第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn（上海证券交易所网站）网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2022年4月28日公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过《博通股份2021度利润分配方案》，具体为：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告进行审计并出具标准无保留意见的审计报告，公司2021年度实现归属于母公司的净利润35,521,303.81元，截至2021年12月31日，公司合并报表未分配利润为-1,718,659.80元，母公司未分配利润为-152,836,052.34元。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《西安博通资讯股份有限公司章程》相关规定，鉴于截至2021年12月31日，母公司未分配利润为-152,836,052.34元，建议2021年度利润分配方案为不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。该方案还需提交公司股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、报告期内，公司主营业务主要是高等教育，辅之有计算机信息技术，本公司持有70%股权的西安交通大学城市学院是高等教育业务，本公司本部是计算机信息技术业务，高等教育的主营业务收入占公司主营业务收入的94.56%，其收入、利润、资产、规模等各方面都远大于计算机信息技术。

　　2、行业情况

　　高等教育行业：西安交通大学城市学院是独立学院，独立学院是指实施本科以上学历教育的普通高等学校与国家机构以外的社会组织或者个人合作，利用非国家财政性经费举办的实施本科学历教育的高等学校，是民办高等教育的重要组成部分。普通高等学校主要利用学校名称、知识产权、管理资源、教育教学资源等参与办学。社会组织或者个人主要利用资金、实物、土地使用权等参与办学。独立学院在扣除办学成本、预留发展基金以及按照国家有关规定提取其他必需的费用后，出资人可以从办学结余中取得合理回报。

　　民办高等教育作为公办教育的有益补充，而且通过全面改革培养计划等灵活运作方式，满足了多样化和选择性的教育需求，民办高等教育适应市场经济体制下的个人需求与社会产权格局多样化的需要，已经逐步成为一个强劲的新兴朝阳产业和国家重点扶持的产业。

　　独立院校目前处于稳定发展阶段。市场竞争是独立学院培养应用型人才的驱动力，独立学院从成立之初就面临市场竞争和毕业生就业问题，其灵活的办学机制，既使人才培养能更好地贴近社会与市场需求，又使独立学院直接面临市场竞争的压力。在市场竞争压力下，大多数独立学院走上了一条与地方经济社会发展相衔接的、追求办学特色的应用型人才培养之路。城市学院应用型人才培养采取了学校与社会用人部门相结合、师生与生产实际相结合、理论与实践相结合的基本模式，经过几年来的办学实践，培养高素质应用型人才已成为城市学院的办学理念，并取得了良好的效果。

　　2020年5月15日，教育部发布《教育部办公厅印发〈关于加快推进独立学院转设工作的实施方案〉的通知》,指出随着新修订的《中华人民共和国民办教育促进法》的实施生效，民办教育发展面临新形势、新要求，为引导民办高等教育健康规范发展，推进高等教育治理体系和治理能力现代化，制定独立学院转设工作实施方案。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕有利于鼓励社会力量兴办教育、有利于实现高等教育内涵发展、有利于促进教育公平的目标，按照“能转尽转、能转快转，统筹兼顾、协调推进，分类指导、因校施策”的工作思路，既遵循高校设置标准程序，又体现政策支持导向，坚持好中快进推动独立学院转设。把独立学院转设作为高校设置工作的重中之重，积极创造条件推动完成转设。到2020年末，各独立学院全部制定转设工作方案，同时推动一批独立学院实现转设。原则上，中央部门所属高校、部省合建高校举办的独立学院要率先完成转设，其他独立学院要尽早完成转设。

　　2020年以来，全国已有一些独立学院提出转设申请并完成了转设工作，陕西省原有12所独立学院，截至目前已经教育部审核通过、完成转设的有2所（都是转设为独立设置的民办本科学校），已上报转设申请、正在公示审核的有2所（都是申请转设为独立设置的民办本科学校）。

　　计算机软件行业在促进国民经济和社会发展信息化中具有重要地位和作用，但但对于具体的软件开发市场和自然资源信息化市场，竞争都是非常严峻。

　　3、报告期内，公司主要是高等教育业务，本公司子公司西安交通大学城市学院是高等教育业务，本公司本部是计算机信息技术业务。

　　报告期内及截至报告期末，本公司有两个控股子公司、一个联营公司。本公司持有西安交通大学城市学院70%股权，持有北京国电博通科技有限公司60%股权，持有联营公司西安博捷科技发展有限公司40%股权。

　　本公司的控股子公司北京国电博通科技有限公司已长期处于停滞状态；联营公司西安博捷科技发展有限公司也一直长期处于停滞状态，未开展经营业务。

　　4、2021年度，公司合并实现营业收入237,762,416.52元，同比增加15.24%；实现归属于母公司的净利润35,521,303.81元，同比增加22.71%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润34,894,340.24元，同比增加24.91%。公司整体及主营业务均持续盈利，持续盈利的主要原因来自于主营的高等教育业务增长。

　　5、城市学院是由本公司和西安交通大学共同举办并经国家教育部2004年5月批准设立的全日制本科层次的独立学院。城市学院属于民办教育，主要是对于通过普通高等学校招生全国统一考试的入校学生进行本科层次的高等学历教育。2015年秋季新增加了普通高等院校专升本招生。

　　城市学院实行董事会领导下的院长负责制，独立办学，独立招生，独立承担民事责任，独立进行财务核算，学生毕业后独立颁发国家承认的城市学院毕业证书，符合城市学院学士学位授予条件者由城市学院授予国家承认的城市学院学士学位。城市学院收入来源主要为学生学费和住宿费收入，也包括其他教育、捐赠、政府补助等其他收入，成本费用主要为教学、学生培养、校园建设等支出。

　　根据教育部《独立学院设置与管理办法》规定，独立学院是民办高等教育的重要组成部分，属于公益性事业。收费项目和标准的确定，按照国家有关规定执行。独立学院在扣除办学成本、预留发展基金以及按照国家有关规定提取其他必需的费用后，出资人可以从办学结余中取得合理回报。城市学院的招生规模由陕西省教育行政管理部门批准，学费、住宿费等由陕西省物价行政管理部门批准。

　　6、2016年11月7日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议审议通过了《关于修改〈中华人民共和国民办教育促进法〉》的决定，该决定自2017年9月1日起施行。本次修改的核心是民办学校的举办者可以自主选择设立非营利性或者营利性民办学校，非营利性民办学校的举办者不得取得办学收益，学校的办学结余全部用于办学；营利性民办学校的举办者可以取得办学收益，学校的办学结余依照公司法等有关法律法规的规定处理。具体办法由省、自治区、直辖市制定。国务院及其教育行政等有关部门和各省、自治区、直辖市在依照本决定实施民办学校分类管理改革时，应当充分考虑有关历史和现实情况，保障民办学校受教育者、教职工和举办者的合法权益，确保民办学校分类管理改革平稳有序推进。该项法律的修改，将对城市学院的经营模式产生重要影响。

　　2018年1月23日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过西安交通大学城市学院选择登记为非营利性民办学校。之后，2018年2月陕西省政府发布《关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的实施意见》，提出落实分类管理制度。对民办学校（含其他民办教育机构）实行非营利性和营利性分类管理，举办者自主选择设立非营利性民办学校或营利性民办学校，不得设立实施义务教育的营利性民办学校。民办学校取得办学许可证后依法依规办理登记。非营利性民办学校，符合《民办非企业单位登记管理暂行条例》等规定的，在民政部门登记为民办非企业单位，符合《事业单位登记管理暂行条例》等规定的，向事业单位登记管理机关申请事业单位法人登记。营利性民办学校，依据管辖权限在工商行政管理部门办理登记。现有民办学校按《民办学校分类登记实施细则》规定重新登记，过渡期限为2017年9月1日至2022年9月1日前。因公司上述董事会会议召开之后，陕西省很快就明确对于现有民办学校重新登记有5年过渡期限，于是城市学院选择登记的工作当时也就停止了，该事项也没有提交公司股东大会审议。

　　五年过渡期限即将到了，民办学校面临着选择登记为非营利性或者营利性民办学校的政策，对于城市学院未来发展、以及本公司利益都有着重要影响，目前从公开信息查询，很少能够查询到高等教育类民办学校有做出该等选择登记，据了解大家很多都仍然是在研究和观望。陕西省是高等教育类民办学校的大省，对此政策也是很谨慎的，目前陕西省对于“民办学校举办者可以自主选择设立非营利性或者营利性民办学校”还没有出更新的文件政策，具体的政策情况，公司在持续密切关注。

　　7、2020年5月15日，教育部发布《教育部办公厅印发〈关于加快推进独立学院转设工作的实施方案〉的通知》(教发厅〔2020〕2号)，要求按照“能转尽转、能转快转，统筹兼顾、协调推进，分类指导、因校施策”的工作思路，把独立学院转设作为高校设置工作的重中之重，积极创造条件推动完成转设。到2020年末，各独立学院全部制定转设工作方案，同时推动一批独立学院实现转设。原则上，中央部门所属高校、部省合建高校举办的独立学院要率先完成转设，其他独立学院要尽早完成转设。探索各独立学院适合的转设路径，包括转为民办、转为公办、终止办学。

　　西安交通大学为教育部直属高校，2020年12月末西安市人民政府与西安交通大学签订《西安交通大学城市学院转设协议书》，西安交通大学将所持有的城市学院出资举办权移交西安市人民政府，西安交通大学同意西安市人民政府关于城市学院转设为独立设置的民办普通高等学校的意见；双方共同负责转设推进及统筹协调工作，加快推进城市学院基础条件建设；转设过渡期内双方共同履行好办学管理职责，确保学院平稳顺利过渡；转设后推动学院高质量发展，保障学院持续健康发展。

　　2021年3月26日公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于城市学院转设为独立设置的民办本科学校的议案》，综合考虑政策等各种情况以及城市学院自身具体情况，根据教育部、陕西省教育厅关于独立学院转设的相关文件精神和要求，经各方协商一致，同意城市学院转设为独立设置的民办本科学校，待完善办学条件、满足转设标准后，再向教育部上报学院转设申请报告。公司将与城市学院等各方共同认真学习独立学院转设工作的相关政策，本着城市学院发展、各方有利的原则，共同推进城市学院的转设工作。

　　8、教育教学质量是城市学院的发展核心和最重要的业绩驱动因素。城市学院是在我国高等教育改革与发展过程中应运而生的新型大学，学院依托西安交通大学百年名校优质的学科资源、雄厚的师资力量、规范而严格的教学管理优势，根据现代科学技术发展趋势和地方经济社会发展需求设置专业。学院面向全国招生，现设有电气与信息工程系、计算机系、机械工程系、经济系、管理系、外语系、艺术系、护理系、传播系、土木建筑工程系等10个系，4个教学部，19个研究所，33个本科招生专业，建有2个省级科研平台，3个省级实验教学示范中心，获批省一流本科专业建设点5个，省一流本科课程建设9门，形成了以工科类、经管类专业为支撑，以艺术、文学、医学类专业相配合协调的多学科结构。学院面向全国招生，社会声誉和影响力持续提升。

　　9、高等教育在校学生人数增加和学费标准提高，使得营业收入增加较大，报告期内实现主营业务收入222,553,514.37元（占公司主营业务收入的94.56%）、主营业务成本106,677,680.92元，分别比去年同期增加14.60%和23.12%。计算机信息技术主要是应用于包含业务平台、不动产登记、地政、矿政、测绘等业务的自然资源电子政务领域，客户主要为国家各级自然资源行政管理部门。报告期内实现主营业务收入12,811,689.40元（占公司主营业务收入的5.44%）、主营业务成本6,421,357.99元，分别比去年同期增加21.47%和9.32%。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　经审计，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的2021年度审计报告。2021年度公司合并实现营业收入237,762,416.52元，同比增加15.24%；实现营业利润48,930,836.25元，同比增加21.92%；实现归属于母公司的净利润35,521,303.81元，同比增加22.71%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润34,894,340.24元，同比增加24.91%。报告期内公司利润主要来源于主营的高等教育业务。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　董事长：王萍

　　董事会批准报送日期：2022年4月28日

　　股票代码：600455              股票简称：博通股份          公告编号：2022-001

　　西安博通资讯股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

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　　重要内容提示：

　　本次董事会会议审议通过了《博通股份董事会2021年度工作报告》、《博通股份总经理2021年度工作报告》、《博通股份2021年年度报告》和《博通股份2021年年度报告摘要》、《博通股份2021年度财务决算报告》、《博通股份独立董事2021年度述职报告》、《博通股份2021年度利润分配方案》、《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》、《博通股份董事会审计委员会2021年度履职情况报告》、《博通股份2021年度内部控制自我评价报告》、《博通股份2021年度内部控制审计报告》、《关于召开博通股份2021年年度股东大会的议案》、《博通股份2022年第一季度报告》、《博通股份董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等十二项议案。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、2022年4月28日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）在西安市火炬路3号楼10层C座公司会议室召开了第七届董事会第八次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、2022年4月18日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会议通知和会议材料。

　　3、本次董事会会议于2022年4月28日在西安市火炬路3号楼10层C座公司会议室以现场方式召开。

　　4、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：

　　1、审议通过《博通股份董事会2021年度工作报告》。

　　该报告还需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　2、审议通过《博通股份总经理2021年度工作报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　3、审议通过《博通股份2021年年度报告》和《博通股份2021年年度报告摘要》。

　　该报告还需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　4、审议通过《博通股份2021年度财务决算报告》。

　　该报告还需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　5、审议通过《博通股份独立董事2021年度述职报告》。

　　该报告还需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　6、审议通过《博通股份2021年度利润分配方案》。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告进行审计并出具标准无保留意见的审计报告，公司2021年度实现归属于母公司的净利润35,521,303.81元，截至2021年12月31日，公司合并报表未分配利润为-1,718,659.80元，母公司未分配利润为-152,836,052.34元。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《西安博通资讯股份有限公司章程》相关规定，鉴于截至2021年12月31日，母公司未分配利润为-152,836,052.34元，建议2021年度利润分配方案为不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。该方案还需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　7、审议通过《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》。

　　该议案还需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　8、审议通过《博通股份董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　9、审议通过《博通股份2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　10、审议通过《博通股份2021年度内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　11、审议通过《博通股份2022年第一季度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　12、审议通过《博通股份董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　特此公告。

　　西安博通资讯股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　股票代码：600455               股票简称：博通股份           公告编号：2022-002

　　西安博通资讯股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

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　　重要内容提示：

　　本次监事会会议审议通过了《博通股份监事会2021年度工作报告》、《博通股份2021年年度报告》和《博通股份2021年年度报告摘要》、《博通股份2021年度利润分配方案》、《博通股份2021年度内部控制评价报告》、《博通股份2021年度内部控制审计报告》、博通股份2021年年度报告的编制和审议程序、《博通股份2022年第一季度报告》、博通股份2022年第一季度报告的编制和审议程序等八项议案。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、2022年4月28日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）在西安市火炬路3号楼10层C座公司会议室召开了第七届监事会第六次会议，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、2022年4月18日公司以电子邮件方式向公司全体监事发出了监事会会议通知和会议材料。

　　3、本次监事会会议于2022年4月28日在西安市火炬路3号楼10层C座公司会议室以现场方式召开。

　　4、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　5、本次监事会会议由监事会主席梁彦勋主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　经监事审议表决通过，本次监事会会议形成如下决议：

　　1、审议通过《博通股份监事会2021年度工作报告》。

　　经过对西安博通资讯股份有限公司2021年度相关工作和事项的监督，监事会对2021年度总体工作情况做出如下监事会工作报告：

　　（1）监事会总体工作情况说明

　　2021年度根据《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司召开了四次监事会会议，监事会及全体监事本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效的开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

　　（2）对公司依法运作情况的独立意见

　　2021年度公司监事会根据国家相关法律法规的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的履行职务情况和公司管理制度执行情况等多方面进行了监督。通过上述监督工作，公司监事会认为，公司依照国家法律法规和《公司章程》的规定，已建立并不断完善公司的治理结构和内部控制制度；报告期内公司严格按照国家有关法律法规和《公司章程》规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；未发现公司董事和高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为；公司内部控制制度比较完善，促进了公司合法经营。

　　监事会未发现公司存在风险的情形，监事会对2021年度的监督事项无异议。

　　（3）对检查公司财务情况的独立意见

　　公司监事会对公司财务状况进行了认真检查，认为公司2021年度财务报告真实地反映了公司的经营情况，希望今后公司不断努力提升主营业务盈利能力。

　　（4）对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　公司最近一期募集资金为2004年3月，该次募集资金截止2010年度已全部投入使用完毕；2021年度公司无募集资金或前期募集资金使用到2021年度的情况。

　　（5）对公司收购、出售资产情况的独立意见

　　2021年度公司未发生收购、出售资产情况。

　　（6）对公司关联交易情况的独立意见

　　2021年度公司未发生重大关联交易事项。公司日常性关联交易及西安交通大学城市学院从西安经开城市投资建设管理有限责任公司借款6000万元关联交易是经营发展和城市学院建设需要，交易价格公允，无内幕交易，不存在损害上市公司和中小股东利益的情况，也无造成公司资产流失的情况。

　　（7）2021年度财务报告审计情况

　　经审计，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的2021年度审计报告，2021年度公司实现归属于母公司股东的净利润35,521,303.81元，经审核监事会同意该审计报告。

　　（8）2021年度内部控制执行及审计情况

　　监事会认为，公司2021年度内部控制评价报告的内容和形式符合相关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司的内部控制体系涵盖了公司经营各环节，较好的防范和控制了内外部风险，保护了公司资产的安全和完整。审计机构出具了标准无保留意见的2021年度内部控制审计报告，认为公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，经审核监事会同意该审计报告。

　　该报告还需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　2、审议通过《博通股份2021年年度报告》和《博通股份2021年年度报告摘要》。

　　公司监事会对《博通股份2021年年度报告》和《博通股份2021年年度报告摘要》进行了审核，审核意见为同意确认，监事会保证博通股份2021年年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　该报告还需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　3、审议通过《博通股份2021年度利润分配方案》。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告进行审计并出具标准无保留意见的审计报告，公司2021年度实现归属于母公司的净利润35,521,303.81元，截至2021年12月31日，公司合并报表未分配利润为-1,718,659.80元，母公司未分配利润为-152,836,052.34元。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《西安博通资讯股份有限公司章程》相关规定，鉴于截至2021年12月31日，母公司未分配利润为-152,836,052.34元，建议2021年度利润分配方案为不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。

　　该方案还需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　4、审议通过《博通股份2021年度内部控制评价报告》。

　　经审核，公司监事会对公司2021年度内部控制评价报告发表如下意见：

　　（1）公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管文件的要求；

　　（2）公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；

　　（3）公司内部控制评价报告对公司内部控制的总体评价客观、准确。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　5、审议通过《博通股份2021年度内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　6、公司监事会审核了博通股份2021年年度报告及摘要的编制和审议程序，监事会认为：

　　（1）公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的规定；

　　（2）公司2021年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所披露的信息能真实反映出公司2021年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

　　（3）未发现参与2021年年度报告及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　7、审议通过《博通股份2022年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　8、公司监事会审核了博通股份2022年第一季度报告的编制和审议程序，监事会认为：

　　（1）公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的规定；

　　（2）公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所披露的信息能真实反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

　　（3）未发现参与2022年第一季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（4）公司监事保证博通股份2022年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　特此公告。

　　西安博通资讯股份有限公司监事会

　　2022年4月28日