中国证券报 -

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　审议本报告的董事会会议应到董事8人，出席现场会议董事7人，独立董事谢志华因防疫要求未出席现场会议，采用通讯方式对议案进行审议表决。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以3,881,608,005为基数，向全体股东每10股派发现金红利30.23元（含税），共计分配现金117.34亿元。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）报告期内公司所处的行业情况

　　2021年，国内外宏观经济下行压力加大，白酒行业产量同比下降、收入增速平稳，2021年白酒产量715.63万千升，同比下降0.59%；收入6,033亿元，同比增长18.6%（数据来源于国家统计局）。行业进一步向优势企业、优势品牌、优势产区集中，名酒企业竞争优势更加明显、确定性更高。

　　（2）报告期内公司从事的主要业务

　　1）概述

　　本公司主要从事白酒生产和销售。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，白酒行业属于“酒、饮料和精制茶制造业”（C15）。报告期内，公司主要业务未发生变化。公司主要产品“五粮液酒”是我国浓香型白酒的典型代表。同时，公司根据生产工艺特点开发了五粮春、五粮醇、五粮特曲、尖庄等品类齐全、层次清晰的系列酒产品，满足了不同层次消费者的多样化需求。

　　（3）品牌运营情况

　　1）五粮液产品

　　2021年，公司坚持“以高质量的市场份额提升为核心”，大胆探索创新，稳步推进重点工作，市场基础不断夯实。一是文化故事持续丰富，品牌价值不断凸显。通过全方位、立体化的品牌文化传播，品牌价值在多个权威榜单排名中增幅显著。二是产品战略持续深化，竞争地位不断提高。经典五粮液完成了高地及重点市场选商及前期试销工作，并进入市场全面布局和正式销售阶段，进一步提高了五粮液的品牌价值和行业竞争地位。三是渠道运营持续转型，销售质量不断提升。在完成了终端基础建设工作之后，开始全面向商家移交终端工作，进入以商家为主体、厂方配合的终端精细化运营管理阶段。四是消费培育持续加大，团购体系不断完善。公司不断完善品鉴会形式和内容，持续加大意见领袖的圈群培育，努力把“团购”打造为行业营销标杆。

　　2）系列酒产品

　　2021年，系列酒坚持“三性一度”“三个聚焦”以及“打造四大全国性品牌”战略，各项工作开创了新局面。一是经营质量持续提升，销售收入稳步增长。二是品牌价值加速回归。品牌结构显著优化，品牌矩阵持续完善，品牌形象大幅提升。三是市场基础持续夯实。商家结构不断优化，有效构建厂商利益共同体，核心终端打造成效明显，经销商品牌专属团队不断壮大，渠道支撑更加有力。四是市场动销更加良性。基于“一瓶一码”的数字化营销实现新突破，产品开瓶扫码量持续增长，市场份额稳步提升。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　宜宾五粮液股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：000858 证券简称：五粮液公告编号：2022/第020号

　　宜宾五粮液股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第6次会议决定，于2022年5月27日（星期五）9:00召开公司2021年度股东大会。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。公司于 2022年4月27日召开的第五届董事会2022年第6次会议，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月27日9:00；

　　（2）网络投票时间：2022年5月27日，其中：通过深交所交易系统投票的具体时间为2022年5月27日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月27日9:15－15:00。

　　5、会议的召开方式

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东可选择现场表决或网络投票方式，同一表决权只能选择表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年5月20日

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2022年5月20日，当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　本次股东大会审议的《关于预计2022年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的议案》《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署〈《金融服务协议》补充协议〉事项的议案》属于关联交易事项，宜宾发展控股集团有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司等相关关联方将回避表决，也不可接受其他股东委托进行投票。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他有关人员。

　　8、会议地点：四川省宜宾市岷江西路150号五粮液怡心园会议厅。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　1.2021年度报告

　　2.2021年董事会工作报告

　　3.2021年监事会工作报告

　　4.2021年度财务决算报告

　　5.2021年度利润分配方案

　　6.关于预计2022年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的议案

　　7.关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《〈金融服务协议〉补充协议》事项的议案

　　8.关于2022年度续聘会计师事务所的议案

　　9.关于拟对《公司章程》进行修订的议案

　　10.关于拟对《股东大会议事规则》进行修订的议案

　　11.关于拟对《董事会议事规则》进行修订的议案

　　12.2022年度全面预算方案

　　13.关于董事会换届选举的议案

　　13.01关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案

　　（1）选举曾从钦先生为第六届董事会非独立董事的议案

　　（2）选举蒋文格先生为第六届董事会非独立董事的议案

　　（3）选举梁鹂女士为第六届董事会非独立董事的议案

　　（4）选举许波女士为第六届董事会非独立董事的议案

　　（5）选举张宇先生为第六届董事会非独立董事的议案

　　（6）选举肖浩先生为第六届董事会非独立董事的议案

　　（7）选举蒋琳女士为第六届董事会非独立董事的议案

　　13.02关于换届选举第六届董事会独立董事的议案

　　（1）选举谢志华先生为第六届董事会独立董事的议案

　　（2）选举吴越先生为第六届董事会独立董事的议案

　　（3）选举侯水平先生为第六届董事会独立董事的议案

　　（4）选举罗华伟先生为第六届董事会独立董事的议案

　　14.关于监事会换届选举的议案

　　14.01选举刘明先生为第六届监事会非职工代表监事的议案

　　14.02选举章欣先生为第六届监事会非职工代表监事的议案

　　14.03选举胡建福先生为第六届监事会非职工代表监事的议案

　　上述人员若选举通过后，将和职工民主选举产生的职工代表监事张庆先生、吴国平先生共同组成第六届监事会。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

　　（二）议案内容的披露情况

　　上述议案内容分别详见公司2022年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第五届董事会2022年第6次会议决议公告》《第五届监事会2022年第2次会议决议公告》《关于预计2022年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的公告》《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉补充协议的公告》《公司章程》（2022年4月）、《股东大会议事规则》（2022年4月）、《董事会议事规则》（2022年4月）、《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　（三）特别提示

　　1、《关于拟对〈公司章程〉进行修订的议案》《关于拟对〈股东大会议事规则〉进行修订的议案》《关于拟对〈董事会议事规则〉进行修订的议案》属于特别决议审议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；

　　2、《关于预计2022年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的议案》《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署〈《金融服务协议》补充协议〉事项的议案》属于关联交易事项，宜宾发展控股集团有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司等相关关联方将回避表决，也不可接受其他股东委托进行投票；

　　3、《2021年度利润分配方案》《关于预计2022年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的议案》《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署〈《金融服务协议》补充协议〉事项的议案》《关于2022年度续聘会计师事务所的议案》《关于董事会换届选举的议案》《关于监事会换届选举的议案》属于影响中小投资者利益的重大事项；

　　4、《关于董事会换届选举的议案》之子议案《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》以累积投票方式选举非独立董事,应选非独立董事人数为7名，《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》以累积投票方式选举独立董事,应选独立董事人数为4名；《关于监事会换届选举的议案》以累积投票方式选举非职工代表监事,应选非职工代表监事人数为3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股东登记：持单位证明、法人授权委托书（详见附件2）、股东资料和出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东登记：持本人身份证、股东资料办理登记手续；

　　（3）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证（可以是复印件）、股东资料以及代理人身份证办理登记手续；

　　（4）异地股东可以信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

　　2、登记时间：2022年5月23日至25日（9:00-11:30、14:00-17:00）。

　　3、登记地点：董事会办公室。

　　4、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。

　　5、公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号。

　　会议地点：五粮液办公大楼区域怡心园会议厅。

　　6、联系电话：（0831）3567988、3566938、3567000

　　传真：（0831）3555958

　　邮政编码：644007

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式见附件（详见附件1）。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会2022年第6次会议决议及决议公告；

　　2、第五届监事会2022年第2次会议决议及决议公告。

　　特此公告

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　宜宾五粮液股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：360858。

　　2、投票简称：五粮投票。

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）填报表决意见

　　对于上述非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（如表一提案13.01，采用等额选举，应选人数为7位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

　　股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间为2022年5月27日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月27日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席宜宾五粮液股份有限公司2021年度股东大会，并代理行使表决权。

　　本人(或本公司)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

　　■

　　委托人：委托人身份证号码：

　　委托人证券账户：委托人持股数量：

　　被委托人：被委托人身份证号码：

　　授权委托有效日期：

　　委托人盖章（或签名）：

　　年月日

　　证券代码：000858 证券简称：五粮液公告编号：2022/第011号

　　宜宾五粮液股份有限公司

　　第五届董事会2022年第6次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第6次会议，于2022年4月23日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2022年4月27日9:00在公司怡心园会议厅召开，会议应出席董事8人，出席现场会议董事7人，独立董事谢志华因防疫要求未出席现场会议，采用通讯方式对议案进行审议表决；拟任董事梁鹂、张宇、肖浩列席了本次会议。

　　本次会议由董事长曾从钦先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　议案一：2021年度报告（含2021年董事会工作报告、2021年度财务决算报告、2021年度报告摘要）

　　具体内容详见《2021年度报告》《2021年度报告摘要》《2021年董事会工作报告》《2021年度财务决算报告》。

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案二：2022年第一季度报告

　　具体内容详见《2022年第一季度报告》。

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　议案三：2021年度利润分配方案

　　经审议，公司2021年度利润分配方案为：以公司总股本3,881,608,005股为基数，每10股派现金30.23元（含税），分红金额为117.34亿元。

　　本利润分配方案是在保证公司正常经营的前提下，充分考虑了全体投资者的投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

　　关于2021年度利润分配方案，独立董事签署了独立意见。

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案四：关于预计2022年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的议案

　　具体内容详见《关于预计2022年度日常关联交易及确认上年度日常关联交易的公告》。

　　本议案关联董事4人（曾从钦先生、蒋文格先生、许波女士、蒋琳女士）回避表决，由非关联董事（独立董事）4人进行表决。独立董事签署了事前认可意见和独立意见。

　　本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案五：关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《〈金融服务协议〉补充协议》事项的议案

　　具体内容详见《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉补充协议的公告》。

　　本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案六：关于拟对《公司章程》进行修订的议案

　　具体内容详见修订后的《公司章程》及修订对照表。

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案七：关于拟对《股东大会议事规则》进行修订的议案

　　具体内容详见修订后的《股东大会议事规则》及修订对照表。

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案八：关于拟对《董事会议事规则》进行修订的议案

　　具体内容详见修订后的《董事会议事规则》及修订对照表。

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案九：关于董事会换届选举的议案

　　根据中共宜宾市国有资产监督管理委员会委员会《关于同意宜宾五粮液股份有限公司董事会、监事会换届及聘任高级管理人员的批复》（宜国资党委〔2022〕51号）文件精神，经审议，公司第六届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名、独立董事4名。

　　经董事会提名委员会提名，独立董事发表独立意见，同意提名曾从钦先生、蒋文格先生、梁鹂女士、许波女士、张宇先生、肖浩先生、蒋琳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名谢志华先生、吴越先生、侯水平先生、罗华伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。具体表决情况如下：

　　1.同意提名曾从钦先生为第六届董事会非独立董事候选人

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　2.同意提名蒋文格先生为第六届董事会非独立董事候选人

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　3.同意提名梁鹂女士为第六届董事会非独立董事候选人

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　4.同意提名许波女士为第六届董事会非独立董事候选人

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　5.同意提名张宇先生为第六届董事会非独立董事候选人

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　6.同意提名肖浩先生为第六届董事会非独立董事候选人

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　7.同意提名蒋琳女士为第六届董事会非独立董事候选人

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　8.同意提名谢志华先生为第六届董事会独立董事候选人

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　9.同意提名吴越先生为第六届董事会独立董事候选人

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　10.同意提名侯水平先生为第六届董事会独立董事候选人

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　11.同意提名罗华伟先生为第六届董事会独立董事候选人

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　以上独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，符合《公司法》等法律、法规和深圳证券交易所规定的任职条件。此次换届选举后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案十：2021年度社会责任报告

　　具体内容详见《2021年度社会责任报告》。

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　议案十一：关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告

　　具体内容详见《四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评估审核报告》。

　　本议案关联董事4人（曾从钦先生、蒋文格先生、许波女士、蒋琳女士）回避表决，由非关联董事（独立董事）4人进行表决。

　　本议案同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　议案十二：关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　具体内容详见《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　议案十三：关于2022年度续聘会计师事务所的议案

　　经审议，公司拟继续聘任“四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构，财务审计费用预算138万元，内部控制审计费用预算60万元。

　　关于对公司2022年度续聘会计师事务所事项，独立董事签署了事前认可意见和独立意见。

　　具体内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案十四：2021年度内部控制自我评价报告

　　独立董事对公司内部控制自我评价报告签署了独立意见。

　　具体内容详见《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　议案十五：2022年度全面预算方案

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案十六：关于广东佛山普拉斯包装材料有限公司实施迁建技改升级项目的议案

　　该公司系本公司下属二级全资子公司，其主要经营防伪包装和塑胶片材业务，产品与公司包装材料需求具有协同性。经审议，同意该公司实施迁建技改升级项目，总投资估算22,801.69万元。

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　议案十七：关于召开2021年度股东大会的议案

　　经研究，公司定于2022年5月27日召开2021年度股东大会，审议应由股东大会批准的事项。

　　具体内容详见《关于召开2021年度股东大会的通知》。

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　第五届董事会2022年第6次会议决议。

　　特此公告

　　宜宾五粮液股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　董事候选人简历

　　一、曾从钦先生，53岁（1968年6月生），汉族，四川宜宾人，中共党员，博士研究生。1988年7月参加工作，曾在宜宾市长宁县、市级机关、翠屏区、临港经开区工作并任职。曾任长宁县委常委、宣传部部长、常务副县长，宜宾市临港经开区投资服务局局长，宜宾市发改委党组书记、主任兼市物价局局长、市能源局局长，宜宾市翠屏区委书记兼临港经开区党工委书记。现任公司党委书记、董事长，五粮液集团公司党委书记、董事长。