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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605089证券简称：味知香公告编号：2022-017

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　? 本次会计政策变更系根据财政部会计司关于企业会计准则相关实施问答的有关规定，于2021年1月1日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”。

　　? 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）本次会计政策变更的原因

　　2021年11月，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）会计司发布了2021年第五批企业会计准则实施问答（以下简称“《实施问答》”），就《企业会计准则第14号—收入》明确规定：“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表“营业成本”项目中列示”。

　　根据上述实施解答，公司将按照财政部发布的企业会计准则实施问答的要求编制2021年度财务报表及以后期间的财务报表。

　　2022年4月28日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事亦发表了同意的独立意见。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定，将相关运输成本在“销售费用”项目中列示。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司按照财政部会计司相关实施问答的规定，将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中进行列示，预计将对公司“毛利率”等财务指标产生影响，对于财务报表及其他重要财务指标不会产生重大影响。公司于2021年1月1日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”，具体影响金额如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本次会计政策变更的相关审批程序

　　（一）董事会意见

　　董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的，能更加全面、准确、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规及公司实际生产经营情况。本次变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，同意本次会计政策变更。

　　（二）独立董事意见

　　本次会计政策变更是根据财政部的相关文件要求和公司自身实际情况进行的合理变更，决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意公司本次会计政策的变更。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司本次会计政策变更符合有关法律法规及公司相关制度的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：605089证券简称：味知香公告编号：2022-018

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　■

　　重要内容提示

　　? 拟聘任的会计事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“公证天业”）,成立于1982年，2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。

　　公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期从事证券服务业务，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一。2020年11月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

　　截止2021年末，公证天业现有合伙人数量49人、注册会计师人数318人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数130人。

　　最近一年（2021年）经审计的收入总额34,957.32万元、审计业务收入28,190.38万元，证券业务收入17,426.03万元。资产均值48.21 亿元，年报审计收费总额 5,474 万元，上市公司所在行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输仓储和邮政业、采矿业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户家数1家。

　　2、投资者保护能力

　　公证天业购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分；近三年公证天业因执业行为受到自律监管措施4次，5名从业人员因执业行为受到自律监管措施1次，1名从业人员因执业行为受到自律监管措施2次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均具备注册会计师执业资格，从事过证券业务多年，具有相应专业胜任能力，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

　　二、公司履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等做出了充分了解和审查，认为公证天业在公司2021年度审计工作过程中做到了勤勉尽责，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　独立董事事前认可意见：我们已在公司第二届董事会第七次会议召开前对本项议案进行事前审核，发表了事前认可意见，同意将本项议案提交公司第二届董事会第七次会议审议。

　　独立董事独立意见：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，且具有为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。我们一致同意继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度的审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　2022年 4 月 28日，公司召开第二届董事会第七次会议，以全票同意审议通过了《关于续聘公证天业会计事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2022年度审计机构，聘期一年。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事发表的独立意见及事前认可意见。

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：605089证券简称：味知香公告编号：2022-019

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

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　　苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

　　根据中国证券监督管理委员会最新颁布并施行的《上市公司章程指引（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕2号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕3号）相关规定，结合公司经营业务发展需要，现公司拟对《公司章程》中关于利润分配的相关条款进行修订。具体修订如下：

　　■

　　除上述修订条款外，其他条款未发生变更，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站。

　　本次修改公司章程的议案尚需提请股东大会审议。

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：605089证券简称：味知香公告编号：2022-023

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　2022年第一季度主要经营数据公告

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　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号——食品制造业（2021年修订）》的相关规定，现将苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）2022年第一季度主要经营数据公告披露如下：

　　一、报告期经营情况

　　2022年1-3月，公司实现营业收入18,615.62万元，较上年同期增长14.17%。实现主营业务收入为18,419.35万元，较上年同期增长14.36%。主营业务收入构成情况具体如下：

　　（1）按产品类别分类

　　单位：万元

　　■

　　（2）按销售地区分类

　　单位：万元

　　■

　　（3）按销售渠道分类

　　单位：万元

　　■

　　二、报告期经销商变动情况

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　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：605089证券简称：味知香公告编号：2021-013

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第二届董事会第五次会议于2022年4月28日以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知已于2022年4月21日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　3、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　4、审议通过《公司2022年第一季度报告》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　6、审议通过《公司审计委员会2021年度履职情况报告》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

　　根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2021年公司实现营业收入764,646,362.88元，同比增加22.84%；归属于上市公司股东的净利润132,635,699.91元，同比增长6.06%。2021年度，基本每股收益1.45元/股，同比下降13.17%。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　8、审议通过《公司2022年度财务预算方案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　9、审议通过《公司2021年度利润分配方案》

　　根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司拟定的2021年度利润分配方案为：以总股本100,000,000股为基数，向全体股东每股派送现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金红利人民币100,000,000元（含税）。该方案尚需提交股东大会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。

　　独立董事对上述议案内容发表了同意意见。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　独立董事对上述议案内容发表了同意意见。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过《公司2021年度社会责任报告》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　12、审议通过《公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　独立董事对上述议案内容发表了同意意见。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

　　鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已经如期完成公司2021年度的审计工作，对公司经营发展情况较为熟悉，且具备证券期货从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能胜任公司年度财务决算和内部控制的审计工作。因此，为维持公司财务报表审计工作的稳定性、持续性，拟提议董事会续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

　　独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　14、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬考核及2022年度薪酬方案的议案》

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　15、审议通过《关于2022年度使用部分闲置募集资金及自有资金分别进行现金管理的议案》

　　为提高暂时闲置募集资金及自有资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金及不超过人民币130,000万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。

　　独立董事、监事会、保荐机构对上述议案内容均发表了同意意见。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　16、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　17、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　公司拟于2022年5月24日（星期二）在公司会议室召开2021年年度股东大会。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：605089证券简称：味知香公告编号：2022-015

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　2021年度利润分配方案公告

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　　重要内容提示

　　? 每股派发现金红利人民币1元（含税）。

　　? 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总金额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

　　? 本利润分配方案尚须公司2021年年度股东大会审议通过后实施。

　　一、利润分配方案内容

　　经公证天业会计师事务所审计，截至2021年12月31日，2021年度实现净利润132,635,699.91元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按公司实现净利润的10%提取盈余公积金13,263,569.99元后，加上年初未分配利润259,205,446.48元，截至2021年12月31日公司可供股东分配的利润为378,577,576.40元。

　　为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　以2021年12月31日总股本100,000,000股为基数，按每股派发人1元现金红利（含税），共计派发现金股利人民币100,000,000元，剩余未分配利润结转到2022年度，本年度不进行资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分红总金额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司第二届董事会第七次会议于2022年4月28日在公司会议室召开，会议审议通过了《公司2021年度利润分配方案》。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为，2021年度利润分配方案充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022年修订）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司第二届监事会第七次会议于2022年4月28日在公司会议室召开，会议审议通过了《公司2021年度利润分配方案》。监事会认为，公司2021年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，并严格履行了现金分红决策程序。公司2021年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见,符合公司关于股东回报的承诺。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、未来的资金需求等因素，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：605089证券简称：味知香公告编号：2022-022

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　2021年度主要经营数据公告

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　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造（2022年修订）》第十四条的相关规定，现将苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）2021年度主要经营数据公告披露如下：

　　一、报告期经营情况

　　2021年度，公司实现营业收入764,646,362.88，较上年同期增长22.84%。其中，主营业务收入754,038,599.42元，较上年同期增长22.67%。主营业务收入构成情况具体如下：

　　（1）按产品类别分类

　　单位：万元

　　■

　　（2）按销售地区分类

　　单位：万元

　　■

　　（3）按销售渠道分类

　　单位：万元

　　■

　　说明：

　　1、羊肉类产品由于之前量小，数据合并计算在牛肉类产品中。2021年羊肉类产品销量增长较多，营收1,513.05万元，产品类型单列表述。

　　2、电商为公司今年初步开拓渠道，2021年电商渠道实现营收1,521.59元。

　　二、报告期经销商变动情况

　　■

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：605089证券简称：味知香公告编号：2022-020

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

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　　重要内容提示

　　? 会议召开时间：2022年5月10日（星期二）15:00-16:00

　　? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　? 会议召开方式上证路演中心网络文字互动

　　投资者可于5月 6日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@weizhixiang.com进行提问，邮件标题请注明：“味知香2021年度业绩说明会”。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了公司2021年年度报告。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司2021年度经营成果及财务状况，公司决定于2022年5月10日下午15:00-16:00举办2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会通过网络文字互动的方式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　召开时间：2022年5月10日（星期二）15:00-16:00

　　召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　三、参加人员

　　参加本次说明会的人员包括：公司总经理夏靖先生，财务总监兼董事会秘书谢林华先生、独立董事张薇。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2022年5月10日(星期二)下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于5月6日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@weizhixiang.com进行提问，邮件标题请注明：“味知香2021年度业绩说明会”。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　1、联系部门：证券部

　　2、联系邮箱：houyuting@weizhixiang.com

　　3、联系电话：0512-80806931

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：605089证券简称：味知香公告编号：2022-021

　　苏州市味知香食品股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

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　　重要内容提示：

　　? 现金管理受托方：商业银行等金融机构

　　? 现金管理产品类型：安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财

　　产品

　　? 现金管理金额：不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金及不超过

　　人民币130,000万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有限期内资金可以滚动使用

　　? 投资决议有效期：自公司2021年度股东大会审议通过之日起

　　12个月内有效

　　? 履行的审议程序：公司于2022年4月28日召开了第二届董事会第七次

　　会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2021]1119号”文核准，公司公开发行25,000,000 股人民币普通股，发行价格为28.53元/股，募集资金总额为人民币713,250,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币66,632,642.5元，募集资金净额为人民币646,617,357.50元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》（苏公W[2021]B035号）。

　　根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票的募集资金总额扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

　　单位：人民币万元

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　　公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站发布的《苏州市味知香食品股份有限公司2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　二、本次拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理目的

　　为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

　　（二）现金管理额度

　　公司拟使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金及不超过人民币130,000万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。

　　（三）投资产品品种

　　为控制风险，公司运用暂时闲置募集资金及自有资金投资的品种仅为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。投资产品的期限不得超过12个月。

　　（四）投资决议有效期

　　自公司2021年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　（五）实施方式

　　在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引等相关要求及时履行信息披露义务。

　　三、现金管理的投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的理财产品为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

　　2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时间可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司的影响

　　（一）公司最近一年一期主要财务数据

　　单位：人民币元

　　■

　　（二）对公司日常经营的影响

　　公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金及自有资金适时进行现金管理，能够提高暂时闲置资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　五、审议程序

　　公司于2022年4月28日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金及不超过人民币130,000万元的自有资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：（1）公司本次使用闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途的情况，是在确保募集资金项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目正常运转，不影响公司主营业务的发展。

　　（2）公司对部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置资金的使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。公司将严格按照相关规定把控风险，选择安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品，确保了公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转。

　　（3）该事项履行了必要的决策和审议程序，符合相关法律、法规的规定。同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，且符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。因此，全体监事一致同意公司使用不超过人民币50,000万元暂时闲置募集资金及不超过人民币80,000万元的自有资金进行现金管理，使用期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

　　公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　综上，保荐机构对苏州市味知香食品股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行委托理财的情况

　　单位：万元

　　■

　　八、备查文件

　　1、第二届董事会第七次会议决议；

　　2、第二届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　4、国泰君安证券股份有限公司关于苏州市味知香食品股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　苏州市味知香食品股份有限公司董事会

　　2022年4月29日