实现稳健经营。同时根据业务实际情况，综合考虑采购规模及套期保值业务预期成效等因素，公司及下属子公司拟开展生产经营相关原材料的套期保值业务。

　　二、开展商品期货套期保值业务的基本情况

　　1、套期保值交易品种

　　公司及下属子公司拟开展的套期保值业务的品种只限于与生产经营相关的原材料，包括但不限于电解铜、白银等。

　　2、预计投入资金额度及业务期间

　　公司及下属子公司拟以自有资金开展套期保值业务的保证金最高余额不超过人民币30,000万元，可循环使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　3、资金来源

　　公司及下属子公司的自有资金。

　　三、套期保值业务的风险分析

　　公司仅开展与生产经营相关的原材料套期保值业务，不进行投机交易，严格控制资金规模，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，具体如下：

　　1、价格波动风险：期货行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

　　2、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，可能会造成实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而产生交易损失。

　　3、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能会带来相应的资金风险。

　　4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或者人为失误造成的风险。

　　四、风险控制措施

　　1、公司制定了套期保值业务的相关管理制度，明确了开展套期保值业务的组织机构、工作机制、业务流程及风险控制措施，形成了较为完整的风险管理体系。

　　2、公司相关操作团队将合理选择入场时机，科学规划和使用资金，避免市场流动性风险。

　　3、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，控制资金规模，建立风险测算系统，监控资金风险变化情况。同时建立止损机制，相关业务操作人员应及时将亏损情况向决策机构汇报，并确定应对方案。

　　4、公司审计部定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，控制风险。

　　五、独立董事意见

　　独立董事对公司开展套期保值业务，发表如下独立意见：公司开展生产经营相关原材料的期货套期保值业务是为了规避大宗原材料价格波动风险，保持毛利率稳定，符合公司利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司已制定了《商品期货套期保值管理制度》，建立健全了套期保值业务的组织机构、工作机制、业务流程及风险控制措施，形成了较为完整的风险管理体系。综上，我们同意公司开展与生产经营相关原材料的期货套期保值业务。

　　特此公告。

　　浙江正泰电器股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：2022-030

　　浙江正泰电器股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月20日10点00分

　　召开地点：上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月20日

　　至2022年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已获公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，具体事项参见2022年4月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5-13

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：6、9、10

　　应回避表决的关联股东名称：正泰集团股份有限公司、浙江正泰新能源投资有限公司、南存辉、朱信敏、王国荣、张智寰、郭嵋俊、陆川、林贻明、吴炳池、林黎明、徐志武、陈国良、南尔、南金侠、南笑鸥

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一)具有出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；股东代理人持本人身份证、委托证券账户卡、授权委托书及持股凭证办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　(二)登记方式：股东亲自到本公司会议地点或邮件方式办理。

　　(三)登记时间：2022年5月18日（9:00至11:30，13:00至16:30）。

　　(四)登记地点：浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路1号科技楼9楼证券部。

　　(五)联系方式：0577-62877777-709353/709359，邮箱：chintzqb@chint.com。

　　六、其他事项

　　(一)请采用邮件方式办理登记的股东，在邮件发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或遗漏出现未予登记在案的情况。

　　(二)网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

　　特此公告。

　　浙江正泰电器股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江正泰电器股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　■

　　浙江正泰电器股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2022年4月27日以现场结合通讯方式召开并进行了表决。本次会议应参加表决的董事9名，收到有效表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于公司2021年度总裁工作报告的议案》

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度总裁工作报告的议案》，同意《公司2021年度总裁工作报告》相关内容。

　　二、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》，同意《公司2021年度董事会工作报告》相关内容。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》，同意公司2021年年度报告及摘要相关内容。详情请见公司于同日在上海证券交易所网站发布的公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》，同意公司2022年第一季度报告相关内容。详情请见公司于同日在上海证券交易所网站发布的公司《2022年第一季度报告》。

　　五、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》，同意《公司2021年度财务决算报告》相关内容。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意公司2021年度利润分配预案。公司2021年度利润分配预案如下：

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，母公司可供分配利润为9,300,014,592.13元。公司2021年度利润分配预案为：拟以本次利润分配的股权登记日可参与利润分配的总股数为基数，每股派发现金红利（含税）0.4元，预计合计派发现金股利约人民币851,265,790.40元，约占公司2021年度归属于上市公司股东的净利润25.03%，剩余未分配利润结转下次分配。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司当年实施股票回购所支付的现金视同现金红利，经与公司2021实施股份回购所支付的现金639,911,114.67元合并计算后，公司2021年度现金分红金额合计1,491,176,905.07元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为43.85%。详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于公司2021年度利润分配预案的公告》。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　七、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易情况预测的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易情况预测的议案》，关联董事南存辉、朱信敏、王国荣、张智寰、郭嵋俊、陆川回避了本议案的表决。详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于2022年日常关联交易预测的公告》。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意公司继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务报告与内部控制审计工作。详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于续聘2022年度审计机构的公告》。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　九、审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》，同意公司2021年度内部控制自我评价报告相关内容。详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器2021年度内部控制自我评价报告》。

　　十、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意推举南存辉、朱信敏、张智寰、陆川、林贻明、南尔为第九届董事会非独立董事候选人，推举黄沈箭、彭溆、刘裕龙为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交公司2021年年度股东大会分别对非独立董事与独立董事的候选人进行累积投票选举。候选人简历详见本决议附件。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于公司预计新增对外担保额度的议案》

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司预计新增对外担保额度的议案》，同意自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日期间，预计公司及全资子公司正泰新能源及其余并表范围内子公司拟为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度折合人民币不超过135亿元，具体担保金额以银行核准或签订协议金额为准。详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于公司预计新增对外担保额度的公告》。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，关联董事南存辉、朱信敏、王国荣、张智寰、郭嵋俊、陆川回避了本议案的表决。同意公司全资子公司浙江正泰太阳能科技有限公司将其持有的正泰新能科技有限公司100%股权转让给正泰集团、海宁市尖山新区开发有限公司、三峡绿色产业（山东）股权投资合伙企业（有限合伙）等共计13名受让方,交易总对价为225,000万元。详情请见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于出售资产暨关联交易的公告》。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于为关联方提供担保的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为关联方提供担保的议案》，关联董事南存辉、朱信敏、王国荣、张智寰、郭嵋俊、陆川回避了本议案的表决。公司全资子公司浙江正泰太阳能科技有限公司将其持有的正泰新能100%股权转让给正泰集团等共计13名受让方。转让完成后，正泰新能将成为正泰集团的控股子公司。正泰新能作为公司全资子公司期间，公司或公司全资子公司为支持其日常经营提供了连带责任保证担保，截至目前，公司或公司全资子公司为正泰新能及其子公司提供的担保余额为26.50亿元，股权转让完成后，公司和全资子公司按照相关协议延续上述对正泰新能的担保，在担保协议到期后不再为其提供担保。正泰集团为上述担保提供了反担保。详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于为关联方提供担保的公告》。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十四、审议通过《关于购买浙江深泰能源投资有限公司股权暨关联交易的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购买浙江深泰能源投资有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司浙江正泰新能源开发有限公司受让正泰集团的控股子公司上海正泰投资有限公司持有的浙江深泰能源投资有限公司100%股权，交易对价为14,552.24万元（含税），关联董事南存辉、朱信敏、王国荣、张智寰、郭嵋俊、陆川回避了本议案的表决。详情请见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于购买浙江深泰能源投资有限公司股权暨关联交易的公告》。

　　十五、审议通过《关于控股子公司对外担保的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司对外担保的议案》，同意公司控股子公司浙江正泰安能电力系统工程有限公司为符合光伏分布式电站安装条件的个人提供不超过人民币5亿元的保证担保。详情请见公司于同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于控股子公司对外担保的公告》。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十六、审议通过《关于正泰集团财务有限公司风险评估报告的议案》

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于正泰集团财务有限公司风险评估报告的议案》。详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰集团财务有限公司风险评估报告》。

　　十七、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司以自有资金开展与生产经营相关的原材料期货套期保值业务，套期保值的保证金最高余额不超过人民币30,000万元，额度可循环使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

　　十八、审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告》。

　　十九、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司乐清支行申请综合授信的议案》

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司乐清支行申请综合授信的议案》，同意公司向中国工商银行股份有限公司乐清支行申请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币10亿元整，授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函等融资业务及国际结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务，并授权公司管理层全权办理该项业务，有效期为自董事会决议之日起2年。

　　二十、审议通过《关于向交通银行股份有限公司温州乐清支行申请综合授信的议案》

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向交通银行股份有限公司温州乐清支行申请综合授信的议案》，同意公司向交通银行股份有限公司温州乐清支行申请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币20亿元整，授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函等融资业务及国际结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务，并授权公司管理层全权办理该项业务，有效期为自董事会决议之日起2年。

　　二十一、审议通过《关于向中国银行股份有限公司乐清市支行申请综合授信的议案》

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向中国银行股份有限公司乐清市支行申请综合授信的议案》，同意公司向中国银行股份有限公司乐清市支行申请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币15亿元整，授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函等融资业务及国际结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务，并授权公司管理层全权办理该项业务，有效期为自董事会决议之日起2年。

　　二十二、审议通过《关于向中信银行股份有限公司温州柳市支行申请综合授信的议案》

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向中信银行股份有限公司温州柳市支行申请综合授信的议案》，同意公司向中信银行股份有限公司温州柳市支行申请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币14亿元整，授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函等融资业务及国际结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务，并授权公司管理层全权办理该项业务，有效期为自董事会决议之日起2年。

　　二十三、审议通过《关于向宁波银行股份有限公司温州分行申请综合授信的议案》

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向宁波银行股份有限公司温州分行申请综合授信的议案》，同意公司向宁波银行股份有限公司温州分行申请综合授信，最高授信额度为本外币合计人民币2亿元整，授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函等融资业务及国际结算、外汇资金业务、网上银行等中间业务，并授权公司管理层全权办理该项业务，有效期为自董事会决议之日起2年。

　　二十四、审议通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年度社会责任报告的议案》，详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器2021年度社会责任报告》。

　　二十五、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》，同意于2022年5月20日上午10:00在上海召开公司2021年年度股东大会。详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　浙江正泰电器股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　附件：第九届董事会董事候选人简历

　　南存辉，男，1963年出生，高级经济师，无境外居留权。现任本公司董事长、总裁，正泰集团股份有限公司董事长，全国政协常委、全国工商联副主席、中国电器工业协会会长、长三角企业家联盟首任轮值主席。曾任第九届、第十届、第十一届全国人大代表，第十届全国青联常委。2018年12月18日，党中央、国务院授予南存辉同志改革先锋称号，颁授改革先锋奖章，并获评温州民营经济的优秀代表。

　　黄沈箭，男，1959年出生，本科学历。先后担任中国人民银行浙江省分行计划处科员、中国工商银行浙江省分行计划处处长、计划财务处处长、资产负债管理部总经理、风险管理部总经理、风险专家等职务。在信贷管理、风险管理、财务管理等方面拥有丰富的经验。

　　彭溆，女，1972年出生，法学博士，现任华东政法大学副教授、硕士生导师，上海国际仲裁中心仲裁员，世界知识产权组织（WIPO）仲裁和调解中心调解员，上海市教卫系统党外知联会常务理事，泰和泰（上海）律师事务所律师等职务。2015年8月至今任中国派对文化控股有限公司独立非执行董事。

　　刘裕龙，男，1963年出生，硕士学历，高级会计师。先后担任浙江物产中大元通集团股份有限公司财务部会计、经理、财务总监、副总经理，中大房地产集团公司总裁，浙江中大集团国际贸易公司董事长，浙江世界贸易中心长乐实业有限公司总经理等职务。现任诺力智能装备股份有限公司独立董事、宁夏盾源聚芯半导体科技股份有限公司独立董事、浙江康德药业股份有限公司独立董事、喜临门家具股份有限公司独立董事。

　　朱信敏，朱信敏，男，1965年出生，大专学历，高级经营师。曾担任正泰集团公司副总经理、总裁等职务，现任正泰集团股份有限公司董事、总裁，正泰电气股份有限公司董事长，本公司董事，温州工商联副主席。

　　张智寰，女，1975年出生，工商管理博士（DBA）,高级经营师。1999年进入正泰后曾先后任正泰集团公司财经委财务处副处长、投资发展中心总经理助理、浙江正泰电器股份有限公司国际贸易部总经理、董事会秘书、上海诺雅克电气有限公司总经理，并任全球执行总裁主管公司全球低压电器业务。现任本公司董事、副总裁。

　　陆  川，男，1981 年出生，博士学历，持中国法律职业资格证，美国纽约州律师资格。2005年进入正泰后曾先后任正泰电气股份有限公司法务部副总经理、正泰集团股份有限公司投资管理部副总经理、浙江正泰太阳能科技有限公司常务副总裁/董事会秘书等职务，现任本公司董事、副总裁，浙江正泰新能源有限公司董事长、总裁。

　　林贻明，男，1977年出生,研究生学历,注册会计师,曾任杜邦纤维（中国）有限公司财务主管，赛默飞世尔科技（中国）有限公司财务经理,韩华新能源有限公司财务总监，2011年加入正泰，先后任浙江正泰太阳能科技有限公司副总裁，上海诺雅克电气有限公司副总经理、浙江正泰新能源开发有限公司副总裁兼财务总监等职务，现任本公司副总裁兼财务总监。

　　南 尔，男，1983年出生，毕业于美国加州州立大学，主修市场营销。2008年进入公司后曾先后担任诺雅克电气（美国）有限公司总经理、上海诺雅克电气有限公司总经理、公司总裁助理等职务，现任正泰集团研究院副院长、浙江正泰电器股份有限公司副总裁、上海诺雅克电气有限公司董事长，同时担任中国电工技术学会常务理事长、中国电器工业协会标准化委员会副主任委员、上海温青联副主席、上海市浙江商会副会长等社会职务。

　　■

　　浙江正泰电器股份有限公司

　　关于预计新增担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的全资子公司及控股子公司。

　　●担保金额：预计自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日期间，公司及其并表范围内子公司（包括但不限于浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称“正泰新能源”））拟为公司合并报表范围内的子公司新增担保发生额折合人民币合计不超过135亿元。

　　●本次预计新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

　　●公司对外担保逾期的累计数量：0。

　　●本次新增担保额度不涉及反担保。

　　一、 董事会审议情况

　　2022年4月27日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司预计新增对外担保额度的议案》，同意自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日期间，公司及其并表范围内子公司为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度折合人民币合计不超过135亿元。具体担保金额以银行核准或签订协议金额为准，并拟授权公司管理层签署相关担保协议以及其他相关文件。本事项需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　二、 担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足公司控股子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日期间，公司及其并表范围内子公司拟为公司合并报表范围内的子公司新增担保额度折合人民币合计不超过135亿元。

　　本次拟新增担保额度的被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司,包括但不限于以下子公司，其中，资产负债率低于70%的被担保人明细如下表所示：

　　■

　　资产负债率高于70%的被担保人明细如下表所示注：

　　■

　　注：上述被担保人中公司国内电站项目公司、海外电站项目公司及其他合并报表范围内的子公司，具体担保对象根据届时业务需要确定，财务状况尚不能确定，因此按照资产负债率超过70%分别预计。

　　本次预计新增担保情形包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形。

　　本次预计新增担保额度的期限为自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

　　在超出上述担保额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。

　　三、 授权情况概述

　　为提高公司决策效率，在提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下，董事会拟授权公司管理层在预计总担保额度内确定具体担保事项：

　　（一）授权管理层决定每一笔担保的金额、担保形式、担保期限等具体担保事宜；

　　（二）根据实际经营需要，在实际发生担保时，对公司合并报表范围内的不同子公司相互调剂使用其额度（含新设立的控股子公司）；

　　（三）公司及下属子公司为公司合并报表范围外的其他企业提供的担保，以及超过本次授权各类担保额度之后提供的担保，须另行提交公司董事会或股东大会审议批准。

　　（四）授权期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　四、 被担保人基本情况

　　截至2021年12月31日，被担保人财务指标如下表所示：

　　单位：人民币万元

　　■

　　上述2021年财务数据已经审计，2022年1-3月数据未经审计。

　　五、 担保协议的主要内容

　　公司及全资子公司正泰新能源及其余并表范围内子公司拟为公司合并报表范围内的子公司与金融机构及其他单位之间的经济业务提供担保，本次新增担保总额折合人民币不超过135亿元人民币。公司及全资子公司正泰新能源尚未签订担保协议，具体担保金额以银行核准或签订协议金额为准。

　　六、 董事会及独立董事意见

　　董事会认为：上述担保预计及授权事项是为满足公司下属子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保预计事项并提请股东大会进行授权。

　　独立董事认为：公司本次新增担保预计及授权事项符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司合并报表范围内的子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，公司对下属控股子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，担保风险在可控范围内，不存在损害公司以及广大投资者利益的情形，因此同意上述新增对外担保额度事项。

　　七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保余额为1,526,332.33万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为47.67%，其中对合并报表外的单位提供担保余额为162,661.97万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为5.08%，其他均为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保，公司无逾期的对外担保事项。

　　八、 备查文件

　　1、 正泰电器第八届董事会第二十八次会议决议；

　　2、 独立董事关于预计新增担保额度事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江正泰电器股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　股票代码：601877   股票简称：正泰电器      编号：临2022-025

　　浙江正泰电器股份有限公司

　　关于为关联方提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●担保人：浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）、浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称“正泰新能源”）、浙江正泰太阳能科技有限公司（以下简称“正泰太阳能”）

　　●被担保人：正泰新能科技有限公司（以下简称“正泰新能”，曾用名：海宁正泰新能源科技有限公司）、盐城正泰新能源科技有限公司（以下简称“盐城新能源”）

　　●本次担保的主债权本金为折合人民币约26.50亿元

　　●本次担保是否有反担保：正泰集团为上述担保提供反担保

　　●公司不存在对外担保逾期的情形

　　一、担保情况概述

　　公司全资子公司正泰太阳能拟与公司控股股东正泰集团股份有限公司（以下简称“正泰集团”）等13名受让方签订股权转让协议，正泰太阳能拟将其持有的正泰新能100%股权转让给正泰集团等受让方。本次股权转让完成后，公司不再持有正泰新能及其子公司股权。

　　正泰新能作为公司全资子公司期间，公司或公司全资子公司为支持其日常经营提供了连带责任保证担保，截至目前，公司或公司全资子公司为正泰新能提供的担保余额为26.50亿元，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　上述担保事项已按照相关规则履行了必要的决策程序。

　　公司为正泰新能提供担保事项发生时，正泰新能为公司全资子公司，本次股权转让完成后，公司不再持有正泰新能股权，正泰新能将成为正泰集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，正泰新能将成为公司关联方，上述担保事项将构成关联担保。本次担保事项需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　担保对象1：正泰新能科技有限公司

　　注册地点：浙江省海宁市尖山新区吉盛路1号

　　注册资本：70211万元人民币

　　法定代表人：陆川

　　经营范围：晶体硅太阳能电池、电池组件、光伏发电系统设备的研发、制造、加工。经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权转让完成后，正泰新能股权结构如下：

　　■

　　整合完成后的正泰新能模拟合并报表的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　上述模拟财务报表数据未经审计。

　　担保对象2：盐城正泰新能源科技有限公司

　　注册地点：盐城市大丰区沪苏大丰产业联动集聚区通汇路1号

　　注册资本：20000万元人民币

　　法定代表人：陆川

　　经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；电池制造；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权结构：正泰新能通过间接持有100%股权。

　　财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　上述2021年财务数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年1-3月数据未经审计。

　　三、担保的主要内容

　　本次股权交割完成后，上述担保将成为公司对关联方的担保事项，担保事项涉及的担保方式、期限和金额等主要内容按原担保合同执行。公司为正泰新能提供的担保中最晚到期日为2025年9月24日，在此期间，公司不再为正泰新能新增担保，且目前存量任意一笔担保到期后，公司都不再为其继续提供担保。

　　为保证公司合法权益，公司与股权转让受让方之一正泰集团签订了《反担保协议》，约定正泰集团为前述公司向正泰新能提供的担保提供反担保。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为该关联担保事项是正泰新能作为公司全资子公司期间，公司或公司全资子公司为支持其日常经营提供的连带责任保证担保。股权转让完成后，公司和全资子公司按照相关协议延续上述对正泰新能的担保。正泰新能及其下属子公司近年来业务发展稳定，资产质量较高，偿债能力强，且正泰集团提供了反担保，担保风险总体可控。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保余额为1,526,332.33万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为47.67%，其中对合并报表外的单位提供担保余额为162,661.97万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为5.08%，其他均为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保，公司无逾期的对外担保事项。

　　特此公告。

　　浙江正泰电器股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　股票代码：601877       股票简称：正泰电器      编号：临2022-027

　　浙江正泰电器股份有限公司

　　关于控股子公司对外担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●担保人：浙江正泰安能电力系统工程有限公司（以下简称“正泰安能”）

　　●被担保人：符合户用光伏分布式电站安装条件的个人

　　●本次新增担保金额预计不超过人民币5亿元

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：0

　　一、担保情况概述

　　为促进浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）户用分布式光伏业务的发展，公司控股子公司正泰安能拟与中信金融租赁有限公司（以下简称“中信金租”）合作开展户用光伏开发业务，该业务由正泰安能向中信金租销售分布式光伏发电系统设备（即“租赁物”），中信金租将租赁物租赁给终端用户（即“承租人”），承租人以电费收入、补贴收入（如有）作为主要还款来源向中信金租支付租金。正泰安能全资子公司浙江朝泰科技有限公司（以下简称“朝泰科技”）为上述租赁物提供运维服务。

　　为保障中信金租相关权益的实现，公司拟与中信金租签订《差额补足协议》，正泰安能及朝泰科技拟就电站项目实际电费收入未达到《差额补足协议》承诺的保障电费收入的部分，向中信金租提供差额补足义务。本次差额补足金额预计不超过人民币5亿元，具体金额视双方业务开展情况确定，并以签订相关协议为准。在上述额度内，董事会授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜，该授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起两年。

　　2022年4月27日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于控股子公司对外担保的议案》，同意公司控股子公司正泰安能为中信金租提供差额补足义务，差额补足金额不超过人民币5亿元。在上述额度内，董事会授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜，该授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起两年。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次担保事项需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　本次担保的被担保人为合作协议项下的符合户用光伏分布式电站安装条件的个人，正泰安能及金融机构对承租人设置了严格的准入条件，保证了租赁资产的相对安全性；承租人以光伏电站并网发电所产生的电费收入、补贴收入（如有）作为主要还款来源，还款来源相对稳定可靠。

　　三、协议的主要内容

　　鉴于正泰安能拟与中信金租合作开展户用光伏开发业务，正泰安能负责寻找并向中信金租推荐符合中信金租准入标准，且有意向在其自有产权房屋屋顶上安装使用租赁物，以获取并网发电收益的自然人承租人（以下简称“承租人”），承租人确定后，正泰安能完成租赁物所涉户用光伏发电项目（以下简称“电站项目”）的建设，中信金租向正泰安能购买租赁物，并将租赁物交由承租人占有、使用，承租人以电费收入、补贴收入（如有）作为主要还款来源向中信金租支付租金。

　　为保障中信金租相关权益的实现，正泰安能拟与中信金租签订《差额补足协议》，正泰安能拟就电站项目实际电费收入未达到《差额补足协议》承诺的保障电费收入的部分，向中信金租提供差额补足义务。协议的主要内容如下：

　　甲方：中信金融租赁有限公司

　　乙方：浙江正泰安能电力系统工程有限公司

　　为保障甲方在《租赁合同》项下权益的实现，乙方确认并同意对电站项目的发电收入进行保障。乙方自愿就电站项目实际电费收入未达到本协议承诺的保障电费收入的部分，向甲方提供差额补足义务。触发差额补足义务时，甲方将在不晚于当期收益支付日前10日，向乙方发送书面通知，乙方应无条件地按照甲方通知要求向甲方支付收益差额补足款，支付时间应不晚于当期收益支付日前1个工作日。

　　四、董事会及独立董事意见

　　公司董事会认为：该担保事项是为满足正泰安能经营需要，符合公司整体利益和发展战略；公司及金融机构对承租人设置了严格的准入条件，保证了租赁资产的相对安全性。董事会同意公司上述担保预计事项并提请股东大会进行授权。

　　公司独立董事认为：公司本次担保及授权事项符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司合并报表范围内的子公司日常经营需要。公司及金融机构对承租人设置了严格的准入条件，担保风险在可控范围内，不存在损害公司以及广大投资者利益的情形，因此同意上述对外担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保余额为1,526,332.33万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为47.67%，其中对合并报表外的单位提供担保余额为162,661.97万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为5.08%，其他均为公司对控股子公司及控股子公司之间的担保，公司无逾期的对外担保事项。

　　特此公告。

　　浙江正泰电器股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　股票代码：601877       股票简称：正泰电器      编号：临2022-029

　　浙江正泰电器股份有限公司

　　关于开展外汇衍生品交易业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“正泰电器”或“公司”）于2022年4月27日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　一、 公司开展外汇衍生品业务的目的

　　随着公司海外销售规模的不断扩大，销售回款主要以美元、欧元为主，因此当外汇汇率出现较大波动的情况下，将对公司的经营业绩造成影响。为降低外汇汇率波动对公司带来的风险，公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务。

　　二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况

　　1、主要业务品种及涉及币种

　　公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务主要包括但不限于：远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务，主要外币币种为美元及欧元。

　　2、业务规模及投入资金来源

　　根据公司资产规模及业务需求情况，公司累计开展的外汇衍生品交易业务总额不超过3.5亿美元或等值外币（在该额度内滚动使用），资金来源为自有资金。

　　3、外汇衍生品交易期限

　　有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

　　4、授权事项

　　公司董事会授权管理层负责具体实施外汇衍生品业务相关事宜，并签署相关文件。

　　5、交易对手

　　公司进行的外汇衍生品交易对手均为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

　　三、外汇衍生品交易业务的风险提示

　　公司进行的外汇衍生品交易业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇衍生品交易均以正常跨境业务为基础，但是进行外汇衍生品交易也会存在一定的风险：

　　1、汇率市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险；

　　2、信用风险：公司进行的外汇衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，但仍存在潜在的履约风险；

　　3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险；

　　4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失；

　　5、内部操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。

　　6、内部控制风险：外汇金融衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

　　四、风险管理措施

　　1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定利润、规避和防范汇率、利率风险为目的，不进行投机和套利交易，所有外汇衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段。公司也将加强对汇率及利率的研究分析，实时关注国内外市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。

　　2、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　3、公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

　　4、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，制定安全管理措施，避免出现应收账款逾期情况。

　　5、严格内部审批流程。公司所有外汇衍生品交易操作均应根据实际需要提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。

　　五、会计政策及核算原则

　　公司根据中国财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　六、独立董事意见

　　公司开展外汇衍生品是以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了相关管理制度，采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇衍生品交易业务，符合公司利益，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

　　公司独立董事同意公司开展外汇衍生品交易业务的事项。

　　七、监事会意见

　　同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司根据实际发展的需要，开展远期外汇衍生品交易业务，交易金额不超过3.5亿美元或等值外币（在该交易额度内可滚动使用）。本次公司开展的远期外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。

　　特此公告。

　　浙江正泰电器股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　股票代码：601877   股票简称：正泰电器   编号：临2022-031

　　浙江正泰电器股份有限公司关于2022年第一季度光伏电站经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第十一号——光伏》的要求，现将公司2022年第一季度光伏电站经营数据（未经审计）披露如下：

　　■

　　公司董事会特别提醒投资者，以上所述经营数据未经审计，仅供投资者了解公司阶段经营状况作参考。

　　特此公告。

　　浙江正泰电器股份有限公司董事会

　　2022年4月29日