一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是一家以商品混凝土为主业、房地产为支柱产业的上市公司，主要产业包括商品混凝土的生产和销售、房地产的开发及物业管理等。公司混凝土业务集中在深圳市和株洲市；房地产开发主要在深圳市、西安市和连云港市；物业管理主要在深圳市。

　　（一）混凝土行业发展情况

　　由于预拌混凝土易凝结、专业罐式运输的产品特性，决定了只能在搅拌站周边一定范围内销售。目前深圳市和株洲市混凝土行业内生产能力的过剩导致市场竞争更加激烈，但随着政府加大基础设施的投资以及混凝土市场的自身行业整合，混凝土行业在未来仍有较大的市场空间。2021年，公司混凝土业受疫情反复、上游产业原材料价格大幅上涨，导致混凝土单位营业成本上升，再加上“房企暴雷”等因素影响，行业资金压力加大，企业运行艰难程度不断增加。公司混凝土业为此主动收缩，与客户协商提前终止部份合同，加大回款力度，报告期内混凝土营业收入比去年同期下降15.20%。

　　公司在深圳和湖南株洲地区的混凝土市场深耕多年，近几年来不断提升企业的装备技术水平，同时公司加强技术投入，提升产品质量水平，继续保持了在行业内的品牌影响力。长期以来公司为深圳重点工程、地标建筑和株洲市场提供了大量优质商品混凝土，在深圳、株洲地区混凝土市场占有率位居前列。

　　（二）房地产业发展情况

　　报告期内，公司房地产业积极推进各项工作的开展，主要表现在：

　　连云港天地国际公馆项目正在进行收尾工作；西安天地时代广场项目的自有商业物业继续对外出租，为公司贡献稳定的利润和现金流；同时深圳深秦城市更新项目与天地混凝土城市更新项目各项审批手续积极推进中，力争早日动工建设；红花岭项目已完成土壤调查，跟进办理原经营性用地移交、留用地的规划许可证。

　　公司房地产开发更加科学严谨地进行项目拓展储备，在前期策划、工程管理、营销推广方面形成了一套的具前瞻性的管理理念和方法。要看准项目、稳健发展、择优发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　（一）2021年2月22日，公司收到公司持股5%以上的股东深圳科杰斯投资有限公司（以下简称“科杰斯”）出具的《简式权益变动报告书》。截至2021年2月22日，科杰斯持有上市公司13,875,708股股份，占上市公司总股本的10%。（具体内容详见2021年2月23日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上相关公告）

　　（二）控股股东仲裁事项

　　公司收到控股股东广东君浩股权投资控股有限公司（以下简称“广东君浩”）的通知，获悉广东君浩作为申请人已将宁波华旗同德投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“华旗同德”）、深圳华旗盛世投资管理有限公司（以下简称“华旗盛世”）、姜洪文、陕西恒通果汁集团股份有限公司（以下简称“恒通果汁”）、深圳市东部开发（集团）有限公司（以下简称“东部开发”）、杨国富、深圳市东部投资控股集团股份公司（以下简称“东部投资”）诉至深圳国际仲裁院。仲裁请求如下：

　　（1）裁决华旗同德向申请人返还定金人民币1.9亿元；

　　（2）裁决华旗盛世、姜洪文、恒通果汁、东部开发、杨国富、东部投资对上述1.9亿元债务承担连带清偿责任；

　　（3）判令华旗同德、华旗盛世、姜洪文、恒通果汁、东部开发、杨国富及东部投资连带承担本案全部仲裁费用、保全费、担保费用及律师费。

　　（具体内容详见2021年3月6日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上相关公告）

　　（三）关于控股股东仲裁事项的进展

　　1、公司控股股东广东君浩作为申请人已将华旗同德、华旗盛世及姜洪文诉至深圳国际仲裁院，具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股股东仲裁事项的公告》（公告编号：2020-045）。

　　2、广东君浩完成了进一步的证据材料收集，并据此向深圳国际仲裁院追加《股份转让协议书（B）》项下股权转让方恒通果汁、东部开发及其关联保证人东部集团、杨国富作为被申请人，并在此基础上追加了仲裁请求。具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股股东仲裁事项的进展公告》（公告编号：2020-052）。

　　3、广东君浩已向深圳国际仲裁院送达《变更仲裁请求申请书》，要求变更《仲裁申请书》第1至6项仲裁请求为：

　　（1）裁决华旗同德、华旗盛世向广东君浩返还定金人民币1.7亿元；

　　（2）裁决姜洪文、恒通果汁、东部开发、杨国富及东部投资对上述1.7亿元债务承担连带清偿责任；

　　（3）判令华旗同德、华旗盛世、姜洪文、恒通果汁、东部开发、杨国富及东部投控连带承担本案全部仲裁费用、保全费、担保费用及律师费。

　　（具体内容详见2021年3月6日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上相关公告）

　　（五）2021年7月27日，公司与深圳市规划和自然资源委员会南山管理局签署了《〈收地补偿协议书〉第一补充协议书》，由于保留用地及收地范围涉及未征转用土地，经双方协商，就调整原协议约定的收回土地面积及置换保留用地位置有关事宜达成协议。（具体内容详见2021年7月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上相关公告）。

　　（六）2021年9月24日，公司收到公司持股5%以上的股东深圳科杰斯投资有限公司（以下简称“科杰斯”）出具的《简式权益变动报告书》。截至2021年2月22日，深圳市科铭实业投资控股有限公司（以下简称“科铭实业”，科杰斯为科铭实业二级子公司）与深圳乐纳实业有限公司（以下简称”乐纳实业“）签署《股权转让协议》，乐纳实业通过受让科铭实业100%股权的方式，间接收购科杰斯持有的全部上市公司股份13,875,708股股份，占上市公司总股本的10%。（具体内容详见2021年9月25日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上相关公告）。

　　（七）公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询到公司控股股东广东君浩股权投资控股有限公司持有的公司股份38,000,000股被上海金融法院轮候冻结。（具体内容详见2021年9月30日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上相关公告）。

　　（八）关于广东君浩诉讼事项进展的

　　2020年8月12日，公司收到控股股东广东君浩发来的《关于控股股东诉讼事项暨股份被司法冻结的告知函》。深圳国际仲裁院已受理华旗同德与广东君浩、林凯旋及林宏润股权纠纷一案。经核查，华旗同德已向广东省深圳市南山区人民法院申请诉前保全措施，公司控股股东广东君浩所持本公司股份被司法冻结，具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股股东诉讼事项暨股份被司法冻结的公告》（公告编号：2020-047）。

　　公司收到广东君浩发来的《关于广东君浩诉讼事项进展的告知函》，深圳国际仲裁院对本案作出了裁决，裁决如下：

　　1、广东君浩向华旗同德支付股份转让款人民币360,000,000元。

　　2、广东君浩向华旗同德支付上述股份转让款对应的利息，其中：以人民币40,000,000元股份转让款为基数，按照12%的年化利率，自2019年3月1日起计算至该人民币40,000,000元股份转让款实际付清之日；以人民币320,000,000元股份转让款为基数，按照12%的年化利率，至2019年8月13日起计算至该人民币320,000,000元股份转让款实际付清之日。上述利息金额中应减去广东君浩已支付的利息人民币17,300,000元。

　　3、广东君浩应向华旗同德支付律师费人民币1,000,000元；

　　4、本案仲裁费人民币3,556,005元，由华旗同德承担人民币1,039,675元，广东君浩承担人民币2,516,330元。华旗同德已预交人民币2,516,330元。本案仲裁院开支人民币16,000元，由华旗同德承担人民币4,800元,广东君浩承担人民币11,200元。华旗同德预交人民币12,000元，广东君浩预交人民币4,000元，抵作本案仲裁员开支不予退还。广东君浩直接向华旗同德支付人民币7,200元。

　　5、林凯旋和林宏润对上述裁决项下广东君浩应支付的款项承担连带清偿责任。

　　6、驳回华旗同德的其他仲裁请求。

　　（具体内容详见2022年2月11日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上相关公告）。

　　（九）为了满足未来发展需求，公司全资子公司株洲天地混凝土有限公司（以下简称“株洲天地”）与株洲市自然资源规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：XC（1）5321）。株洲天地受让位于株洲市天元区新马工业园，面积为18,728.47平方米的国有建设用地使用权，用于株洲天地未来的生产经营、研发及办公。（具体内容详见2021年3月11日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上相关公告）

　　（十）公司收到公司控股子公司深圳市深秦实业有限公司通知，由于受到地铁13号线、15号线和西丽枢纽工程的影响，深秦项目无法在第二补充协议书约定的时间内动工。经深秦公司申请，深圳规自局同意将宗地T501-0007开工日期调整为2021年6月13日以前，竣工日期调整为2023年6月12日以前，并与深秦公司签署了《深圳市土地使用权出让合同书第三补充协议书》。（具体内容详见2021年3月23日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上相关公告）

　　（十一）2018年6月6日，公司第八届董事会第六十一次临时会议审议通过了《关于公司所属孙公司向其股东提供借款的议案》，天地经纬在充分保证项目后续建设和公司正常经营所需资金的前提下，向其股东天地恒大提供借款人民币3,250万元，向福如东海提供借款人民币1,750万元，合计提供借款人民币5,000万元。天地经纬分别与天地恒大、福如东海签署了《借款合同》。独立董事对该议案发表了独立意见，且该议案已经公司2017年年度股东大会审议通过。

　　2019年7月10日，公司第八届董事会第七十八次临时会议审议通过了《关于公司所属孙公司向其股东提供借款展期的议案》，同意公司所属孙公司天地经纬向其股东天地恒大和福如东海提供借款的借款期限在原签署《借款合同》的基础上展期一年，其他条件保持不变。独立董事对本次所属孙公司向其股东提供借款展期的事项出具了独立意见。该议案经由公司2019年第4次临时股东大会审议通过。

　　2020年6月24日，公司第九届董事会第十一次临时会议审议通过《关于公司所属孙公司向其股东提供借款展期的议案》，鉴于天地经纬工程建设已接近尾声，工程款已支付至工程进度的85%以上，且资金日结存量仍超过2亿元，为进一步提高累积资金的使用效率，缓解天地恒大及福如东海受疫情影响带来的资金压力,满足双方日常经营的资金需求，将上述借款事宜的借款期限再展期一年，其他条件保持不变。独立董事对本次所属孙公司向其股东提供借款展期的事项出具了独立意见。该议案经由公司2020年第三次临时股东大会审议通过。根据天地经纬与天地恒大、福如东海签署的《借款合同》相关约定，该笔借款采用到期一次还本付息的还款方式。如在借款期限内天地经纬达到利润分配条件，天地恒大及福如东海以可获得分红款优先偿还借款本金及利息。

　　截至2021年6月23日，天地恒大应偿还天地经纬借款本金32,500,000.00元，应支付借款利息5,679,041.00元；福如东海应偿还天地经纬借款本金17,500,000.00元，应支付借款利息3,141,370.00元。截至2020年12月31日，天地经纬未分配利润为77,442,550.01元，已达到利润分配的条件。天地经纬2021年第一次临时股东会审议通过了《利润分配方案》。根据《借款合同》相关约定，天地恒大本次分红款项经扣除借款本金32,500,000.00元及借款利息5,679,041.00元后,可获得分红款余额为154,931.86元；福如东海本次分红款项经扣除借款本金17,500,000.00元及借款利息3,141,370.00元后,可获得分红款余额为0 元。截至目前，天地恒大已偿还天地经纬借款本金及借款利息共计38,179,041.00元；福如东海已偿还天地经纬借款本金及借款利息共计20,641,370.00元。天地恒大及福如东海向天地经纬的借款及利息已全部偿还完毕。

　　（具体内容详见2021年6月25日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上相关公告）

　　证券代码：000023          证券简称：深天地A        公告编号：2022-017

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、2021年度利润分配预案的具体内容

　　经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-5,303.43万元，2021年度母公司实现净利润为人民币-1,436.13万元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，加上母公司期初未分配利润人民币5,102.51万元，减去2021年度已分配现金股利0万元，2021年年末母公司可供分配的利润为人民币3,666.38万元。

　　根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为负值，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2021年度利润分配预案为：2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　二、2021年度不进行利润分配的原因

　　鉴于公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为负值，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　三、董事会审议情况

　　2021年度利润分配预案是基于公司2021年度经营与财务状况，并结合公司2022年发展规划而做出，符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，该利润分配预案有利于公司业务发展，更好地维护全体股东的长远利益。

　　四、独立董事意见

　　公司2021年度利润分配预案符合相关法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该方案提请公司2021年度股东大会进行审议。

　　五、监事会意见

　　公司2021年度利润分配预案符合公司目前实际情况，公司对2021年度利润分配预案履行了相应的审议程序，未违反相关规定，未损害公司股东利益，同意公司2021年度利润分配预案。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十七次会议决议；

　　2、第九届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年4月29日

　　证券代码：000023          证券简称：深天地A        公告编号：2022-018

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　关于增补公司董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第九届董事会第二十七次会议审议《关于增补公司董事的议案》。根据《公司章程》相规定，公司董事会由9名成员组成，为保证公司董事会正常运作，公司控股股东广东君浩股权投资控股有限公司提名，经第九届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会拟聘请焦墨山先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2022年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

　　本次董事补选完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一

　　特此公告。

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年4月29日

　　附：

　　焦墨山先生简历

　　焦墨山，男，1983年07月出生，本科学历。曾任广州市鑫联投资有限公司业务主管；广州市中庸集团有限公司业务部总监；广州市天迅信息开发有限公司副总理；广东烨龙集团有限公司融资部总监。现任深圳市天地（集团）股份有限公司融资部经理。

　　焦墨山先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，目前没有持有本公司股份；不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000023          证券简称：深天地A        公告编号：2022-020

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　关于2021年度计提资产减值及信用减值损失的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、计提减值的原因

　　根据《企业会计准则》的要求和公司会计政策的规定，本公司于2021年12月31日对公司及合并报表范围内的各项资产进行了全面清查，对金融资产的预期可回收金额、存货的可变现净值、固定资产及在建工程等资产的可回收金额等进行了充分的分析和评估，分析评估结果表明应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产发生了减值。

　　二、计提减值的方法

　　1、应收票据

　　经过业务分析及内部专项论证，虽然本公司近年来未曾实际发生过应收票据损失，但基于谨慎性原则，本公司对部分存在信用风险的商业承兑汇票采用单项认定预期信用损失，其余按1%计提预期信用损失。

　　2、应收账款

　　本公司对以摊余成本计量的应收账款采用单项认定与账龄组合相结合的模式计提预期信用损失。

　　(应收账款单项认定

　　公司将全部客户纳入信用管理，定期进行信用风险评估，对出现信用减值迹象的应收账款统一进行单独测试并单独计提预期信用损失，单独测试发现客观证据不足的，纳入账龄组合计提预期信用损失。

　　(应收账款账龄组合

　　没有客观证据表明已发生信用损失的应收账款，公司将其纳入账龄组合计提预期信用损失。各账龄区间对应的预期信用损失率如下：

　　■

　　3、其他应收款

　　本公司对其他应收款采用三阶段模型计提预期信用损失。

　　■

　　4、合同资产

　　本公司对合同资产采用与应收账款相同的信用减值损失计提办法，即采用单项认定与账龄组合相结合的模式计提信用减值损失。

　　三、计提减值损失的金额

　　2021年度计提资产减值损失9,867,529.70元、信用减值损失13,080,444.55元，共计22,947,974.25元（计入当期损益），具体如下：

　　减值损失明细表

　　2021年12月31日                   单位：元

　　■

　　注：上表中的损失按正数列示；为了方便比较，上年同期数是在利润表的基础上对资产减值损失进行分类调整得出。

　　四、补充说明

　　1、单项计提减值损失的应收账款

　　应收账款单项组合明细表

　　2021年12月31日                       单位：元

　　■

　　①　深圳市鹏城建筑集团有限公司、深圳市东部工程有限公司与集团下属各混凝土公司有大额的混凝土购销交易往来，截止2021年12月31日，集团应收深圳市鹏城建筑集团有限公司37,901,173.07元，应收深圳市东部工程有限公司11,096,515.29元，两项共计48,997,688.36 元。经查实，两家公司存在大量诉讼案件，并已被列入失信被执行人名单，公司对该款项收回的可能性很小，基于谨慎性原则，公司已在去年2020年末按100%计提减值准备。公司已就相关应收款项对其提起诉讼并胜诉，目前在强制执行阶段；本报告期内深圳市鹏城建筑集团有限公司已支付合同销售款项860,198.67元，2021年计入当期损益的信用减值损失为-860,198.67元；

　　②　深圳建业工程集团股份有限公司与集团下属公司深圳市天地新材料有限公司东建混凝土分公司就华艾信息产业园工程有大额的混凝土购销交易往来，截至2021年12月31日，公司应收深圳建业工程集团股份有限公司8,180,899.75元，其中8,083,514.00元为合同应收款项，97,385.75元为该公司出具并承兑的已逾期商业承兑汇票。公司在过去对部分款项提起了诉讼且胜诉，但该公司已被列入失信人名单，通过与对方积极协商，公司仍认为有实现债权的可能，基于谨慎性原则，公司对8,083,514.00元合同应收款项预期信用损失为50%，对97,385.75元票据相关应收账款预期信用损失为100%，2021年计入当期损益的信用减值损失为4,139,142.75 元；

　　③　广州越秀住宅建设有限公司与集团下属株洲天地混凝土有限公司就房地产项目有大额的混凝土购销交易往来，截止2021年12月31日，集团应收广州越秀住宅建设有限公司12,662,255.00元。经查实，该公司所处地产行业暴雷，公司经营不佳，并已被列入失信被执行人名单，但公司积极与对方公司沟通协商，初步确认了还款计划，基于谨慎性原则，公司在2021年末对该应收账款预期信用损失为50%，2021年计入当期损益的信用减值损失为 6,331,127.50元；

　　④　公司所属企业深圳市天地混凝土有限公司横岗分公司应收深圳市宏大源建筑工程有限公司混凝土款519,006.59元。公司在过去对其提起了诉讼且胜诉，但该公司和其母公司均已被列入失信人名单，通过法院强制执行收回款项的可能性较小，基于谨慎性原则，本公司于2019年度末对其欠款按100%计提坏账准备；截止2021年12月31日，该款项的账龄为5年以上，公司对该客户的付款履约能力、款项的预计回收金额等进行了重新评估，根据谨慎性原则，公司在2021年末对该应收账款预期信用损失仍为100%，2021年计入当期损益的信用减值损失为0元。

　　2、单项计提减值损失的应收票据

　　应收票据单项组合明细表

　　2021年12月31日                       单位：元

　　■

　　随着地产行业暴雷，公司持有地产龙头集团出具并承兑的未到期商业承兑汇票存在被拒付风险，公司对该出票人和票据前手的付款履约能力、款项的预计回收金额等进行了重新评估，根据谨慎性原则，公司在2021年末对该应收票据预期信用损失为50%，2021年计入当期损益的信用减值损失为7,790,500.00元。

　　五、计提资产减值及信用减值损失对公司的影响

　　本次计提资产减值损失9,867,529.70元、信用减值损失13,080,444.55元，考虑所得税费用和少数股东损益的影响，将减少2021年归属于母公司所有者的净利润18,745,766.23元，同时相应减少2021年归属于母公司所有者权益18,745,766.23元。

　　本次计提资产减值及信用减值损失经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　特此公告。

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年4月29日

　　证券代码：000023          证券简称：深天地A        公告编号：2022-021

　　深圳市天地(集团)股份有限公司

　　关于举办2021年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年05月12日（星期四）15:00-17:00

　　●会议召开方式：网络互动方式

　　●会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　●会议问题征集：投资者可于2022年05月12日前访问网址 https://eseb.cn/Uq4wos8JnW或扫描小程序码，点击“进入会议”进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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　　深圳市天地(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月29日在巨潮资讯网上披露了《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2022年05月12日（星期四）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2021年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2022年05月12日（星期四）15:00-17:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、参加人员

　　董事长、总经理 林宏润先生；副总经理、代行董事会秘书 罗中伟先生；财务总监 吴汉雄先生；独立董事 肖建生先生。

　　三、投资者参加方式

　　投资者可于2022年05月12日（星期四）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/Uq4wos8JnW或使用微信扫描小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2022年05月12日前进行访问，点击“进入会议”进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　四、联系人及咨询办法

　　联系人：姚之韵 刘国珍

　　电话：0755-86154212

　　传真：0755-86154212

　　邮箱：std000023@vip.163.com

　　特此公告。

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年4月29日

　　证券代码：000023          证券简称：深天地A        公告编号：2022-012

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　第九届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第二十七次会议通知于2022年4月15日（星期五）以电子邮件的形式发出，于2022年4月27日（星期三）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事8人，实际参与审议表决的董事8人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《2021年度董事会工作报告》；

　　公司独立董事郑德珵先生、陈平先生、肖建生先生分别向董事会提交了2021年度独立董事述职报告，并将在2021年度股东大会上进行述职。公司《2021年度董事会工作报告》及《2021年度独立董事述职报告》具体内容详见2022年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《2021年度财务决算报告》；

　　公司《2021年度财务决算报告》具体内容详见2022年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《2021年年度报告及其摘要》；

　　深圳市天地（集团）股份有限公司2021年年度报告及其摘要的具体内容详见2022年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《董事会审计委员会关于天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）从事2021年度公司审计工作总结报告的议案》；

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》；

　　公司《2021年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2022年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《2021年度利润分配预案》；

　　经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-5,303.43万元，2021年度母公司实现净利润为人民币-1,436.13万元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，加上母公司期初未分配利润人民币5,102.51万元，减去2021年度已分配现金股利0万元，2021年年末母公司可供分配的利润为人民币3,666.38万元。

　　根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为负值，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2021年度利润分配预案为：2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　2021年度利润分配预案是基于公司2021年度经营与财务状况，并结合公司2022年发展规划而做出，符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，该利润分配预案有利于公司业务发展，更好地维护全体股东的长远利益。

　　公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见2022年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过《2022年第一季度报告》；

　　深圳市天地（集团）股份有限公司2022年一季度报告的具体内容详见2022年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《关于增补公司董事的议案》；

　　根据公司控股股东广东君浩股权投资控股有限公司提名，经第九届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会拟聘请焦墨山先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会任期一致。

　　具体内容详见2022年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于增补公司董事的公告》。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过《关于调整公司董事长兼总经理薪酬的议案》；

　　为建立科学的薪酬制度，提高公司员工日常薪酬标准，匹配人才市场薪酬水平。根据公司人力资源部提议，经第九届董事会薪酬与考核委员会审核，公司对董事长兼总经理的薪酬及发放方式进行调整，具体情况如下：

　　董事长年度综合年薪为70万元（含税），其中年薪总额的80%以月薪的形式当年平均发放，年薪总额的10%作为年度绩效工资当年年底发放，年薪总额的10%作为风险抵押金次年底发放。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事林宏润先生回避表决。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十、审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》；

　　为建立科学的薪酬制度，提高公司员工日常薪酬标准，匹配人才市场薪酬水平。根据公司人力资源部提议，经第九届董事会薪酬与考核委员会审核，公司对高级管理人员的薪酬及发放方式进行调整，具体情况如下：

　　常务副总经理年度综合年薪为60万元（含税），副总经理年度综合年薪为50万元（含税），财务总监年度综合年薪为40万元（含税）。

　　上述高级管理人员薪酬发放方式均为：年薪总额的80%以月薪的形式当年平均发放，年薪总额的10%作为年度绩效工资当年年底发放，年薪总额的10%作为风险抵押金次年底发放。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　十一、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

　　公司定于2022年6月1日下午14:30在公司会议室召开2021年度股东大会，详细内容见公司2022年4月29日刊登于中国证监会指定信息披露网站的《关于召开公司2021年度股东大会的通知》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月29日

　　证券代码：000023         证券简称：深天地A        公告编号：2022-019

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　关于召开公司2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　公司第九届董事会第二十七次会议于2022年4月27日召开，会议审议通过了关于召开公司2021年度股东大会有关事宜的提案，现予以通知。

　　3、本次会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会所列明的提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年6月1日（星期三）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月1日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月1日（现场股东大会召开当日）上午09:15，结束时间为2022年6月1日（现场股东大会召开当日）下午15:00。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年5月25日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至2022年5月25日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心（一期）B栋26楼1号

　　二、会议审议事项：

　　1、《2021年度董事会工作报告》；

　　2、《2021年度监事会工作报告》；

　　3、《2021年度财务决算报告》；

　　4、《2021年年度报告及其摘要》；

　　5、《2021年度利润分配预案》；

　　6、《关于增补公司董事的议案》；

　　7、《关于调整公司董事长兼总经理薪酬的议案》。

　　以上提案经公司第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，内容详见2022年4月29日的《证券时报》、《中国证劵报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项：

　　1、登记时间及登记地点：

　　凡符合出席会议的股东，请于2022年5月24日（星期二）上午8:30—11:30，下午14:00—17:00持有本人有效身份证、股东帐户卡到深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心（一期）B栋26楼1号公司总部办理登记手续。

　　2、登记方式

　　（1）个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件进行登记；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明及法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件进行登记；

　　（3）有资格出席但不能出席本次股东大会的股东，可授权委托代理人参加，委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

　　（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　　3、其他事项：

　　（1）会期半天，食宿及交通费自理。

　　（2）本公司总部联系地址、电话、传真、联系人：

　　地址：深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心（一期）B栋26楼1号董事会办公室

　　电话：（0755）86154212

　　传真：（0755）86154040

　　邮箱：std000023@vip.163.com

　　邮政编码：518057

　　联系人：姚之韵、刘国珍

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见《参加网络投票的具体操作流程》。

　　六、备查文件：

　　1、公司第九届董事会第二十七次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第十二次会议决议。

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年4月29日

　　附件1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360023”，投票简称为“天地投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年6月1日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月1日（现场股东大会召开当日）上午09:15，结束时间为2022年6月1日（现场股东大会召开当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表本人出席深圳市天地（集团）股份有限公司2021年年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：

　　委托人姓名：                       被委托人姓名：

　　委托人身份证号码：                 被委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：                   持有股数：

　　委托日期：                         有效期：

　　一、委托表决事项：

　　■

　　二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人 □ 有权  □  无权按照自己的意思行使表决权。

　　年 月 日

　　证券代码：000023          证券简称：深天地A        公告编号：2022-013

　　深圳市天地（集团）股份有限公司

　　第九届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市天地(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于2022年4月27日（星期三）以通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年4月15日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议由监事会主席周惠都先生主持。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　一、审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　公司《2021年度监事会工作报告》具体内容详见2022年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《2021年度财务决算报告》

　　经审核，监事会认为：公司《2021年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《2021年年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

　　公司监事对公司《2021年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：

　　1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内控体系进一步健全和完善，能适应公司管理的要求和发展的需要，保证了公司业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。

　　2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，内部控制工作完善，公司的风险评估、风险控制工作进一步落实，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　　3、报告期内，公司从企业内控制度完善、流程规范执行等方面对企业进行全面考核、评定，有效实现公司内部控制规范运行，为公司的稳健发展提供安全保障。

　　综合上述，监事会认为：公司2021年度内部控制自我评价报告真实、客观、准确的反映了公司内部控制的实际情况，对公司2021年度内部控制自我评价报告没有异议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《2021年度利润分配预案》

　　监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合公司目前实际情况，公司对2021年度利润分配预案履行了相应的审议程序，未违反相关规定，未损害公司股东利益，同意公司2021年度利润分配预案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《2022年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市天地(集团)股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年4月29日