■

　　■

　　■

　　■

　　《公司章程》其他条款内容不变。

　　《关于修改公司<章程>的议案》尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过，并授权公司经营层办理相关工商变更备案登记手续。

　　特此公告。

　　华荣科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月29日

　　证券代码：603855          证券简称：华荣股份         公告编号：2022-019

　　华荣科技股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》（以下简称“该议案”），同意公司及公司控股子公司向银行申请总额不超过26.35亿元人民币（如无特别说明，以下均为人民币）的综合授信额度，该议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

　　一、本次授信额度及具体情况如下：

　　■

　　（注：花旗银行（中国）有限公司上海分行500万美金综合授信，折合按人民币3,500万元计。以上总计263，500万元）

　　上述担保方式均为公司控股股东胡志荣个人对授信全额提供连带责任保证；以上银行授信主要用于公司及控股子公司办理流动资金贷款、银行承兑汇票、开具银行保函、贸易融资等授信业务。

　　上述授信额度最终以各授信银行实际审批额度为准，具体使用金额将视公司及控股子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司控股股东胡志荣先生作为关联方拟为上述授信业务无偿提供保证担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《华荣科技股份有限公司章程》等规定，本次银行申请综合授信额度已达到公司最近一个会计年度经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元人民币，应当提交公司股东大会审议。

　　二、综合授信的办理

　　为便于相关工作的开展，公司授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件。

　　三、关联交易豁免

　　本次授信的担保方式为公司控股股东胡志荣先生提供连带责任保证。本次交易符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18款关于豁免按照关联交易的方式进行审议和披露的相关规定。

　　四、其他事项

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后，公司所有银行授信均以该议案相关内容为准，其他相关银行授信决议自动终止。

　　特此公告。

　　华荣科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　公司代码：603855                           公司简称：华荣股份

　　华荣科技股份有限公司

　　2021年度内部控制评价报告

　　华荣科技股份有限公司全体股东：

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

　　重要声明

　　按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

　　内部控制评价结论

　　1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否 

　　2. 财务报告内部控制评价结论

　　√有效 □无效 

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否 

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因 素

　　□适用 √不适用 

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

　　√是 □否 

　　6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

　　√是 □否 

　　内部控制评价工作情况

　　(一). 内部控制评价范围

　　公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

　　1. 纳入评价范围的主要单位包括：公司总部及下属事业部各职能部门、公司全资及控股子公司各职能部门。

　　2. 纳入评价范围的单位占比：

　　■

　　3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:

　　组织架构、人力资源、资产管理、资金活动、投资管理、采购业务、销售业务、生产及仓储管理、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、对子公司的控制、关联交易、信息系统、信息披露等；

　　4. 重点关注的高风险领域主要包括：

　　采购业务中预算编制、采购申请、供应商选择、付款等；销售业务中的销售预算、信用管理、应收账款核算及清收、业务发展商的管理及相关费用计算；资金活动中的资金管理、资金调度、资金收付等；财务报告中财务报告编制、审核、审计、对外提供等；担保业务中权限与审批、担保申请、担保合同等。

　　5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

　　□是 √否 

　　6. 是否存在法定豁免

　　□是 √否 

　　7. 其他说明事项

　　无

　　(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

　　公司依据企业内部控制规范体系及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》，结合《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》，组织开展内部控制评价工作。

　　1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

　　□是 √否 

　　公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

　　2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　■

　　说明:

　　无

　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　■

　　说明：

　　无

　　3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　■

　　说明：

　　无

　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　■

　　说明：

　　无

　　(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

　　1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　1.1. 重大缺陷

　　报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否 

　　1.2. 重要缺陷

　　报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

　　□是 √否 

　　1.3. 一般缺陷

　　无

　　1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否 

　　1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

　　□是 √否 

　　2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　2.1. 重大缺陷

　　报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否 

　　2.2. 重要缺陷

　　报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

　　□是 √否 

　　2.3. 一般缺陷

　　无

　　2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否 

　　2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

　　□是 √否 

　　其他内部控制相关重大事项说明

　　1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

　　□适用 √不适用 

　　2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

　　□适用 √不适用 

　　3. 其他重大事项说明

　　□适用 √不适用 

　　董事长（已经董事会授权）：胡志荣

　　华荣科技股份有限公司

　　2022年4月27日

　　证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2022-010

　　华荣科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2022年4月15日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于2022年4月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长胡志荣先生主持，全体高级管理人员列席了会议。

　　本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议：

　　（一）、审议并通过了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》，同意提请公司2021年年度股东大会审议；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）、审议并通过了《2021年度公司董事会工作报告》，同意提请公司2021年年度股东大会审议；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2021年度公司董事会工作报告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）、审议并通过了《2021年度总经理工作报告》；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2021年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四）、审议并通过了《2021年度独立董事述职报告》，同意提请公司2021年年度股东大会审议；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2021年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（五）、审议并通过了《关于2021年度审计委员会履职情况的报告》；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于2021年度审计委员会履职情况的报告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（六）、审议并通过了《2021年度内部控制评价报告》，同意提请公司2021年年度股东大会审议；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（七）、审议并通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的公告》。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，关联董事李妙华、林献忠、陈建芬回避表决。

　　（八）、审议并通过了《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案的议案》，同意提请公司2021年年度股东大会审议；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（九）、审议并通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，同意提请公司2021年年度股东大会审议；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于2021年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十）、审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》，同意提请公司2021年年度股东大会审议；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的公告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十一）、审议并通过了《2021年度内部控制审计报告》，同意提请公司2021年年度股东大会审议；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2021年度内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十二）、审议并通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬调整方案的议案》，同意提请公司2021年年度股东大会审议；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于公司董事、高级管理人员薪酬调整方案的公告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十三）、审议并通过了《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》，同意提请公司2021年年度股东大会审议；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十四）、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，同意提请公司2021年年度股东大会审议；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十五）、审议并通过了《2021年第一季度报告》；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2021年第一季度报告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十六）、审议并通过了《关于修改公司<章程>的议案》，同意提请公司2021年年度股东大会审议；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于修改公司<章程>的公告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十七）、审议通过《董事会议事规则》，同意提请公司2021年年度股东大会审议；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《董事会议事规则》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十八）、审议通过《董事会战略委员会工作规则》；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《董事会战略委员会工作规则》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十九）、审议通过《董事会审计委员会工作规则》；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《董事会审计委员会工作规则》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二十）、审议通过《董事会提名委员会工作规则》；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《董事会提名委员会工作规则》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二十一）、审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作规则》；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《董事会薪酬与考核委员会工作规则》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二十二）、审议通过《投资管理制度》，同意提请公司2021年年度股东大会审议；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《投资管理制度》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二十三）、审议通过《股东大会议事规则》，同意提请公司2021年年度股东大会审议；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《股东大会议事规则》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二十四）、审议并通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二十五）、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　华荣科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603855           证券简称：华荣股份  公告编号：2022-011

　　华荣科技股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2022年4月27日在公司总部会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年4月15日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。会议由监事会主席李云光先生召集和主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》，同意提请公司2021年年度股东大会审议；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

　　表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（二）、审议通过《2021年度公司董事会工作报告》，同意提请公司2021年年度股东大会审议；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2021年度公司董事会工作报告》。

　　表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（三）、审议通过《2021年度公司监事会工作报告》，同意提请公司2021年年度股东大会审议；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2021年度公司监事会工作报告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四）、审议通过《2021年度内部控制评价报告》，同意提请公司2021年年度股东大会审议；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（五）、审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的公告》。

　　表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（六）、审议通过《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案的议案》，同意提请公司2021年年度股东大会审议；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案》。

　　表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（七）、审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》，同意提请公司2021年年度股东大会审议；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于2021年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（八）、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》，同意提请公司2021年年度股东大会审议；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的公告》。

　　表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（九）、审议通过《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》，同意提请公司2021年年度股东大会审议；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

　　表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（十）、审议通过《2021年度内部控制审计报告》，同意提请公司2021年年度股东大会审议；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2021年度内部控制审计报告》。

　　表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（十一）、审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬调整方案的议案》，同意提请公司2021年年度股东大会审议；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于公司董事、高级管理人员薪酬调整方案的公告》。

　　表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（十二）、审议通过《监事会议事规则》，同意提请公司2021年年度股东大会审议；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《监事会议事规则》。

　　表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（十三）、审议通过《2022年第一季度报告》；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2022年第一季度报告》。

　　表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（十四）、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　华荣科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603855          证券简称：华荣股份    公告编号：2022-013

　　华荣科技股份有限公司

　　关于2021年度获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、获取补助的基本情况

　　本公司及控股子公司自2021年1月1日至2021年12月31日，共计收到政府补助2249.34万元，其中与资产相关的0万元，与收益相关的2249.34万元。上述补助明细如下：

　　■

　　二、补助的类型及其对公司的影响

　　公司根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助的类型。具体会计处理以及对公司2021年度利润产生的影响以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　华荣科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603855          证券简称：华荣股份  公告编号：2021-020

　　华荣科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更系华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部相关规定所进行的调整，不会对公司净利润、总资产和净资产产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　2021年11月2日，财政部会计司发布了企业会计准则实施问答（以下简称“实施问答”）。根据《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）的有关规定，通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。

　　公司于2022年4月27日分别召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）会计政策变更的主要内容

　　2021年11月2日，财政部会计司发布了企业会计准则实施问答（以下简称“实施问答”）。根据《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）的有关规定，通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。

　　（二）会计政策变更对公司的影响

　　根据实施问答，公司将所涉及的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”，并追溯调整2020年财务报表相关科目。具体调整如下：

　　■

　　本次会计政策变更将影响公司利润表中“营业成本”、“销售费用”及“毛利率”等财务指标，但不影响公司净资产和净利润，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量情况产生重大影响。

　　三、公司独立董事、监事会的意见

　　（一）公司独立董事意见

　　公司独立董事就本次会计政策变更发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：经核查，本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号）的有关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等机构的相关规定，能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　（二）公司监事会意见

　　公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司监事会认为：公司根据《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）的有关规定，对公司原会计政策进行变更并对部分报表数据进行追溯调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　华荣科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2022-016

　　华荣科技股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2022年5月19日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月19日13 点00 分

　　召开地点：上海市嘉定区宝钱公路555号A栋四楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月19日

　　至2022年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案第1-2、5-11项已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，议案第3、15项已经公司第四届监事会第十六次会议审议通过，议案第4、12-14、16-17项已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体进行披露。

　　2、 特别决议议案：第13项议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第7、8、11、12、13、14、15、16、17项议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：021-39977562）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“2021年年度股东大会”字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于2022年5月18日16:30前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　（二）登记时间

　　2022年5月18日（星期三）上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

　　（三）登记地点

　　上海市嘉定区宝钱公路555号A栋4楼会议室。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：宋宗斌

　　联系电话：021-39977562

　　传真号码：021-39977562

　　电子邮箱：warom@warom.com

　　联系地址：上海市嘉定区宝钱公路555号华荣科技股份有限公司

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3、本次股东大会现场会议的与会股东食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　华荣科技股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　华荣科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　??

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603855          证券简称：华荣股份  公告编号：2022-018

　　华荣科技股份有限公司

　　关于公司董事、高级管理人员薪酬调整方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬调整方案的议案》。根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事、高级管理人员薪酬调整如下：

　　■

　　公司独立董事对此发表了独立意见，认为：公司董事、高级管理人员薪酬调整方案制定合理，该薪酬方案将有效保障公司董事、高级管理人员认真履行职责、高效地行使职权，符合《公司章程》的有关规定及公司实际状况。我们同意本次董事、高级管理人员薪酬调整方案，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　华荣科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日