瑞集团、中国电科院及所属公司的相关房产，合计租金不超过5,841.26万元；接受国网电科院、南瑞集团及所属公司、中国电科院提供综合管理服务等，合计费用不超过19,556.33万元。同时将公司南京江宁基地、浦口部分暂时闲置房产，出租给国网电科院及所属公司、南瑞集团及所属公司用于生产经营，合计租金不超过2,096.34万元。

　　2、委托贷款：公司于2015年收到南瑞集团转拨付的资本性财政资金1,200万元，根据财政部规定，该笔资本性财政性资金作为专项委托贷款，利率为0.1%，每年签一年期限合同，待国电南瑞增资扩股时，依法转为南瑞集团的股权投资。

　　七、上网公告附件

　　1、公司第七届董事会第三十次会议决议；

　　2、公司独立董事事前认可意见；

　　3、公司独立董事专项说明和独立意见；

　　4、公司第七届董事会审计委员会意见。

　　特此公告。

　　国电南瑞科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十九日

　　证券代码：600406          证券简称：国电南瑞        公告编号：临2022-028

　　债券代码：163577          债券简称：20南瑞01

　　国电南瑞科技股份有限公司                             关于2022年度金融服务关联交易暨签订《金融业务服务协议》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：中国电力财务有限公司（以下简称“中国电财”）为国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）及子公司提供金融服务，并拟续签《金融业务服务协议》。中国电财为公司关联方，本次金融服务构成关联交易。

　　●本次交易已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过（关联董事回避表决），尚需提交公司股东大会审议。

　　●关联交易对公司的影响：本次金融服务关联交易，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）2022年度金融服务关联交易额度

　　1、前次金融服务关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　2、本次金融服务关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　（二）签订《金融业务服务协议》情况

　　2022年，公司拟与中国电财续签《金融业务服务协议》，协议有效期至公司2022年度股东大会召开之日止。主要内容如下：

　　1、服务内容

　　中国电财为公司及附属子公司提供以下金融服务：（1）存款业务；（2）结算业务；（3）贷款业务；（4）办理票据承兑及贴现；（5）承销公司债券；（6）保函业务；（7）办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务。

　　2、定价原则

　　（1）中国电财给予公司的存款利率不低于同期主要商业银行为同类存款提供的利率，同时不低于中国电财为国家电网有限公司其他成员公司提供的同期同类存款利率。

　　（2）中国电财在不违反国家相关金融管理规定及国家电网有限公司融资管理政策的基础上，为公司提供不高于主要商业银行同期同档次贷款利率，同时不高于中国电财为国家电网有限公司其他成员公司提供的贷款利率。

　　（3）除由中国人民银行规定收取的结算手续费外，中国电财均免费为公司及其附属公司提供资金结算业务。

　　（4）除贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于主要商业银行同等业务费用水平；同时不高于给予国家电网有限公司其他成员公司的收费标准。

　　3、存款及综合授信额度

　　在协议有效期内，在中国电财的日均存款余额最高不超过人民币20亿元，并且每日存款余额最高不超过人民币100亿元。

　　在协议有效期内，中国电财同意以信用方式给予不低于公司及子公司在中国电财的日均存款余额且不高于20亿元的综合授信额度。

　　4、协议生效及有效期

　　经双方签字加盖公章或合同专用章并经公司股东大会批准后生效，自公司股东大会批准之日起至公司2022年度股东大会召开日止。

　　5、资金风险控制措施

　　（1）中国电财确保资金管理信息系统的安全运行，中国电财资金管理信息系统全部通过与商业银行网上银行接口的安全测试，达到国内商业银行安全等级标准，并全部采用CA安全证书认证模式，以保障公司资金安全。

　　（2）中国电财保证严格按照中国银保监会颁布的财务公司风险监控监测指标规范运作，资本充足率、同业拆入比例、流动性比例等主要的监管指标应符合中国银保监会要求。

　　（3）当中国电财监管指标不符合中国银保监会要求时或者发生其他可能影响正常经营的重大事项时，中国电财应当及时通知国电南瑞，并采取有效措施保障国电南瑞利益不受损害。

　　（4）中国电财将根据国电南瑞需要，联系合作金融机构，为国电南瑞配置网上银行服务系统，以实现安全、便捷的资金结算。

　　（5）在国电南瑞将资金存放在中国电财前，中国电财应当向国电南瑞提供最近一个会计年度经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的财务报告。

　　（6）在国电南瑞发生存款业务期间，中国电财承诺定期向国电南瑞提供年度审计报告，并根据国电南瑞需要提供月度会计报表。

　　（7）在执行国家金融法律法规及金融监管有关规定基础上，中国电财将按国电南瑞的意愿或授权，向公司提供本协议所述的各项金融服务。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联关系

　　1、南瑞集团有限公司（简称“南瑞集团”）为公司控股股东，持有公司51.48%股权；国网电力科学研究院有限公司（简称“国网电科院”）为南瑞集团唯一股东，持有其100%股权，同时国网电科院亦为国电南瑞股东，持有公司5.41%股权；国家电网有限公司（简称“国网公司”）为国网电科院唯一股东，持有其100%股权；国务院国有资产监督管理委员会为国网公司的出资人代表。

　　2、国网公司及所属公司为中国电财控股股东，持有中国电财100%股权。

　　（二）关联方的基本情况

　　公司名称：中国电力财务有限公司

　　法定代表人：辛绪武

　　注册地址：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼

　　注册资本：280亿元

　　企业性质：有限责任公司（国有控股）

　　主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

　　主要财务数据：截至2021年12月31日,资产总额3,512.51亿元、净资产442.17亿元，2021年营业收入75.61亿元、净利润51.86亿元（以上数据为经审计数据）。

　　三、关联交易的定价政策和定价依据

　　中国电财为公司提供金融服务，按照《金融业务服务协议》确定的原则，双方协商确定。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　中国电财为公司及所属企业提供金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。

　　五、履行的审议程序

　　1、公司于2022年4月27日召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2022年度金融服务关联交易暨签订〈金融业务服务协议〉的预案》，会议应到董事 11名，实到董事11名，出席会议的7名关联董事（冷俊、胡江溢、吴维宁、郑玉平、闵涛、张贱明、陈松林）回避表决，该预案4票同意、0票反对、0票弃权。该预案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。

　　2、公司独立董事已事前认可该事项并在董事会上发表了独立意见，公司董事会审计委员会对该关联交易事项进行了审核并形成书面意见。具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《独立董事事前认可意见》、《独立董事专项说明和独立意见》和《第七届董事会审计委员会意见》。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第七届董事会第三十次会议决议；

　　2、公司独立董事事前认可意见；

　　3、公司独立董事专项说明和独立意见；

　　4、公司第七届董事会审计委员会意见。

　　特此公告。

　　国电南瑞科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十九日

　　证券代码：600406         证券简称：国电南瑞       公告编号：临2022-029

　　债券代码：163577         债券简称：20南瑞01

　　国电南瑞科技股份有限公司                           关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）于2022年4月27日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘2022年度财务及内控审计机构的预案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2022年度财务和内控审计机构，聘期各一年。具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

　　信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为30家。

　　2.投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　信永中和近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　信永中和本次拟安排的签字项目合伙人李祝善先生、项目质量控制负责人马传军先生和签字注册会计师尹景林先生均具有多年从事证券业务的从业经历和相应的执业资质，具备相应的专业胜任能力。

　　拟签字项目合伙人：李祝善先生，2009年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟项目质量控制负责人：马传军先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，1997 年开始在信永中和从业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟签字注册会计师：尹景林先生，2011年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过2家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、项目质量控制负责人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3.独立性

　　信永中和及项目合伙人、项目质量控制负责人、签字注册会计师等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　2022年审计费用（含税）将按照市场公允合理的定价原则，由公司与会计师事务所协商确定，预计不超过240万元（其中内控审计费用不超过50万元），聘期各一年。2021年年报审计费用219.03万元（其中内控审计费用50万元）。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会对拟续聘的会计师事务所进行了较充分了解和审查，并对2021年的审计工作进行了评估。经审议，认为信永中和在2021年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则开展审计工作，具有足够的投资者保护能力，切实履行外部审计机构的责任与义务，未发现该所与公司之间存在可能影响其独立性的情形，审计报表能够充分反映公司的财务状况及经营成果，审计结论符合公司实际情况，具有能够为上市公司提供审计工作的专业能力和丰富经验，能够满足公司未来审计工作的要求。同意续聘信永中和为2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期各一年，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事已事前认可该事项并在董事会上发表了独立意见,公司董事会审计委员会对该事项进行了审核并形成书面意见。具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《独立董事事前认可意见》、《独立董事专项说明和独立意见》和《第七届董事会审计委员会意见》。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2022年4月27日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘2022年度财务及内控审计机构的预案》，会议应到董事11名，实到董事11名，该预案11票同意、0票弃权、0票反对。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件目录

　　1、公司第七届董事会第三十次会议决议；

　　2、公司独立董事事前认可意见；

　　3、公司独立董事专项说明和独立意见；

　　4、公司第七届董事会审计委员会意见。

　　特此公告。

　　国电南瑞科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十九日

　　证券代码：600406         证券简称：国电南瑞       公告编号：临2022-030

　　债券代码：163577         债券简称：20南瑞01

　　国电南瑞科技股份有限公司                           关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●根据财政部会计司2021年发布的《企业会计准则解释第14号》（财会[2021]1号）、《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）有关规定，公司拟对现执行的相关会计政策予以调整，本次会计政策变更不会对公司合并及母公司报表产生影响。

　　一、概述

　　财政部于2021年1月26日发布的《企业会计准则解释第14号》（财会[2021]1号），明确了关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同、基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理，该解释自公布之日（2021年1月26日）起执行。

　　财政部于2021年12月30日发布的《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）对母公司及成员单位资金实行集中管理的列报进行了规范，上述部分自解释公布之日（2021年12月30日）起执行。同时，该解释明确了将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计政策和亏损合同的判断，上述部分自2022年1月1日起执行。

　　2022年4月27日，公司召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。董事会审议表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；监事会审议表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。公司拟自2021年12月30日起执行新的会计政策。该议案无需提交股东大会审议。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　（一）变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（二）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照《企业会计准则解释第14号》（财会[2021]1号）、《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）的规定执行。其他未变更的部分，仍按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）执行新会计政策的主要内容

　　《企业会计准则解释第 14 号》规定了基准利率改革导致金融资产、金融负债及租赁负债合同现金流量的确定基础发生变更时的会计处理和社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理,《企业会计准则解释第15号》对母公司及成员单位资金实行集中管理的列报进行了规范，明确了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理和亏损合同的判断。

　　（四）执行新会计政策对公司报表数据的影响

　　《企业会计准则解释第 14 号》规定了基准利率改革导致金融资产、金融负债及租赁负债合同现金流量的确定基础发生变更时的会计处理和社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理，《企业会计准则解释第 14 号自公布之日（2021年1月26日）起执行，对公司财务报表无影响。

　　《企业会计准则解释第15号》对母公司及成员单位资金实行集中管理的列报进行了规范，各成员单位归集至母公司账户的资金在资产负债表增设“应收资金集中管理款”项目单独列示。根据准则要求，被归集资金的各国电南瑞成员单位自《企业会计准则解释第15号》公布之日（2021年12月30日）起执行该准则解释，并对可比期间的财务报表数据进行调整。同时，《企业会计准则解释第15号》明确了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理和亏损合同的判断，上述内容将自2022年1月1日起执行。《企业会计准则解释第15号》相关的会计政策变更不对国电南瑞合并及母公司报表产生影响。

　　三、独立董事、监事会的结论性意见

　　1、公司独立董事已在第七届董事会第三十次会议上对该事项发表了独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《独立董事专项说明和独立意见》。

　　2、公司第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》并发表了意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《第七届监事会第二十三次会议决议公告》。

　　特此公告。

　　国电南瑞科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十九日

　　证券代码：600406         证券简称：国电南瑞       公告编号：临2022-031

　　债券代码：163577        债券简称：20南瑞01

　　国电南瑞科技股份有限公司                           关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的预案》，公司拟对注册资本进行变更，并修订《公司章程》。具体如下：

　　一、注册资本变更情况

　　2021年5月25日，经公司2020年年度股东大会同意，以资本公积金转增股本，公司股本增至554,579.2545万股，并已于2021年6月24日实施完毕；

　　2021年8月27日，经公司第七届董事会第二十二次会议同意，回购并注销股权激励35.5657万股限制性股票，公司股本减至554,543.6888万股，并于2021年11月05日完成相关限制性股票回购注销；

　　2022年1月17日，公司完成2021年股权激励首次授予相关股票的登记工作，向激励对象非公开发行A股股票3,361.43万股，公司股本增至557,905.1188万股；

　　2022年1月18日，经公司第七届董事会第二十八次会议同意，回购并注销股权激励25.2949万股限制性股票，公司股本减至557,879.8239万股，并于2022年3月10日完成相关限制性股票回购注销；

　　2022年3月23日，公司完成2021年股权激励暂缓授予相关股票的登记工作，向激励对象非公开发行A股股票6.08万股，公司股本增至557,885.9039万股。

　　鉴于上述股本变动情况，根据相关规定，公司注册资本将由462,149.3787万元人民币变更为557,885.9039万元人民币。

　　二、公司章程修订情况

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关最新规定，公司拟修订《公司章程》中的涉及注册资本、短线交易、财务资助、股东表决权等条款。具体如下：

　　■

　　本预案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。

　　国电南瑞科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十九日

　　证券代码：600406         证券简称：国电南瑞       公告编号：临2022-032

　　债券代码：163577        债券简称：20南瑞01

　　国电南瑞科技股份有限公司                           关于部分募集资金投资项目延期的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）于2022年4月27日召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准国电南瑞科技股份有限公司向南瑞集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2224号）核准，国电南瑞以非公开发行股份方式向7名特定投资者发行了人民币普通股381,693,558股，发行价格为15.99元/股，本次发行募集资金总额为6,103,279,992.42元，扣除各项发行费用83,239,359.91元，实际募集资金净额为6,020,040,632.51元。上述募集资金已于