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　　证券代码：002207 证券简称：准油股份公告编号：2022-030

　　新疆准东石油技术股份有限公司2021年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以262,055,378 为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是为石油、天然气开采企业提供石油技术服务的专业化企业，主要业务包括油田动态监测、井下作业、增产措施、储层改造、连续油管新技术等油田技术服务。已形成油水井动态监测资料录取、资料解释研究和应用、治理方案编制、增产措施施工及效果评价等提高采收率的综合技术服务能力。

　　（一）主要产品情况

　　公司主营业务包括工业业务、施工业务、运输业务三大类别，其中工业业务主要是指为油田公司提供技术服务、油田管理及相关化工产品的业务，施工业务是指为油田公司提供的工程施工相关服务，运输业务是指为油田公司提供运输服务。

　　1.工业业务

　　工业业务是公司的核心业务，也是公司未来发展的根本所在。公司目前在该业务范围内主要从事油气藏综合研究、油气井测试业务、调剖、堵水、酸化、井下分注管柱等井下作业业务、连续油管及制氮注氮业务、清防蜡业务及大中型储油罐机械清洗业务等。

　　（1）油气藏综合研究

　　■

　　（2）油气井测试

　　■

　　（3）连续油管及制氮注氮

　　■

　　（4）井下作业

　　■

　　（5）井下分注管柱

　　■

　　（6）清防蜡

　　■

　　（7）调剖、堵水、酸化

　　■

　　（8）储油罐机械清洗

　　■

　　2.工程建设相关业务

　　（1）工程施工业务：主要是承接油田电力电气安装工程、油田生产设施维护、油田地面建设工程、水暖管网维护、油田道路施工、机电维修等施工业务。

　　（2）管道防腐

　　■

　　3.运输业务

　　公司目前主要为新疆油田公司下属单位提供生产指挥车及交通服务。

　　（二）经营模式

　　国内石油技术服务企业的主要客户为中石油、中石化、中海油。石油技术服务企业全部通过招标和议标从三大石油集团获得合同。公司作为专业的石油技术服务商，主要业务均为服务业务。公司根据与客户签订的框架协议、由客户根据生产需要安排具体工作量，每个月公司根据所完成的各类业务量在月末及时取得客户的签认，确保公司月度收入确认的及时性和完整性，保证公司每个月的财务报表均能够真实、准确地反映公司的经营情况和财务状况。公司经营所需的生产设备设施和材料等，根据与供应商按照通行市场规则签订的定价不定量框架合同，按需采购。

　　公司经营范围主要集中在新疆地区，受所处地区气候因素影响、具有明显的季节性。由于新疆地区（特别是戈壁、沙漠）冬季寒冷、条件恶劣，因此每年一季度部分业务不具备开工条件、处于冬歇期，业务量较少，全年工作量大部分集中在4月份以后，公司的大部分收入和利润在第二季度、第三季度和第四季度实现。

　　报告期内，公司主要业务、主要产品及其用途、经营模式等未发生重大变化。

　　（三）市场地位及竞争情况

　　石油技术服务行业具有技术多样、专业面广、产业链长、竞争性强、不具有自然垄断性等特点，适合于通过竞争来推动技术进步，提高效率和活力。随着市场开放程度的提高和竞争机制的逐步完善，石油技术服务企业面临着越来越多的机会，部分优势企业逐步扩大市场范围，并利用收购、兼并等手段，向大型石油技术服务公司的方向发展。但是，从总体上看，目前国内石油技术服务行业仍未完全市场化。

　　通过多年的实践积累，公司具有油田动态监测资料录取、资料解释研究和应用，开发方案设计、治理方案编制，井下作业、增产措施施工及效果评价，油田区块管理的综合性一体化油田开发管理能力，以及与之配套的设备；同时作为油田技术服务的专业化公司，与主要客户建立并保持了相对稳定的市场关系。报告期内未发生重大变化。

　　公司目前的主要竞争对手为与公司经营同类业务的油服公司，主要目标市场的竞争格局未发生明显变化。公司在一些特定区域仍保持一定的竞争优势，随着油服行业进一步市场化，未来公司将加强相关专业技术的研发和投入力度、提升服务能力，力争占领更多的市场份额。

　　油气公司（指油服公司服务的客户）资本开支是影响油服公司业绩的关键因素。各油服企业由于经营项目、所处地区、收入构成等条件不同，利润构成存在一定差异，但其业绩变动均与油价下跌、疫情等宏观因素影响下，行业的变动特征相符。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　详见公司2021年年度报告全文第六节“重要事项“。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码: 002207 证券简称:准油股份公告编号:2022-028

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议（2021年度董事会）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月16日以电子邮件方式书面发出召开第七届董事会第四次会议（2021年度董事会）的通知、会议议案及相关资料。根据防疫工作要求，本次会议于2022年4月27日采取双会场加视频连线的方式召开，会议会场分别设在新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室和北京市朝阳区保利国际广场T1座30层会议室。本次会议应出席董事9名、实际出席董事9名。其中董事罗音宇、余安琪、简伟、吕占民，独立董事汤洋、刘红现现场出席；董事李岩、樊华，独立董事李晓龙因疫情原因无法现场出席，通过腾讯会议方式参加会议讨论，并分别书面委托董事简伟、吕占民、独立董事汤洋代为投票表决。本次会议由公司董事长罗音宇先生主持，公司监事及高级管理人员列席。会议的召集与召开符合《公司法》和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事逐项审议并表决，审议通过以下议案，并形成以下决议：

　　1. 审议通过《2021年度总经理工作报告》

　　2021年度，公司经营管理层较好地执行了股东大会和董事会的各项决议，《2021年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2021年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

　　该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2. 审议通过《2021年度董事会工作报告》

　　2021年度，公司董事会结合新证券法实施后监管部门修订发布的法规和规则规范，组织修订公司章程及相关制度，组织董监高参加相关培训；及时完善法人治理结构，加强内控体系建设，推进解决历史遗留问题；支持经营层克服不利因素、恢复保持主营业务稳定的同时，积极探索拓展新业务、谋求公司长远发展，认真履行了《公司法》等法律、法规和公司章程所赋予的各项职责。具体内容详见2022年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　3. 审议通过《2021年度内部控制评价报告》

　　公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制体系，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。2021年度，公司内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，能够合理地保证内部控制目标的实现，不存在内部控制缺陷。年度审计机构对公司2021年度内部控制进行鉴证，出具了标准无保留意见的《内部控制鉴证报告》；持续督导机构出具了核查意见；独立董事发表了独立意见。《2021年度内部控制评价报告》《内部控制鉴证报告》及相关意见的具体内容详见2022年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　4.审议通过《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》

　　2021年度，公司及控股子公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人和非法人单位或个人提供担保，无逾期对外担保情况，不存在资金占用情况；公司与关联方的资金往来均为与子公司间正常的经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。公司年度审计机构出具了《关于对新疆准东石油技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，独立董事发表了独立意见。相关说明及意见的具体内容详见2022年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5.审议通过《2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》

　　董事会审核后认为，2021年度财务决算报告客观、准确地反映了公司2021年财务状况、经营成果以及现金流量；2022年度经营计划和经营性投资计划、以及财务预算编制基础、基本假设、编制说明及确保财务预算完成的措施等切合公司实际，需要经营层进一步加大相关工作力度、董事会鼎力支持共同努力克服面临的困难。报告的具体内容详见2022年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　6.审议通过《2021年度利润分配预案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度母公司实现净利润14,759,657.62元，加上以前年度滚存的未分配利润-462,643,714.79元，累计可供分配的利润为-447,884,057.17元。根据公司《章程》规定，鉴于可供分配利润为负，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2021年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见2022年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需提交2021年度股东大会审议。

　　7. 审议通过《2021年年度报告全文及摘要》

　　2021年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体董事、监事、高级管理人员愿为2021年年度报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。《2021年年度报告全文》刊载于2022年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-030）刊载于2022年4月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　年度审计机构对公司2021年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告；对公司营业收入扣除情况进行鉴证，出具了鉴证报告。具体内容详见2022年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　8.审议通过《关于2022年度融资并授权办理有关贷款事宜的议案》

　　为满足生产经营及发展需要，公司（含子公司准油运输）2022年度拟向金融机构申请总额不超过10,000万元的综合授信额度（包括1-3年期银行贷款、银行承兑汇票、保函等）。其中包括但不限于：昆仑银行克拉玛依分行5,000万元，兴业银行乌鲁木齐分行3,000万元，民生银行乌鲁木齐分行1,000万元，其他银行1,000万元。

　　公司董事会将在股东大会审议通过后授权总经理，在上述额度内、根据实际资金需求，调整银行间的额度、批准办理与公司及准油运输贷款相关的事宜、代表本公司与金融机构签署相应的担保合同（含公司为母公司、准油运输贷款提供的担保，包括签署质押合同、抵押合同、保证合同及其他担保合同，其中以资产抵押、质押方式申请贷款的额度累计不超过公司最近一期经审计净资产50%，为子公司担保金额单笔不超过公司最近一期经审计净资产10%、连续十二个月内担保金额不超过公司最近一期经审计总资产的30%、净资产的50%且绝对金额不超过5,000万元）。授权期限自2021年度股东大会审议通过之日起、至2022年度股东大会召开之日止。

　　该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　9. 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

　　为了保证公司各项专项审计和财务审计的工作质量，根据公司董事会审计委员会提议，同意继续聘请符合《证券法》规定的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，聘期自2021年度股东大会审议通过之日起、至2022年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司2022年4月29日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2022-031）。

　　独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见2022年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　10.审议通过《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》

　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》和公司章程关于分红政策的相关规定，董事会制订了未来三年股东回报规划，具体内容详见公司2022年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《新疆准东石油技术股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》。

　　该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　11.审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

　　定于2022年5月20日10:00在新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年度股东大会。具体内容详见公司2022年4月29日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-032）。

　　本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第七届董事会第四次会议（2021年度董事会）决议。

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码: 002207 证券简称:准油股份公告编号:2022-032

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2021年度股东大会。

　　2.股东大会召集人：公司董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四次会议（2021年度董事会）审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规及公司章程的规定。

　　4.会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2022年5月20日（星期五）10:00。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2022年5月16日（星期一）。

　　7.会议出席对象：

　　（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。除了根据相关规则的规定、需在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不得通过交易系统投票外，全体股东均有权出席本次股东大会现场会议、或者通过网络投票方式表决，并可以书面委托代理人（授权委托书详见附件1）出席现场会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）；

　　（2）在网络投票时间内参加网络投票的股东，视同参加本次股东大会；

　　（3）公司现任董事、监事及高级管理人员；

　　（4）公司聘请的见证律师。

　　8.现场会议召开地点：新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室。

　　二、会议主要内容

　　1.提交股东大会表决的提案名称

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　2.提案内容

　　（1）审议《2021年度董事会工作报告》，具体内容详见2022年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（2）审议《2021年度监事会工作报告》，具体内容详见2022年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（3）审议《2021年度内部控制评价报告》，具体内容详见2022年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（4）审议《2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》，具体内容详见2022年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（5）审议《2021年度利润分配预案》，具体内容详见2022年4月29日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第七届董事会第四次会议（2021年度董事会）决议公告》（公告编号：2022-028）。

　　（6）审议《2021年年度报告全文及摘要》，《2021年年度报告全文》详见2022年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-030）详见2022年4月29日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（7）审议《关于2022年融资并授权办理有关贷款事宜的议案》，具体内容详见2022年4月29日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第七届董事会第四次会议（2021年度董事会）决议公告》（公告编号：2022-028）。

　　（8）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，具体内容详见2022年4月29日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2022-031）。

　　（9）审议《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》，具体内容详见2022年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　以上审议事项中均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　3.公司2021年1-12月在任独立董事朱明先生、汤洋女士、施国敏先生、李晓龙先生，将在本次股东大会述职。

　　三、现场会议说明

　　1.登记方式：

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续。

　　（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真在股东大会召开前送达或传真至公司证券投资部。

　　2.登记时间：股东大会召开前。

　　3.登记地点：新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室。

　　4.会议费用：参加现场会议的股东食宿及交通等费用自理。

　　5.联系方式：

　　联系人：吕占民、战冬

　　电话：0994-3830616、0994-3830619

　　传真：0994-3832165

　　电子邮箱：zhandong002207@foxmail.com

　　通讯地址：新疆阜康市准东石油基地准油股份证券投资部

　　邮编：831511

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件2。

　　五、备查文件

　　1.第七届董事会第四次会议（2021年度董事会）决议。

　　七、附件

　　1.授权委托书；

　　2.参加网络投票的具体操作方法和流程。

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　附件1

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人(本公司)出席新疆准东石油技术股份有限公司2021年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。如未做出明确投票指示的，受托人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会会议闭会止。

　　表决内容：

　　■

　　委托人（签章）：委托人身份证（营业执照）号码：

　　（自然人签字/法人盖章）

　　委托人股东帐号：委托人持股数：

　　受托人（签字）：受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　附件2

　　参加网络投票的具体操作方法和流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362207

　　2.投票简称：准油投票

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会审议事项均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年5月20日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002207 证券简称：准油股份公告编号：2022-029

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议（2021年度监事会）决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年4月16日以电子邮件的方式书面发出关于召开第七届监事会第二次会议（2021年度监事会）的会议通知、会议议案及相关资料。根据防疫工作要求，本次会议于2022年4月27日采取双会场加视频连线的方式召开，会议会场分别设在新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室和北京市朝阳区保利国际广场T1座30层会议室。本次会议应出席监事5名，全部现场出席。会议由监事会主席王娟女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，以书面表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

　　1.审议通过了《2021年度监事会工作报告》

　　报告期内，监事会能够按照《公司法》、公司章程及监事会议事规则的规定，认真开展各项工作，有效履行监督职责。报告的具体内容详见2022年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。