第一节 重要提示

　　一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　三、公司全体董事出席董事会会议。

　　四、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见审计报告，公司2021年实现的归属于母公司所有者的净利润3,953,653.84元，加上期初未分配利润-151,799,409.04元，可供股东分配的利润为-147,845,755.20元。由于公司年末未分配利润为负，2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　一、公司简介

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　　二、报告期公司主要业务简介

　　一是软件和信息技术服务业。根据工业和信息化部发布的《2021年软件和信息技术服务业统计公报》 , 2021年, 我国软件和信息技术服务业（下称“软件业”）运行态势良好，软件业务收入保持较快增长，盈利能力稳步提升，软件业务出口保持增长，从业人员规模不断扩大，“十四五”实现良好开局。2021年，累计完成软件业务收入94,994亿元，同比增长17.7%，两年复合增长率为15.5%。2021年，软件业利润总额11875亿元，同比增长7.6%，两年复合增长率为7.7%。全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家，从业人员平均人数809万人，同比增长7.4%。

　　2021年是“十四五”规划的开局之年。全球进入数字化经济时代，国家高度重视数字经济发展。2021年全国两会政府工作报告指出，要加快数字化发展，打造数字经济新优势，协同推进数字产业化和产业数字化转型，加快数字社会建设步伐，提高数字政府建设水平，营造良好数字生态，建设数字中国，为科技企业创新发展指明了方向。2022年全国两会政府工作报告再次指出，要促进数字经济发展，加强数字中国建设整体布局。建设数字信息基础设施，逐步构建全国一体化大数据中心体系，推进5G规模化应用，促进产业数字化转型，发展智慧城市、数字乡村。加快发展工业互联网，培育壮大集成电路、人工智能等数字产业，提升关键软硬件技术创新和供给能力。2022年2月，国务院发布了《“十四五”数字经济发展规划》，规划明确坚持“创新引领、融合发展、应用牵引、数据赋能、公平竞争、安全有序、系统推进、协同高效”的原则，进一步持续推进数字产业化和产业数字化。

　　二是邮政行业。2021年邮政行业全力实施创新驱动发展战略，科技赋能“助推器”作用充分彰显。数智化转型提速发力，寄递四大数据库建设成效初显，进一步发挥商流、物流、资金流、信息流“四流合一”独特优势，为邮政业各板块业务有效协同，相互引流、叠加销售、交叉营销，有效促进了线上线下融合发展。

　　邮政行业在2022年相关发展规划中也指出，数字化是中国邮政发展的核心竞争要素。中国邮政将主动顺应数字经济发展浪潮，推动数字技术与业务深度融合，以数字邮政建设赋能企业转型升级、提质增效；以物流科技赋能寄递业务每一个环节；以金融科技重置生产要素；以数智化技术优化升级邮乐平台功能，发挥商流、物流、资金流、信息流“四流合一”的独特优势，做到与核心政企的数据对接，嵌入生产生活场景，建立开放共赢的服务生态。

　　2021年，公司进一步拓宽技术市场布局，在立足邮政行业的基础上，加快了外行业市场的探索与开拓，经营内容进一步丰富，经营范围不断扩大，客户数量显著增加，业务结构逐步优化。

　　1.加快外行业市场拓展。2021年公司加快了核心技术、核心产品的研发和成果转化，加大了自主研发的产品、系统平台在外行业的推广力度。北斗车载终端产品已推广到中国重汽、一汽解放等多家车厂；为外部公司提供IDC一体化建设解决方案并负责建设，集成了公司自研的数据中台、研发运维一体化平台等软件产品和高性能闪存等硬件产品；软件产品初步拓展到安保公司。

　　2.不断扩大行业内市场份额。在稳固集团公司总部业务的基础上，在邮储总行实现了业务突破。在省级邮政市场方面，加快了普惠金融、中平迁移、车管平台等优势项目在上海、安徽、广东、福建等多个省级市场的落地。公司在稳步发展邮务板块业务的同时，深化了金融板块和寄递板块的拓展，各板块发展逐步均衡。

　　3.业务结构逐步优化。2021年，公司积极调整业务结构，提高经营效益，平台运营、软件开发、系统集成、代理产品四大业务板块结构占比逐步优化。

　　一是平台运营类业务向行业纵深发展。2021年，公司大力推广研发+运营模式，已开发了车管平台、物资平台、聚合支付平台等多个平台运营项目。公司不断深化车管平台迭代升级，完成了车管平台二期开发并上线使用，提升运营服务水平。加快聚合支付运营平台的建设，针对各省邮政代金业务状况，构建聚合支付新场景。

　　二是软件开发业务发挥优势深耕市场。在传统邮务板块完成了集邮选题、邮政政务平台二期等项目，落地了GIS二期、安保二期、集邮业财一体化等项目。金融板块普惠金融项目推广到福建、上海分行，成功开发了云南、四川等省行的中平迁移项目。寄递板块加大省级寄递市场的开拓，策划了数字化中心局、国际商业渠道、同城运营等项目，并在福建、湖南等多省落地；车辆精细化管控项目，成功在北京、河北、湖南、福建等省市推广落地。

　　三是系统集成类业务不断加快发展。智能安防加快向软硬件一体化解决方案转型，推进湖南四类金库升级改造工程。

　　四是代理产品类业务稳步发展。加强与优质上游厂商的合作，突出国产替代，不断提升国产化核心IT设备及高端设备的维保服务，在稳固集团代理的基础上，在邮储总行代理、国产信创产品销售方面实现突破。

　　三、公司主要会计数据和财务指标

　　1、近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　2、报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　四、股东情况

　　1、报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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　　3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　4、报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　五、公司债券情况

　　第三节 重要事项

　　一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年度公司共实现营业收入46,313.84万元，同比增加35.58%；净利润395.37万元，同比减少46.57万元。

　　二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　湖南湘邮科技股份有限公司

　　2022年4月27日

　　股票简称：湘邮科技       证券代码：600476        公告编号：临2022-015

　　湖南湘邮科技股份有限公司

　　第七届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　（一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

　　（二） 会议通知于2022年4月15日通过专人、传真或邮件的方式传达至各位董事；

　　（三） 会议于 2022年4月27日以通讯表决方式召开；

　　会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、《公司2021年度总裁工作报告》

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、《公司2021年度董事会工作报告》

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该报告将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3、《公司2021年年度报告及报告摘要》

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　报告及报告摘要将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　年度报告摘要见2022年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,年度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　4、《公司2022年第一季度报告》

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　一季度报告见2022年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　5、《关于审议<湘邮科技2022年度工作方针和工作目标>的议案》

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、《关于公司投资建设湘邮科技数据中台项目（一阶段）的议案》

　　为有效改变公司数字化建设中生产单位研发、测试环境及运行维护分散的现状，实现公司研发资源的统筹管理和集中运维，全面提升整体研发效能，满足数据中台2.0等重大项目的拓展研发所需的内部研发测试及外部演示试用的云环境，支撑公司多个生产运营类服务平台的业务发展，公司拟启动湘邮云（一期）建设项目。本项目（一期）建设投资总额约为人民币1,390万元，其中：建设工程采购成本870万元、第一年运行维护成本费用520万元，资金来源为自有资金。后续公司将根据云上业务开展，分期增加投入，逐步扩容云平台资源和服务类型，满足自身使用和市场供给。

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、《公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》

　　2022年度公司计划完成收入5亿元，比2021年度增加7.96%；计划实现净利润1,000万元（不包含公允价值变动收益和由此所产生的所得税费用影响金额）。2022年度期间费用预算9,500万元，比2021年度增加28.05%。

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该报告将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　8、《公司2021年度利润分配预案》

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见审计报告，公司2021年实现的归属于母公司所有者的净利润3,953,653.84元，加上期初未分配利润-151,799,409.04元，可股东分配的利润为-147,845,755.20元。由于公司年末未分配利润为负，拟定2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表了赞同的独立意见。

　　该预案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　9、《关于审议<湘邮科技2021年度内部控制评价报告>的议案》

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表赞成的独立意见。

　　报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　10、《关于审议<湘邮科技2021年度内部控制审计报告>的议案》

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　11、《关于公司2021年度日常经营性关联交易执行情况及2022年度日常经营性关联交易预计情况的议案》

　　具体内容详见同日公告。

　　议案表决情况：5位关联董事回避表决，非关联董事4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该事项进行事前认可，同时发表了赞成的独立意见。

　　该议案将提交公司2021年年度股东大会审议，届时与关联交易有关联关系的股东将回避对该议案的表决。

　　12、《关于向有关银行及融资租赁公司申请2022年度融资额度的议案》

　　2022年度，公司拟与相关银行及融资租赁公司签订不超过5亿元的融资协议，并授权公司总裁张华女士在额度内办理和签署相关协议及文本。

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　13、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

　　具体内容详见同日公告。

　　议案表决情况：5位关联董事回避表决，非关联董事4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该事项进行事前认可，同时发表了赞成的独立意见。

　　该议案将提交公司2021年年度股东大会审议，届时与关联交易有关联关系的股东将回避对该议案的表决。

　　14、《关于公司2021年度计提减值准备的议案》

　　具体内容详见同日公告。

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表了赞同的独立意见。

　　15、《关于续聘会计师事务所担任公司2022年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

　　具体内容详见同日公告。

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该事项进行事前认可，同时发表了赞成的独立意见。

　　该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　16、《关于提名董事候选人的议案》

　　具体内容详见同日公告。

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表了赞成的独立意见。

　　该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　17、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

　　具体内容详见同日公告。

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　修订后的《公司章程》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　18、《关于修改〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　修订后的《股东大会议事规则》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　19、《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　修订后的《董事会议事规则》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　20、《关于修改〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　修订后的《独立董事工作制度》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　21、《关于修改〈募集资金管理办法〉部分条款的议案》

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　修订后的《募集资金管理办法》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　22、《关于修改〈对外担保管理办法〉部分条款的议案》

　　议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　修订后的《对外担保管理办法》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　23、《关于修改〈关联交易管理办法〉部分条款的议案》