中国证券报 -

　　表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权，全体董事回避表决

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案直接提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-043）。

　　（十一）审议通过《关于更换非独立董事的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于更换非独立董事及相关专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-045）。

　　（十二）审议通过《关于更换第四届董事会专门委员会部分委员的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（十三）审议通过《关于公司2021年度独立董事履职报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　（十四）审议通过《关于公司2021年社会责任报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2021年社会责任报告》。

　　（十五）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-046）。

　　（十六）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司股东大会议事规则》。

　　（十七）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司董事会议事规则》。

　　（十八）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司募集资金管理制度》。

　　（十九）审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关联交易管理办法》。

　　（二十）审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司对外投资管理办法》。

　　（二十一）审议通过《关于制订〈对外捐赠管理制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司对外捐赠管理制度》。

　　（二十二）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　公司根据相关法律、法规、规范性文件以及《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》的规定，结合实际情况和经营发展需要，对《董事会战略发展委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《对外担保管理办法》、《可转换公司债券持有人会议规则》、《独立董事工作制度》、《总裁工作细则》、《董事会秘书工作细则》进行了修订。

　　（二十三）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员责任保险相关事项的议案》

　　表决结果：0票同意、0票反对、0票弃权，全体董事回避表决

　　本议案直接提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员责任保险相关事项的公告》（公告编号：2022-047）。

　　（二十四）审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》

　　同意公司于2022年5月23日召开2021年度股东大会。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知》（公告编号：2022-048）。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603883 证券简称：老百姓公告编号：2022-034

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2022年4月28日以现场表决的方式召开。会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　（二）审议通过了《关于公司2021年度报告及摘要的议案》

　　监事会认为：

　　（1）公司2021年年度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

　　（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所包含的年报信息能全面、真实地反映公司2021年度经营和财务管理状况。

　　（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2021年度报告摘要》（公告编号：2022-035）。

　　（三）审议通过了《关于公司2022年一季度报告的议案》

　　监事会认为：

　　（1）公司2022年一季度报告编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

　　（2）2022年一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，所包含的信息能全面、真实地反映公司2022年一季度经营和财务管理状况。

　　（3）未发现参与季报编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-036）。

　　（四）审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案

　　监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决策程序合法、合规，符合公司战略规划，有利于建立稳定的投资回报机制，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况，具有合理性和可行性。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于2021年利润分配预案的公告》（公告编号：2022-038）。

　　（五）审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放及使用情况的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于2021年度募集资金存放及实际使用情况的公告》（公告编号：2022-040）。

　　（六）审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2021年度内部控制评价报告的公告》（公告编号：2022-042）。

　　（七）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　监事会认为：

　　根据公司《2019年限制性股票激励计划》规定，公司2名激励对象因离职已不符合激励条件，同意公司对该激励对象已获授但尚未解锁的合计3,102股限制性股票进行回购注销；公司第三次解除限售期的业绩考核指标未达标，2019年限制性股票激励计划中除已离职人员外的其余激励对象持有的第三个解除限售期所对应的641,070股限制性股票进行回购注销，上述拟回购注销的限制性股票共计644,172股。

　　表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，通过了该议案

　　（八）审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员责任保险相关事项的议案》

　　监事会认为：本次公司购买责任险有利于完善公司风险控制体系，保障公司董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，全体监事回避表决。

　　该议案直接提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司监事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603883 证券简称：老百姓公告编号：2022-038

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　关于2021年利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利5元（含税），以资本公积转增股本3股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，根据普安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2021年度公司实现合并口径归属于母公司股东净利润669,236,722元，根据《公司章程》的规定，公司拟提取法定盈余公积金23,441,372元，截至报告期末，公司累计提取的法定盈余公积金合计为204,336,831元，达到公司注册资本的50.00%。公司累计未分配利润为2,535,033,094元。

　　公司拟以2021年度利润分配方案实施股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），截至2022年3月31日，公司总股本448,601,481股，扣除公司拟回购注销的限制性股票644,172股，以此计算拟分配的股本基数为447,957,309股，拟派发现金红利223,978,654.50元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，合计拟转增股本134,387,193 股（股本增加数系根据实际计算结果四舍五入所得，最终以中国证券登记结算有限公司实际增加数量为准），本次转增完成后，公司的总股本预计变更为 582,988,674 股。剩余未分配利润滚存至下一年度。本次拟分配的现金红利总额占当年实现的归属于母公司股东净利润的33.47%。

　　本预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因股权激励限制性股票回购注销致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月28日召开第四届董事会第十七次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案》的议案，并同意将2021年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2021年度利润分配预案充分考虑了股东的现金回报需求和公司现阶段经营发展的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况。同意公司2021年度利润分配预案。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年4月28日召开第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决策程序合法、合规，符合公司战略规划，有利于建立稳定的投资回报机制，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况，具有合理性和可行性。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

　　（二）本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603883 证券简称：老百姓公告编号：2022-041

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　关于续聘审计机构的公告

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2021年末拥有合伙人203人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2021年末拥有执业注册会计师1,604人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,300人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师400人。安永华明2020年度业务总收入人民币47.6亿元，其中，审计业务收入人民币45.89亿元（含证券业务收入人民币21.46亿元）。2020年度A股上市公司年报审计客户共计100家，收费总额人民币8.24亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等,其中本公司同行业上市公司审计客户2家。

　　2.投资者保护能力

　　安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）、项目成员信息

　　1.人员信息

　　拟签字项目合伙人：王士杰先生，中国执业注册会计师，于2010年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2005年开始在安永华明执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核4家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括机械制造、生物科技、物流地产、医药零售等。

　　拟签字注册会计师：梁嫦娥女士，于2010年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2016年开始在安永华明执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核2家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括：医药、公路基础设施、航空业、制造业和房地产等。

　　拟担任质量控制复核合伙人为李剑光先生，于2002年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2006年开始在安永华明执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核3家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括房地产业、计算机、通信和其他电子设备制造业、批发业。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　安永华明的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。本公司就2021年度财务报表审计项目向安永华明支付的审计费用为人民币260万元（其中内部控制审计费用为人民币60万元），公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2022年度的具体审计要求和审计范围与安永华明协商确定2022年度审计费用，2022年财务报告审计收费将保持以工作量及公允合理的原则确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》，认为安永华明遵守独立、客观、公正的原则，执行审计业务的会计师具备实施本次审计业务所必须的执业能力和资格证书，在2021年度审计工作中及时与董事会审计委员会、独立董事做好各次沟通，确保财务报告独立、客观、准确，同意将议案提交董事会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对公司续聘2022年度审计机构事项进行了事前认可，并对上述事项发表了如下独立意见：

　　安永华明为公司2021年审计机构，在审计工作中严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地进行审计，公允合理地发表独立审计意见。出具的报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于其良好的职业操守和专业能力、勤勉尽责的服务态度，同时，为保证审计工作的延续性，我们同意上述议案，并同意提交公司2021年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　公司第四届董事会第十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》，同意继续聘请安永华明为公司2022年度审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次续聘审计机构尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见及独立意见；

　　3、公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议；

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　公司代码：603883 公司简称：老百姓

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　2021年度内部控制评价报告

　　老百姓大药房连锁股份有限公司全体股东：

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

　　一. 重要声明

　　按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

　　二. 内部控制评价结论

　　1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否

　　2. 财务报告内部控制评价结论

　　√有效 □无效

　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否

　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

　　□适用 √不适用

　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

　　√是 □否

　　6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

　　√是 □否

　　三. 内部控制评价工作情况

　　(一). 内部控制评价范围

　　公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

　　1. 纳入评价范围的主要单位包括：老百姓大药房连锁股份有限公司、丰沃达医药物流(湖南)有限公司、湖南名裕龙行医药销售有限公司、安徽百姓缘大药房连锁有限公司、常州万仁大药房有限公司、湖南百杏堂名医馆中医管理有限公司、老百姓大药房（江苏）有限公司、老百姓大药房连锁（广东）有限公司、老百姓大药房连锁（湖北）有限公司、老百姓大药房连锁（山东）有限公司、老百姓大药房连锁（陕西）有限公司、老百姓大药房连锁（上海）有限公司、老百姓大药房连锁（天津）有限公司、老百姓大药房连锁（浙江）有限公司、老百姓大药房连锁（广西）有限公司、老百姓大药房连锁（河南）有限公司、扬州市百信缘医药连锁有限公司、兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司、兰州惠仁长青药业有限责任公司、江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司、通辽泽强大药房有限责任公司、内蒙古泽强医药有限公司、镇江华康大药房连锁有限公司、泰州市隆泰源医药连锁有限公司、南通普泽大药房连锁有限公司、安徽省邻加医康复大药房连锁有限公司、江苏海鹏医药连锁有限公司、芜湖百姓缘大药房连锁有限公司、湖南药圣堂中药科技有限公司、无锡三品堂医药连锁有限公司、常州金坛新千秋大药房有限公司、山西百汇医药连锁有限公司、山西百汇药业有限公司、赤峰人川大药房连锁有限公司及赤峰人川医药有限公司。

　　2. 纳入评价范围的单位占比：

　　■

　　3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括:

　　组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、资产管理、采购管理、销售管理、研究与开发、担保业务、财务报告、合同管理、内部信息传递、信息系统、内部审计等。

　　4. 重点关注的高风险领域主要包括：

　　资金管理、资产管理、采购与付款管理、销售与收款管理、全面预算管理、工程项目管理、合同管理、人力资源管理、信息系统管理、投融资管理、商品管理、财务报告管理。

　　5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

　　□是 √否

　　6. 是否存在法定豁免

　　□是 √否

　　7. 其他说明事项

　　无

　　(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

　　公司依据企业内部控制规范体系及公司管理制度、2021年度内控评价工作方案，组织开展内部控制评价工作。

　　1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

　　□是 √否

　　公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

　　2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　■

　　说明:

　　以上标准采用孰低原则，若利润总额为负数年度，则以资产总额作为基数。

　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　■

　　说明：

　　以上认定根据《企业内部控制评价指引》并结合公司风险偏好，针对各类缺陷的影响程度而制订。

　　3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

　　■

　　说明：

　　以上指标采用孰低原则。

　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

　　■

　　说明：

　　以上认定根据《企业内部控制评价指引》并结合公司风险偏好，针对各类缺陷的影响程度而制订。

　　(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

　　1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　1.1. 重大缺陷

　　报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否

　　1.2. 重要缺陷

　　报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

　　□是 √否

　　1.3. 一般缺陷

　　无

　　1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否

　　1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

　　□是 √否

　　2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

　　2.1. 重大缺陷

　　报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是√否

　　2.2. 重要缺陷

　　报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

　　□是 √否

　　2.3. 一般缺陷

　　无

　　2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

　　□是 √否

　　2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

　　□是 √否

　　四. 其他内部控制相关重大事项说明

　　1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

　　□适用 √不适用

　　2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

　　√适用 □不适用

　　公司2021年度继续完善内部控制体系，梳理内部控制流程，修订了《老百姓大药房连锁股份有限公司内部控制手册》，强化内部控制监督检查。2022年度公司将继续完善管理制度，加强管理制度的有效性分析，增大内控检查力度和深度，完善公司的内控体系，确保内控体系的长效运营。

　　3. 其他重大事项说明

　　□适用 √不适用

　　董事长（已经董事会授权）：谢子龙

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　2022年4月28日

　　证券代码：603883 证券简称：老百姓公告编号：2022-045

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　关于更换非独立董事及相关专门委员会委员的公告

　　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的非独立董事吕明方先生，由于工作变动原因申请辞去非独立董事及公司董事会战略发展委员会的职务，除此外吕明方先生未在公司担任其他职务。吕明方先生在担任公司非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在完善公司治理和推动公司发展等方面发挥了重要的积极作用。公司董事会对吕明方先生任职董事期间对公司发展做出的卓越贡献表示由衷的敬意和感谢！

　　根据《中华人民共和国公司法》及《老百姓大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，吕明方先生离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司第二大股东泽星投资有限公司提名李甄先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事及战略发展委员会委员候选人；李甄先生不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定中不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不属于失信联合惩戒对象，任期自相关议案经股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，届时，公司董事会战略发展委员会成员变更为：谢子龙、李甄、武连峰。

　　因公司独立董事武连峰先生申请辞去董事会审计委员会委员的职务，公司董事会提名独立董事谢子期先生成为新的审计委员会委员，任期自第四届董事会第十七次会议决议通过之日至本届董事会届满时为止。公司董事会审计委员会成员变更为：黄伟德、郑嘉齐、谢子期。

　　公司于2022年4月28日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于更换非独立董事的议案》及《关于更换第四届董事会专门委员会部分委员的议案》。

　　公司独立董事对本次更换非独立董事发表了同意的独立意见。

　　特此公告

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　附件1：《李甄先生简历》

　　附件1：

　　李甄先生简历

　　李甄先生，1978年出生，男，中国国籍。中欧国际工商学院EMBA工商管理硕士，复旦大学经济学硕士，复旦大学法学学士。曾任职淡马锡控股(私人)有限公司上海代表处，现任方源投资顾问(三亚)有限公司执行董事兼总经理、医疗行业投资主管。

　　证券代码：603883 证券简称：老百姓公告编号：2022-046

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、经营范围及修改《公司章程》的公告

　　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了第四届董事会第十七次董事会，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。

　　目前，公司工商注册资本为40,867.3661万元，经营范围为：西药零售；中药材零售；中药饮片零售；中成药零售；化学药制剂零售；抗生素制剂零售；生化药品零售；生物制品销售；保健食品销售；一类医疗器械零售；二类医疗器械零售；三类医疗器械零售；婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、预包装食品(含酒类)、散装食品（不含冷藏冷冻食品）、特殊医学用途配方食品、烟草制品、食品添加剂、特殊膳食食品、日用百货、食盐、农林牧产品、保健用品、互联网药品、充值卡、化妆品、卫生消毒用品、小家电、宠物、宠物用品及食品、通信设备、货摊销售；眼镜的加工、验配、销售；保险业务咨询；代理销售彩票；以特许经营方式从事商业活动；药品、医疗器械互联网信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；在线数据处理及交易处理业务；跨地区增值电信业务；生物技术开发服务；市场营销策划服务；品牌策划咨询服务；商品信息咨询服务；票务服务；食品现场加工；餐饮及餐饮配送服务；饮料、热食、小吃服务；房屋租赁服务；洗染、理发、美容服务；健康咨询；广告设计、制作代理、发布服务；会议及展览服务；摄影扩印服务、企业管理服务；血糖、血脂、尿酸、幽门螺杆菌、糖化血红蛋白检测；自营和代理进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；机械设备、柜台租赁；代居民收水电费；企业营销策划；诊所服务（限分支机构凭医疗机构执业许可证经营）；水生野生动物的经营利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2021年3月3日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关议案；2021年3月19日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关议案。公司2021年非公开发行 A 股股票新增股份39,927,820 股已于2022年2月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。公司总股本由408,673,661股变更为448,601,481股。注册资本由40,867.3661万元变更为44,860.1481万元。

　　根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟变更公司注册资本以及经营范围，并对现行的《公司章程》部分条款进行修改。

　　一、本次变更注册资本、经营范围情况

　　1、变更前注册资本：40,867.3661万人民币

　　变更后注册资本：44,860.1481万人民币

　　2、变更前经营范围：西药零售；中药材零售；中药饮片零售；中成药零售；化学药制剂零售；抗生素制剂零售；生化药品零售；生物制品销售；保健食品销售；一类医疗器械零售；二类医疗器械零售；三类医疗器械零售；婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、预包装食品(含酒类)、散装食品（不含冷藏冷冻食品）、特殊医学用途配方食品、烟草制品、食品添加剂、特殊膳食食品、日用百货、食盐、农林牧产品、保健用品、互联网药品、充值卡、化妆品、卫生消毒用品、小家电、宠物、宠物用品及食品、通信设备、货摊销售；眼镜的加工、验配、销售；保险业务咨询；代理销售彩票；以特许经营方式从事商业活动；药品、医疗器械互联网信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；在线数据处理及交易处理业务；跨地区增值电信业务；生物技术开发服务；市场营销策划服务；品牌策划咨询服务；商品信息咨询服务；票务服务；食品现场加工；餐饮及餐饮配送服务；饮料、热食、小吃服务；房屋租赁服务；洗染、理发、美容服务；健康咨询；广告设计、制作代理、发布服务；会议及展览服务；摄影扩印服务、企业管理服务；血糖、血脂、尿酸、幽门螺杆菌、糖化血红蛋白检测；自营和代理进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；机械设备、柜台租赁；代居民收水电费；企业营销策划；诊所服务（限分支机构凭医疗机构执业许可证经营）；水生野生动物的经营利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　变更后经营范围：许可项目：药品零售；药品批发；食品销售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；烟草制品零售；酒类经营；餐饮服务；食品互联网销售；医疗器械互联网信息服务；第二类增值电信业务；检验检测服务；生活美容服务；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；宠物食品及用品零售；农副产品销售；地产中草药(不含中药饮片）购销；药用辅料销售；水产品批发；水产品零售；食用农产品零售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；金银制品销售；盐零售；日用百货销售；日用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；家用电器销售；化妆品零售；鞋帽零售；服装服饰零售；珠宝首饰零售；箱包销售；美发饰品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；康复辅具适配服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；单用途商业预付卡代理销售；销售代理；养生保健服务（非医疗）；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；咨询策划服务；广告制作；广告设计、代理；品牌管理；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；票务代理服务；会议及展览服务；摄影扩印服务；诊所服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；居民日常生活服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　二、本次修改《公司章程》情况

　　■

　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

　　公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司注册资本、经营范围变更以及公司章程变更所需的所有相关手续。本次变更后的公司经营范围以工商登记机关核准的内容为准。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　修订后的章程全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《老百姓大药房连锁股份有限公司公司章程》。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2022年4月28日

　　证券代码：603883 证券简称：老百姓公告编号：2022-047

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　关于董事、监事、高级管理人员责任保险相关事项的公告

　　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，更好的保障公司和投资者的权益，根据相关法律法规，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员等相关人员购买责任险。公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员责任保险相关事项的议案》。具体方案如下：

　　一、投保董事、监事、高级管理人员责任险（以下简称“责任险”）方案主要内容

　　投保人：老百姓大药房连锁股份有限公司