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　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：陈银河 主管会计工作负责人：缪蕾敏 会计机构负责人：杨波

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：陈银河 主管会计工作负责人：缪蕾敏 会计机构负责人：杨波合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：陈银河 主管会计工作负责人：缪蕾敏 会计机构负责人：杨波

　　母公司资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：陈银河 主管会计工作负责人：缪蕾敏 会计机构负责人：杨波

　　母公司利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：陈银河 主管会计工作负责人：缪蕾敏 会计机构负责人：杨波

　　母公司现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：陈银河 主管会计工作负责人：缪蕾敏 会计机构负责人：杨波

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用√不适用

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603713证券简称：密尔克卫公告编号：2022-064

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　关于公司独立董事辞职暨增补独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事Chen David Shi先生递交的书面辞职报告。Chen David Shi先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务。

　　鉴于Chen David Shi先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，现拟提名李阿吉女士为第三届董事会独立董事候选人（简历后附），并需经公司股东大会审议通过，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，Chen David Shi先生在公司新任独立董事经股东大会审议通过并正式就任前将继续履职。公司将根据《公司法》《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快完成相关补选工作。

　　Chen David Shi先生已确认与董事会无任何意见分歧，就其辞任一事亦无任何事项需提请本公司股东或债权人注意。Chen David Shi先生的辞任不会影响董事会及本公司的运作。公司董事会谨对Chen David Shi先生在担任公司独立董事期间所做出的重要贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　独立董事候选人简历：

　　李阿吉，女，1973年7月出生，硕士研究生学历，MBA，拥有中国律师执业资格、美国纽约州律师执业资格。1999年至2010年先后于凯寿律师事务所、众达律师事务所等外资律所任职；2010年至2013年在康宁（上海）管理有限公司任大中华区法律顾问；2013年至2021年在贝朗医疗（上海）国际贸易有限公司任大中华区法务及合规总监、商务运营总监；2022年至今在上海品正方远管理咨询有限公司任总经理，同时兼任上海友升铝业股份有限公司独立董事、上海钛米机器人股份有限公司独立董事。

　　证券代码：603713证券简称：密尔克卫公告编号：2022-062

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，因增加临时议案，公司于2022年4月28日将会议补充通知及会议资料送达全体董事，以现场结合通讯表决的方式于2022年4月28日召开第三届董事会第七次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈银河主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开董事会会议的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-063）。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　2、审议《关于增补独立董事的议案》

　　鉴于公司独立董事Chen David Shi先生因个人原因辞去第三届董事会独立董事的相关职务，同意提名李阿吉女士为第三届董事会独立董事候选人（简历见同日披露的公告），并经公司股东大会审议通过后，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李阿吉女士独立董事候选人资格已按规定进行了备案，尚需上海证券交易所审核通过。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于公司独立董事辞职暨增补独立董事的公告》（公告编号：2022-064）。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　公司独立董事已就此事项发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会聘任杨波先生为财务总监、刘卓嵘先生为副总经理（简历见同日披露的公告），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-065）。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　公司独立董事已就此事项发表了明确同意的独立意见。

　　4、审议《关于提请召开密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司董事会召开2022年第一次临时股东大会，并授权公司董事会秘书负责筹备本次股东大会召开的相关事宜。

　　公司2022年第一次临时股东大会的召开时间、地点等有关事项的具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-066）。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：陈银河 主管会计工作负责人：缪蕾敏 会计机构负责人：杨波

　　母公司资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：陈银河 主管会计工作负责人：缪蕾敏 会计机构负责人：杨波

　　母公司利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：陈银河 主管会计工作负责人：缪蕾敏 会计机构负责人：杨波

　　母公司现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：陈银河 主管会计工作负责人：缪蕾敏 会计机构负责人：杨波

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用√不适用

　　特此公告。

　　密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日