的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●委托贷款对象：华域大陆汽车制动系统（重庆）有限公司

　　●委托贷款金额：总额不超过人民币3亿元

　　●委托贷款期限：不超过 3年（含）

　　●贷款利率：参照提款时中国人民银行公布的同档期贷款利率区间计算，且与合资外方提供的对等的委托贷款条件保持一致。（具体委托贷款内容以实际签订的合同为准）

　　一、委托贷款概述

　　（一）委托贷款基本情况

　　2022年4月27日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于公司向华域大陆汽车制动系统（重庆）有限公司提供委托贷款的议案》。为保障华域大陆汽车制动系统（重庆）有限公司（以下简称：华域大陆重庆）的业务发展，满足其生产经营的流动资金需求，最大限度地发挥其生产能力，华域大陆重庆股东双方决定按各自股比为其提供委托贷款，为此，公司拟与华域大陆重庆签订《委托贷款协议》，通过第三方金融机构以委托贷款的方式向其提供总额不超过3亿元人民币的委托贷款额度，期限为3年（含），贷款利率参照提款时中国人民银行公布的同档期贷款利率区间计算，且上述委托贷款与合资外方提供的对等的委托贷款条件保持一致。

　　（二）公司履行的决策程序

　　本次委托贷款已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，因华域大陆重庆资产负债率超过70%，根据相关监管要求及《公司章程》等规定，本议案还需提交公司股东大会审议。独立董事对此发表了独立意见。本次委托贷款不涉及关联交易。

　　二、委托贷款主体的基本情况

　　华域大陆重庆成立于2015年，注册资金20,000万元人民币，公司与大陆汽车投资（上海）有限公司各持有50%的股份，为公司共同控制企业，经营范围为：汽车底盘电子控制系统及关键部件制造；汽车工装夹具设计、生产、销售；生产和组装汽车制动器总成产品（包括制动钳、制动主缸、真空助力器和电子泊车制动系统等及相关零部件）；销售自产产品等。华域大陆重庆主要为大众、长安、福特等整车客户提供配套供货。

　　截至 2021年 12月 31 日，华域大陆重庆资产总额为9.81亿元人民币，负债总额为9.67亿元人民币，净资产为0.14亿元人民币，资产负债率为98.57%；2021年1-12月营业收入为9.02亿元人民币，净利润为625万元人民币。

　　三、委托贷款的主要内容

　　公司按所持股比向华域大陆重庆通过第三方金融机构以委托贷款的方式提供总额不超过3亿元人民币的委托贷款额度，期限为3年（含），贷款利率参照提款时中国人民银行公布的同档期贷款利率区间计算，且上述委托贷款与合资外方提供的对等的委托贷款条件保持一致。

　　四、委托贷款对上市公司的影响

　　本次委托贷款是公司在确保自身正常经营所需资金的前提下，按照所持下属公司股比且遵循股东方对等原则，为下属公司开展正常业务、满足其日常生产经营所需流动资金而提供的支持。本次委托贷款不会损害公司及中小股东利益。

　　五、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

　　截至2021年12月31日，公司的委托贷款余额为48,439.4万元人民币。无逾期未收回委托贷款情况。

　　特此公告。

　　华域汽车系统股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600741     证券简称：华域汽车    公告编号：临2022-010

　　华域汽车系统股份有限公司

　　关于续聘2022年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●华域汽车系统股份有限公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：德勤）为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

　　德勤具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

　　2、人员信息

　　本所首席合伙人为付建超先生，2021年末合伙人人数为220人，从业人员共6,681人，注册会计师共1,131人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过220人。

　　3、业务规模

　　2020年度经审计的业务收入总额为人民币40亿元，其中审计业务收入为人民币31亿元，证券业务收入为人民币6.88亿元。本所为60家上市公司提供2020年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.05亿元。德勤所提供服务的上市公司中主要行业为制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、采矿业等。

　　4、投资者保护能力

　　德勤购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　德勤及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　（二）项目成员信息

　　项目合伙人范思雯女士自2000年加入德勤，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。范思雯女士从事证券服务业务超过20年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人、签字注册会计师或项目质量复核合伙人，并且多年从事汽车行业项目审计，具备相应专业胜任能力。

　　项目经理马甜甜女士自2004年加入德勤，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员。马甜甜女士从事证券服务业务超过17年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目经理、签字注册会计师，并且多年从事汽车行业项目审计，具备相应专业胜任能力。

　　质量控制复核人张颖女士自1994年加入本所并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，1996年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。张颖女士近三年签署的上市公司审计报告包括中化国际(控股)股份有限公司2019年度及2018年度审计报告，近三年复核的上市公司审计报告包括上海汽车集团股份有限公司审计报告，华域汽车系统股份有限公司审计报告和上海锦江国际酒店股份有限公司审计报告等。

　　以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　德勤及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　2021年度审计费用系德勤合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定，其中财务审计费用为400万元人民币（不含税），内控审计费用为109万元人民币（不含税）。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　审计委员会认为德勤具备应有的专业能力，顺利完成了公司2021年度的财务审计和内控审计工作。审计委员会同意提交董事会审议续聘德勤为公司2022年度财务审计及内控审计机构。

　　（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

　　事前认可：德勤具备证券从业资格，在多年担任公司审计机构期间，其执行审计业务的会计师能够遵守职业道德基本原则，并按照注册会计师执业准则，完成了公司的审计工作，所出具的审计报告客观地反映了公司的财务状况、经营成果和内部控制状况。同意将相关议案提请公司第十届董事会第四次会议审议。

　　独立意见：德勤具有上市公司审计工作的经验，在多年担任公司审计机构期间，审计人员配备合理，遵守职业道德基本原则，严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作，完成了相关审计工作，其出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果和内部控制状况。未发现参与公司财务、内控审计工作的人员有违反相关保密规定的行为，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内控审计机构。

　　（三）公司董事会意见

　　2022年4月27日，公司召开第十届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任2022年度公司财务审计机构的议案》和《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任2022年度公司内控审计机构的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务审计和内控审计机构，并将上述议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　华域汽车系统股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600741     证券简称：华域汽车     公告编号：临2022-011

　　华域汽车系统股份有限公司关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华域汽车系统股份有限公司第十届董事会第四次会议于2022年4月27日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》和《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。现就上述文件的具体修订情况公告如下：

　　一、《关于修订〈公司章程〉的议案》（修订内容见附件1）；

　　二、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》（修订内容见附件2）；

　　三、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（修订内容见附件3）。

　　特此公告。

　　华域汽车系统股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　附件1：

　　《公司章程》主要修订条款对照表

　　■

　　■

　　附件2：

　　《股东大会议事规则》主要修订条款对照表

　　■

　　附件3：

　　《董事会议事规则》主要修订条款对照表

　　■

　　公司负责人：陈虹  主管会计工作负责人：张海涛  会计机构负责人：毛维俭

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：华域汽车系统股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：陈虹  主管会计工作负责人：张海涛  会计机构负责人：毛维俭

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　华域汽车系统股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600741      证券简称：华域汽车     公告编号：临2022－004

　　华域汽车系统股份有限公司

　　第十届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华域汽车系统股份有限公司第十届监事会第五次会议于2022年4月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2022年4月15日以邮件等方式发出。会议应参加表决监事3名，实际收到3名监事的有效表决票，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过了决议如下：　

　　一、审议通过《2021年度监事会工作报告》；　

　　（同意3票，反对0票，弃权0票）

　　二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；　

　　监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部会计司实施问答相关规定要求而作出的相应调整，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

　　（同意3票，反对0票，弃权0票）

　　三、审议通过《2021年年度报告及摘要》，并形成书面意见如下：

　　公司董事会关于公司2021年年度报告的审议程序符合国家法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；公司2021年年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告中所载内容反映了报告期公司财务状况和经营业绩；没有发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。　

　　（同意3票，反对0票，弃权0票）

　　四、审议通过《关于〈公司2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

　　（同意3票，反对0票，弃权0票）

　　五、审议通过《关于〈公司2021年度社会责任报告〉的议案》；

　　（同意3票，反对0票，弃权0票）

　　六、审议通过《关于预计2022年度日常关联交易金额的议案》；

　　监事会认为公司所预计的2022年度发生的1,511.5亿元日常关联交易，是公司正常生产经营的需要，定价符合诚实信用、公开、公正、公平的原则，不会损害公司的利益；公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事对关联交易作出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。

　　（同意3 票，反对0 票，弃权0 票）

　　七、审议通过《2022年第一季度报告》，并形成书面意见如下：

　　公司董事会关于公司2022年第一季度报告的审议程序符合国家法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；公司2022年第一季度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告中所载内容反映了报告期公司财务状况和经营业绩；没有发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　上述第一、三、六项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　华域汽车系统股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600741      证券简称：华域汽车     公告编号：临2022－007

　　华域汽车系统股份有限公司

　　关于预计2022年度日常关联交易金额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、预计2022年度日常关联交易的基本情况

　　2021年，经公司第九届董事会第二十次会议和2020年度公司股东大会批准，公司与控股股东上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）续签了《商品供应框架协议》、《综合服务框架协议》、《房地租赁框架协议》、《金融服务框架协议》等四份日常关联交易框架协议，有效期为三年。

　　在上述四个日常关联交易框架协议项下，预计2022年度公司各类日常关联交易的总金额约为1,511.5亿元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、主要关联企业情况（根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定确定）

　　控股股东：上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”）

　　控股股东相关企业：

　　■

　　■

　　■

　　■

　　法人实际控制人相关企业

　　■

　　其他

　　■

　　2、关联方企业履约能力分析

　　上述关联方企业财务状况良好，生产经营正常，具有履约能力。

　　三、关联交易的金额预计

　　公司预计2022年度四个框架协议项下各类日常关联交易的总金额约为1,511.5亿元，具体情况如下：

　　■

　　■

　　■

　　■

　　注：上述2022年度日常关联交易金额是公司基于业务发展需要且考虑相关可能变动因素所做出的预测，不构成公司对投资者的实质承诺。

　　四、定价政策和定价依据

　　上述日常关联交易的定价政策和定价依据，将遵守《商品供应框架协议》、《综合服务框架协议》、《房地租赁框架协议》、《金融服务框架协议》等四个框架协议所作出的约定和承诺。

　　五、交易目的和交易对公司的影响

　　公司与上述关联企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司业务的增长和市场领域的开拓有着积极的影响。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对公司生产经营不构成不利影响，不损害公司股东的利益，不影响公司的独立性。

　　六、审议程序

　　1、此议案经公司董事会审计委员会2022年第一次（扩大）会议审议，同意提交公司第十届董事会第四次会议审议。

　　2、经2022年4月27日召开的公司第十届董事会第四次会议审议，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权通过该议案，关联董事回避了表决。经2022年4月27日召开的公司第十届监事会第五次会议审议，以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避对该议案的表决。

　　3、独立董事独立意见： 公司2022年度日常关联交易金额的预计和定价是按照诚实信用原则，并遵循公开、公正、公平的原则进行，符合公司关联交易管理制度的相关规定，是公司正常的生产经营需要，有利于保证公司2022年度生产经营计划的顺利实施，不会损害公司及其他非关联股东的利益。

　　七、备查文件

　　1、公司第十届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事意见。

　　特此公告。

　　华域汽车系统股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600741      证券简称：华域汽车  公告编号：临2022-008

　　华域汽车系统股份有限公司

　　关于2022年度公司开展金融衍生品业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●投资标的：以远期结售汇产品为主的境内外金融衍生品业务。

　　●投资金额：不超过4.64亿美元（含）或等值外币，上述额度的使用期限不超过12个月。

　　●风险提示：金融衍生品交易业务将面临市场风险、信用风险、流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。

　　一、开展金融衍生品业务的投资情况概述

　　1、投资目的

　　鉴于公司及合并报表范围内子公司在日常经营过程中涉及部分外币收支业务，为规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响，公司及合并报表范围内子公司拟在真实的经济业务基础上，开展以远期结售汇为主的境内外金融衍生品业务。

　　2、投资标的

　　以远期结售汇为主的境内外金融衍生品。

　　3、投资金额

　　不超过4.64亿美元（含）或等值外币，上述额度的使用期限不超过12个月。

　　4、交易对手方

　　具有金融衍生品交易业务资质的金融机构。

　　二、审议程序和情况

　　2022年4月27日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于2022年度公司开展金融衍生品业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司在不超过4.64亿美元（含）或等值外币的额度范围内，开展以远期结售汇产品为主的境内外金融衍生品业务，上述额度的使用期限不超过12个月，同时，授权公司经营管理层在额度内审批上述相关业务事项，并具体办理相关手续。独立董事对此发表了独立意见。

　　该事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

　　三、风险分析和风控措施

　　开展金融衍生品交易业务可能面临市场风险、信用风险、流动性风险、履约风险等，为此，公司将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，坚持套期保值策略，开展以远期结售汇为主的金融衍生品业务，不做投机性套利交易，不进行超出经营实际需要的复杂衍生品交易。

　　公司已建立《金融衍生工具投资管理》等相关内控制度，对相应业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行明确规定，并要求公司及合并报表范围内子公司严格执行。

　　公司只允许与具有金融衍生品交易业务资质的金融机构开展金融衍生品交易业务，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

　　四、对公司的影响

　　公司及合并报表范围内子公司开展以远期结售汇为主的境内外金融衍生品业务，是为应对海外业务持续拓展、外汇收支规模增长的实际情况而采取的主动管理策略，是为了规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响，提高公司应对汇率波动风险的能力，不存在投机和套利交易行为，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响，同时，公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展该类业务。

　　五、独立董事意见

　　基于外汇收支实际情况，公司及合并报表范围内子公司拟在2022年度开展金融衍生品业务，有利于规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响，提高公司应对汇率波动风险的能力，增强公司的财务稳健性。公司已制定《金融衍生工具投资管理》内控制度，有利于加强交易风险管理和控制，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　华域汽车系统股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：2022-012

　　华域汽车系统股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　●为做好疫情防控工作，维护参会股东（或授权代表）的健康安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月23日14点 00分

　　召开地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路79号）3号楼3楼报告厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月23日

　　至2022年5月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次会议的提案已经公司第十届董事会第四次会议和第十届监事会第四、第五次会议审议通过，详见公司2021年11月20日、2022年4月29日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。

　　2、 特别决议议案：第11号议案

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第5、7、8、9、10号议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：第7号议案

　　应回避表决的关联股东名称：上海汽车集团股份有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、 登记手续：

　　符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　2、 现场参会登记时间：

　　2022年5月19日（周四）9:00-16:00

　　3、 登记地点：

　　长宁区东诸安浜路165弄29号4楼 “立信维一软件”（纺发大楼）

　　4、联系办法：

　　电话：021-52383315

　　传真：021-52383305

　　5、 在疫情期间，为便于股东进行参会登记，股东可在上述现场参会登记时间段内，扫描下方二维码进行参会登记。

　　■

　　六、 其他事项

　　1、 为做好疫情防控工作，维护参会股东（或授权代表）的健康安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会；对确需参加现场会议的股东（或授权代表），务必于会前根据疫情防控要求进行事先登记，与会当日确保个人无呼吸道不适症状、佩戴口罩、按有关要求出具核酸阴性证明等，做好个人防护措施。

　　2、 出席现场会议股东（或授权代表）的防疫用品、食宿、交通费自理。

　　3、 鉴于疫情的不确定性，公司对股东大会的召开方式、会议登记方法等可能进行调整，如有调整，届时将另行公告。

　　4、 公司联系办法：

　　电话：021-22011701

　　传真：021-22011790

　　地址：上海市威海路489号华域汽车董事会办公室

　　特此公告。

　　华域汽车系统股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　华域汽车系统股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月23日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。