第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2021年度利润分配方案实施股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），截至2022年3月31日，公司总股本448,601,481股，扣除公司拟回购注销的限制性股票644,172股，以此计算拟分配的股本基数为447,957,309股，拟派发现金红利223,978,654.50元（含税）。同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，合计拟转增股本134,387,193股（股本增加数系根据实际计算结果四舍五入所得，最终以中国证券登记结算有限公司实际增加数量为准）。剩余未分配利润滚存至下一年度。本次拟分配的现金红利总额占当年实现的归属于母公司股东净利润的33.47%。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）行业基本情况

　　随着我国经济增长与人们生活水平的不断提高，全社会医药健康服务需求不断增长，医药消费端诉求推动医药流通端的市场扩容，为我国医药流通行业的发展奠定了市场基础。同时，医药流通行业的经营格局正发生着深层次的变革，使得我国医药流通行业更加趋于成熟和集中，为医药流通企业健康良性成长创造了有利条件。

　　根据IQVIA的预测，受人口增长、老龄化和新兴医药市场医疗可及性改善等因素的影响，到2023年，全球医药支出预计超过15,000亿美元。从全球来看，以美国和日本为代表的国外药品流通行业的先进经营模式对我国药品流通行业的发展具有重要的借鉴意义。从中国药品流通行业销售总额来看，药品零售市场占比低，与国际先进市场相比有较大提升空间。根据中康CMH数据，2020年中国全渠道药品（含疫苗）市场达1.84万亿元，其中医疗渠道占比73%，药店渠道（含电商）占比25%，疫苗占比2%。对比美国、日本、英国药品零售药店终端市场份额分别为49%、54%和86%（2017年），国内线下药店在处方外流的带动下仍有较大成长空间。

　　目前，我国药品流通领域的法律框架和监管体制基本建立，药品供应保障能力明显提升，多种所有制并存、多种经营方式互补、覆盖城乡的药品流通体系初步形成。随着新医改的推进、医保覆盖范围的扩大和国民对健康刚性需求的增加，我国药品流通行业销售总额逐步增长。据中康CMH统计，全国药店零售市场2021年销售额规模4,916亿元，同比上升了2.0%。其中，2021年第四季度的医药零售市场规模为1,312亿元，对比上一季度增加了8.6%。随着医药卫生体制改革不断深化，药品流通行业加快转型升级步伐，行业销售总额稳中有升，集约化程度继续提高，持续保持稳中向好态势。

　　（二）行业的周期性特点

　　医药消费的需求主要由覆盖人群数量及发病率共同决定，属于刚需消费。药品零售行业相对于其他一般零售行业，受宏观经济环境影响相对较小，经济周期性不明显。基于国内老龄化加速、三胎政策全面放开、居民消费水平的提升等客观条件，居民的医药需求仍然旺盛，对优质医疗资源的追求没有改变，且对健康保健商品和专业服务的需求持续增加。同时，报告期内受新冠疫情的影响，消费者对健康需求持续提升。

　　（三）公司所处行业地位

　　老百姓大药房是中国具有影响力的药品零售连锁企业，致力于成为以科技驱动的健康服务平台，打造零售引领、服务协同，不断向新零售、处方药等领域拓展的创新平台。公司位列2020年药品零售企业销售总额第三位，2021西普会“2020-2021年药品零售企业综合竞争力指数TOP100企业”第二名，“中国药品零售企业综合竞争力”品牌力冠军，2021年中国药店价值百强榜排名第三位。

　　（一）主要业务概述

　　老百姓大药房是国内规模领先的药品零售连锁企业之一，公司主要通过构建营销网络从事药品及其他健康、美丽相关商品的销售，经营品类包括中西成药、中药饮片、养生中药、健康器材、健康食品、普通食品、个人护理品和生活用品等。除药品零售外，公司兼营药品批发与制造（主要为中成药及中药饮片制造）。在致力于直营经营管理模式的同时，老百姓大药房积极开拓控股式收购“星火公司”合作模式，大力发展行业高标准的药店加盟模式及DTP专业药房、中医馆连锁等业态、积极探索O2O业务，致力于成为以科技驱动的健康服务平台，打造零售引领、服务协同，不断向新零售、处方药等领域拓展的创新平台。

　　截至2021年12月31日，公司构建了覆盖全国20个省，共计8,352家门店的营销网络，其中直营门店6,129家、加盟门店2,223家。

　　（二）经营模式

　　公司的主营业务流程如下图所示：

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　　1、采购模式

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　　公司采购流程主要包含预算制定、细化方案、供应商选择、商品审核、供应商管理几个重要步骤。通过采购线各品类买手与商品管理部门、质量管理部门的协同配合，确保商品优质、采购高效以及流程的廉洁。

　　2、物流配送模式

　　公司物流配送体系主要包括订单管理、仓库管理、运输管理三个主要部分。公司通过先进的ERP系统和WMS系统、WCS系统、AS/RS系统、DPS系统、MCS系统、TMS系统实现了供应链全程信息化，通过智能算法、大数据分析实现数字化决策与调度。门店与供应商通过ERP系统、SRM实现自动请货与主动补货，物流中心入库、在库、出库、配送管理全程通过信息系统实现智能化操作，有效提升物流配送效率和时效性。

　　3、销售模式

　　公司的销售模式为自营购销和加盟、联盟，即由物流配送中心统一采购商品并进行统一配送，待购销商品验收进入门店后，作为零售药店的库存，与商品所有权相关的风险和收益均由零售药店承担。自营购销模式下，购销差价是主要利润来源。加盟主要利润来源为配送购销差价、加盟费、管理费和软件使用费。

　　公司依靠直营门店和加盟店、联盟店进行药品零售业务，为了向消费者提供优质的商品及购物体验，公司制订了一系列操作规范对门店销售进行管理。此外，公司通过各大电商平台、私域微信小程序等多渠道发展线上业务。

　　4、盈利模式

　　目前公司主营业务为药品及健康相关商品的零售连锁业务，主要盈利来自进销差价。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年，公司实现营业收入1,569,566万元，同比增长12.38%；实现归属于母公司股东净利润66,924万元，同比增长7.75%；实现经营活动产生的现金流量净额229,830万元，同比增长58.78%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603883        证券简称：老百姓       公告编号：2022-033

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日发出召开第四届董事会第十七次会议的通知，会议于 2022 年 4 月28日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，本次董事会应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相关人员列席会议。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2021年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2021年度报告摘要》（公告编号：2022-035）。

　　（三）审议通过《关于公司2022年一季度报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-036）。

　　（四）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于2021年利润分配预案的公告》（公告编号：2022-038）。

　　（五）审议通过《关于公司及子公司2022年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司对外担保的公告》（公告编号：2022-039）。

　　（六）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放及使用情况的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于2021年度募集资金存放及实际使用情况的公告》（公告编号：2022-040）。

　　（七）审议通过《关于公司续聘2022年审计机构的议案》

　　同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。并提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则、参照2021年费用标准，与审计机构协商确定其2022年度审计费用。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2022-041）。

　　（八）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2021年度内部控制评价报告的公告》（公告编号：2022-042）。

　　（九）审议通过《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员报酬总额的议案》