具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2021年度内部控制评价报告的公告》（公告编号：2022-042）。

　　（九）审议通过《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员报酬总额的议案》

　　被保险人：公司董事、监事、高级管理人员等相关人员，具体以保险合同为准

　　赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年（具体金额以保单为准）

　　保险费用：不超过人民币50万元/年（具体金额以保单为准）

　　保险期限： 12 个月

　　为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在本届董事会任期内，在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事项（包括但不限于确定被保险人；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时或届满前办理续保或重新投保的相关事宜。

　　二、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次公司购买责任险有利于完善公司风险控制体系，保障公司董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2022-048

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　■

　　五. 重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月23日14点30分

　　召开地点：长沙市开福区青竹湖路808号老百姓大药房集团15楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月23日

　　至2022年5月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，以及第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，详见2022年4月28日在公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4-7、16-18

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、16、18

　　应回避表决的关联股东名称：老百姓医药集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记：

　　1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

　　2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

　　3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。

　　（二）联系方式：

　　地址：长沙市开福区青竹湖路808号老百姓大药房连锁股份有限公司

　　联系人：冯诗倪、刘遐迩

　　电话：0731-84035189

　　传真：0731-84035196

　　邮箱：ir@lbxdrugs.com

　　六、 其他事项

　　1、与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　老百姓大药房连锁股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月23日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603883        证券简称：老百姓       公告编号：2022-037

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　关于2022年第一季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及《关于做好上市公司2022年第一季度报告披露工作的通知》相关要求，现将老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、报告期末主要经营数据

　　1、主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　2、主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　（1）主要业务分行业情况

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　（2）主要业务分产品情况

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　（3）主要业务分区域情况

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　注：华中区域包括：湖南省、湖北省、江西省、河南省；

　　华南区域包括：广东省、广西省；

　　华北区域包括：北京市、天津市、河北省、内蒙古自治区、山西省；

　　华东区域包括：浙江省、上海市、安徽省、江苏省、山东省、福建省；

　　西北区域包括：陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、四川省、贵州省。

　　二、报告期门店变动情况

　　1、截至报告期末，公司拥有门店8,612家，其中：加盟门店2,370家，年度新增加盟门店203家，部分门店受疫情的影响关闭门店56家；直营门店6,242家，一季度新增直营门店156家（其中自建126家，资产并购30家），因公司发展规划及经营策略性调整关闭门店43家。报告期内直营门店总体分布情况如下：

　　单位：家

　　■

　　2、公司直营门店经营效率如下：

　　单位：家

　　■

　　3、直营门店取得医保资质的情况如下：

　　报告期内，公司直营门店中已取得各类“医疗保险定点零售药店”资格的药店达5,813家，较2021年底增加164家。公司医保门店占门店总数93.13%。

　　单位：家

　　■

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603883        证券简称：老百姓       公告编号：2022-039

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　关于对外担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司丰沃达医药物流（湖南）有限公司（以下简称 “湖南丰沃达”）、控股子公司扬州市百信缘医药连锁有限公司（以下简称 “百信缘” ）、控股子公司湖南名裕龙行销售有限公司（以下简称“名裕龙行”）、全资子公司兰州惠仁长青药业有限责任公司（以下简称 “惠仁长青” ）、全资子公司赤峰人川大药房连锁有限公司（以下简称 “人川连锁” ）、全资子公司赤峰人川医药有限公司（以下简称 “人川医药” ）向银行申请授信提供连带责任担保。公司预计为上述综合授信额度提供不超过84,500万元的担保。

　　● 本次担保事项公司控股子公司百信缘、名裕龙行的少数股东提供反担保，公司全资子公司湖南丰沃达、惠仁长青、人川连锁、人川医药不提供反担保。

　　●本次担保事项须提请股东大会审批。

　　●公司无逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　1、湖南丰沃达为公司全资子公司。湖南丰沃达因经营资金需要向长沙银行东城支行申请综合授信金额20,000万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供18,000万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准；向中国光大银行股份有限公司长沙分行申请综合授信金额18,000万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供18,000万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

　　2、百信缘为公司控股子公司。向中国农业银行股份有限公司扬州广陵支行申请综合授信金额4,000万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供4,000万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准；向交通银行股份有限公司扬州分行申请综合授信金额3,000万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供3,000万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

　　少数股东陈金喜及其配偶作为反担保人以其拥有合法处分权的财产提供不可撤销的连带责任保证反担保，反担保期限为《保证反担保协议》签订之日至百信缘授信债务履行期届满之日起另加壹年。

　　3、名裕龙行是本公司的控股子公司。名裕龙行因经营资金需要向长沙银行股份有限公司开福支行申请综合授信金额6,000万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供6,000万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

　　少数股东谢子雄及其配偶作为反担保人以其拥有合法处分权的财产提供不可撤销的连带责任保证反担保，反担保期限为《保证反担保协议》签订之日至名裕龙行授信债务履行期届满之日起另加壹年。

　　4、惠仁长青是公司全资子公司兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司之全资子公司。惠仁长青因经营资金需要向招商银行兰州中山路支行申请综合授信金额10,000万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供10,000万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

　　5、人川连锁是公司全资子公司。人川连锁因经营资金需要向中国农业银行股份有限公司赤峰松山支行申请综合授信金额13,500万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供13,500万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

　　6、人川医药是公司全资子公司赤峰人川大药房连锁有限公司之全资子公司。人川医药因经营资金需要向交通银行股份有限公司赤峰分行申请综合授信金额10,000万元，由老百姓大药房连锁股份有限公司提供10,000万元的连带责任担保。担保期限以银行授信批复为准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、丰沃达医药物流（湖南）有限公司

　　法定代表人：谢子龙

　　注册资本：8700万元整（人民币）

　　成立日期：2005年01月04日

　　注册地址：长沙市开福区青竹湖路808号

　　公司主要业务：物流配送

　　截止2021年12月31日，湖南丰沃达资产总额250,910.97万元，负债总额230,299.29万元，其中流动负债总额229,106.51万元，净资产20,611.69万元，资产负债率超过70%。2021年年度经审计营业收入445,063.26万元，净利润3,689.49万元。

　　2、扬州市百信缘医药连锁有限公司

　　法定代表人：王黎

　　注册资本：500万元整（人民币）

　　成立日期：2004年05月13日

　　注册地址：扬州市运河西路233号

　　公司主要业务：药品零售

　　截止2021年12月31日，百信缘资产总额29,651.69万元，负债总额27,069.57万元，其中流动负债总额18,682.74万元，净资产2,582.12万元，资产负债率超过70%。2021年年度经审计营业收入49,456.25万元，净利润2,944.49万元。公司持股比例65%。

　　3、湖南名裕龙行销售有限公司

　　法定代表人：谢子龙

　　注册资本：3000万元整（人民币）

　　成立日期：2016年08月18日

　　注册地址：湖南省长沙市开福区青竹湖街道青竹湖路808号

　　公司主要业务：药品器械批发；

　　截止2021年12月31日，名裕龙行资产总额21,341.13万元，负债总额14,156.13万元，其中流动负债总额14,154.30万元，净资产7,184.99万元，资产负债率未超过70%。2021年年度经审计营业收入74,985.64万元，净利润1,804.17万元。公司持股比例51%。

　　4、兰州惠仁长青药业有限责任公司

　　法定代表人：刘道鑫

　　注册资本：500万元整（人民币）

　　成立日期：2008年07月01日

　　注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段（街）5505号

　　公司主营业务：药品器械批发

　　截止2021年12月31日，惠仁长青资产总额36,912.70万元，负债总额20,072.11万元，其中流动负债总额20,048.76万元，净资产16,840.60万元，资产负债率未超过70%。2021年年度经审计营业收入78,892.17万元，净利润  3,927.22万元。

　　5、赤峰人川大药房连锁有限公司

　　法定代表人：刘道鑫

　　注册资本：6000万元整（人民币）

　　成立日期：2001年11月5日

　　注册地址：内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗和美工贸园区应昌街北段

　　公司主营业务：药品零售

　　截止2021年12月31日，人川连锁资产总额26,486万元，负债总额14,769万元，其中流动负债总额13,119万元，净资产11,717万元，资产负债率未超过70%。2021年年度未经审计营业收入35,876.21万元，净利润4,073.13万元。

　　6、赤峰人川医药有限公司

　　法定代表人：刘道鑫

　　注册资本：5800万元整（人民币）

　　成立日期：2005年1月19日

　　注册地址：内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗和美工贸园区应昌街北段

　　公司主营业务：药品器械批发

　　截止2021年12月31日，人川医药资产总额15,446万元，负债总额8,751万元，其中流动负债总额8,762万元，净资产6,694万元，资产负债率未超过70%。2021年年度经审计营业收入24,428.73万元，净利润25.74万元。

　　三、授信及担保额度

　　■

　　注：其中资产负债率超过70%的公司有丰沃达医药物流（湖南）有限公司和扬州市百信缘医药连锁有限公司，合计担保金额45,000万元。

　　四、董事会意见

　　2022年4月28日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及子公司2022年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案》，公司董事会认为上述担保事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意此次担保。

　　公司独立董事认为：公司根据资金需求计划向银行申请授信额度，符合公司发展规划的需要，不存在损害公司及其他股东利益。公司为其全资子公司、控股子公司向银行申请授信提供担保、获取资金，有利于该子公司经营发展的需要，符合公司整体利益，不存在重大风险，不存在损害公司及股东利益的情形。此次担保事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。独立董事同意本次担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　除上述担保事项外，截至公告披露日，公司对外担保（均为子/孙公司）累计未到期的担保额度 56,500万元。本次担保实施后，未到期的担保额度合计为84,500万元，占公司最近一期经审计净资产的19.39%。

　　公司无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603883        证券简称：老百姓       公告编号：2022-040

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　关于2021年度募集资金存放及实际使用情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会于2018年12月27日签发的证监许可【2018】2189号文《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，本公司于2019年3月采用公开发售方式向社会公众发行327万张A股可转换公司债券，债券按面值发行，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币327,000,000元。扣除发行费用人民币11,732,000元后，实际募集资金净额为人民币315,268,000元（以下简称“募集资金”）。上述募集资金于2019年4月4日到位，业经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具CAC证验字【2019】0037号验资报告。

　　截至2021年12月31日止，本公司本年度使用募集资金本金人民币4,014,885元，累计使用募集资金本金总额人民币298,474,684元，尚未使用募集资金本金余额为人民币16,793,316元，由于截至2021年12月31日，公司可转换债券募投项目“老百姓医药健康产业园建设项目”和“老百姓大健康智慧服务平台建设项目”已结项，尚未使用的募集资金本金及利息已全额永久补充流动资金人民币18,014,868元。募集资金存放专项账户余额为人民币159,468元，为本公司募集资金银行账户收到的存款利息。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司根据中国证券监督管理委员会中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《老百姓大药房连锁股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）。募集资金的实际管理和使用遵从《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定和要求。根据该制度，本公司对募集资金实行专户储存，截至2021年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　上述募集资金专户已于2022年4月全部销户。

　　对于募集资金，本公司已于2019年4月4日和保荐机构恒泰长财证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司长沙大河西先导区支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行、兴业银行股份有限公司长沙支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议条款与《上海证券交易所上市公司募集资金专户存储三方监管协议》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　本公司于2020年8月更换保荐机构为高盛高华证券有限责任公司，而后与保荐机构及招商银行股份有限公司长沙大河西先导区支行签订了《募集资金三方监管协议》。该协议条款与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。由于2020年12月及以后存放于上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行及兴业银行股份有限公司长沙支行的余额均为募集资金产生的利息收入，因此未与该等银行及保荐机构签订相关协议。

　　截至2021年12月31日，公司募集资金已使用完毕，公司募集资金使用、结余明细如下所示：

　　■

　　三、募集资金的实际使用情况

　　根据《募集资金管理办法》的规定，截至2021年12月31日，公司2021年募集资金的使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司2021年度募集资金投资项目的资金使用未发生变更，也无募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2021年度，公司已按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、独立董事意见

　　公司2021年度募集资金存放与使用符合中国证监会、上交所等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金使用管理有关要求，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　七、保荐机构对本公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，高盛高华认为：老百姓大药房股份有限公司2019年公开发行可转债募集资金在2021年度的存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附件1 募集资金使用情况对照表                                                                                （单位：人民币万元）

　　■

　　附件1 募集资金使用情况对照表（续）                                                                          （单位：人民币万元）

　　■

　　注1：截至2021年12月31日，本项目实际累计投入金额已超过承诺投入金额。

　　注2：本项目主要包括房屋建筑物及机器设备，于2019年度主体工程已经投入使用，于2020年5月整体完工。

　　注3：本项目提升物流配送体系和信息管理系统的运作效率，以保持公司在行业中的地位。因项目并不直接产生经济效益，公开发行可转换公司债券募集说明书也未披露承诺效益，因此本次募集资金使用情况报告未核算其项目收益。

　　注4：截至2021年4月22日止，该项目已完成建设并达到预定可使用状态。根据本公司于2021年4月27日召开的董事会会议决议，将该项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。

　　注5：本项目提升数据化管理与服务能力，以便降低管理成本、提升运营效率。因项目并不直接产生经济效益，公开发行可转换公司债券募集说明书未披露承诺效益，因此本次募集资金使用报告未核算其项目收益。

　　注6：于2021年4月27日公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放及使用情况的议案》。2021年4月，公司根据董事会决议将募集资金专户中节余募集资金永久补充公司日常经营所需流动资金，截至2021年12月31日，该金额为人民币1,801万元（含利息收入），其中人民币1,785万元已转入公司其他经营账户，剩余人民币16万元暂存于募集资金专项账户中。于2022年4月，公司将募集资金账户销户后已统一转出。

　　证券代码：603883        证券简称：老百姓       公告编号：2022-043

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司2019年限制性股票激励计划，因部分激励对象离职以及该激励计划第三期业绩未达到解除限售条件，公司需回购注销限制性股票644,172股。本次限制性股票回购总金额13,484,784.80元（另加上同期银行存款利息），回购资金均来源于公司自有资金。现将相关事项公告如下：

　　一、公司2019年限制性股票激励计划审批程序及实施情况

　　1、2019年3月11日，公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为本次激励计划有利于公司的持续发展且不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司独立董事黄伟德先生就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。北京市竞天公诚事务所出具了《关于老百姓大药房连锁股份有限公限制性股票激励计划的法律意见书》。东兴证券股份有限公司出具了《关于老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。

　　2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2019年3月12日起至2019年3月21日止。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于2019年3月22日披露了《老百姓大药房连锁股份有限公司监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况的说明》。

　　3、2019年3月27日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4、2019年3月28日，公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于对老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整的议案》、《关于向老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对本次激励计划首次授予限制性股票相关事项发表了独立意见，监事会对此发表了核查意见。北京竞天公诚律师事务所出具了《关于老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划相关调整与授予事项的法律意见书》。东兴证券股份有限公司就本次激励计划权益调整和授予相关事项出具了《关于老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票之独立财务顾问报告》。

　　5、2019年9月30日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励对象授予预留部分权益的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对此发表了核查意见。

　　6、2019年12月30日，公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销已获授但尚未解除限售及取消激励计划未授予的限制性股票共计127,474股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对此发表了核查意见。

　　7、2020年4月27日，公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销已获授但尚未解除限售及取消激励计划未授予的限制性股票共计48,941股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对此发表了核查意见。

　　8、2020年4月27日，公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期解锁暨股份上市的议案》，同意公司首次授予的限制性股票第一期解锁暨股份上市，2020年5月8日共解锁的限制性股票595,086股。

　　9、2020年11月13日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一期解锁暨股份上市的议案》，同意公司2019年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一期解锁数量61,045股。2020年11月23日该股份解锁上市。

　　10、2021年4月27日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销已获授但尚未解除限售及取消激励计划未授予的限制性股票共计58,432股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对此发表了核查意见。

　　11、2021年4月27日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二期解锁暨股份上市的议案》，同意公司首次授予的限制性股票第二期解锁暨股份上市，2021年5月10日共解锁的限制性股票596,841股。

　　12、2021年11月22日，公司分别召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议并通过《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二期解锁条件成就的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。监事会对本次预留授予限制性股票第二期解锁暨股份上市条件等相关事项进行了核实。

　　二、公司本次回购注销部分已授予限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

　　（一）本次回购注销限制性股票的原因

　　1、部分激励对象离职

　　根据公司《2019年限制性股票激励计划》之“第十三章公司与激励对象发生异动的处理”之“激励对象个人情况发生变化”的规定，鉴于原限制性股票激励对象中杨路等2人因个人原因已离职，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定，公司决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计3,102股。

　　2、业绩未达到解除限售条件

　　根据公司《2019年限制性股票激励计划》“第六章本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期”中相关规定：本激励计划授予的限制性股票限售期为自完成登记之日起12个月，解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

　　■

　　根据公司《2019年限制性股票激励计划》之“第八章限制性股票的授予与解除限售条件”之“二、限制性股票的解除限售条件”的“（三）公司层面的业绩考核要求”中相关规定，激励计划的解除限售考核年度为2019-2021年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

　　■

　　注：上述净利润指经审计的归属于母公司所有者的净利润（合并报表口径），并剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

　　根据公司2021年度经审计的财务报告，以2018年业绩为基数，公司2021年经审计的归属于母公司所有者的净利润增长率低于70%，未达到公司层面业绩考核要求，因此根据公司《2019年限制性股票激励计划》，公司应将第三个解锁期的限制性股票（即限制性股票总数的30%）进行回购注销。

　　（二）本次回购注销限制性股票的数量

　　?公司拟对2019年限制性股票激励计划中已离职2名激励对象持有的共计3,102股限制性股票、2019年限制性股票激励计划中除已离职人员外的其余激励对象持有的第三个解除限售期所对应的641,070股限制性股票进行回购注销，上述拟回购注销的限制性股票共计644,172股。

　　（三）本次限制性股票的回购价格及资金来源

　　?1、根据公司《2019年限制性股票激励计划》之“第十四章限制性股票回购注销原则”的规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整”。2019年7月22日，公司完成了2018年度利润分配，向全体股东每股派发现金红利人民币0.5元（含税）。2020年8月21日，公司完成了2019年度利润分配，向全体股东每股派发现金红利人民币0.42元（含税），同时每股转增股份0.4股。2021年6月30日，公司完成了2020年度利润分配，向全体股东每股派发现金红利人民币0.35元（含税）。因此，本次回购2名已离职原激励对象3,102股限制性股票的回购价格为26.4元/股。

　　2、根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》之“第八章限制性股票的授予与解除限售条件”之“二、限制性股票的解除限售条件”的“（三）公司层面业绩考核要求”中相关规定：公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象对应当年可解除限售的限制性股票不得解除限售也不得递延至下一年解除限售，由公司统一按照不高于授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。因此，本次限制性股票回购价格为：首次授予的限制性股票回购价格20.5元/股加上银行同期存款利息之和，预留授予的限制性股票回购价格26.4元/股加上银行同期存款利息之和。

　　公司本次回购首次授予的限制性股票596,840股，预留授予的限制性股票47,332股，本次限制性股票回购总金额13,484,784.80元（另加上同期银行存款利息），回购所需资金均来源于公司自有资金。

　　三、本次限制性股票回购注销完成后公司股本结构的变化情况

　　本次回购注销限制性股票644,172股后，以截止2022年3月31日公司总股本448,601,481计算，公司股本结构变动情况如下：

　　■

　　以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　四、本次回购注销对公司的影响

　　公司本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的稳定性。公司薪酬体系健全，通过长期激励：创新合伙人计划，以及短期激励：薪酬、奖金留住核心人才和调动员工积极性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

　　五、本次回购注销计划的后续工作安排

　　根据公司《2019年限制性股票激励计划》相关规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将根据相关规定，办理本次回购注销及相应的注册资本变更登记、《公司章程》修改等相关手续，并及时履行信息披露义务。

　　六、独立董事意见

　　公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2019年限制性股票激励计划》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　七、监事会意见

　　经审议，监事会认为：根据公司《2019年限制性股票激励计划》规定，公司2名激励对象因离职已不符合激励条件，同意公司对该激励对象已获授但尚未解锁的合计3,102股限制性股票进行回购注销；公司第三次解除限售期的业绩考核指标未达标，2019年限制性股票激励计划中除已离职人员外的其余激励对象持有的第三个解除限售期所对应的641,070股限制性股票进行回购注销，上述拟回购注销的限制性股票共计644,172股。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　八、律师法律意见

　　公司就本次回购注销已经取得现阶段必要的批准与授权；公司本次回购的原因、数量等符合《上市公司股权激励管理办法》及《老百姓大药房连锁股份有限公司2019年限制性股票激励计划》的相关规定；公司尚需就本次回购注销所致的注册资本减少及章程变更履行相应的法定手续，并及时履行信息披露义务。

　　九、报备文件

　　1、第四届董事会第十七次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

　　3、第四届监事会第十五次会议决议；

　　4、法律意见书。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603883        证券简称：老百姓        公告编号：2022-044

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原因

　　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　根据公司《2019年限制性股票激励计划》之“第十三章公司与激励对象发生异动的处理”之“激励对象个人情况发生变化”的规定鉴于原限制性股票激励对象中杨路等2人因个人原因已离职，已不符合公司本激励计划中有关激励对象的规定，公司决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计3,102股。

　　根据公司2021年度经审计的财务报告，以2018年业绩为基数，公司2021年经审计的归属于母公司所有者的净利润增长率低于70%，未达到公司层面业绩考核要求，因此根据公司《2019年限制性股票激励计划》，2019年限制性股票激励计划中除已离职人员外的其余激励对象持有的第三个解除限售期所对应的641,070股限制性股票进行回购注销，上述拟回购注销的限制性股票共计644,172股。具体内容详见公司于同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-043）。

　　回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销该部分股票，注销完成后，公司注册资本将因此相应减少644,172元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本变更，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报具体如下：

　　1、申报时间：2022年4月29日—2022年6月12日

　　2、登记地点：湖南省长沙市开福区青竹湖路808号

　　3、邮编：410152

　　4、联系人：证券事务部

　　5、联系电话：0731-84035189

　　6、传真：0731-84035196

　　7、邮箱：ir@lbxdrugs.com

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2022年4月28日