（4）执行《企业会计准则解释第15号》关于资金集中管理相关列报

　　财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

　　解释第15号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　二、独立董事意见

　　公司根据财政部新颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求，对会计政策进行了相应变更，变更后的会计政策符合规定，不会对公司经营情况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意本次公司会计政策变更。

　　三、监事会意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603269         证券简称：海鸥股份   公告编号：2022-021

　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开的第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订（最终内容以工商部门登记核准为准），主要修订情况如下：

　　一、 公司章程的修订情况：

　　■

　　二、授权董事会全权办理工商备案相关事宜

　　本次章程修改尚需提交公司2021年年度股东大会审议。因公司修改章程需要办理工商备案手续，董事会将提请股东大会授权董事会办理相关工商备案手续。

　　特此公告。

　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603269  证券简称：海鸥股份  公告编号：2022-010

　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司

　　部分董事高级管理人员减持股份计划公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　? 基本情况：江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“海鸥股份”或“公司”）董事、副总裁、事业部总经理杨华在本次减持计划实施前持有公司股份5,064,519股，占公司股份总数的4.5010%。董事、副总裁、事业部总经理潘伟荣在本次减持计划实施前持有公司股份214,875股，占公司股份总数的0.1910%。事业部副总经理陈健在本次减持计划实施前持有公司股份302,484股，占公司股份总数的0.2688%。事业部副总经理刘建忠在本次减持计划实施前持有公司股份284,763股，占公司股份总数的0.2531%。

　　? 减持计划的主要内容：上述4人自本公告发布之日起15个交易日后的180日内，拟通过集中竞价交易方式合计减持其持有的公司股份不超过1,466,500股，即不超过公司总股本的1.3033%。

　　一、减持主体的基本情况

　　■

　　上述减持主体无一致行动人。

　　上述减持主体最近一次减持股份情况

　　■

　　二、减持计划的主要内容

　　■

　　(一)相关股东是否有其他安排

　　(二)减持主体此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺

　　杨华、潘伟荣、陈健、刘建忠承诺:在本人或本人近亲属担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让股份不超过所持有公司股份总额的25%，离职后12个月内不转让所持有的公司股份。

　　本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 

　　(三)本所要求的其他事项

　　无

　　三、相关风险提示

　　(一)杨华、潘伟荣、陈健、刘建忠将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，数量及价格具有不确定性。

　　(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

　　（三）本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规章、规范性文件等规定的情况；杨华、潘伟荣、陈健、刘建忠将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持、并及时履行信息告知及披露义务。

　　特此公告。

　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603269   证券简称：海鸥股份   公告编号：2022-011

　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司

　　第八届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2022年4月27日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议以现场和通讯相结合的方式在公司503会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长金敖大先生召集主持，公司董事兼董事会秘书出席了会议，公司监事列席了会议。本次会议通知于2022年4月15日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司《总裁工作细则》的规定，总裁吴祝平代表公司管理层向董事会作2021年度总裁工作报告。

　　（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司《董事会议事规则》的规定，2021年度公司董事会认真履行职责，严格执行股东大会决议，积极有效地发挥了董事会的作用。

　　该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　（三）审议通过《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会按照《企业会计准则》的规定结合公司实际财务状况编制了《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》。2022年营业收入预算12.50亿元，实现归属于母公司净利润预算0.58亿元，财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性。请投资者注意投资风险。

　　该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《2021年度利润分配方案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据有关法律法规及《公司章程》的规定，本着公司发展与股东利益兼顾原则，公司拟定2021年度利润分配方案为：按公司总股本112,518,866股为基数，每10股派发现金股利2.20元人民币（含税），共计分配现金股利24,754,150.52元人民币。经过本次利润分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

　　该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　（五）审议通过《关于公司2021年年度报告（全文及摘要）的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司已编制完成《江苏海鸥冷却塔股份有限公司?2021年年度报告（全文及摘要）》。

　　该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　（六）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司已编制完成《江苏海鸥冷却塔股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　（七）审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，公司计提了2021年度资产减值准备。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　（八）审议通过《关于公司2021年度核销应收账款的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，同时结合公司实际情况，2021年度对确认无法收回的应收账款进行核销,核销金额为233.27万元。

　　（九）审议通过《关于公司2021年度审计工作总结报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司《董事会审计委员会议事规则》、《内部审计制度》等相关要求，公司董事会审计委员会编制了《2021年度审计工作总结报告》。

　　（十）审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》以及公司《董事会审计委员会议事规则》等相关规定和要求，在上年度履行相关职责的基础上，公司董事会审计委员会编制了《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　（十一）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司《内部审计制度》和《董事会审计委员会议事规则》的规定，公司董事会审计委员会编制了《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　（十二）审议通过《关于提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会审计委员会建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘任期为一年。

　　该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　（十三）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司就2021年度募集资金存放及实际使用情况编写了专项报告。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　（十四）审议通过《关于公司非独立董事薪酬的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　关联董事金敖大、吴祝平回避表决，本项议案有效表决票数为7票。

　　根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，确定2021年度在公司领取非独立董事薪酬的人数为一人，薪酬金额为68.62万元。2022年度非独立董事薪酬按照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关标准执行。

　　该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

　　关联董事金敖大、吴祝平、杨华、潘伟荣、刘立回避表决，本项议案有效表决票数为4票。

　　根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，确定2021年度公司高级管理人员薪酬总额为806.84484万元。2022年度高级管理人员薪酬按照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关标准执行。

　　（十六）审议通过《关于公司及控股子公司预计2022年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司总体发展及子公司业务拓展的需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过130,000万元人民币（含已生效未到期的额度）的综合授信额度。2022年度公司及控股子公司拟对外担保总额不超过人民币32,500万元（含已经发生未到期的担保）。

　　该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　（十七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司根据财政部新颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求执行相关会计政策变更。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　（十八）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订（最终内容以工商部门登记核准为准）。

　　该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　（十九）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关规则和指引的要求，结合公司实际情况，公司拟对部分制度进行修订：本次修订的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司股东大会议事规则》、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则》、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事工作细则》、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司对外担保管理制度》、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关联交易管理制度》、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司募集资金管理制度》共6项，董事会审议通过后需提交股东大会审议通过后生效实施；本次修订的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》共1项，董事会、监事会审议通过后需提交股东大会审议通过后生效实施；本次修订的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司信息披露管理制度》、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司重大事项报告制度》、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》共 5 项，经本次董事会审议通过后生效实施。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关制度。

　　（二十）审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟于2022年5月23日召开2021年年度股东大会，审议经本次董事会审议通过尚需股东大会批准的相关议案，董事会据此向公司股东发出召开2021年年度股东大会的通知。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　特此公告。

　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

　　2022年04月29日

　　证券代码：603269   证券简称：海鸥股份  公告编号：2022-012

　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司

　　第八届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2022年4月27日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次会议以现场表决方式在公司503会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席吴晓鸣女士召集主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2022年4月15日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司《监事会议事规则》的规定，公司监事会认真履行职责，积极有效地发挥了监事会的作用。

　　该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　（二）审议通过《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会按照《企业会计准则》的规定结合公司实际财务状况编制了《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》。2022年营业收入预算12.50亿元，实现归属于母公司净利润预算0.58亿元，财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性。请投资者注意投资风险。

　　该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《2021年度利润分配方案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　根据有关法律法规及《公司章程》的规定，本着公司发展与股东利益兼顾原则，公司拟定2021年度利润分配方案为：按公司总股本112,518,866股为基数，每10股派发现金股利2.20元人民币（含税），共计分配现金股利24,754,150.52元人民币。经过本次利润分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

　　该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　（四）审议通过《关于公司2021年年度报告（全文及摘要）的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司已编制完成《江苏海鸥冷却塔股份有限公司?2021年年度报告（全文及摘要）》。

　　该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　（五）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司已编制完成《江苏海鸥冷却塔股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　（六）审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，公司计提了2021年度资产减值准备。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　（七）审议通过《关于公司2021年度核销应收账款的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，同时结合公司实际情况，2021年度对确认无法收回的应收账款进行核销,核销金额为233.27万元。

　　（八）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司《内部审计制度》和《董事会审计委员会议事规则》的规定，公司董事会审计委员会编制了《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　（九）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司就2021年度募集资金存放及实际使用情况编写了专项报告。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　（十）审议通过《关于公司非独立董事薪酬的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，确定2021年度在公司领取非独立董事薪酬的人数为一人，薪酬金额为68.62万元。2022年度非独立董事薪酬按照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关标准执行。

　　该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，确定2021年度公司高级管理人员薪酬总额为806.84484万元。2022年度高级管理人员薪酬按照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关标准执行。

　　（十二）审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　为使公司董事、监事、高级管理人员薪酬体系更具合理性、有效性，充分发挥薪酬的激励作用，公司董事会薪酬与考核委员会结合公司实际情况，对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订。

　　该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　（十三）审议通过《关于公司及控股子公司预计2022年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司总体发展及子公司业务拓展的需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过130,000万元人民币（含已生效未到期的额度）的综合授信额度。2022年度公司及控股子公司拟对外担保总额不超过人民币32,500万元（含已经发生未到期的担保）。

　　该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司根据财政部新颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求执行相关会计政策变更。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　（十五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订（最终内容以工商部门登记核准为准）。

　　该议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　特此公告。

　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司监事会

　　2022年04月29日

　　证券代码：603269   证券简称：海鸥股份   公告编号：2022-022

　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　?股东大会召开日期：2022年5月23日

　　?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月23日14点00分

　　召开地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼3楼301会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月23日

　　至2022年5月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经江苏海鸥冷却塔股份有限公司第八届董事会第十三次会议审议通过，相关内容详见2022年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

　　2、特别决议议案：9

　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、16

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：金敖大、吴祝平

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间:2022年5月20日上午 9:00-11:30，下午：14:00-16:00

　　2、登记地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号江苏海鸥冷却塔股份有限公司办公楼301会议室

　　3、登记方式：

　　（一）法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记；

　　（二）自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席的，代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记；

　　（三）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信函或者传真方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。

　　六、其他事项

　　（一）本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费用自理。

　　（二）联系方式：

　　地址：江苏省常州市武进经济开发区祥云路16号

　　邮政编码：213145

　　电话：0519-68022018

　　传真：0519-68022028

　　联系人：蒋月恒

　　特此公告。

　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月23日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603269        证券简称：海鸥股份   公告编号：2022-018

　　江苏海鸥冷却塔股份有限公司

　　关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”或“海鸥股份”）《募集资金管理制度》的相关规定，公司现将2021年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　1.首次公开发行股票实际募集资金金额及到位情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]583号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,287万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币8.76元，募集资金总额为人民币200,341,200.00元，扣除发行费用人民币33,377,900.00元（含税）后，实际募集资金净额为人民币166,963,300.00元。上述募集资金已于2017年5月11日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZH10335号验资报告验证确认。

　　2.配股公开发行证券实际募集资金金额及到位情况

　　经中国证监会证监许可[2020] 527号文核准，公司以股权登记日（2020年7月17日）收市股本总数91,470,000股为基数，按照每10股配2.50股的比例向股权登记日在册的全体股东配售A股股份，配股价格为7.55元/股。海鸥股份本次配股有效认购数量为21,048,866股，募集资金总额为人民币158,918,938.30元，扣除发行费用人民币11,765,895.14元（不含税），实际募集资金净额为人民币147,153,043.16元。上述募集资金已于2020年7月28日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次配股募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第ZH10289号验资报告验证确认。

　　（二）募集资金使用情况

　　1.首次公开发行股票募集资金使用情况

　　■

　　注1：经2019年7月11日召开的2019年第三次临时股东大会和2021年5月20日召开的2020年年度股东大会审议通过，公司将首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金（含扣除手续费后累计利息、理财收益、租金和尚未支付的尾款及质保金）永久补充流动资金。公司已于2019年7月和2021年6月将首次公开发行股票募集资金专户注销。

　　注2：在实施营销网络建设项目中，公司于2018年7月27日向上海港沪房地产有限公司（甲方）购买房屋。在签署《上海市商品房出售合同》前，甲方与北京旗鱼互动文化传播有限公司上海分公司（丙方）已于2017年2月8日就丙方租赁该房屋签订了《上海市房屋租赁合同》（丙方承租期自2017年2月23日至2019年2月22日），经三方协商一致，原租赁合同中甲方的权利义务转移至公司。截至2019年2月22日租赁期已经结束，公司不再向丙方出租该房屋。

　　2.配股公开发行证券募集资金使用情况

　　■

　　注3：公司于2021年8月26日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币3,000.00万元（含本数）部分闲置募集资金临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1.首次公开发行股票募集资金专户存储情况

　　2017年5月8日公司及保荐机构民生证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司常州武进支行（以下简称“工商银行”）、招商银行股份有限公司常州天宁支行（以下简称“招商银行”）、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进高新区支行（以下简称“江南银行”）签订了《海鸥股份募集资金专户存储三方监管协议》，在工商银行、招商银行和江南银行分别开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司、保荐机构及商业银行均严格按照协议对募集资金专户进行管理。

　　2018年5月17日，公司、海鸥冷却技术（亚太）有限公司（以下简称“海鸥亚太”）、民生证券股份有限公司和工商银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在工商银行开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。具体内容详见公司2018年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于全资子公司海鸥冷却技术（亚太）有限公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2018-027）。

　　2018年8月27日，公司、常州市金坛金鸥水处理有限公司（以下简称“金鸥水处理”）、民生证券股份有限公司和江苏江南农村商业银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在江苏江南农村商业银行股份有限公司开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。具体内容详见公司2018年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于全资子公司常州市金坛金鸥水处理有限公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2018-050）。

　　2018年11月14日，公司、海鸥冷却塔有限公司（以下简称“海鸥印尼”）、民生证券股份有限公司和工商银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。在工商银行开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。具体内容详见公司2018年11月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于子公司海鸥冷却塔有限公司签订募集资金专户存