2022年3月2日《春雪食品集团股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保公告》披露的公司对春雪养殖的采购业务担保的1,500万元，公告编号2022-008)的担保。截止2022年4月27日，公司与全资子公司之间已相互提供担保额度为45,100.00万元，相互担保余额为7,500.00万元，其中公司为全资子公司提供担保额度为13,500.00万元，担保余额为2,000.00万元。

　　●是否提供反担保：不提供。

　　●有无对外担保逾期情况：无。

　　●本议案需提交公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　为满足公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会之日止，公司与全资子公司之间相互提供担保总额度不超过人民币52,237.00万元(包含2022年3月2日《春雪食品集团股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保公告》披露的公司对春雪养殖的采购业务担保1,500万元，公告编号2022-008)的担保。具体情况如下：

　　1、被担保人包括公司、公司全资子公司。

　　2、担保额度分配及业务内容：

　　（1）公司对全资子公司的担保

　　■

　　（2）全资子公司对公司的担保

　　■

　　3、担保方式：以保证、抵押等方式提供最高额保证担保。

　　4、上述担保事项，已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。为提高公司决策效率，在提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下，股东大会拟授权董事长或董事长指定的授权代理人，在预计总担保额度内确定具体担保事宜并签署相关协议及文件，授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会之日止。

　　二、被担保人基本情况

　　1、春雪食品集团股份有限公司基本情况如下：

　　■

　　主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　被担保人是本公司。

　　2、莱阳春雪养殖有限公司基本情况如下：

　　■

　　主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　被担保人是本公司全资子公司。

　　3、烟台太元食品有限公司基本情况如下：

　　■

　　主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　被担保人是本公司全资子公司。

　　三、本次事项相关情况

　　1、董事会意见

　　公司与全资子公司之间相互提供担保，有利于完善公司资本结构、降低财务成本，支持各子公司持续发展，满足其项目建设及实际经营需求，提高未来经济效益，符合公司及全体股东的利益。公司及各全资子公司生产经营情况正常，担保风险总体可控。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事对本次担保发表独立意见，认为公司与全资子公司之间相互提供担保，是为了满足公司及全资子公司生产经营的资金需求，符合公司整体的经营发展需要，有利于提高决策效率，有利于公司内部资源优化配置，降低公司综合资金成本，有利于公司持续稳定地开展日常经营业务、确保公司与全资子公司正常的生产经营，不会损害公司及中小股东的利益。公司与全资子公司本次担保事项审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。公司独立董事一致同意以上担保额度预计事项，并提交股东大会审议。

　　3、监事会意见

　　公司与全资子公司之间互相提供担保，是为满足其正常运营的需要，有利于公司的持续经营和稳定发展，公司坚持严格遵守担保法律法规等相关规定，审慎地控制对外担保，没有出现违反监管部门有关上市公司对外担保的情形，公司对全资子公司拥有绝对的控制权，风险可控。本次担保事项决策和审议程序合法、合规，相关事项不存在损害公司及股东权益的情形。

　　4、保荐机构意见

　　经核查，本保荐机构认为：春雪食品与全资子公司相互提供担保事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会己审议通过相关议案，独立董事已发表了独立意见，尚需经公司股东大会审议，表决程序合法合规。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日公司为全资子公司提供担保余额为2,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的1.83%。截至本公告日公司无逾期对外担保的情况。

　　特此公告。

　　春雪食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：605567        证券简称：春雪食品      公告编号：2022-020

　　春雪食品集团股份有限公司

　　关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告

　　■

　　春雪食品集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年4月27日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了春雪食品集团股份有限公司关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度》的议案，同意公司及全资子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币20亿元（或等值外币）的综合授信额度，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、本次申请综合授信额度的情况

　　春雪食品集团股份有限公司为保证现金流量充足，满足公司经营发展需要，在与银行等金融机构充分协商的基础上，公司及全资子公司拟向银行（包括但不限于中国建设银行、中国工商银行、兴业银行、招商银行、平安银行）等金融机构申请不超过人民币20亿元（或等值外币）的综合授信额度。该等授信下的贷款可采用公司及全资子公司的自有资产进行抵押、质押担保、保证等方式。授信形式包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、办理商业（银行）承兑汇票贴现、出口保理、法人续贷、结算前风险、固定资产借款等。授信形式、授信额度、授信期限最终以银行等金融机构实际审批的情况为准，上述授信额度不等同于公司实际发生的融资金额，具体融资金额将根据公司及全资子公司自身运营的实际需求来合理确定。授信期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜（包括但不限于材料的准备、材料的报送、上述授信等事宜项下的全部法律文件的签署等相关事项），上述银行授信融资业务及与之配套的担保、抵押、质押事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　二、备查文件

　　1、第一届董事会第十六次会议决议；

　　2、第一届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　春雪食品集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：605567          证券简称：春雪食品        公告编号：2022-021

　　春雪食品集团股份有限公司

　　关于全资子公司利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月 27日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了春雪食品集团股份有限公司关于《全资子公司2021年年度利润分配方案》的议案，具体情况如下：

　　一、全资子公司利润分配方案概况

　　公司全资子公司莱阳春雪养殖有限公司（以下简称“春雪养殖”）、烟台太元食品有限公司（以下简称“太元食品”）为持续、稳定地回报股东并结合经营实际情况，拟进行利润分配。具体分配方案如下：

　　1、截至2021年12月31日，春雪养殖可供分配的利润为50,535,490.53元。公司决定春雪养殖向股东分配利润25,000,000.00元。公司持有春雪养殖100%股权，可取得现金分红人民币25,000,000.00元。

　　2、截至2021年12月31日，太元食品可供分配的利润为49,076,140.17元。公司决定太元食品向股东分配利润22,000,000.00元。公司持有太元食品100%股权，可取得现金分红人民币22,000,000.00元。

　　二、本次利润分配对公司的影响

　　春雪养殖及太元食品均为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，本次利润分配将增加母公司报表利润，不会对公司合并报表利润产生影响。

　　特此公告。

　　春雪食品集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：605567         证券简称：春雪食品        公告编号：2022-022

　　春雪食品集团股份有限公司

　　2022年一季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十四号——食品制造》的相关要求，现将2022年一季度经营数据公告如下：

　　一、营业收入分产品 ：

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　二、营业收入分渠道：

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　三、营业收入分地区：

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　四、报告期经销商变动情况：

　　无。

　　五、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　无。

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　春雪食品集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：605567        证券简称：春雪食品      公告编号：2020-023

　　春雪食品集团股份有限公司关于

　　部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第一届董事会第十六次会议，第一届监事会第八次会议审议通过了春雪食品集团股份有限公司关于《部分募集资金投资项目延期》的议案。公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，根据目前募投项目的实施进度，决定对部分募投项目进行延期。现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准春雪食品集团股份有限公司首?次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞2979号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5000万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币11.80元，募集资金总额为人民币59,000.0000万元，扣除承销和保荐费3,245.0000万元，减除申报会计师费、律师费、信息披露费用、发行手续费用等与发行直接相关的费用1,643.867925万元后,实际募集资金净额为人民币54,111.132075万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年10月2日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2021]第000682号《验资报告》。

　　根据《春雪食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及相关募投项目可行性研究报告，公司原募集资金投资项目具体如下：

　　■

　　二、募集资金使用情况

　　截至 2021年12月31日，募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、部分募集资金投资项目延期的具体情况和原因

　　（一）部分募集资金投资项目延期的具体情况

　　本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目的实施主体、实施方式均未发生变更的情况下，经过谨慎研究，为了维护全体股东和公司利益，决定将以下募投项目进行延期。具体如下：

　　■

　　（二）部分募集资金投资项目延期的原因

　　1、年宰杀5,000万只肉鸡智慧工厂建设项目

　　该项目目前已完成厂房及相关基础配套设施建设，正在进行设备安装，但是受新冠疫情影响，项目所购置的部分关键设备无法按期运抵工厂、安装调试人员无法及时到达现场，致使项目延期完工，预计今年8月份达到可使用状态。

　　2、信息化及智能化建设项目

　　受新冠疫情影响，项目在现场调研、方案讨论确定、基础设施建设、协同能力、大数据及人工智能应用等方面都受到了制约，考虑到后续疫情的防控政策对人员异地流动、设备的采购、运输、安装组织等因素的影响，结合当前募集资金投资项目的实际进展情况及后续资金使用情况，经审慎研究，决定将该项目达到预定可使用状态日期调整为2023年12月。

　　四、募投项目延期对公司和项目效益的影响

　　本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。公司募集资金投资项目延期，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响。

　　五、履行的审批程序

　　2022年4月27日召开第一届董事会第十六次会议，第一届监事会第八次会议，审议通过了春雪食品集团股份有限公司关于《部分募集资金投资项目延期》的议案。公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，根据目前募投项目的实施进度，决定对部分募投项目进行延期。

　　六、独立董事意见、监事会意见及保荐机构意见

　　（一）独立董事意见

　　公司拟将募投项目“年宰杀5,000万只肉鸡智慧工厂建设项目”的达到预定可使用状态日期由2022年3月延期至2022年8月、“信息化及智能化建设项目”的达到预定可使用状态日期由2022年6月延期至2023年12月的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，履行了相应的审批程序。公司本次募投项目延期系根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定，项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。独立董事同意公司将募投项目“年宰杀5,000万只肉鸡智慧工厂建设项目”的达到预定可使用状态日期由2022年3月延期至2022年8月、“信息化及智能化建设项目”的达到预定可使用状态日期由2022年6月延期至2023年12月。

　　（二）监事会意见

　　本次募投项目延期系根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司部分募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。本次部分募投项目延期，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　春雪食品集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：605567          证券简称：春雪食品        公告编号：2022-024

　　春雪食品集团股份有限公司

　　关于聘任会计师事务所的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开的第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了春雪食品集团股份有限公司关于《聘任会计师事务所》的议案，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”、“大华所”）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　大华会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司2021年度的财务报告和内部控制提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　经董事会审计委员会提议，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，公司拟续聘大华会计师事务所为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为1年，年报审计费用80万元，内控审计费用20万元，系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。

　　二、 拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2021年12月31日合伙人数量：264人

　　截至 2021年12月31日注册会计师人数：1481人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929人

　　2020年度业务总收入： 252,055.32万元

　　2020年度审计业务收入：225,357.80万元

　　2020年度证券业务收入：109,535.19万元

　　2020年度上市公司审计客户家数：376

　　主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业

　　2020年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72万元

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：5家

　　2. 投资者保护能力。

　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3. 诚信记录。

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施26次、自律监管措施0次、纪律处分2次；79名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施37次、自律监管措施1次、纪律处分3次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息。

　　项目合伙人：姓名叶善武，2002年7月成为注册会计师，2010年2月开始从事上市公司审计，2020年7月开始在大华所执业，2020年6月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告2家次。

　　签字注册会计师：姓名徐从礼，2002年12月成为注册会计师，2006年1月开始从事上市公司审计，2020年5月开始在大华所执业，2020年6月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告2家次。

　　项目质量控制复核人：姓名李海成，2002年2月成为注册会计师，2000年1月开始从事上市公司审计，2000年1月开始在大华所执业，2012年1月开始为本公司提供复核工作；近三年复核上市公司审计报告超过50家次。

　　2. 诚信记录。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4.审计收费。

　　本期年报审计费用80万元，内控审计费用20万元，系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。上期年报审计费用80万元，内控审计费用20万元，本期审计费用较上期审计费用无变化。

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会就公司拟聘任会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，查阅了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，并召开了董事会审计委员会会议，通过了解，我们认可大华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，审议通过聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，同意将该事项提交第一届董事会第十六次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事就拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构出具了事前审核意见，表示对此事项事前知悉且同意提交公司第一届董事会第十六次会议审议。公司独立董事就拟续聘2022年度财务报告和内部控制审计机构发表了独立意见，同意推荐续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公司2022年4月29日披露于指定媒体的《春雪食品集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议审议事项事前认可意见书》及《春雪食品集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　公司第一届董事会第十六次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了春雪食品集团股份有限公司关于《聘任会计师事务所》的议案，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、春雪食品集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议；

　　2、春雪食品集团股份有限公司第一届董事会审计委员会2022年第三次会议决议及审计委员会履职情况的说明文件；

　　3、独立董事签署的事前审核意见和独立意见；

　　4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　春雪食品集团股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　春雪食品集团股份有限公司

　　2021年度董事会工作报告

　　2021年，是春雪食品发展史上具有里程碑式意义的一年。公司启动多年的转型升级战略取得丰硕成果，企业规模、产业链结构、核心竞争力都有脱胎换骨的变化，供给侧改革、高质量发展有了阶段性丰收，各项主要经营指标都有持续性增长，特别是在社会各界的支持和全体员工的努力下，2021年10月13日，春雪食品正式在A股主板上市，成功步入资本市场，开辟了企业持续发展的新纪元。

　　本年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履行职责、科学审慎决策、规范行使职权，不断提升公司的规范运作水平与治理水平。

　　一、2021年度主要经营指标

　　报告期公司全年完成营业收入2,033,360,493.79元，较去年同期增长9.15%；完成归属于上市公司股东的净利润56,581,368.15元，同比下降61.88%，完成归属于上市公司股东的扣非后净利润49,532,190.93元，同比下降51.75%。截至2021年末，公司总资产1,595,325,899.94元，较期初增长46.02%，归属于上市公司股东的净资产1,090,390,339.94元，较期初增长121.31%。

　　二、董事会日常工作情况

　　（一）继续加强公司治理，提升规范运作水平

　　公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。公司本年度对公司章程进行了相关修订，现已形成《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《公司财务管理制度》等制度并有效运行。

　　（二）董事会会议情况及决议内容

　　2021年，董事会根据《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的要求，共召开7次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：

　　■

　　（三）组织实施募投项目

　　为配合公司发展战略的顺利推进，董事会按照既定计划和募集资金用途，有序进行募投项目的建设，截止2021年末，累计使用募集资金271,239,505.66元，年宰杀5000万只肉鸡智慧工厂计划于2022年8月份进行试投产。

　　三、董事会组织召开股东大会情况

　　2021年度，公司董事会召集并组织了3次股东大会，会议采取现场及现场加网络的会议召开方式，并严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。具体情况如下：

　　■

　　四、董事会下设委员会工作情况

　　董事会下设的董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用。专门委员会在内部控制有效性、发展战略的制订、董事及高级管理人员薪酬等事项方面进行了讨论，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量。

　　五、独立董事工作情况

　　2021年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

　　六、2022年工作展望

　　2022年是公司上市后第一个完整经营年度，公司董事会将继续努力，本着勤勉尽责的态度，依法行使职权，进一步加强内部控制管理，实现高质量的快速发展，紧紧围绕“增长与突破”课题，同心同德，全力以赴，确保超额完成各项年度目标，不负广大员工、投资者和社会各界对公司的期望。公司将充分利用多年积累的技术储备、人才储备、行业经验及品牌优势，抓住发展机遇，提升管理水平，增进创新能力，扩大业务规模，提升品牌影响力，旨在成为客户价值提升中的核心合作伙伴，作为产业升级的推动者，最终实现股东价值的最大化，成为业绩优良的国家级行业产业化龙头企业。

　　依据公司战略发展方向，近几年经营计划为：确立和奠定公司在行业中的领先地位，优化业务组合，加大产品和技术创新力度，组建优秀的人才队伍，并在合适时机，通过资本市场运作，扩大企业生产经营规模。具体规划如下：

　　1、产能扩充计划

　　公司目前生产能力为年产饲料 36 万吨、年宰杀商品肉鸡 5,400 万只、肉鸡系列产品 18 万吨，目前公司产能利用率、产销率维持高位，面对旺盛的市场需求，为充分发挥品牌价值并应对激烈的市场竞争，公司将扩充产能，用现代企业要素替代传统企业要素，提高市场占有率。公司根据募集资金使用计划，新建年宰杀5,000万只的智慧宰杀工厂项目、年产4万吨鸡肉调理品智慧工厂项目、批次饲养规模80万只智慧肉鸡养殖示范基地项目，同时配套发展养殖示范基地，总存栏规模达到1,700万只/批次。保障出栏的毛鸡达到1亿只以上。此外，公司未来拟进一步提升产能，择机利用投资新建、收购兼并手段实现异地产能扩张，进一步巩固行业地位。

　　2、技术开发与创新计划

　　（1）加大科研投入，强化一体化产业链优势。公司业务环节现已覆盖饲料生产、商品代肉鸡养殖与屠宰、鸡肉产品加工等较为完整的产业链条。公司将充分发挥一体化产业链的优越性，推行规范化管理、标准化生产，充分利用肉鸡屠宰和调理品加工设备的先进性优势，强化调理品研产销协同，发挥调理品产销在产业链中的引领作用，有效减少市场波动的不利影响，使整个生产流程可控，并由此提高公司的管理效率、降低生产成本、提高食品安全的稳定性。

　　（2）强化并进一步发展公司的核心技术。技术创新是公司的核心竞争力，公司将进一步发展完善现有核心技术：自动化调理品生产技术、调理品研发技术、屠宰加工及冰鲜保质技术、原料预处理技术、饲料研发、肉鸡科学养殖技术，加大新产品研发技术的投入，提高企业科技创新和技术改造的抗风险能力。使公司在前沿技术领域持续保持优势， 并不断将优势技术转化为提高生产运营能力的利器。

　　（3）进一步健全人力资源管理体系。公司将进一步健全人力资源管理体系，为持续发展提供人才保障，发挥智能资本的作用，实现财务资本和智能资本的协同发展。未来将持续完善内部培训体系，加大培训投入力度，通过“内训”与“外训”相结合的方式，提升各层级管理和技术人员素质；加大外部优秀人才的引进力度，引进企业管理、科研技术、市场营销等专业化人才，改善和优化内部人员素质结构，提升公司管理水平；继续推进和完善后备人才选拔和培养体系，为公司可持续发展提供充足的人才保障；继续完善薪酬体系和绩效考核体系，通过科学的绩效考核和有效的价值评价进行价值分配，鼓励先进，驱动后进，激发人均效能的提升。同时，将物质激励、精神激励和企业文化建设结合起来，满足新时代员工多元化的心理需求和愿望。

　　3、强化品牌战略

　　公司始终坚持打造行业领军品牌，坚持内销产品与出口产品同生产线、同标准、同品质的生产策略，以高品质的产品赢得消费者对品牌的信任与依赖，同时，公司将进一步完善和改进品牌经营战略，加大品牌宣传力度，不断提高“春雪”、“上鲜”品牌在消费者心中的认知度，树立良好的市场形象，扩大市场影响力，使“春雪”、“上鲜”品牌不仅成为国内知名品牌，并逐步成为国际知名品牌。

　　4、强化营销网络建设

　　随着生产规模以及品牌影响力的扩大，公司将加大国内消费端零售市场及海外渠道的多元化渠道建设：确保现有的客户与销售网络供货稳定的前提下，进一步发展大中型连锁超市、便利店、中餐、西式、日式连锁快餐、海外出口等渠道，扩大市场覆盖面，提高C端产品市场份额，使更多的消费者能方便享用到高品质的鸡肉产品。为配合销售规模的扩大，公司将加大投入，不断完善营销网络建设。

　　5、融资计划

　　公司将重点运用好募集资金，建设好募集资金的投资项目；此外，公司将根据经营需要，适当增加长期借款的比例，改善公司融资结构，增强公司抗风险能力。

　　在实施以上经营计划的同时，公司将以规范运作、科学管理、优良业绩、丰厚回报树立投资者信心，促进企业健康、持续和快速发展，确保公司发展战略的顺利实施。

　　春雪食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　春雪食品集团股份有限公司

　　2021年度监事会工作报告

　　2021年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律、规则，在股东和董事会支持下，在公司管理层的积极配合下，充分行使《公司法》、《公司章程》所赋予的权利，对公司经营、财务等状况进行认真检查，对董事、高管人员执行职务行为进行有效监督，为公司的稳健经营，规范运作，风险控制起到了良好的促进作用，有效维护了公司及股东的利益。现将公司监事会2021年度工作报告如下，请予以审议：

　　一、监事会会议召开情况

　　公司监事会在2021年度内按监管要求和《公司章程》的规定召开了4次监事会会议，对职责范围内的重要事项进行了审议。

　　（一）于2021年5月25日召开第一届监事会第三次会议

　　1、审议《2021年度投资计划及提请股东大会授权》的议案；

　　2、审议《2021年度财务预算方案》的议案；

　　3、审议《2020年度财务决算报告》的议案；

　　4、审议《2020年度公司利润分配方案》的议案；

　　5、审议《2020年度公司下属子公司利润分配方案》的议案；

　　6、审议《2020年度监事会工作报告》的议案；

　　7、审议《关于公司及子公司向金融机构申请2021年度综合授信额度及提供相应担保事项》的议案；

　　8、审议《关于公司2021年度预计日常关联交易》的议案。

　　（二）于2021年10月25日召开第一届监事会第四次会议

　　1、审议关于《2021年第三季度报告》的议案；

　　（三）于2021年10月27日召开第一届监事会第五次会议

　　1、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金》的议案；

　　2、审议关于《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案；

　　3、审议关于《使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目》的议案；

　　（四）于2021年12月6日召开第一届监事会第六次会议；

　　1、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；

　　2、审议《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》。

　　二、监事会日常监管情况

　　2021年度，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为:公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害股东、公司利益的行为。

　　三、监事会下步打算

　　监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

　　春雪食品集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月29日

　　春雪食品集团股份有限公司

　　2021年度财务决算报告

　　一、2021年度公司财务报表的审计情况

　　公司2021年财务审计工作已经完成,并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　二、2021年度总体经营概况

　　报告期公司全年完成营业收入2,033,360,493.79元，较去年同期增长9.15%；完成归属于上市公司股东的净利润56,581,368.15元，同比下降61.88%，完成归属于上市公司股东的扣非后净利润49,532,190.93元，同比下降51.75%。

　　三、财务数据和指标概况

　　（一）主要财务数据和指标

　　■

　　（二）分季度主要财务指标

　　单位：元   币种：人民币

　　■

　　（三）非经常性损益项目及金额

　　单位：元   币种：人民币

　　■

　　四、财务报表数据发生重大变动的说明

　　（一）合并资产负债表

　　单位：元   币种：人民币

　　■

　　货币资金变动情况说明：主要是本报告期公司发行上市募集资金到账所致；

　　预付账款变动情况说明：主要是报告期末预付原料采购款增加所致；

　　其他流动资产变动情况说明：主要是增值税留抵金额增加所致；

　　在建工程变动情况说明：主要是年宰杀5000万只肉鸡智慧工厂建设项目投入建设所致；

　　使用权资产变动情况说明：主要是本年执行新租赁准则确认使用权资产；

　　递延所得税资产变动情况说明：主要是本年可抵扣亏损增加所致；

　　其他非流动资产变动情况说明：主要是工程及设备类预付款增加所致；

　　预收账款变动情况说明：主要是期末预收货款增加所致；

　　应付职工薪酬变动情况说明：主要是上期末应付职工薪酬余额为两个月本期末为一个月所致；

　　一年内到期的非流动负债变动情况说明：主要是本期长期借款偿还完毕所致；

　　递延所得税负债变动情况说明：固定资产加速折旧影响的暂时性差异增加所致。

　　（二）合并利润表

　　单位：元   币种：人民币

　　■

　　财务费用变动原因说明：主要是募集资金中补流资金营运资金净现金流增加，银行融资金额减少影响利息费用降低，以及闲置募集资金理财导致的存款利息收入增加。

　　（三）合并现金流量表

　　单位：元   币种：人民币

　　■

　　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额减少，主要是购买商品和接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。

　　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期年宰杀5000万只肉鸡智慧工厂建设项投入所致。

　　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司首发上市收到募集资金所致。

　　特此报告。

　　春雪食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日