一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司 2021年权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购证券专户股数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要业务为酱卤肉制品、佐餐凉菜快捷消费食品及米制品的开发、生产和销售，产品涵盖了鸭、鸡、鹅、猪、牛、羊等快捷消费酱卤肉制品及水产、蔬菜、豆制品等佐餐凉菜食品和粽子、青团、麻薯、八宝饭、方便粥、月饼等米制品，产品品种已达二百多个。形成了以禽类产品为核心，畜类产品为发展重点，并延伸至其他蔬菜、水产、豆制品、米制品的丰富快捷消费产品组合。产品主要特点为消费便利快捷、营养卫生安全，面向广大普通消费者。

　　公司产品按消费类型可分为餐桌类、休闲类，江西主要是餐桌类，江西以外市场主要是休闲类；

　　按产品生产工艺分为酱制类、卤制类、油炸类、凉拌类；

　　按产品口味类型分为酱香传统、香卤系列、麻辣系列、甜辣系列、酸辣系列。

　　酱卤肉制品

　　■

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、回购股份

　　公司于2020年12月31日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1.50亿元（含）且不超过人民币2.50亿元（含），回购价格不超过人民币30.00元/股（含），若按回购总金额上限2.50亿元人民币，回购价格上限人民币30.00元/股进行测算，预计可回购股份数量约为833.33万股，占公司目前总股本比例为1.63%。

　　报告期内，公司完成了股份回购计划，截至2021年3月5日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份数量为10,888,200股，占公司总股本的2.1233%，成交最高价为24.07元/股，成交最低价为22.14元/股，成交总金额为249,972,023.67元（不含交易费用）。具体内容详见2021年3月6日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份比例达2%暨回购实施完成的公告》（公告编号2021-010）。

　　2、员工持股计划

　　（1）2021年4月29日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划（草案）及摘要的议案》、《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请江西煌上煌集团食品股份有限公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。公司监事会对相关事项发表了审核意见、独立董事发表了独立意见。具体内容详见2021年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　（2）2021年5月17日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划（草案）及摘要的议案》、《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请江西煌上煌集团食品股份有限公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。

　　（3）2021年8月9日，公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司2021年员工持股计划的议案》、《关于修改〈江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于修改〈江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请江西煌上煌集团食品股份有限公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。公司监事会对相关事项发表了审核意见、独立董事发表了独立意见。具体内容详见2021年8月10日巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　（4）2021年8月26日，公司公司召开2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2021年员工持股计划的议案》、《关于修改〈江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于修改〈江西煌上煌集团食品股份有限公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请江西煌上煌集团食品股份有限公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　董事长：褚浚

　　2022年4月29日

　　证券代码：002695  证券简称：煌上煌  编号：2022—017

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况：

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2022年4月17日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　1、审议通过《2021年度董事会工作报告》

　　《2021 年度董事会工作报告》具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站

　　巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”。公司独立董事王金本先生、熊涛先生、陈晓航女士向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。

　　《2021年度独立董事述职报告》详见2022年4月29日指定信息披露媒体巨

　　潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本项议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》

　　1）2021年度财务决算报告：

　　2021年公司共实现营业收入2,338,738,028.36元，同比下降-4.01%；实现营业利润178,887,535.31元，同比下降-46.71%；归属于上市公司股东的净利润144,579,707.26元，同比下降-48.76%；经营活动产生的现金流量净额315,469,236.50元。

　　2021年末公司资产负债等项目具体如下：

　　总资产3,020,703,366.58元，较上年末下降-0.20%；流动资产1,886,995,673.75元，较上年末下降-10.53%；固定资产净值661,183,542.82元，较上年末增长5.94%；无形资产净值124,537,189.96元，较上年末增长26.80%；负债总额644,218,974.25元（其中：流动负债413,104,555.28元、非流动负债231,114,418.97元）；资产负债率为21.33%，较上年末增长2.99个百分点；2021年末净资产2,327,888,465.00元，较上年末下降-3.94%；归属上市公司股东的每股净资产4.54元，加权平均净资产收益率5.65%，基本每股收益0.28元。

　　2）2022年度财务预算报告

　　2022年是公司全面实施“第五个五年规划”的第二年，面临着大有可为的战略机遇期，同时面对严峻的外部市场环境变化、内部经营管理变革，基于“以顾客为中心的服务理念、以利润为目标的经营理念”和2022年经营方向，公司计划完成营业收入26亿元、净利润2.70亿元，实现营业收入与净利润的双增长。

　　本项议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2021年度母公司实现净利润346,772,862.62元，按10%提取法定盈余公积34,677,286.26元，加上年初未分配利润730,323,546.01元，减去当年分配的2020年度利润分配65,165,629.18元，2021年度可供股东分配的母公司利润为977,253,493.19元。

　　公司自上市以来一直以持续稳定的分红方案回报广大股东。根据中国证监会鼓励企业现金分红要求，考虑到公司日常生产经营及未来发展的需要，公司在符合利润分配原则、更好地兼顾股东的即期利益和长远利益基础上，着眼于公司的长远和可持续发展，公司2021年度拟以公司 2021年权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购证券专户股数后的股本为基数，向全体股东每10股派现金红利0.60元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，共计分配利润30,522,372.24元，占公司2021年度合并报表实现可供分配利润109,902,421.00元的27.77%，剩余未分配利润946,731,120.95元结转下年度分配。

　　董事会认为：公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。上述利润分配及资本公积金转增股本的预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本分配方案合法、合规，并符合《公司章程》确定的现金分红政策以及公司《未来三年（ 2020-2022年）股东回报规划》。

　　本项议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《2021年年度报告及摘要》

　　《2021年年度报告全文》详见2022年4月29日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2021年年度报告摘要》详见2022年4月29日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本项议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见2022年4月29日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事、监事会对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

　　《2021年度内部控制自我评价报告》详见2022年4月29日指定信息披露媒

　　体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事、监事会对此事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《2021年度内部控制规则落实自查表》

　　《内部控制规则落实自查表》详见2022年4月29日指定信息披露媒体巨潮

　　资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》

　　具体内容详见2022年4月29日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的

　　《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事、监事会对此事项发表了同意的独立意见。

　　本项议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见2022年4月29日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年日常关联交易预计的公告》。

　　关联董事徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生、褚剑先生回避该议案表决，由其余5名非关联董事进行表决。关于公司2022年日常关联交易预计事项，公司独立董事、监事会均发表了明确的同意意见。

　　本项议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过《2022年度董事、高级管理人员薪酬方案》

　　《2022年度董事、高级管理人员薪酬方案》详见2022年4月29日指

　　定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　本项议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　12、审议通过《关于设立募集资金专户及授权签订三方监管协议的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见2022年4月29日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时

　　报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　公司独立董事、监事会对此事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　14、审议通过《关于回购注销限制性股票的议案》

　　具体内容详见2022年4月29日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券

　　时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销限制性股票的公告》。

　　关联董事范旭明先生、曾细华先生回避了该议案表决，由其余7名非关联董事进行表决。公司独立董事、监事会对此事项发表了同意的独立意见。

　　本项议案需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　15、审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　鉴于公司拟回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票，本次回购注销完成后，公司股份总数由512,430,404股变更为512, 304,224股，注册资本金由512,430,404.00元变更为512, 304,224.00元。

　　根据《公司法》相关规定，需对《公司章程》注册资本金及股份总额进行修订。具体修订内容如下：

　　■

　　原《公司章程》其他条款内容不变。本次修订后的《公司章程》尚需提交公司2021年度股东大会进行审议，在股东大会审议通过之日起生效。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　16、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

　　具体内容详见2022年4月29日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时

　　报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2021年度股东大会的通知》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　17、审议通过《2022年第一季度报告》.

　　《2022年第一季度报告》详见2022年4月29日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件：

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十九日

　　证券代码：002695  证券简称：煌上煌  编号：2022—026

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第五届董事会第十三次会议，会议决定于2022年5月20日召开公司2021年度股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年度股东大会

　　12、股东大会召集人：公司董事会（第五届董事会第十三次会议决议召开）

　　13、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　14、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议：2022年5月20日（星期五）下午14：30.

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年5月16日。

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2022年5月16日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号公司综合大楼三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会拟审议的议案：

　　■

　　公司独立董事王金本先生、熊涛先生、陈晓航女士向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上作述职报告。

　　（二）审议披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2022年4月29日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第五届董事会第十三次会议决议公告》、《第五届监事会第十一次会议决议公告》及其他相关公告。

　　（三）特别说明事项：议案7.00属于关联交易事项，与该议案有关联关系的股东需回避表决。议案10.00和议案11.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　（四）根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

　　（1）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证办理登记手续。

　　（2）法人股东由其法定代表人出席的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡或持股凭