第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司主营餐饮及宴会业务，一直保持营收增长和一定盈利水平。餐饮收入基本以现款结算，宴会业务需提前预订并收取定金，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较大，公司结余资金较充足，综上，公司拟以2021年末股本总数260,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.80元(含税)，共计派发现金红利72,800,000.00元。

　　以上预案须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、随着社会经济的持续增长和城市化进程的快速发展，餐饮业作为民生工程，始终是人民群众生活消费中不可缺少的部分。中国餐饮协会数据显示，近30年餐饮行业年均增长率为18.6%，增长速度超过GDP增速。根据国家统计局数据，2015年-2019年全国餐饮收入增幅连续五年超过社会消费品零售总额增幅，有效拉动内需，促进经济发展，2020年受疫情影响出现了下降，总体来说餐饮行业规模大、增速快，受益于城镇化率提高和人均可支配收入上升，中国餐饮行业受宏观经济影响较为有限。

　　宴会餐饮是人民增进交往、联络感情的重要形式。据2019年民政事业发展统计公报的数据2019年全国登记结婚新人数量为927.3万对。2019年微博婚嫁行业报告数据婚庆产业市场规模近21,120.3亿元。虽然我国登记结婚新人数量持续呈下降趋势，但消费单价在上升。随着生育政策的放开，满月宴、百日宴、周岁宴消费呈增长，成人宴、升学宴、乔迁宴、团圆宴、庆寿宴等宴会市场价量齐升。据前瞻产业研究院预测，2021-2026年，我国婚庆产业年均复合增长率将达5%。

　　2、连锁经营成为餐饮业主要经营模式

　　连锁经营具有成本优势、价格优势、品牌优势，从而成为餐饮业经营模式的主要发展方向。餐饮业借助连锁化经营，可以由单店竞争、传统加工，向经营模式集团化、连锁化、加工模式产业化的新型餐饮产业发展，进一步凸显竞争优势。

　　3、品牌与文化竞争成为餐饮企业的核心竞争力

　　企业品牌竞争和文化影响力更加突出，行业发展和企业竞争进入全面提升阶段。在餐饮企业同质化竞争日趋激烈、消费者图新求变的当下，品牌与文化成为餐饮企业的核心竞争力。企业要在市场占据一定地位，必须加强产品创新力度，深化文化品牌内涵，进一步突出个性化特色经营。

　　公司主营业务为餐饮服务、婚庆服务、酒店住宿以及食品业务。报告期末，公司在安徽、江苏、北京等地拥有大型连锁直营门店59家。公司现拥有三大业务板块，各业务板块均有专业的团队负责运营。

　　1、餐饮宴会业务：定位于大众聚餐与宴会婚庆服务，满足亲朋聚餐、商务宴请及各类宴会及婚庆需求。大众聚餐主要为亲朋聚餐、商务宴请活动。带包厢的围桌中餐作为“社交餐饮”，为顾客提供交流空间，是现代城市生活刚需，市场需求巨大，且百年不变；随着中国城市化进程的不断推进，宴会及婚庆市场规模不断增大，公司针对满月宴、百日宴、周岁宴、成人宴、升学宴、定婚宴、结婚宴、乔迁宴、团圆宴、庆寿宴，打造特色鲜明的同庆楼“十大喜宴”；公司的餐饮服务区域未来基本可覆盖全国所有城市及县城，市场空间无限。

　　“有高兴事 到同庆楼”，多年来，同庆楼在宴会经营和服务上积累了丰富的运营经验，形成了自身独特的可复制化的高效管理体系。宴会业务经营两大品牌“PALACE帕丽斯”和“同庆楼”。PALACE英译中文是王宫/宫殿的意思，帕丽斯定位高端婚礼，以王室婚礼、城堡婚礼、秘境婚礼等产品为品牌特色，为每一对新人圆一个王子公主式的婚礼梦。同庆楼宴会中心是以“为大众提供高性价比的宴会主题场景”为产品服务理念，传承不守旧，创新不忘本，在传统婚礼基础上升级迭代。新中式宴会厅“天宫之城”主题场景，深受年轻消费者喜爱。同庆楼宴会中心已经培养一批资深摄影摄像服务团队、主持人、化妆师、演绎团队，专业提供一站式高品质的宴会配套服务。

　　同庆楼作为中国上市公司中宴会与婚庆行业的稀缺品牌，大型餐饮+宴会婚庆能力+连锁标准化体系构建壁垒，供应链及综合管理优势突出，连锁扩张力十足。

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　　2、酒店业务：公司酒店品牌为“富茂Fillmore”，为充分发挥同庆楼餐饮和宴会在市场上的经营优势，解决多功能宴会厅在非宴会期间的空置问题以及餐饮顾客切实存在的住宿需求，公司在同庆楼大型餐饮和宴会业态中配套一定数量的客房，工作日主要接待会议，节假日主要接待宴会，并满足外地赴宴客人的住宿需求，酒店设施利用效率和经营效益将会得到较大的提升。富茂酒店以餐饮为核心，其餐饮婚庆收入占总收入比可达70%以上，配套高性价比的客房，坚持“好吃（住）不贵有面子”的经营理念，聚集了专业的酒店管理人才，凭借同庆楼+客房的综合优势，重塑中国酒店商业新模式。

　　公司除适当在地理位置优越处自建或购置酒店外，下一步将充分利用同庆楼自身独特的大型餐饮和宴会专业优势，以“富茂Fillmore”品牌对外输出酒店管理，为公司业务拓展打开全新局面。

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　　合肥滨湖富茂酒店大堂

　　3、食品业务：2021年，公司成立了全资子公司安徽同庆楼食品有限公司重点发展食品业务。报告期内已完成团队建设、产品研发定标、OEM工厂合作、线上线下销售体系建立等工作，目前公司食品业务产品为：速冻面点、自热饭、臭鳜鱼、腊味、名厨名菜五大系列；产品销售方面已初步形成线上零售、线下商超+渠道代理、同庆楼大型酒楼门店全员销售“三位一体”的立体式销售路径。

　　公司作为中华老字号餐饮企业，有较为深厚的烹饪工艺传承，拥有一批经典菜肴的独特加工工艺，公司数量庞大的厨师队伍在不断探索、创新研发更多的经过顾客验证的新菜品，这些都是同庆楼食品较强产品力的有力保障。公司作为中华老字号餐饮企业，拥有众多大型线下餐饮门店（日均进店顾客4万多人），随着公司不断在全国开设新门店，借助同庆楼品牌在市场上不断扩大的影响力和同庆楼食品较强的产品力，努力将公司发展成为中国传统食品的领军企业。

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　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用  □不适用

　　季度数据与已披露定期报告数据没有重大差异

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　受疫情影响，2021年度公司实现营业收入160,836.89万元，同比上升24.11%；实现归属于上市公司股东的净利润14,406.48万元，同比下降22.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,530.23万元，同比下降25.10%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：605108        证券简称：同庆楼      公告编号：2022-016

　　同庆楼餐饮股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2022年4月17日以电子邮件方式发出通知，于2022年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长沈基水召集和主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　1、审议并通过《同庆楼餐饮股份有限公司2021年度董事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、审议并通过《同庆楼餐饮股份有限公司2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议并通过《同庆楼餐饮股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司2021年年度报告》及《同庆楼餐饮股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　4、审议并通过《同庆楼餐饮股份有限公司2022年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议并通过《同庆楼餐饮股份有限公司2021年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了容诚审字[2022]230Z1929号《内部控制审计报告》，详见公司同日披露的公告。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　6、审议并通过《同庆楼餐饮股份有限公司2021年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　7、审议并通过《同庆楼餐饮股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-018）。

　　国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于同庆楼餐饮股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了容诚专字[2022]230Z1456号《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，详见公司同日披露的公告。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　8、审议并通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　经与会董事审议，同意公司以2021年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本260,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利72,800,000.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为50.26%。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-019）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　9、审议并通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　经与会董事审议，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-020）。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　10、审议并通过《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》

　　公司与关联方发生的日常关联交易为承租关联方的房屋，是为了满足公司业务发展及生产经营需要的，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《同庆楼餐饮股份有限公司关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-021）。

　　国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于同庆楼餐饮股份有限公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的核查意见》，详见公司同日披露的公告。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决情况：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　关联董事沈基水、吕月珍回避表决。

　　11、审议并通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际运营需要，拟对《公司章程》相关条款内容进行修改，并相应修订公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》有关内容，同时提请股东大会授权董事会指定人选全权办理相关工商变更手续。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2022-022）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　12、审议并通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

　　公司拟于2022年5月20日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会，审议本次董事会相关议题。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-023）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　13、听取了《同庆楼餐饮股份有限公司2021年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

　　本报告将在2021年年度股东大会上宣读。

　　14、听取了《同庆楼餐饮股份有限公司2021年度审计委员会履职情况报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司2021年度审计委员会履职情况报告》。

　　特此公告。

　　同庆楼餐饮股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：605108        证券简称：同庆楼      公告编号：2022-017

　　同庆楼餐饮股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2022年4月17日以电子邮件方式发出通知，于2022年4月27日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席卢晓生召集和主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　1、审议并通过《同庆楼餐饮股份有限公司2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、审议并通过《同庆楼餐饮股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》

　　公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》以及各项规范运作文件的要求；公司2021年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会没有发现参与公司 2021年年度报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3、审议并通过《同庆楼餐饮股份有限公司2022年第一季度报告》

　　公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》以及各项规范运作文件的要求；公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会没有发现参与公司2022年第一季度报告编制人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议并通过《同庆楼餐饮股份有限公司2021年度内部控制评价报告》

　　公司2021年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等情况；公司现有内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好执行。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议并通过《同庆楼餐饮股份有限公司2021年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　6、审议并通过《同庆楼餐饮股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议并通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　董事会提出的公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，且充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，同时保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要，履行的审议程序合法、合规。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　8、审议并通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，能够严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，审计结论客观、公允地反映了公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构职责。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　9、审议并通过《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》

　　公司预计2022年度日常关联交易符合公司经营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、审议并通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　同庆楼餐饮股份有限公司监事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：605108        证券简称：同庆楼      公告编号：2022-022

　　同庆楼餐饮股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际运营需要，拟对《公司章程》相关条款内容进行修改，并相应修订公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》有关内容。现将有关情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

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　　二、《股东大会议事规则》修订情况

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　　三、《董事会议事规则》修订情况

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　　除上述条款外，其他条款不变，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会指定人选全权办理相关工商变更手续，最终修订内容以市场监督管理部门的核准结果为准。

　　特此公告。

　　同庆楼餐饮股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：605108        证券简称：同庆楼      公告编号：2022-018

　　同庆楼餐饮股份有限公司

　　2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称“同庆楼”、“本公司”或“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，编制了2021年度关于公司首次公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将公司2021年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]50号文核准，本公司于2020年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000.00万股，每股发行价为16.70元，应募集资金总额为人民币83,500.00万元，根据有关规定扣除发行费用9,970.00万元后，实际募集资金金额为73,530.00万元。该募集资金已于2020年7月10日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0130号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　截至2021年12月31日，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2020年7月14日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入24,056.57万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金24,056.57万元；（2）2020年度直接投入募集资金项目20.65万元；（3）补充流动资金15,000.00万元。

　　根据公司2020年年度股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目的议案》，2021年5月，公司将已置换募集资金中归属预留部分的投资金额5,123.59万元转回至募集资金账户。

　　截至2021年12月31日，公司募集资金专户累计使用募集资金53,453.63万元，其中募集资金项目投资33,953.63万元，暂时性补充流动资金19,500.00万元。扣除已使用募集资金后，募集资金余额为20,076.37万元，募集资金专用账户累计利息收入扣除银行手续费等的净额为1,299.03万元，募集资金专户2021年12月31日余额合计为21,375.40万元。

　　二、募集资金管理情况

　　根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2020年7月14日，本公司和保荐机构国元证券股份有限公司分别与募集资金专户开户行合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行、徽商银行股份有限公司合肥分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行秦淮支行、招商银行股份有限公司合肥分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　鉴于本公司全资子公司同庆楼太湖餐饮无锡有限公司（以下简称“太湖餐饮”）和南京百年同庆餐饮有限公司（以下简称“南京百年”）为公司募集资金投资项目“新开连锁酒店项目”常州和南京地区的实施主体，为规范募集资金的使用和管理，公司于2020年10月27日召开第二届董事会第十七次会议审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》和《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储四方监管协议的议案》，同意公司使用募集资金5,805.02万元、8,322.51万元分别对太湖餐饮、南京百年进行增资，并设立募集资金专项账户及签署四方监管协议。2020年11月9日，本公司与太湖餐饮、合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行、国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2020年11月11日，本公司与南京百年、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行秦淮支行及国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储四方监管协议》与证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

　　截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　三、2021年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金使用情况

　　截至2021年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币33,953.63万元，具体使用情况详见附表1：2021年度募集资金使用情况对照表。

　　2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　“原料加工及配送基地项目”不直接产生经济效益，无法单独核算经济效益，其创造的价值主要通过提升公司食品安全、降低成本和增进品牌知名度，增加销售和提高市场份额，从而为公司创造新的价值，经济效益具有战略性和长期性。

　　3、募集资金的其他使用情况

　　公司于2021年12月16日以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第四次会议,同意公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币20,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　截至2021年12月31日，公司使用募集资金暂时补充流动资金剩余19,500万元暂未归还。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司于2021 年4月15日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意调减安徽合肥地区的“原料加工及配送基地”投资总额至 5,058.99万元，结余募集资金12,271.01万元用于未来在江苏省等其他省选址投资建设新的原料加工及配送基地，并将已置换募集资金中归属预留部分的投资金额5,123.59万元转回到募集资金专户。2021年5月12日，公司召开2020年年度股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同月，公司将上述 5,123.59万元转回至募集资金专户。同时，公司正积极在江苏省等地选址建设新的原料加工及配送基地。除上述募集资金投资项目增加实施地点外，募集资金投资项目投资金额和建设内容未发生变更，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见

　　容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为：《同庆楼餐饮股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了同庆楼餐饮2021年度募集资金实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：同庆楼2021年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　同庆楼餐饮股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　附表1：

　　2021年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元