中国证券报 -

　　处阶段及未来发展资金需求，基于目前产品研发及新产品市场推广等资金需求量大的实际情况，为更好地维护全体股东的长远利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司2021年度不现金分红，不进行资本公积金转增股本。

　　（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　截至2021年12月31日，公司可供全体股东分配的利润为-42,227,977.12元。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月27日召开第二届董事会第五次会议，审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于2021年度利润分配方案的议案”。董事会同意公司“鉴于2021年度公司实际经营情况，结合国家实施冠脉支架集中采购政策对公司外部经营环境造成的重大不利影响，充分考虑公司目前所处阶段及未来发展资金需求，基于目前产品研发及新产品市场推广等资金需求量大的实际情况，为更好地维护全体股东的长远利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司2021年度不现金分红，不进行资本公积金转增股本”。

　　（二）独立董事意见

　　经审阅，独立董事认为：公司2021年度利润分配方案，充分考虑了公司可供全体股东分配的利润情况、公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　因此，独立董事同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于2021年度利润分配方案的议案》，同意公司2021年度不现金分红，不进行资本公积金转增股本。并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年4月27日召开第二届监事会第五次会议，审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于2021年度利润分配方案的议案”，同意公司2021年度利润分配方案，同意公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司法》以及《公司章程》等的相关规定，2021年度不现金分红，不进行资本公积金转增股本。

　　监事会认为：公司制定的2021年度利润分配方案，充分考虑了公司可供全体股东分配的利润情况、公司所处经营环境、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、上网公告附件

　　1、赛诺医疗科学技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

　　2、赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗公告编号：2022-012

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司

　　关于续聘2022年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、拟续聘审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、本事项尚需提交公司股东大会审议

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2011年1月24日

　　机构性质：特殊普通合伙企业

　　历史沿革：立信由中国会计泰斗潘序伦先生于1927年在上海创建，是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。1986年复办，2000年成立上海立信长江会计师事务所有限公司，2007年更名为立信会计师事务所有限公司，2011年1月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所。

　　注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

　　执行事务合伙人：杨志国、朱建弟

　　经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　执业资质及从事证券服务业务经验：立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记，具备多年证券服务业务经验。

　　2.人员信息

　　截至2021年末，立信会计师事务所拥有合伙人252名、注册会计师2,276名，从业人员总数9,697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

　　3.业务规模

　　2021年度，立信会计师事务所实现业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。2021年度立信会计师事务所为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，主要涉及计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、通用设备制造业、橡胶和塑料制品业等行业。同行业上市公司审计客户43家。

　　4.投资者保护能力

　　截至2021年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13号）的相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　5.独立性和诚信记录

　　立信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

　　立信会计师事务所在经营活中有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有履行合同所必须的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　■

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：朱海平

　　■

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：顾薇

　　■

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：王法亮

　　■

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员无违反《中国注册会计师职业道德守则》的情形，能够在执行审计工作过程中保持独立性，近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

　　（三）审计收费

　　公司2022年度审计费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司于2022年4月15日召开第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的议案”，董事会审计委员会认为：立信会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，能够合理安排审计队伍，严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。审计委员会同意将该议案提交公司第二届董事会第五次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可及独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　经核查，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，能够合理安排审计队伍，严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　因此，独立董事同意公司为保持公司财务审计工作的连续性，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。并将该议案提交公司第二届董事会第五次会议审议。

　　2、独立意见

　　经审阅，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备《证券法》规定的从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，能够严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。公司本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，由其负责为公司提供各项审计及相关服务的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　因此，独立董事同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　公司于2022年4月27日召开公司第二届董事会第五次会议，审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的议案”，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

　　（四）监事会审议情况

　　公司于2022年4月27日召开第二届监事会第五次会议，审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的议案”。监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，能够严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

　　（五）股东大会审议程序

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　三、上网公告附件

　　1、赛诺医疗科学技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

　　2、赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于续聘2022年度审计机构的事前认可意见

　　3、赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗公告编号：2022-014

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）于2022年4月27日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案”，公司综合目前所处的外部环境，结合公司中长期发展战略，考虑公司介入产品目前的产能利用率、客户需求及公司实际经营情况等因素，为合理利用募集资金，有效防范投资风险，提升公司整体营运能力，提高资金使用效率，最大程度发挥募集资金效能，拟终止“高端介入治疗器械扩能升级项目”，并将剩余募集资金（含利息）永久性补充流动资金。

　　●公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

　　●本事项尚需提交公司股东大会审议后方可执行。

　　一、募集资金情况

　　（一）募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2019年9月27日核发的《关于同意赛诺医疗科学技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019] 1794号），本公司向社会公开发行人民币普通股50,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币6.99元，募集资金总额为人民币349,500,000元，由主承销商中信证券扣除保荐承销费29,680,000元后，将剩余募集资金319,820,000元汇入公司在中国建设银行天津滨海第一支行、中信银行天津滨海新区支行开立的募集资金专用账户。扣除其他发行费用（不含增值税）人民币12,918,148元，实际募集资金净额为人民币306,901,852元。上述资金于2019年10月24日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金的到位情况进行了验证，并出具《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZA15706 号）。

　　根据《赛诺医疗首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：

　　单位：万元

　　■

　　公司于2020年10月28日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“研发中心项目建设”的建设期延长1年，即将该项目达到预定可使用状态的时间调整为2021年10月30日。

　　2021年4月26日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过“赛诺医疗关于部分募集资金投资项目延期的议案”，同意公司综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，对部分募投项目“高端介入治疗器械扩能升级项目”达到预定可使用状态的建设期延期1年，即将该项目达到预定可使用状态时间调整至2022年10月30日。

　　（二）募集资金的管理和存放情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和部门规章的有关规定，公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司天津分行、中国建设银行股份有限公司天津开发分行于2019年10月24日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　截至2022年4月15日止，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（三）募集资金实际使用情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、本次拟终止募集资金投资项目的基本情况与原因

　　1、公司本次拟终止实施募投项目中的“高端介入治疗器械扩能升级项目”基本情况

　　公司募集资金投资项目“高端介入治疗器械扩能升级项目”原计划通过添置设备及仪器等总计271台（套），以企业原有的生产技术为依托，新增冠脉药物支架、预扩球囊、后扩球囊、颅内药物支架等产品生产能力共计35万套/年。该项目为租赁厂房建设，建设期预计为2年，计划总投资14,444.80万元。

　　截至2022年4月15日，该项目累计投入募集资金5,981.09万元，剩余募集资金8,449.67万元(不包括募集资金利息收入及理财收益)。

　　2、本次拟终止实施“高端介入治疗器械扩能升级项目”的原因

　　2020年11月，国家出台冠脉支架带量集中采购政策，冠脉介入治疗器械市场环境发生巨大变化，冠脉介入治疗器械产品价格随之大幅下降。同时，公司冠脉支架产品未被纳入2021-2022年集采周期的集采范围，公司冠脉支架产品销量大幅下降。“高端介入治疗器械扩能升级项目”实施前，公司支架产能约为19万套/年，球囊扩张导管产能约为 5万套/年。2019年至2021年期间，公司冠脉支架产品销量分别为18.38万套、11.46万套、2.32万套。公司介入治疗医疗器械产品产能出现部分闲置。

　　基于上述原因，综合公司目前所处的外部环境，结合公司中长期发展战略，考虑公司介入产品目前的产能利用率、客户需求及公司实际经营情况等因素，为合理利用募集资金，有效防范投资风险，提升公司整体营运能力，提高资金使用效率，最大程度发挥募集资金效能，公司拟终止“高端介入治疗器械扩能升级项目”，并将剩余募集资金（含利息）永久性补充流动资金。

　　3、本次拟终止实施“高端介入治疗器械扩能升级项目”后剩余募集资金的使用安排

　　为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将该项目剩余募集资金人民币8,449.67万元及其累计利息和理财收益人民币443.8万元（具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）在内的合计8,893.47万元用于永久补充流动资金。上述补充流动资金主要用于公司日常生产经营，将有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　三、本次拟终止实施“高端介入治疗器械扩能升级项目”对公司的影响

　　本次拟终止实施“高端介入治疗器械扩能升级项目”并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金，是公司根据实际经营情况做出的谨慎决策，有利于提高募集资金使用效率、增强公司营运能力，不会对公司经营发展产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　四、相关审议程序及意见

　　1、董事会审议程序

　　公司于2022年4月27日召开第二届董事会第五次会议，审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案”，同意公司综合目前所处的外部环境，结合公司中长期发展战略，考虑公司介入产品目前的产能利用率、客户需求及公司实际经营情况等因素，为合理利用募集资金，有效防范投资风险，提升公司整体营运能力，提高资金使用效率，最大程度发挥募集资金效能，终止“高端介入治疗器械扩能升级项目”，并将剩余募集资金（含利息）永久性补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可执行。

　　2、独立董事独立意见

　　公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，认为：公司综合目前所处的外部环境，结合公司中长期发展战略，考虑公司介入产品目前的产能利用率、客户需求及公司实际经营情况等因素，拟终止“高端介入治疗器械扩能升级项目”，并将剩余募集资金（含利息）永久性补充流动资金，有利于公司合理利用募集资金，有效防范投资风险，提升公司整体营运能力，提高资金使用效率，最大程度发挥募集资金效能，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的权益的情形。因此，我们同意公司终止“高端介入治疗器械扩能升级项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。同意将《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》提交公司股东大会审议。

　　3、监事会审议意见

　　公司于2022年4月27日召开第二届监事会第五次会议，审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案”，监事会认为：公司综合目前所处的外部环境，结合公司中长期发展战略，考虑公司介入产品目前的产能利用率、客户需求及公司实际经营情况等因素，拟终止“高端介入治疗器械扩能升级项目”，并将剩余募集资金（含利息）永久性补充流动资金，有利于公司合理利用募集资金，有效防范投资风险，提升公司整体营运能力，提高资金使用效率，最大程度发挥募集资金效能，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的权益的情形。监事会同意公司终止“高端介入治疗器械扩能升级项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

　　五、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构中信证券认为：公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，已经公司董事会、监事会审议通过，尚待公司股东大会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定。上述事项系根据公司的客观需要做出，有利于公司合理利用募集资金，有效防范投资风险，提升公司整体营运能力，提高资金使用效率，最大程度发挥募集资金效能，维护上市公司和股东的利益，符合公司及全体股东利益。

　　综上，中信证券对本次赛诺医疗科学技术股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　1、赛诺医疗科学技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

　　2、赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见

　　3、中信证券股份有限公司关于赛诺医疗科学技术股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

　　特此公告。

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗公告编号：2022-016

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司

　　关于修改《公司章程》及部分公司治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）于2022年4月27日召开第二届董事会第五次会议、审议通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案”、“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案”、“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会议事规则》的议案”、“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事工作规则》的议案”、“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司关联交易管理制度》的议案”、“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外投资管理制度》的议案”、“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案”。公司于2022年4月27日召开第二届监事会第五次会议，审议通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》的议案”。现将相关情况公告如下：

　　一、《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，并结合公司实际情况，现对《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订内容及对《公司章程》中相应条款序号进行了调整外，《公司章程》其他条款内容保持不变。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》。

　　此次《公司章程》的修改尚需提交公司股东大会审议，并经并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方可批准。董事会同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理《公司章程》后续工商变更及备案登记等相关事宜。

　　二、赛诺医疗科学技术股份有限公司部分公司治理制度修订的相关情况

　　2021年至2022年，中国证监会、上海证券交易所等相关监管机构发布并修订了一系列上市公司监管规则。根据本次发布的相关规则，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司对《赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会议事规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会议事规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事工作规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司关联交易管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外投资管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外担保管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》等公司治理制度进行了修订。

　　上述修订后的公司治理制度尚需提交公司股东大会审议批准。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会议事规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会议事规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事工作规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司关联交易管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外投资管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外担保管理制度》《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》。

　　特此公告。

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗公告编号：2022-017

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司

　　关于董监高2021年度薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）于2022年4月27日召开第二届董事会第五次会议，审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案”；公司于2022年4月27日召开第二届监事会第五次会议，审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于2021年度监事薪酬方案的议案”。上述议案尚需经过公司股东大会审议批准。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的有关规定，结合行业及地区的薪酬水平，考虑本公司的实际经营情况，经公司相关主管部门考核确认，2021年度，公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况如下：

　　一、不担任公司管理职务的非独立董事、监事不在公司领取薪酬。

　　二、公司独立董事领取津贴标准为：每人8万元/年（含税）。

　　三、在公司担任管理职务的非独立董事、监事及公司高管，薪酬按在公司担任之职务与岗位责任等级确定，并依据考评结果发放。具体如下：

　　■

　　特此公告。

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗公告编号：2022-018

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司

　　关于第二届董事会第五次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2022年4月15日以书面送达等方式送达各位董事和监事。会议于2022年4月27日以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦7层公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议为定期会议，由董事长孙箭华先生召集并主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，会议召开程序合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

　　1、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度总经理工作报告的议案”

　　经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度总经理工作报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　2、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案”

　　经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　3、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度财务决算报告的议案”

　　经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度财务决算报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　4、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年年度报告全文及摘要的议案”

　　经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年年度报告全文及摘要的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年年度报告》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　5、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度独立董事述职报告的议案”

　　经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度独立董事述职报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　6、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案”

　　经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站的《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　7、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案”

　　经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案”，同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）。

　　独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐人中信证券股份有限公司出具了专项核查意见，立信会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》《立信会计师事务所关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　8、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度利润分配方案的议案”

　　经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度利润分配方案的议案”，同意公司2021年度利润分配方案。同意公司“鉴于2021年度公司实际经营情况，结合国家实施冠脉支架集中采购政策对公司外部经营环境造成的重大不利影响，充分考虑公司目前所处阶段及未来发展资金需求，基于目前产品研发及新产品市场推广等资金需求量大的实际情况，为更好地维护全体股东的长远利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司2021年度不现金分红，不进行资本公积金转增股本”。

　　利润分配具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-027）。

　　独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　9、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司续聘2022年度审计机构的议案”

　　经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司续聘2022年度审计机构的议案”，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-012）。

　　独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于续聘2022年度审计机构的事前认可意见》《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　10、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告的议案”

　　经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告的议案”，同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，立信会计师出具了标准无保留意见的《赛诺医疗科学技术股份有限公司内部控制审计报告》。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》《赛诺医疗科学技术股份有限公司内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　11、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案”

　　经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案”，同意公司综合目前所处的外部环境，结合公司中长期发展战略，考虑公司介入产品目前的产能利用率、客户需求及公司实际经营情况等因素，为合理利用募集资金，有效防范投资风险，提升公司整体营运能力，提高资金使用效率，最大程度发挥募集资金效能，终止“高端介入治疗器械扩能升级项目”，并将剩余募集资金（含利息）永久性补充流动资金。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-014）。

　　独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于赛诺医疗科学技术股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　12、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案”

　　经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案”，同意公司结合2022年的资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力经营效益，维护上市公司和全体股东的利益，根据相关法律法规的规定，在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金11,975,535.60元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为30%。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-015）。

　　独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于赛诺医疗科学技术股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　13、审议通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案”

　　经与会董事审议，一致通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案”，同意修改后的《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》，并提请公司股东大会授权公司经营管理层办理《公司章程》后续的工商变更及备案登记等相关事宜。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号2022-016）、《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方可批准。

　　14、审议通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案”

　　经与会董事审议，一致通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案”,同意修改后的《赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会议事规则》。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号2022-016）、《赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会议事规则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　15、审议通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会议事规则》的议案”

　　经与会董事审议，一致通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会议事规则》的议案”,同意修改后的《赛诺科学技术股份有限公司董事会议事规则》。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号2022-016）、《赛诺科学技术股份有限公司董事会议事规则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　16、审议通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事工作规则》的议案”

　　经与会董事审议，一致通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事工作规则》的议案”,同意修改后的《赛诺科学技术股份有限公司独立董事工作规则》。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号2022-016）、《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事工作规则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　17、审议通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司关联交易管理制度》的议案”

　　经与会董事审议，一致通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司关联交易管理制度》的议案”,同意修改后的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关联交易管理制度》。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号2022-016）、《赛诺医疗科学技术股份有限公司关联交易管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　18、审议通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外投资管理制度》的议案”

　　经与会董事审议，一致通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外投资管理制度》的议案”,同意修改后的《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外投资管理制度》。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号2022-016）、《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外投资管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　19、审议通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案”

　　经与会董事审议，一致通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外担保管理制度》的议案”,同意修改后的《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外担保管理制度》。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号2022-016）、《赛诺医疗科学技术股份有限公司对外担保管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　20、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案”

　　经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案”。同意公司董事、高级管理人员2021年度薪酬方案。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董监高2021年度薪酬方案的公告》（公告编号：2022-017）。

　　独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　21、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年第一季度报告的议案”

　　经与会董事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年第一季度报告的议案”，同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗公告编号：2022-019

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司

　　关于第二届监事会第五次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2022年4月15日以书面方式送达各位监事。会议于2022年4月27日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中现场参会监事3名。本次会议为定期会议，由监事会主席李天竹先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

　　1、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案”

　　经与会监事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度财务决算报告的议案”

　　经与会监事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度财务决算报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年年度报告全文及摘要的议案”

　　经与会监事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年年度报告全文及摘要的议案”。

　　监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地从各个方面反映公司2021年度实际情况；在本次监事会进行审议前，没有发现参与公司2021年度报告编制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。全体监事保证公司2021年年度报告及摘要所披露信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　4、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案”

　　经与会监事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　5、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于2021年度利润分配方案的议案”

　　经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于2021年度利润分配方案的议案”。同意公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司法》以及《公司章程》等的相关规定，2021年度不现金分红，不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　6、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的议案”

　　经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的议案”。监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，能够严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　7、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于2021年度内部控制自我评价报告的议案”

　　经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于2021年度内部控制自我评价报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　8、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案”

　　经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案”。监事会认为：公司综合目前所处的外部环境，结合公司中长期发展战略，考虑公司介入产品目前的产能利用率、客户需求及公司实际经营情况等因素，拟终止“高端介入治疗器械扩能升级项目”，并将剩余募集资金（含利息）永久性补充流动资金，有利于公司合理利用募集资金，有效防范投资风险，提升公司整体营运能力，提高资金使用效率，最大程度发挥募集资金效能，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的权益的情形。同意公司终止“高端介入治疗器械扩能升级项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　9、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案”

　　经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案”，监事会认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合公司及全体股东利益。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用超募资金11,975,535.60元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为30%。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　10、审议通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》的议案”

　　经与会监事审议，一致通过“关于修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》的议案”，同意修改后的《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号2022-016）、《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　11、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于2021年度监事薪酬方案的议案”

　　经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于2021年度监事薪酬方案的议案”。监事会认为：公司2021年度监事薪酬方案严格按照公司相关规定执行，结合了行业及地区的薪酬水平，并考虑公司2021年的实际经营情况确定的，有利于公司持续稳定发展，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　12、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年第一季度报告的议案”

　　经与会监事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年第一季度报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年第一季度报告》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年第一季度报告正文》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　特此公告。

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗公告编号：2022-021

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司

　　关于第二届监事会第六次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2022年4月22日以书面方式送达各位监事。会议于2022年4月27日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中现场参会监事3名。本次会议为临时会议，由监事会主席李天竹先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

　　1、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案”

　　经与会监事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉》及其摘要。

　　监事会认为：《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件和《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司实施2022年限制性股票激励计划。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2022-022）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并经并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方可批准。

　　2、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案”

　　经与会监事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　监事会认为：公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。因此，监事会一致同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并经并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方可批准。

　　3、审议通过“关于核实赛诺医疗科学技术股份有限公司〈2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案”

　　经与会监事审议，一致通过“关于核实赛诺医疗科学技术股份有限公司〈2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

　　监事会认为：列入公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

　　公司在召开股东大会前，将通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　特此公告。

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗公告编号：2022-023

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司

　　关于独立董事公开征集委托投票权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●征集投票权的起止时间：2022年5月17日至2022年5月19日

　　●征集人对所有表决事项的表决意见：同意

　　●征集人未持有公司股票

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）其他独立董事的委托，独立董事于长春先生作为征集人，就公司拟于2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议的2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

　　（一）征集人的基本情况

　　本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事于长春，其基本情况如下：

　　于长春，男，1952年2月出生，经济学博士，教授，博士生导师，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1982年至1992年于吉林财贸学院任讲师；1992年至1997年于长春税务学院任教授；1997年-1999年于中国社会科学院博士后流动站工作；1999年至2012年于北京国家会计学院任主任。2012年至今为退休状态；2013年12月至2020年3月任金川集团董事；2015年10月至2020年4月，担任华夏银行股份有限公司独立董事；2016年8月至2021年1月任山东海化股份有限公司独立董事，2015年5月至2021年6月，任江泰保险经纪股份有限公司独立董事。2018年6月至今任公司独立董事。

　　征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在不得作为征集人公开征集投票权的情形。

　　征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排，其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

　　（二）征集人对表决事项的意见及理由

　　征集人于长春先生作为独立董事，出席了公司于2022年4月27日召开的公司第二届董事会第六次会议，并且对《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于赛诺医疗科学技术股份有限公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投出同意票，并发表了同意公司实施本次股票激励计划的独立意见。

　　征集人认为公司本次股票期权激励计划利于公司的持续发展，形成对核心人员的长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为激励对象的条件。

　　二、本次股东大会的基本情况

　　（一）会议召开时间

　　1、现场会议召开时间：2022年5月20日13点30分

　　2、网络投票时间：2022年5月20日

　　公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（二）现场会议召开地点

　　北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦701-707，公司会议室

　　（三）需要征集委托投票权的议案

　　■

　　本次股东大会的具体情况，详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。

　　三、征集方案

　　（一）征集对象

　　截止2022年5月16日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

　　（二）征集时间

　　2022年5月17日至2022年5月19日（上午8:30-11:30，下午13:00-17:00）

　　（三）征集方式

　　本次将采用公开方式在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布公告进行委托投票权的征集。

　　（四）征集程序

　　1、股东决定委托征集人投票的,应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“《授权委托书》”）。

　　2、委托人应向征集人委托的赛诺医疗证券事务部提交本人签署的《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》以及其他相关文件。本次独立董事公开征集委托投票权由赛诺医疗证券事务部签收。相关文件包括（但不限于）:（1）委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、《授权委托书》原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

　　（2）委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、《授权委托书》原件、股票账户卡复印件；

　　（3）《授权委托书》为股东授权他人签署的，该《授权委托书》应当经公证机关公证，并将公证书连同《授权委托书》原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的《授权委托书》不需要公证。

　　3、应说明向征集人送达上述文件的方式

　　委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将《授权委托书》及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券事务部收到时间为准。

　　委托投票股东送达《授权委托书》及相关文件的指定地址和收件人为：

　　联系地址：北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦701-707，赛诺医疗证券事务部

　　邮政编码：100082

　　联系电话：010-82163261，

　　联系人：黄凯

　　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。

　　（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效

　　1、已按本公告征集程序要求将《授权委托书》及相关文件送达指定地点；

　　2、在征集时间内提交《授权委托书》及相关文件；

　　3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署《授权委托书》，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

　　4、提交《授权委托书》及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；

　　5、未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集事项投票权重复授权给征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的《授权委托书》为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的《授权委托书》为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效；

　　6、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

　　（六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人将按照以下办法处理

　　1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；

　　3、股东应在提交的《授权委托书》中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意”、 “反对”或“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

　　（七）由于征集投票权的特殊性，对《授权委托书》实施审核时，仅对股东根据本公告提交的《授权委托书》进行形式审核，不对《授权委托书》及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的《授权委托书》和相关证明文件均被确认为有效。

　　附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

　　特此公告。

　　征集人：于长春

　　2022年4月29日

　　附件:

　　赛诺医疗科学技术股份有限公司

　　独立董事公开征集委托投票权授权委托书

　　本人/本公司作为委托人确认,在签署本《授权委托书》前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事关于公开征集委托投票权报告书公告》、《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

　　本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托赛诺医疗科学技术股份有限公司独立董事于长春先生作为本人/本公司的代理人出席贵公司2021年年度股东大会,并按本《授权委托书》指示对以下会议审议事项行使表决权。

　　本人/本公司对本次公开征征集委托投票权事项的投票意见为：

　　■

　　注：委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,未填写视为弃权

　　委托人姓名或名称(签名或盖章):

　　委托股东身份证号码或营业执照号码:

　　委托股东持股数:

　　委托股东证券账户号:

　　签署日期:

　　本项授权的有效期限:自签署日至2021年年度股东大会结束。