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　　全体成员保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

　　（三）审议通过《2022年第一季度报告》。

　　根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2022年第一季度报告》予以汇报。

　　监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果等事项；2022年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2022年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

　　（四）审议通过《2021年度财务决算报告》。

　　根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2021年度财务决算情况予以汇报。

　　公司监事会认为：公司编制的《2021年度财务决算报告》真实、可靠、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（无）审议通过《2022年度财务预算方案》。

　　根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2021年度财务预算情况予以汇报。

　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《2021年度利润分配方案》。

　　公司2021年度营业收入102,455.82万元，同比增长78.61%。2021年实现归属于母公司股东的净利润-1,296.40万元，母公司实现净利润 -770.90万元。截至2021年12月31日，合并报表累计未分配利润为4,586.60万元，母公司的累计未分配利润为8,723.25万元。2021年经营活动现金流量净额-8,671.85万元。

　　2021年营业收入同比增长，但仍未能实现盈利，经营活动现金流量净额亦为负，根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本，不送红股。

　　监事会认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营和业务拓展的资金需求及公司现金流状态等各种因素，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的可持续发展。

　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：2021年利润分配方案的公告》。

　　（七）审议通过《关于公司董事、监事2022年度薪酬待遇的方案的议案》。

　　根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定《公司董事、监事2022年度薪酬待遇的方案》。

　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬待遇的方案的议案》。

　　根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定《公司高级管理人员2022年度薪酬待遇的方案》。

　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　（九）审议通过《关于审议〈2021年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

　　公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》并予以汇报。

　　监事会认为：公司2021年募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》等的相关规定，对募集资金进行了专户存储与使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：2021年募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　（十）审议通过《关于审议〈公司2021年度内部控制评价报告〉和〈公司2021年度内部控制审计报告〉的议案》。

　　公司按照有关法律法规的规定编制了《深圳市有方科技股份有限公司2021年内部控制评价报告》，同时聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度的内部控制进行审计，出具了《深圳市有方科技股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。

　　公司监事会认为：《公司2021年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合有关规则要求，客观真实的反映了公司内部控制情况。

　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：2021年度内部控制评价报告》和《有方科技：2021年度内部控制审计报告》。

　　（十一）审议通过《关于预计公司2022年日常性关联交易额度的议案》。

　　公司及子公司与关联方深圳市万睿智能科技有限公司2022年度预计发生关联交易不超过人民币2,500万元，关联交易内容为销售产品、商品。

　　公司及子公司与关联方西安迅腾科技有限责任公司2022年度预计发生关联交易不超过人民币8,000万元，其中公司向西安迅腾科技有限责任公司销售产品、商品的金额不超过5,000万元，公司向西安迅腾科技有限责任公司采购产品、商品的金额不超过3,000万元。

　　公司及子公司与关联方深圳市有方百为科技有限公司2022年度预计发生关联交易不超过人民币1,800万元，关联交易内容为销售产品、商品。

　　监事会认为：本次预计的2022年日常关联交易为公司正常开展日常生产经营活动所需，不存在损害公司和全体股东利益的行为，而且所发生的关联交易在主营业务收入中占比低，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖。

　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于预计2022年日常性关联交易额度的公告》。

　　（十二）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目的议案》。

　　公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及总投资规模不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间和项目分类进行调整。

　　单位：万元

　　■

　　监事会认为：本次募投项目延期和内部调整是公司根据项目实施的实际情况做出的决定，不会对募投项目实施和公司的正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情况，符合公司未来发展规划。本次募集资金投资项目的延期和调整的事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定。

　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于调整部分募集资金使用计划的公告》。

　　（十三）审议通过《关于公司为公司之全资子公司2022年度向银行申请综合授信提供关联担保的议案》。

　　公司拟为公司之全资子公司2022年度向银行申请的综合授信提供连带责任担保，在任意时点公司对全资子公司的银行授信担保额度均不超过人民币1.7亿元(或等额美金)，担保明细与全资子公司申请的授信一致，在担保额度范围内循环使用，实际担保金额以银行批复为准，担保自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日，具体担保期限以公司与银行签订的合同为准。

　　监事会认为：公司为全资子公司2022年度向银行申请的综合授信额度提供担保系满足全资子公司业务发展及生产经营的需要，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于公司及子公司2022年申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。

　　（十四）审议通过《关于预计外汇衍生品交易额度的议案》。

　　随着海外业务的快速发展，为有效规避外汇风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。

　　预计本年所使用的外汇衍生品交易总额度折合美元不超过2,000万元，额度有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日，在额度范围内循环使用，涉及品种包括外汇远期、外汇掉期、买入期权及期权组合等业务，涉及的币种为美元、欧元、印度卢比。外汇衍生品交易以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

　　监事会认为：公司开展外汇衍生品交易系控制进出口业务风险敞口的需要，能减少外汇大幅度波动带来的不利影响，公司制定了与业务相关审批和内部控制制度，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　公司在2021年度使用部分闲置自有资金购买了理财产品并获取了相关收益，相关事项遵守了法律、法规、公司章程和公司制度的规定。

　　根据法律、法规和公司章程的规定，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，董事会提请公司股东会同意公司利用部分闲置自有资金进行现金管理，单笔购买该等理财产品的金额或任意时点持有该等未到期的理财产品总额不超过人民币2亿元，在授权额度内，公司可以循环使用，以获得额外的资金收益，授权有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日至2022年年度股东大会召开之日。授权公司总经理在上述额度和期限内组织实施、行使决策权并签署相关文件等事宜。对于超出本授权额度的理财事宜，将严格按照相关监管要求及决策程序执行。

　　监事会认为：公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，单笔购买该等理财产品的金额或任意时点持有该等未到期的理财产品总额不超过人民币2亿元，在授权额度内可以循环使用，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益，不存在损害公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。

　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　（十六）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　由于募投项目的资金投入系分阶段逐步进行，公司为提高募集资金利用效率，增加公司收益，在确保公司募集资金充足和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用总金额不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金投资到期后的本金及收益将归还至募集资金专户。

　　公司前次使用募集资金现金管理的授权有效期为第二届董事会第十四次会议授权到期之日（2021年2月14日）起12个月内有效。在上述有效期之外，公司使用部分闲置募集资金现金管理，未及时按照相关规定履行审议程序，董事会对超过授权期限使用闲置募集资金现金管理的情况进行了追认。

　　监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高了募集资金利用效率，获得了一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，同时同意追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　（十七）审议通过《关于购买董监高责任保险的议案》。

　　为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任保险。保险责任限额不超过1亿元人民币，保险费总额不超过50万元人民币/年，保险期限1年。

　　同时提请股东大会在上述权限内授权公司经营管理层办理保险购买相关事宜，包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介结构；签署相关文件及处理与投保相关的其他事项，以及保险合同期满后办理续保或重新投保等事宜。

　　监事会认为：为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任保险可以为公司董事、监事及高级管理人员在依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障，有利于提高公司治理水平，促进责任人员履行职责，完善公司风险管理体系。

　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于购买董监高责任保险的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市有方科技股份有限公司监事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688159 证券简称：有方科技公告编号：2022-014

　　深圳市有方科技股份有限公司

　　2021年利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度利润分配方案为：不派发现金红利，不进行公积金转增股本，不送红股。

　　●公司2021年年度利润分配方案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　●关于利润分配方案的说明：2021年，公司营业收入同比实现较大幅度的增长，但是受限于汽车半导体芯片供应的短缺，毛利较高的海外高端车联网业务未能有效恢复，公司当年也未能扭亏为盈。公司经过近几年对新业务的持续开拓，预期2022年营业收入将维持高增长态势，对资金的需求量较大，因此2021年度公司拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本，不送红股。公司拟利用留存的未分配利润挖掘数字城市、海外车联网等细分领域的市场机会。

　　一、利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,296.40万元，母公司实现净利润-770.90万元。截至2021年12月31日，合并报表累计未分配利润为4,586.60万元，母公司的累计未分配利润为8,723.25万元。

　　因公司2021年度实现的归属于上市公司股东净利润和母公司实现的净利润为负，且预期在2022年度营业收入将实现较大幅度的增长，公司对资金的需求量较大，因此2021年度公司拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本，不送红股。

　　二、关于 2021年度利润分配方案的说明

　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 (证监发[2012]37 号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，公司2021年度实现的归属于上市公司股东净利润和母公司实现的净利润为负，且公司预期在2022年度营业收入将实现较大幅度的增长，公司对资金的需求量较大，因此2021年度公司拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本，不送红股。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审计和表决情况

　　公司于2022年4月28日召开公司第三届董事会第四次会议审议通过了《2021年度利润分配方案》，公司董事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2021年度净利润和经营活动现金流净额为负，2021年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况和未来发展的资金需求，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。董事会关于该议案的审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　因此我们同意公司2021年度利润分配方案，并同意将该方案提交2021年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　因此，我们同意2021年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、风险提示

　　（一）公司2021年年度利润分配方案考虑了公司的实际情况和未来发展的资金需求，有利于公司的可持续发展，不会对公司的正常经营活动产生影响。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市有方科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688159 证券简称：有方科技公告编号：2022-016

　　深圳市有方科技股份有限公司关于

　　预计2022年日常性关联交易额度的公告

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于预计公司2022年日常性关联交易额度的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为12,300万元人民币，关联董事予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

　　公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表了明确同意的独立意见，认为：公司及全资子公司预计2022年度与关联方之间发生的日常性关联交易，均基于公司的业务发展及生产经营的需要，交易定价方式及定价依据按市场定价进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避表决，董事会的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。

　　公司董事会审计委员会审议通过该议案，发表意见认为：公司及子公司与关联方发生的预计2022年发生的日常关联交易是基于公司业务发展和生产经营的需要，且将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依市场公允价格，协商定价、交易。本次交易的决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　本次日常关联交易额度预计事项需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　注：1、以上数据未经审计；2、同类业务系指公司销售的物联网无线通信产品或采购的原材料；

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　■

　　注：以上数据未经审计。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况。

　　1、深圳市万睿智能科技有限公司

　　■

　　2、西安迅腾科技有限责任公司

　　■

　　3、深圳市有方百为科技有限公司

　　■

　　（二）与上市公司的关联关系

　　■

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施，具备良好的履约能力。公司将就2022年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同、协议或订单并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司及子公司与相关关联方2022年度的预计日常关联交易主要包括向相关关联方销售物联网无线通信模块、终端、电子元器件等，以及向相关关联方采购终端和服务。关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同、协议或订单。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司与关联方的日常关联交易均为公司开展日常经营活动所需，公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，且公司与前述关联方存在良好的合作伙伴关系，有利于公司正常业务的持续开展，可降低公司的经营风险。在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

　　（二）关联交易定价的公允性、合理性

　　公司与关联方之间的交易均遵循公平、公正、公开的原则，关联交易定价以市场化原则确定，若交易的产品或劳务没有明确的市场价格，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

　　五、保荐机构核查意见

　　华创证券有限责任公司认为：

　　公司2022年度日常关联交易额度预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，监事会已发表同意意见，本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，关联交易遵循公允合理的定价原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响。

　　综上，保荐机构同意上述有方科技2022年度日常关联交易额度预计事项。

　　特此公告。

　　深圳市有方科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688159 证券简称：有方科技公告编号：2022-018

　　深圳市有方科技股份有限公司关于

　　公司及子公司2022年申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2022年向银行等金融机构申请综合授信额度不超过8亿元（人民币或等值外币，下同），公司之全资子公司有方通信技术（香港）有限公司和东莞有方物联网科技有限公司预计2022年向银行等金融机构申请综合授信额度不超过1.7亿元。

　　●公司拟为上述全资子公司的向银行等金融机构申请综合授信额度提供合计不超过1.7亿元，担保类型为融资类担保，担保方式为连带责任担保。

　　●截至公告披露日，公司及其子公司实际对外担保余额0万元。

　　●本次担保是否有反担保：否。

　　●对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保。

　　●上述事项需经过2021年年度股东大会审议通过。

　　2022年4月28日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》、《关于预计公司之全资子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》、《关于提请股东会授权公司董事会在预计2022年度的综合授信总额度范围内对公司及公司之全资子公司申请的银行等金融机构对象和额度进行调整的议案》、《关于公司为公司之全资子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信提供关联担保的议案》等议案，现将相关事项公告如下：

　　一、申请综合授信额度情况概述

　　公司及全资子公司对2022年拟向银行等金融机构申请的综合授信进行了预计，公司预计申请综合授信额度不超过8亿元，全资子公司预计申请综合授信额度不超过1.7亿元，授信申请期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，在额度范围内可循环使用，综合授信类型包括贷款、承兑汇票、保理融资、商票保贴、信用证贴现等，授信条件包括公司关联方提供关联担保、应收账款质押、母公司和全资子公司及全资子公司之间相互担保，全资子公司房产抵押担保、全资子公司股权质押担保等。银行等金融机构包括但不限于：上海银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、澳门国际银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、花旗银行等。上述预计的2022年综合授信额度不等同于公司及全资子公司的实际融资金额，公司具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定，并应在授信额度内以银行等金融机构实际批复的金额为准。

　　二、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　公司根据业务发展规划，并结合全资子公司的融资需求，预计2022年为全资子公司向银行等金融机构申请的综合授信提供担保额度合计不超过1.7亿元，担保类型为融资类担保，担保方式为连带责任担保。具体额度分配情况如下：

　　■

　　在上述预计的2022年度担保额度范围内，在担保额度范围内银行授信可循环使用，实际担保金额以银行批复为准。

　　（二）本次担保事项的内部决策程序及尚需履行的程序

　　公司于2022年4月28日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司为公司之全资子公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信提供关联担保的议案》。独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。

　　本次担保事项需提请股东大会审议。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由公司法定代表人（或其书面授权代表）签署上述担保额度内的担保合同等各项法律文件。

　　上述担保预计额度有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）被担保人的基本情况

　　■

　　（二）被担保人与上市公司的关联关系

　　被担保人均为公司的全资子公司，公司持股比例为100%。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议(过往协议仍在有效期的除外)，上述计划担保额度仅为公司拟为全资子公司2022年预计向银行等金融机构申请的综合授信提供的担保额度，尚需提交股东大会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由公司法定代表人（或其书面授权代表）签署上述担保额度内的担保合同等各项法律文件。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。

　　四、担保的原因及必要性

　　被担保对象有方通信技术（香港）有限公司系公司海外进出口的平台，东莞有方物联网科技有限公司系公司在东莞松山湖的研发中心，上述公司均为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控。全资子公司的生产经营需要银行和公司的支持，上述担保事项是公司为全资子公司拟向银行等金融机构申请的综合授信额度提供的预计担保，符合公司整体生产经营的实际需要，有利于缓解子公司流动资金需求，有助于子公司的持续发展。

　　五、董事会意见

　　独立董事发表的独立意见：公司为全资子公司2022年度拟向银行等金融机构申请的综合授信提供担保，是为了满足公司正常生产经营的需要，符合公司整体生产经营的实际需要，有利于缓解子公司流动资金需求，有助于子公司持续发展，担保风险可控，董事会的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。因此我们同意公司为全资子公司2022年度拟向银行等金融机构申请综合授信提供担保的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至公告披露日，公司及其子公司的对外担保均为公司或全资子公司对全资子公司的担保，担保总额为28,000万元（担保总额是指已获得董事会批准但未实际发生的担保额度与实际发生的担保余额之和，其中实际发生的担保余额金额为0万元），分别占公司最近一期经审计资产和净资产（2021年度）的18.64%及33.52%（其中担保实际发生的担保余额金额分别占公司最近一期经审计资产和净资产的0%及0%）。

　　五、对上市公司的影响

　　公司及全资子公司预计2022年度向银行等金融机构申请的综合授信额度以及为全资子公司提供的担保，系基于公司及全资子公司经营发展的需要，实际额度需要根据银行等金融机构实际批复情况，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　特此公告。

　　深圳市有方科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688159 证券简称：有方科技公告编号：2022-019

　　深圳市有方科技股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　重要内容提示：

　　●深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品。

　　●投资期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日至2022年年度股东大会召开之日。在上述额度和期限内的资金可以循环使用。授权公司总经理在上述额度和期限内组织实施、行使决策权并签署相关文件等事宜。对于超出本授权额度的理财事宜，将严格按照相关监管要求及决策程序执行。

　　一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的概况

　　（一）现金管理的目的

　　为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理。

　　（二）资金来源

　　本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

　　（三）投资额度及期限

　　使用最高不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，即单笔购买理财产品的金额或任意时点持有该等未到期的理财产品总额不超过人民币2亿元（含本数），在授权额度内，公司可以循环使用。自公司2021年年度股东大会审议通过之日至2022年年度股东大会召开之日。

　　（四）投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金购买由具有合法经营资格的金融机构销售的、安全性高、流动性好、中低风险、保本或非保本型的理财产品，该类理财产品期限最长不超过12个月。

　　（五）实施方式

　　授权公司总经理在额度和期限内组织实施、行使决策权并签署相关文件等事宜。具体事项由财务总监和财务部进行实施操作。授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日至2022年年度股东大会召开之日。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司拟购买的投资产品属于低风险投资品种，由具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品，总体风险可控。

　　但金融市场受宏观经济等因素影响，不排除投资收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及公司内控制度办理购买理财产品业务；公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内审部门为投资产品事项的监督部门，对公司投资产品事项进行审计和监督；独立董事、监事会有权对公司资金使用情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、审议程序

　　（一）董事会意见

　　公司于2022年4月28日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品。在授权额度内，公司可以循环使用，以获得额外的资金收益，授权有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日至2022年年度股东大会召开之日。授权公司总经理在上述额度和期限内组织实施、行使决策权并签署相关文件等事宜。

　　（二）独立董事意见

　　在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司使用最高不超过2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买中安全性高、流动性好、中低风险、短期（不超过一年）理财产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。购买的理财产品一般情况下收益稳定、风险可控。

　　因此，我们同意公司用闲置自有资金购买理财产品，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，单笔购买该等理财产品的金额或任意时点持有该等未到期的理财产品总额不超过人民币2亿元，在授权额度内可以循环使用，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益，不存在损害公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。

　　因此，公司监事会同意公司使用不超过人民币2亿元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　特此公告。

　　深圳市有方科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688159 证券简称：有方科技公告编号：2022-020

　　深圳市有方科技股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金充足和保证募集资金安全的前提下，公司使用总金额不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金投资到期后的本金及收益将归还至募集资金专户。

　　同时，公司前次使用募集资金现金管理的授权有效期为第二届董事会第十四次会议授权到期之日（2021年2月14日）起12个月内有效。在上述有效期之外，公司使用部分闲置募集资金现金管理，未及时按照相关规定履行审议程序，董事会对超过授权期限使用闲置募集资金现金管理的情况进行追认。

　　公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构华创证券有限责任公司出具了核查意见，上述事项尚需要股东大会审议通过。

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市有方科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2971号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,292万股，每股发行价格20.35元，募集资金总额为466,422.000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为412,662,868.55元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对有方科技首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（[2019]第ZI10010号）。公司对上述募集资金进行专户存储管理，扣除保荐及承销费用后的募集资金已存入募集资金专户，并已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

　　二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　（一）投资目的

　　为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金项目建设和正常经营业务的前提下，公司及其全资子公司拟利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。

　　（二）投资额度及期限

　　公司及其全资子公司拟使用总额不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

　　（三）投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（四）决议有效期

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（五）信息披露

　　公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

　　（六）现金管理收益分配

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　三、追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司前次使用募集资金现金管理的授权有效期为第二届董事会第十四次会议授权到期之日（2021年2月14日）起12个月内有效。在上述有效期之外，公司使用部分闲置募集资金现金管理，未及时按照相关规定履行审议程序，具体情况如下：

　　■

　　公司董事会对上述公司超过授权期限使用闲置募集资金现金管理的情况进行了追认。

　　四、对日常经营的影响

　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司拟投资安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺、单项产品期限最长不超过12个月的产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　（二）风险控制措施

　　公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理；严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

　　公司董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，内部财务管理中心建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

　　六、独立董事、监事会及保荐机构意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的有序实施，亦不会影响公司主营业务的正常发展，可以提高募集资金利用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多投资回报，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。

　　因此，我们同意公司在确保不影响募集资金投资项目有序实施以及募集资金安全的情况下，使用合计不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，同时同意追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：

　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高了募集资金利用效率，获得了一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，同时同意追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）保荐机构核查意见

　　华创证券有限责任公司认为：

　　1、公司及全资子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，能够提高资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　上述事项已经董事会、监事会审议通过确认；独立董事发表了明确同意的独立意见；尚需通过股东大会审议。

　　2、公司存在未履行相关程序即对闲置募集资金进行现金管理的情形，在执行程序上存在一定瑕疵。经保荐机构核查，公司利用闲置募集资金进行现金管理未对公司日常资金周转和公司主营业务的发展造成不利影响，未对募集资金投资项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，保荐机构已督促公司及时履行相应的审议程序。

　　上述事项已经董事会、监事会审议通过追认；独立董事发表了明确同意的独立意见；尚需通过股东大会审议。

　　综上，本保荐机构对有方科技使用闲置募集资金进行现金管理、追认使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　七、上网公告附件

　　1.《深圳市有方科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；

　　2．《华创证券有限责任公司关于深圳市有方科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理、追认使用闲置募集资金进行现金管理的的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳市有方科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：688159 证券简称：有方科技公告编号：2022-023

　　深圳市有方科技股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月20日

　　●本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年5月20日14点30分

　　召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层电力会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月20日

　　至2022年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　（八）涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：《2021 年度董事会工作报告》审议时还将听取公司独立董事提交的《2021年度独立董事述职报告》。

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2022年4月28日召开的第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。公司将在2021年年度股东大会召开前，于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021年年度股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：议案13

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、13、15、17

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

　　应回避表决的关联股东名称：深圳市万物成长股权投资合伙企业（有限合伙）、魏琼

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案

　　无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2022年5月16日上午9:30-11:30；下午14:00-16:00。2、登记地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层

　　3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、邮件的方式办理登记：

　　（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

　　（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。

　　（3）股东可按以上要求以信函和邮件的方式进行登记，信函到达或邮件到达日应不迟于2022年5月16日17:30，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样，并与公司电话确认后方视为成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

　　4、注意事项

　　（1）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

　　（2）需参加现场会议的股东及股东代表，应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、提供近期行程记录等相关防疫工作。