一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　√ 适用 □ 不适用

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度财务报告的审计机构，对本公司2021年度财务报告出具了带有解释性说明的无保留意见的审计报告（报告编号：亚会审字（2022）第01520003号），并出具《关于恒康医疗集团股份有限公司2021年度财务报告非标准审计意见的专项说明（报告编号：亚会专审字（2022）第01520008号）》。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司立足于医疗服务和药品制造“双轮驱动”大健康产业，以医疗服务为核心，构建大专科、强综合战略布局，业务涵盖诊断、治疗、护理、康复、医养等全产业链，同时充分发挥各医院学科优势，打造区域医疗中心，形成差异化竞争力。药品制造为公司基础产业，公司致力于药品的研发、生产、销售已二十余年，“独一味”商标为中国驰名商标，并形成了以“独一味”系列药品为核心，拥有中成药、化药等领域的多个龙头产品，为公司制药产业发展打下了坚实基础。

　　（一）公司主营业务及产品

　　公司主营医疗服务与药品制造，报告期内公司主营业务无重大变化。

　　1、医疗服务

　　医疗服务为公司核心业务。截止本报告披露日，公司控股3家三级医院、6家二级以上综合医院或专科医院（含并购基金控股医院）等共计11家医院。其中瓦三医院、盱眙中医院、泗阳医院、兰考第一医院和崇州二院已初步形成区域（县域）医疗中心，蓬溪医院、赣西医院和赣西肿瘤医院等均为当地（县域）排名靠前的医疗机构。

　　2、药品制造

　　药品制造为公司基础产业。公司旗下拥有独一味公司和奇力制药，致力于药品的研发、生产、销售二十余年，在药品行业具有独特的竞争优势。独一味公司为集团药品制造核心企业， “独一味”商标系中国驰名商标，拥有独一味胶囊、参芪五味子片、脉平片、前列安通片、宫瘤宁胶囊等36个品种，其中全国独家产品8个，《中国药典》（2020版）收录产品12个，20个医保产品，独一味胶囊、独一味片系《国家基本药物目录》（2018版）产品，其中独一味胶囊为全国独家基药。奇力制药为化药生产基地，拥有53余个药品生产批文，其中全国独家产品5个，国家基药产品18个， 27个国家医保目录品种，11个品种取得新药证书。

　　（二）经营模式

　　1、医疗服务业务

　　鉴于集团医院大距离跨地域分布特点，实行集团医疗服务运营事业部统一指导下的区域独立运营与跨地域协同相结合的经营模式，以综合性医院服务为基础，突出发展区域医疗中心、健康医疗服务综合体和新型高端专科服务。加强与国内顶级健康医疗服务机构、医药研发产业巨头、权威科研院所和著名高等院校合作，探索发展新型高端国内前沿医疗服务。

　　2、药品制造业务

　　坚持自主研发生产与委托研发生产相结合、自建团队销售与招商销售相结合、处方用药产品渠道与非处方用药产品渠道相结合、特色独家专利中药品种与目录经典名方中药品种相结合，以特色独家藏药独一味系列产品深度开发为基础，致力于国家保护中医药品种和创新型生物医药研发和市场运营。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　（一）公司重整概况

　　2020年8月24日，公司收到陇南市中级人民法院（以下简称“陇南中院”）的通知，获悉债权人广州中同汇达商业保理有限公司以公司债务规模较大，资产负债率较高，有明显丧失清偿能力的可能性，但仍具有重整价值为由，向法院申请对公司进行重整。

　　2021年7月9日，公司收到陇南中院（2020）甘12破申1号《民事裁定书》，陇南中院于2021年7月8日裁定受理申请人中同汇达对公司的重整申请。陇南中院于2021年7月8日裁定受理公司的重整申请，并于2021年8月6日作出（2021）甘12破1-1号《决定书》指定北京市君合律师事务所、甘肃阶州律师事务所为恒康医疗集团股份有限公司管理人，由北京市君合律师事务所连晶、甘肃阶州律师事务所李文阁担任管理人负责人。经公司申请及管理人请示，陇南中院作出《关于同意债务人继续营业的批复》，同意恒康医疗管理人关于债务人继续营业的决定。恒康医疗在重整期间继续营业。

　　2021年12月1日，在陇南中院的指导下，通过公开评审程序，北京新里程健康产业集团有限公司（以下简称“新里程”）被评选为恒康医疗重整投资人，中民医疗投资股份有限公司（以下简称“中民医疗”）被评选为备选重整投资人。

　　2022年3月21日，管理人与新里程及财务投资人、恒康医疗签署了《恒康医疗集团股份有限公司重整投资协议》。

　　2022年4月7日，第二次债权人会议表决通过《恒康医疗集团股份有限公司重整计划》，出资人组会议已表决通过《恒康医疗集团股份有限公司重整计划之出资人权益调整方案》。同日，管理人向陇南中院提交裁定批准重整计划的申请书。

　　2022年4月22日，陇南中院裁定批准《重整计划》，终止公司重整程序，公司进入重整计划执行阶段。

　　（二）风险警示

　　1、陇南中院已裁定终止公司重整程序，公司进入重整计划执行阶段，根据《上市规则》第9.4.1条第（七）项的相关规定，公司股票将被继续实施 “退市风险警示”特别处理，股票简称仍为“*ST恒康”，股票代码不变。

　　2、公司进入重整计划执行阶段，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，在重整计划执行期间，如公司不执行或不能执行重整计划，公司将被宣告破产。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》 第 9.4.17 条第（六）款的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　证券简称：*ST恒康              证券代码：002219              公告编号：2022-046

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　第五届董事会第四十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第五届董事会第四十六次会议于2021年4月15日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于2021年4月28日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事5名，实际表决董事5名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。

　　（一）审议通过《2021年度管理层工作报告》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司独立董事向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，具体内容详见2022年4月29日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊载的内容。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

　　（三）审议通过《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》

　　具体内容详见公司2022年4月29日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-059）及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年年度报告》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

　　（四）审议通过《2021年度利润分配预案》

　　根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的审计报告（报告编号：亚会审字（2022）第01520003号），公司2021年度实现归属于母公司净利润-371,431,516.93元，截止2021年12月31日，母公司资本公积金余额为3,193,409,264.37元，母公司累计未分配利润为-2,089,010,739.90元。

　　根据公司2021年实际经营情况并结合2022年经营计划，经公司董事会提议2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次的利润分配预案符合《公司章程》中利润分配相关规定。

　　《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-050）刊载于2022年4月29日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

　　（五）审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　《恒康医疗集团股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》详见2022年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的内容。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

　　（六）审议通过《2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审查，并出具了专项说明，详见2022年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的内容。

　　独立董事对此事项发表了独立意见。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

　　（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，聘期一年，同时授权公司经营层与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议并确定审计费用。

　　独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体情况详见2022年4月29日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-051）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

　　（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司2022年4月29日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-054）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

　　（九）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，根据公司子公司的日常经营与业务发展需要，同意公司为相关子公司未来12个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，担保额度预计79,600万元人民币。为便于办理相关手续，董事会授权公司经营层在上述额度范围内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。此次授权有效期为一年，自股东大会通过之日起算，担保期限以合同约定为准。

　　具体内容详见2022年4月29日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-053）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

　　（十）审议通过《董事会关于对会计师事务所出具的2021年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

　　全文详见2022年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的内容。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

　　（十一）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

　　独立董事对该议案发表了独立意见。

　　具体内容详见2022年4月29日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-052）。

　　表决结果：全体董事回避表决。

　　本议案直接提交公司 2021 年度股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，公允地反映了截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司计提资产减值准备，本次计提资产减值准备的金额总计为28,561.06万元。

　　具体内容详见公司于2022年4月29日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-055）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

　　（十三）审议通过《2022年第一季度报告》

　　具体内容详见2022年4月29日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-060）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

　　（十四）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于2022年4月29日登载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《恒康医疗集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-048）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第四十六次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第五届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见；

　　3、独立董事关于对会计师事务所出具的2021年度财务报告非标准审计意见的专项说明的独立意见。

　　特此公告。

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年四月二十八日

　　证券简称：*ST恒康    证券代码：002219   公告编号：2022-047

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　第五届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　。

　　恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2022年4月15日以书面、电子邮件、电话送达等方式发出，会议于2022年4月28日以现场表决结合通讯方式表决在公司会议室召开。会议由公司监事会主席骆骢先生召集并主持，公司现任监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会监事审议，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：

　　（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　《2021年度监事会工作报告》具体内容详见2022年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的内容。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《恒康医疗集团股份有限公司2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　（三）审议通过《2021年度利润分配预案》

　　经核查，监事会认为：由于公司2021年度亏损，不满足实施分红条件，公司董事会作出的2021年度利润分配预案符合公司章程及相关法律法规的要求，具备合理性、合法性、合规性，同意提交公司2021年年度股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　（四）审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

　　经核查，监事会认为公司已建立了较为完备的内部控制体系并有效执行，公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作的实际情况，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，监事会无异议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　（五）审议通过《2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》

　　经核查，监事会认为报告期内公司在日常经营管理过程中，严格遵守相关法律法规的要求，不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情形。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，聘期一年。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　（七）审议通过《监事会对〈董事会关于对会计师事务所出具的2021年度财务报告非标准审计意见的专项说明〉的意见》

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021年度财务报告非标准审计意见客观公正、准确地反映了公司实际的财务状况，同意公司董事会就非标准审计意见所做的专项说明。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　（八）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

　　表决结果：全体监事回避表决。

　　本议案直接提交公司 2021年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　（十一）审议通过《2022年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《恒康医疗集团股份有限公司2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二二年四月二十八日

　　证券简称：*ST恒康                证券代码：002219            公告编号：2022-048

　　恒康医疗集团股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第四十六次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　（四）会议召开的日期及时间：

　　1、现场会议时间：2022年5月19日（星期四）下午14:30开始。

　　2、网络投票时间：2022年5月19日

　　2.1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2.2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。