■

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人倪斌、主管会计工作负责人谢峰及会计机构负责人（会计主管人员）潘步恩保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　追溯调整或重述的原因说明

　　根据《企业会计准则解释第15号》对试运行销售的会计处理要求，追溯调整上年同期数据。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用 □不适用

　　■

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　注：上表中，资产负债表项目变动比例是本报告期末与本报告期初的变动比例，利润表项目、现金流量表项目变动比例是本报告期与上年同期（调整后）的变动比例。

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:申能股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：倪斌主管会计工作负责人：谢峰会计机构负责人：潘步恩

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：申能股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：倪斌主管会计工作负责人：谢峰会计机构负责人：潘步恩

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：申能股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：倪斌主管会计工作负责人：谢峰会计机构负责人：潘步恩

　　母公司资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:申能股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：倪斌主管会计工作负责人：谢峰会计机构负责人：潘步恩

　　母公司利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：申能股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：倪斌主管会计工作负责人：谢峰会计机构负责人：潘步恩

　　母公司现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：申能股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：倪斌主管会计工作负责人：谢峰会计机构负责人：潘步恩

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　申能股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600642   股票简称：申能股份公告编号：2022-018

　　申能股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告

　　2022年4月27日，申能股份有限公司以通讯表决方式召开第十届董事会第十三次会议。公司于4月22日以法律规定方式通知全体董事。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。经审议，董事会通过了以下决议：

　　一、一致通过了《关于公司试运行销售会计政策变更的报告》（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于试运行销售会计政策变更的公告》）。

　　二、一致通过了《申能股份有限公司2022年第一季度报告》（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司2022年第一季度报告》）。

　　三、一致同意于2022年5月20日召开公司第四十二次（2021年度）股东大会（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于召开公司第四十二次（2021年度）股东大会的通知》）。

　　特此公告。

　　申能股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600642   股票简称：申能股份  编号：2022-019

　　申能股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议公告

　　申能股份有限公司第十届监事会第十二次会议于2022年4月27日以通讯表决方式召开。公司于2022年4月21日以法律规定方式通知全体监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，审议并通过了以下事项：

　　一、以全票同意，一致通过了《关于公司试运行销售会计政策变更的报告》。

　　二、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　申能股份有限公司监事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600642    股票简称：申能股份  公告编号：2022-020

　　申能股份有限公司

　　关于试运行销售会计政策变更的公告

　　●重要内容提示：本次试运行销售会计政策变更不会对申能股份有限公司（以下简称“公司”）损益、总资产、净资产等产生重大影响。

　　一、本次试运行销售会计政策变更情况概述

　　1、政策要求

　　财政部于2021年底发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的会计处理。该解释要求“关于试运行销售的会计处理”内容自2022年1月1日起施行。

　　2、政策的主要内容及处理方式

　　解释第15号规定，试运行销售应当按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定，对相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。

　　根据上述内容及新旧政策衔接规定，公司拟于2022年1月1日起执行该政策，并对2021年度合并财务报表相关项目进行追溯调整。

　　3、董事会审议情况

　　2022年4月27日，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于试运行销售会计政策变更的报告》。

　　二、本次试运行销售会计政策变更对公司的影响

　　该政策预计不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，涉及追溯调整2021年度合并财务报表相关项目，具体如下：

　　单位：元

　　■

　　特此公告。

　　申能股份有限公司

　　2022年4月29日

　　证券代码：600642 证券简称：申能股份  公告编号：2022-021

　　申能股份有限公司

　　关于召开第四十二次（2021年度）股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　第四十二次(2021年度)股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月20日13点00分

　　召开地点：上海市成山路1088号汇珺大厦4楼上海投资发展有限公司大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月20日

　　至2022年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　另外，本次股东大会将书面报告《申能股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、议案3-10经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，议案2经公司第十届监事会第十一次会议审议通过，具体详见公司2022年4月29日披露的相关公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露本次股东大会会议资料。

　　2、特别决议议案：8

　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、8

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，本次股东大会增设线上会议方式，建议股东优先以线上方式参会。

　　（1）选择以线上方式参会的股东，请于2022年5月17日9:00至2022年5月20日13:15之间通过扫描下方二维码进行登记。

　　■

　　（2）选择现场参会的股东，请在 2022 年 5 月 16日17:00前与公司证券部联系，如实沟通登记现场参会股东或股东代理人有无发热、个人近 14 日旅居史、健康码、行程码是否为绿码等疫情防控重要信息，并如实填报公司按照疫情防控相关要求准备的《现场参会登记表》（附件2），且在参会当天提供24小时之内核酸阴性证明方可进入会场。

　　法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡办理登记手续；自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；异地股东可凭以上有关证件的信函或传真登记；

　　上述传真、信函或电子邮件请于2022年5月16日17:00前送至公司证券部，来信请寄：上海市虹井路159号5楼证券部，邮编：201103，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-33588616；电子邮箱：zhenquan@shenergy.com.cn

　　2、现场参会登记时间：2022年5月20日12:30-13:00，为保证会议正常表决，13:15后不再接受股东登记及表决。股东也可以通过网络投票方式参与公司 2021 年度股东大会并行使表决权。

　　六、

　　其他事项

　　请现场参会股东或股东代理人在参会当天往返路途及股东大会会议全程，做好个人防护工作。公司将根据最新的防疫要求执行股东大会现场会议地点的防疫管控，到达会场时，请配合工作人员安排引导，并配合落实参会登记、体温检测、防疫信息申报等相关防疫工作，请现场参会股东或股东代理人进入会场前进行个人防护准备、进入会场后请保持必要的座位间隔，并请在会议全程佩戴口罩。未落实防疫要求的股东及股东代理人，届时将因疫情防控工作要求无法进入会议现场，敬请公司股东理解和支持。

　　根据上海市疫情防控政策的相关要求，会议地点和召开方式若有所调整，公司将另行公告。

　　特此公告。

　　申能股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：现场参会登记表

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　申能股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：现场参会登记表

　　■