第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司2021年度利润分配预案为：按母公司实现净利润的10%提取任意公积金8,562,564.61元，以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计分派现金红利33,054,882.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2021年度不实施资本公积金转增股本。

　　上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　按照中国证监会上市公司行业分类，公司属于新闻和出版业。

　　2021年12月国家新闻出版署发布的《2020年新闻出版产业分析报告》显示：2020年，受新冠肺炎疫情等因素严重冲击，我国新闻出版产业整体规模有所下滑，全国出版新版图书数量较上年降低5.0%，出版、印刷和发行服务实现营业收入较上年降低11.2%，利润总额降低19.2%，拥有资产总额降低6.3%，所有者权益(净资产)降低6.0%。与此同时，数字化业务收入保持增长。2020年，数字出版收入较上年增长19.2%，新华书店和出版社网上出版物销售收入增长62.5%。

　　北京开卷信息技术有限公司《2021年图书零售市场报告》显示：2020年受到疫情影响图书零售市场首次出现负增长，2021年图书零售市场较2020年小幅上升，同比上升了1.65%，但和2019年相比，零售市场下降了3.51%，未恢复到疫情前水平。从不同渠道来看，网店渠道保持正向增长，但和前几年相比增速明显放缓，同比增长1%；实体店渠道2021年受主题出版图书带动，同比上升了4.09%，但和2019年相比，仍然出现了31.09%的负增长。2021年散发性疫情以及自然灾害等依然存在，让实体书店的复苏面临较大困难。

　　公司主营业务、主要产品及经营模式没有变化。

　　公司主营业务为教材教辅、一般图书等出版物的出版、发行、印刷以及印刷物资供销等业务。公司聚合图书、期刊、电子音像、新媒体等多种介质，形成了集传统出版与数字出版、在线阅读、电商销售等业务于一体的综合性传媒业务架构，并逐步向文化创意、投资金融等领域拓展，形成了跨领域、多介质、全链条发展格局。

　　公司主要业务经营模式如下：

　　1.图书出版业务：公司通过所属辽人社、辽海社、春风社、辽少社等11家出版社从事教材教辅、一般图书和电子音像产品的出版发行业务。

　　2.图书发行业务：公司通过自身及北方配送公司、北方图书城、辽版公司等开展教材教辅发行和一般图书的批发、零售、连锁经营业务。

　　3.印刷业务：公司通过新华印务公司、票据公司、鼎籍数码公司开展出版物、包装装潢、票据及标签等印刷品印刷业务。

　　4.物资供应业务：公司通过物资公司开展纸张及印刷耗材、设备配件等物资经营以及造纸原辅材料贸易等业务。

　　5.其他业务：公司通过鼎籍智造等公司开展出版融合产品开发运营业务；通过版权交易中心开展版权及知识产权交易运营服务；以及发行企业开展文创产品、教育装备经营业务等。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期，公司实现营业收入286,865.21万元，同比增加12.85%，其中主营业务收入280,296.50万元，同比增加15.41%；实现归属于上市公司股东的净利润10,876.54万元，同比下降28.78%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,036.03万元，同比增加293.66%。期末公司资产总额为415,301.96万元，较年初增长8.16%，资产负债率41.20%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　董事长：杨建军

　　2022年4月27日

　　股票代码：601999        股票简称：出版传媒         编号：临2022-004

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2022年4月27日在辽宁出版大厦七层会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议召开前，公司已于2022年4月17日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过以下议案：

　　1.公司董事会2021年度工作报告

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项报告需提交股东大会审议。

　　2.公司总经理2021年度工作报告

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.公司2021年度社会责任报告

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2021年度社会责任报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　4.公司董事会薪酬与考核委员会2021年度工作报告

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.公司董事会战略发展与投资决策委员会2021年度工作报告

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　6.公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　7.公司独立董事2021年度工作述职报告

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项报告需提交股东大会审议。

　　公司独立董事2021年度工作述职报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　8.关于公司2021年年度报告及其摘要的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项议案需提交股东大会审议。

　　公司2021年年度报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　9.关于公司2022年第一季度报告的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2022年第一季度报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　10.关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2021年度内部控制评价报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　11.关于公司2021年度内部控制审计报告的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2021年度内部控制审计报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　12.关于公司2021年度财务决算的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项议案需提交股东大会审议。

　　13.关于公司2021年度利润分配方案的议案

　　按照《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取任意公积金8,562,564.61元。在综合考虑公司发展战略、经营规划、投资安排、股东回报等因素基础上，拟以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计分派现金红利33,054,882.00元。公司2021年度不实施资本公积金转增股本。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项议案需提交股东大会审议。

　　公司关于2021年度利润分配方案的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2022-006号公告。

　　14.关于续聘公司2022年度审计机构的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项议案已获得公司独立董事同意的独立意见。

　　该项议案需提交股东大会审议。

　　公司关于续聘2022年度审计机构的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2022-007号公告。

　　15.关于公司日常经营性关联交易的议案

　　关联董事杨建军、张东平已回避此议案的表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项议案已获得公司独立董事的事前认可和同意的独立意见。

　　该项议案需提交股东大会审议。

　　公司关于日常经营性关联交易的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2022-008号公告。

　　16.关于公司办理银行授信的议案

　　根据公司经营发展所需资金需求，同意公司及所属子公司2022年度向各商业银行申请办理总金额不超过12亿元的综合授信额度，用于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、商业承兑汇票的贴现、信用证、保函等业务，期限为一年。授信期限内，上述授信额度可循环使用，并授权董事长代表公司在有关授信及贷款协议书上签字。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　17. 关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项议案需提交股东大会审议。

　　公司关于修订《公司章程》部分条款的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2022-009号公告。

　　18.关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项议案需提交股东大会审议。

　　《公司股东大会议事规则》的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　19.关于修订《公司独立董事制度》的议案

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项议案需提交股东大会审议。

　　《公司独立董事制度》的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　20.关于召开公司2021年年度股东大会的议案

　　鉴于上述部分议案需报公司股东大会审议通过，同意在2022年6月30日前召开公司2021年年度股东大会，授权公司杨建军董事长在本次会议结束后根据具体情况安排发出召开2021年年度股东大会的通知，在该通知中列明会议时间、地点和参加人员及将审议的事项等。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月27日

　　股票代码：601999         股票简称：出版传媒        编号：2022-005

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

　　公 告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。