一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以86,630,336为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业为“C14食品制造业”；根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业为“C1432速冻食品制造”。

　　从业务特征上，速冻食品又可分为零售市场（即“C端市场”）和餐饮市场（即“B端市场”）。零售市场主要面向家庭消费，产品集中在大型商超、零售网点和农贸市场等终端进行销售，销售模式为 B2C 模式；餐饮市场是速冻食品近年蓬勃兴起的新领域，主要面向餐饮业和企业团餐，通过直接采购、专业餐饮批发市场或者通过经销商配送到门店，销售模式为B2B模式。本公司主营业务定位于为餐饮企业提供速冻面米制品的研发、生产和销售，主要面对餐饮B端市场，是典型的B2B模式。公司是国内较早定位于餐饮供应链的生产性企业之一，主要为餐饮企业、团餐、酒店、宴席提供定制化和标准化的速冻面米制品，主要产品包括油条、蒸煎饺、蛋挞、芝麻球、地瓜丸等。

　　2021年，公司实现营业收入12.74亿元，同比增长34.89%，归属上市公司股东的净利润为0.88亿元，同比增长15.51%，扣除非经常性损益后净利润为0.86亿元，同比增长47.14%，公司总资产为13.41亿元，同比增长40.32%，归属上市公司股东的净资产为9.54亿元，同比增长63.76%。2021年公司在销售规模和盈利能力上都有较大幅度提升，公司处于健康、快速发展期。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　不适用

　　证券代码：001215        证券简称：千味央厨  公告编号：2022-017

　　郑州千味央厨食品股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2022年4月18日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于2022年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙剑先生主持。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

　　1、《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》

　　2021年年度报告的具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度报告全文》以及同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　公司编制了《2021年度董事会工作报告》，对公司经营情况进行汇报。公司现任独立董事秦玉鸣先生、董彬女士、陈广垒先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，独立董事将在公司2021年度股东大会上做述职报告。具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度董事会工作报告》及《独立董事2021年度述职报告》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　3、《关于2021年度总经理工作报告的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　4、《关于2022年度财务预算报告的议案》

　　根据公司2021年业绩实现情况，考虑到外部环境具有不确定性，2022年度公司计划全年实现营业收入150,000.00万元以上。

　　特别提示：上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　5、《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　公司2021年度财务决算报表业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了德师报(审)字(22)第P03273号标准无保留意见的审计报告。2021年度公司实现营业总收入1,273,896,731.74万元，较上年同比增长34.89%；归属于上市公司股东的净利润88,464,068.82万元，同比增长15.51%。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　6、《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-009）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　7、《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-006）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于郑州千味央厨食品股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

　　保荐机构国都证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。具体内容详见公司披露于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《国都证券股份有限公司关于郑州千味央厨食品股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

　　8、《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

　　具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　保荐机构国都证券股份有限公司对此出具了同意的核查意见。具体内容详见公司披露于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《国都证券股份有限公司关于郑州千味央厨食品股份有限公司2021年度内部控制评价报告的核查意见》。

　　9、《关于聘任会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2022-008）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　公司独立董事对该项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　10、《关于2022年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-015）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　11、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　保荐机构国都证券股份有限公司对此出具了同意的核查意见。具体内容详见公司披露于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《国都证券股份有限公司关于郑州千味央厨食品股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　12、《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保的议案》

　　具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保的公告》（公告编号：2022-011）。

　　关联董事孙剑先生因作为公司及子公司的法定代表人为公司及子公司的前述授信额度内银行贷款提供担保，对本议案回避表决。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　表决结果：通过。

　　公司独立董事对该项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　保荐机构国都证券股份有限公司对此出具了同意的核查意见。具体内容详见公司披露于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《国都证券股份有限公司关于郑州千味央厨食品股份有限公司向银行申请授信并接受关联方担保的核查意见》。

　　该议案需提交股东大会审议，届时关联股东需回避表决。

　　13、《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-012）

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　公司独立董事对该项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　保荐机构国都证券股份有限公司对此出具了同意的核查意见。具体内容详见公司披露于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《国都证券股份有限公司关于郑州千味央厨食品股份有限公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见》。

　　14、《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体修订内容及章程修订对照表详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-013），修订后的章程详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　15、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》等法律、法规的规定，并结合《公司章程》的修改情况，对公司《股东大会议事规则》拟做相应的修订。修订后具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　16、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规，对公司《关联交易管理制度》的部分条款进行了修订。修订后具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　17、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规，对公司《对外担保管理制度》的部分条款进行了修订。修订后具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　18、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规，对公司《对外投资管理制度》的部分条款进行了修订。修订后具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　19、《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

　　公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规，对公司《规范与关联方资金往来的管理制度》的部分条款进行了修订。修订后具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《规范与关联方资金往来的管理制度》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　20、《关于修订〈分、子公司管理制度〉的议案》；

　　公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规，对公司《分、子公司管理制度》的部分条款进行了修订。修订后具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《分、子公司管理制度》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　21、《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

　　本次董事会决议拟于2022年5月19日（周四）下午13:30召开2021年年度股东大会，审议公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过尚需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司2022年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上披露的《关于召开2021年年度股东大会通知的公告》。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　1、《第二届董事会第二十四次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》；

　　4、《2021年年度报告》；

　　5、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　郑州千味央厨食品股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：001215        证券简称：千味央厨  公告编号：2022-014

　　郑州千味央厨食品股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2022年4月28日召开，会议决定于2022年5月19日召开公司2021年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021年年度股东大会；

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。2022年4月28日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2022年5月19日下午13:30

　　（2）网络投票时间：2022年5月19日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月19日交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月19日9:15—15:00期间的任意时间。

　　5、公司召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年5月13日

　　7、出席本次会议对象

　　（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次会议；

　　（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；

　　（3）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（4）本公司聘请的见证律师为北京市竞天公诚律师事务所律师。

　　8、现场会议地点：河南省郑州高新区科学大道97号华智酒店会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　2、上述提案经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，具体详见公司2022年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上披露的相关公告。

　　3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事年度述职报告将作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网上的公告。

　　4、本次股东大会所审议的议案6、7、8为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（中小投资者是指除董监高及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应单独计票，并及时公开披露；议案9、10属于特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过；议案8涉及关联交易，关联股东应回避表决。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2022年5月17日（上午9:00—12:00,下午13:30—17:00）。

　　2、登记地点：公司董事会办公室

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。

　　（2）法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或者传真的方式办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（须在2022年5月17日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话方式办理登记。

　　4、联系方式：

　　联系人：曹原春

　　联系电话：0371-56978875

　　传真：0371-56978831

　　地址：河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园D9-3栋

　　邮政编码：450000

　　四、其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理；

　　2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；

　　3、为配合政府和公司对新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，建议现场参会股东或股东代理人提前了解郑州市有关防疫防控政策，遵守河南省郑州市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。参加现场会议的股东请务必于2022年5月17日17:00前将登记信息发送至公司邮箱zqb@qwyc.pro并电话确认，公司须将来访股东提前上报且通过后才可接待股东参会。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第二十四次会议决议。

　　2、第二届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　郑州千味央厨食品股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：股东授权委托书

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“361215”

　　2、投票简称为“千味投票”

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　（1）议案设置：

　　“议案编码”一览表（注：议案采用非累积投票制）

　　■

　　（2）填报表决意见

　　表决意见：同意、反对、弃权

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日（上午）9:15至（下午）15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票.

　　附件2：

　　股东授权委托书

　　郑州千味央厨食品股份有限公司董事会办公室：

　　兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席郑州千味央厨食品股份有限公司2021年度股东大会并行使表决权。

　　本人对郑州千味央厨食品股份有限公司2021年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

　　■

　　（本授权委托书需同时提供股东和受托代理人身份证原件留底复印件，股东卡复印件，方可有效）

　　委托人姓名或名称(签章)：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　证券代码：001215        证券简称：千味央厨 公告编号：2022-007

　　郑州千味央厨食品股份有限公司

　　第二届监事会第十八次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称“千味央厨”或“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于2022年4月18日以电话、短信、邮件方式送达了全体监事，会议于2022年4月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议由监事会主席王向阳先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2021年年度报告的具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2021年年度报告全文》以及同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上刊登的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2021年度监事会工作报告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　3、《关于2022年度财务预算报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司制定2022年度财务预算报告能综合考虑内部和外部环境的影响，符合公司现阶段发展情况和需求。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　该议案需提交股东大会审议。