中国证券报 -

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　　注1：受新冠肺炎疫情、及根据地方政府相关要求项目建设进度放缓等因素影响，项目施工进度晚于预期，导致华阴市城乡环境综合治理PPP项目未达到预计效益。

　　证券代码：002374 证券简称：中锐股份公告编号：2022-021

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　关于2022年度公司提供担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为满足山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）子公司日常经营和业务发展需要，2022年度公司对外提供担保总额度预计如下：

　　（一）公司及子公司决定基于融资、授信、履约等业务为合并报表范围内子公司提供担保预计，额度不超过19.3亿元人民币。其中向资产负债率为70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过15.3亿元，向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过4.0亿元。

　　（二）因第三方机构（与公司无关联关系）为子公司融资、授信或履约提供担保，公司及子公司对第三方机构提供反担保预计额度不超过1.2亿元人民币。

　　担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担保有效期为公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

　　二、对外担保额度预计

　　（一）2022年度公司对外担保额度预计情况

　　金额单位：亿元

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　　注：1、本次担保预计的担保方或被担保方还包括本次担保授权有效期内新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子公司。

　　2、上市公司（含控股子公司）为上表控股子公司提供担保时，原则上该控股子公司的其他股东应当按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施；当上市公司（含控股子公司）对该控股子公司有绝对控制权、该控股子公司其他股东持股比例较小且不参与该控股子公司运营决策时，因上市公司（含控股子公司）有能力对该控股子公司经营管理风险进行控制，不存在损害公司及股东利益的情形，故前述要求可以适当豁免。

　　3、如合计数与分项有差异，系四舍五入尾差造成。

　　（二）审议程序

　　公司于2022年4月27日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年度公司提供担保额度预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保预计尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）重庆华宇园林有限公司

　　法定代表人：孙伟厚

　　成立时间：2001年6月15日

　　注册资本：100,000万元人民币

　　统一社会信用代码：91500105709392777A

　　注册地点：重庆市江北区渝北四村155号7-1

　　经营范围：市政工程施工；园林古建筑工程专业承包叁级；园林景观规划设计；城市生活垃圾经营性处置（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：各种规模及类型的园林绿化工程；植树、园林绿地养护管理；城市规划咨询；苗木种植、销售、租赁；生态环境治理与修复；水环境治理；土壤修复；污水处理；环境污染治理设施运营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权结构：母公司山东中锐产业发展股份有限公司持有其100%的股权。

　　截止2021年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：

　　单位：万元

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　　截至本公告日，重庆华宇园林有限公司不是失信被执行人。

　　（二）成都海川制盖有限公司

　　法定代表人：罗田

　　成立时间：2002年9月24日

　　注册资本：3,000万元人民币

　　统一社会信用代码：91510131743600453A

　　注册地点：成都市蒲江县鹤山镇工业北路277号

　　经营范围：金属包装容器制造、包装装潢印刷品印刷、塑料包装箱及容器制造、塑料零件制造、模具制造；五金交电、钢材、铝材、电子产品、器件和元件的销售；货物进出口、技术进出口；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

　　股权结构：山东中锐产业发展股份有限公司全资子公司山东丽鹏包装科技有限公司持有其100%的股权。

　　截止2021年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：

　　单位：万元

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　　截至本公告日，成都海川制盖有限公司不是失信被执行人。

　　（三）大冶市劲鹏制盖有限公司

　　法定代表人：朱亚辉

　　成立时间：2001年7月19日

　　注册资本：8,050万元人民币

　　统一社会信用代码：91420281728331400D

　　注册地点：湖北省大冶市金港路5号

　　经营范围：制造加工及销售防伪瓶盖、机械模具、橡胶塑料制品；包装装潢印刷品印刷；货物进出口及普通货物运输业务（不含国家限制及禁止进出口货物）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

　　股权结构：山东中锐产业发展股份有限公司持有其100%的股权。

　　截止2021年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：

　　单位：万元

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　　截至本公告日，大冶市劲鹏制盖有限公司不是失信被执行人。

　　（四）亳州丽鹏制盖有限公司

　　法人代表：朱亚辉

　　成立时间：2010年5月11日

　　注册资本：3,500万元人民币

　　统一信用代码：91341600554582188F

　　注册地点：安徽省亳州市高新区华佗大道1009号

　　经营范围：铝防伪瓶盖，组合式防伪瓶盖加工销售，制盖模具、机械设备销售，铝板销售，包装装潢印刷品印刷，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），普通货物道路运输（不含危险化学品、不含易燃易爆物品）；橡胶塑料制品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：山东中锐产业发展股份有限公司全资子公司山东丽鹏包装科技有限公司持有其100%的股权。

　　截止2021年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：

　　单位：万元

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　　截至本公告日，亳州丽鹏制盖有限公司不是失信被执行人。

　　（五）四川泸州丽鹏制盖有限公司

　　法人代表：罗田

　　成立时间：2010年11月24日

　　注册地点：泸州市江阳区黄舣镇泸州酒业集中发展区聚源大道F006号

　　注册资本：7,000万元人民币

　　统一社会信用代码：915105005656545623

　　注册地点：泸州市江阳区黄舣镇泸州酒业集中发展区聚源大道F006号

　　经营范围：金属包装容器、塑料包装箱及容器、塑料零件制造及销售；五金交电、钢材、铝材、金属废料、非金属废料的销售；货物或技术进出口；企业自有住房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：山东中锐产业发展股份有限公司全资子公司山东丽鹏包装科技有限公司持有其85.71%的股权。

　　截止2021年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：

　　单位：万元

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　　截至本公告日，四川泸州丽鹏制盖有限公司不是失信被执行人。

　　（六）苏州中锐产城融合建设发展有限公司

　　法人代表：孙伟厚

　　成立时间：2020年05月18日

　　注册资本：20,000万元人民币

　　统一社会信用代码：91320594MA21H2FL7J

　　注册地点：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区葑亭大道668号11幢瑞奇大厦708室

　　经营范围：各类工程建设活动；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：园林绿化工程施工；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权结构：山东中锐产业发展股份有限公司持有其100%的股权。

　　截止2021年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：

　　单位：万元

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　　截至本公告日，苏州中锐产城融合建设发展有限公司不是失信被执行人。（七）华阴市双华城乡建设工程有限公司

　　法人代表：孙伟厚

　　成立时间：2018年06月28日

　　注册资本：9,869.2万元人民币

　　统一社会信用代码：91610582MA6Y7GTN3M

　　注册地点：陕西省渭南市华阴市东岳路政府广场东侧嘉阳国际

　　经营范围：市政工程施工、城乡基础设施及公共公益设施建设、市政绿化工程、园林绿化工程、园林古建筑工程、园林绿地养护管理、园林景观规划、城乡规划咨询、苗木种植及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：山东中锐产业发展股份有限公司间接持有其79.89%的股权。

　　截止2021年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：

　　单位：万元

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　　截至本公告日，华阴市双华城乡建设工程有限公司不是失信被执行人。

　　（八）安顺华宇生态建设有限公司

　　法人代表：孙伟厚

　　成立时间：2015年11月17日

　　注册资本：47,500万元人民币

　　统一社会信用代码：91520402MA6DJJ0F8E

　　注册地点：贵州省安顺市西秀区东关街道黄果树大街万家商场商业街2栋4楼3号、4号

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（市政施工；城乡基础设施及公共公益设施建设；市政绿化工程；园林绿化工程；园林古建筑工程；园林绿地养护管理；园林景观规划设计；城市规划咨询；苗木种植、销售；荒山造林；石漠化治理）。

　　股权结构：山东中锐产业发展股份有限公司全资子公司重庆华宇园林有限公司持有其80%的股权。

　　截止2021年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：

　　单位：万元

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　　截至本公告日，安顺华宇生态建设有限公司不是失信被执行人。

　　（九）南通中锐创谷科技产业园有限公司

　　法定代表人：朱亚辉

　　注册资本：30,000万元人民币

　　统一社会信用代码：91320693MA25RGB736

　　成立日期：2021年4月20日

　　营业期限：2021年4月20日至无固定期限

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地点：南通苏锡通科技产业园区江成路1088号江成研发园8号楼4楼8408室

　　经营范围：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：园区管理服务；销售代理；企业管理；工程管理服务；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；会议及展览服务；智能仪器仪表制造；汽车零部件及配件制造；集成电路制造；电子元器件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权结构：山东中锐产业发展股份有限公司全资子公司苏州中锐产城融合建设发展有限公司持有其100%的股权。

　　财务数据截止2021年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：

　　单位：万元

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　　截至本公告日，南通中锐创谷科技产业园有限公司不是失信被执行人。

　　（十）贵宴樽酒业（上海）有限公司

　　法定代表人：朱亚辉

　　注册资本：20,000万元人民币

　　统一社会信用代码：91310105MA7B9E9W6H

　　成立日期：2021年9月9日

　　营业期限：2021年9月9日至无固定期限

　　注册地点：上海市长宁区金钟路767弄2号509C室

　　经营范围：食品销售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属包装容器及材料销售；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权结构：山东中锐产业发展股份有限公司合计持有其98%的股权。

　　截止2021年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：

　　单位：万元

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　　截至本公告日，贵宴樽酒业（上海）有限公司不是失信被执行人。

　　（十一）贵宴（江苏）酒业投资有限公司

　　法定代表人：朱亚辉

　　注册资本：10,000万元人民币

　　统一社会信用代码：91320594MA1P959X1H

　　成立日期：2017年6月23日

　　营业期限：2017年6月23日至无固定期限

　　住所：上海市长宁区金钟路767弄2号楼2楼

　　经营范围：食品销售；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权结构：山东中锐产业发展股份有限公司持有其100%的股权。

　　截止2021年12月31日，上述被担保人主要财务数据如下：

　　单位：万元

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　　截至本公告日，贵宴（江苏）酒业投资有限公司不是失信被执行人。

　　四、担保的主要内容

　　母公司为子公司或第三方机构担保授权公司总裁或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议签署等事宜；子公司之间担保授权子公司法定代表人或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议签署等事宜。公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

　　公司尚未就本次担保事项签订相关协议。担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

　　五、相关意见

　　1、董事会意见

　　公司本次对外担保旨在满足其日常经营和业务发展的需要，以提高公司融资决策效率，促使公司及子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。公司对子公司的担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，资信状况良好；公司为第三方机构提供反担保系公司为合并报表范围内子公司日常经营债务或履约义务提供的反担保，不会给上市公司带来重大的财务风险，不会损害上市公司的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。财务风险处于公司有效的控制范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次对外担保额度预计事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　公司本次担保额度预计事项，属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足公司及子公司生产经营的资金或履约需求，有利于子公司日常经营持续和健康发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次担保预计事项的决策、表决程序合法合规，符合《公司章程》的相关规定。因此，我们同意将2022年度公司担保额度预计事项并提交公司股东大会审议。

　　3、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司 2022年度担保额度预计事项是为顺利满足公司及子公司日常生产经营对资金或履约需求而提供的担保，属于公司内部正常的生产经营行为，有利于公司生产经营的顺利开展，符合公司发展战略规划；该担保事项有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。同意公司 2022年度担保额度预计事项，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保的数量和逾期担保情况

　　截至2022年4月27日，公司累计担保余额为12.42亿元，占最近一期经审计净资产的57.42%，另子公司为母公司提供担保余额2.22亿元，占最近一期经审计净资产的10.27%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元。公司及控股子公司无逾期对外担保情形。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第二十次会议决议；

　　2、第五届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可和独立意见。

　　特此公告。

　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：002374 证券简称：中锐股份公告编号：2022-022

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　关于2022年度子公司为公司提供担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为满足山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营和业务发展需要，2022年度公司拟通过全资子公司及控股子公司为公司融资、授信、履约等业务提供担保预计，额度合计不超过4.5亿元人民币。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担保有效期为公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

　　二、担保额度预计情况

　　（一）2022年子公司为公司提供担保额度预计情况

　　金额单位：亿元

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　　注：1、本次担保预计的担保方还包括本次担保授权有效期内新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子公司。

　　2、如合计数与分项有差异，系四舍五入尾差造成。

　　（二）审议程序

　　公司于2022年4月27日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2021年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保预计尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、担保人基本情况

　　（一）重庆华宇园林有限公司

　　法定代表人：孙伟厚

　　成立时间：2001年6月15日

　　注册资本：100,000万元人民币

　　统一社会信用代码：91500105709392777A

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　（二）成都海川制盖有限公司

　　法定代表人：罗田

　　成立时间：2002年9月24日

　　注册资本：3,000万元人民币

　　注册号：91510131743600453A

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　（三）大冶市劲鹏制盖有限公司

　　法定代表人：朱亚辉

　　成立时间：2001年7月19日

　　注册资本：8,050万元人民币

　　统一社会信用代码：91420281728331400D

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　（四）贵宴樽酒业（上海）有限公司

　　法定代表人：朱亚辉

　　成立时间：2021年9月9日

　　注册资本：8,050万元人民币

　　统一社会信用代码：91310105MA7B9E9W6H

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　四、被担保人基本情况

　　公司名称：山东中锐产业发展股份有限公司

　　法定代表人：钱建蓉

　　公司住所：烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号

　　注册资本：108,795.38万元

　　统一社会信用代码：91370600265526403D

　　公司类型：股份有限公司（上市）

　　经营范围：一般项目：有色金属压延加工；金属材料销售；金属表面处理及热处理加工；金属制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；印刷专用设备制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；橡胶加工专用设备制造；金属成形机床制造；金属成形机床销售；五金产品制造；五金产品零售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；园区管理服务；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　截止2021年12月31日，被担保人主要财务数据如下：

　　单位：万元

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　　截至本公告日，山东中锐产业发展股份有限公司不是失信被执行人。

　　五、担保的主要内容

　　授权子公司法定代表人或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

　　六、相关意见

　　1、董事会意见

　　公司本次对外担保旨在满足其日常经营和业务发展的需要，以提高公司融资决策效率，促使公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次子公司对公司融资等业务担保额度预计事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　本次担保系全资子及控股子公司对母公司经营活动需要提供的担保，符合中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，审议程序合法合规，不会损害中小股东利益。因此，我们同意2022年度子公司为公司提供担保额度预计事项并提交公司股东大会审议。

　　3、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次担保系全资子公司及控股子公司对母公司提供的贷款担保，未与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的精神相违背，符合相关规定，不会损害公司利益。

　　七、累计对外担保的数量和逾期担保情况

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会第二十次会议决议；

　　2、第五届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可和独立意见。

　　特此公告。

　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：002374 证券简称：中锐股份公告编号：2022-023

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营需要，预计2022年度公司及下属子公司与公司关联方中锐控股集团有限公司（持有公司控股股东苏州睿畅投资管理有限公司100%股权，以下简称“中锐集团”）及下属公司之间因销售产品、租赁、借款等事项形成日常性关联交易。2022年度日常关联交易预计额度如下：

　　1、预计2022年度公司及下属公司与中锐集团及下属公司因销售产品、租赁等事项（借款除外）发生日常关联交易700万元。公司2021年度日常关联交易（借款除外）发生额为838.43万元，其中销售产品、租赁事项发生额为171.54万元。

　　2、预计2022年度中锐集团将继续为公司及下属子公司提供不超过5亿元借款，利率不高于贷款市场报价利率，且公司无相应担保。在预计额度内可循环适用，借款有效期为本次董事会审议通过之日起12个月内。2021年末同类借款的应付本息余额为17,473.79万元。

　　（二）审议程序

　　公司于2022年4月27日召开了第五届董事会第二十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钱建蓉先生、贡明先生回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。本次交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　（三）预计日常关联交易类别和金额

　　1、预计2022年度公司及下属公司与中锐集团及下属公司因销售产品、租赁等事项（借款除外）发生日常关联交易700万元。2022年年初至2022年4月27日同类（销售产品、租赁）日常关联交易实际发生总额为87.78万元。

　　2、预计2022年度中锐集团将继续为公司及下属子公司提供不超过5亿元借款，利率不高于贷款市场报价利率，且公司无相应担保,在预计额度内可循环适用。截至2022年4月27日，上述借款应付本息余额为17,689.52万元。

　　具体情况如下表：

　　单位：万元

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　　备注：1、因中锐集团下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

　　2、本次关联交易预计包含公司及合并报表范围内子公司与上述关联方发生的交易。

　　其中，预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的具体情况如下：

　　单位：万元

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　　（四）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　金额单位：万元

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　　备注：

　　1、公司分别于2021年8月27日、2021年12月30日、2022年1月15日披露了《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》、《关于2022年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2021-068、2021-105、2022-004）,并在公告中披露了过去12个月发生的关联交易。

　　2、如合计数与分项有差异，系四舍五入尾差造成。

　　二、关联方的基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：中锐控股集团有限公司

　　住所：上海市长宁区金钟路767弄2号601、105室

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：钱建蓉

　　注册资本：15000万人民币

　　统一社会信用代码：91310000740697042M

　　主营业务：一般项目：教育产业投资，相关行业投资；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；物业管理；国内贸易代理；自有房屋租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：钱建蓉持有86%股权，贡明持有9%股权，田洪雷持有2.5%股权，茹雯燕持有2.5%股权。实际控制人：钱建蓉

　　财务状况：截至2020年12月31日，中锐集团资产总额为2,089,770.43万元，所有者权益为510,776.58万元，2020年度营业收入为538,826.09万元，净利润为31,864.78万元。截至2021年6月30日，资产总额为2,316,556.11万元，所有者权益为535,991.66万元（2021年财务数据未经审计）。

　　2、关联关系说明

　　中锐集团持有公司控股股东苏州睿畅投资管理有限公司100%股权。属于《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》规定的关联法人。

　　3、履约能力说明

　　经核查，中锐集团资信良好，不属于失信被执行人，能按合同约定履行责任和义务。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　1、销售商品定价原则：公司与中锐集团及下属公司之间的关联销售，是交易各方通过市场竞争和综合比较的选择结果，交易价格依照同行业同类业务的市场定价规则确定。

　　2关联租赁定价原则：公司向关联方中锐集团租赁房屋定价系参照其周边租赁房产的市场价格确定，且处于周边办公楼租赁价格正常区间内。

　　3、关联人向公司提供借款定价原则：关联人向公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且公司无相应担保。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司与关联方发生的关联交易是根据公司生产经营的需要与之签订协议，按协议约定进行结算。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方的关联交易是公司正常生产经营所需，符合公司业务发展和经营需要，具有必要性。公司与关联方的交易行为具有明确的定价原则，公司与关联方的交易不存在损害公司和股东利益的情况。公司相对于实际控制人、控股股东及其他关联方，在资产、业务、技术、人员和财务等方面均保持独立关系，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司不存在依赖关联方的情况。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　1、事前认可意见

　　公司预计的2022年度日常关联交易属于日常经营业务，关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则，预计情况符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意将《关于2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第二十次会议审议。

　　2、独立意见

　　经审核，公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效，关联董事按规定进行了回避表决，关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则，交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。作为公司独立董事，我们一致同意《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　六、报备文件

　　1、第五届董事会第二十次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：002374 证券简称：中锐股份公告编号：2022-024

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　关于2021年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、计提资产减值准备概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》和山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为准确、客观的反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各项资产进行全面清查和减值测试，对可能发生减值的资产计提了减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经过公司及下属子公司对2021年度末存在可能发生减值迹象的各类资产，进行全面清查和资产减值测试后，2021年度计提资产减值准备合计40,156.66万元，占 2021年经审计归属于上市公司股东的净利润的 -60.62%。明细如下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　3、本次计提资产减值准备事项的审批程序

　　公司于2022年4月27日召开的第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》。独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备合计40,156.66万元，将减少公司2021年度利润总额40,156.66万元。

　　三、本次计提资产减值准备的情况说明

　　1、应收款项

　　公司以预期信用损失为基础确认坏账准备，按信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息确定预期信用损失率。2021年公司计提信用减值损失为22,492.51万元。其中：

　　（1）本期应收账款按预期信用损失法计提的坏账准备21,684.27万元。

　　单位：万元

　　■

　　应收账款依据信用风险特征确定组合的依据及计量预期信用损失的方法如下：

　　■

　　（2）本期其他应收账款按预期信用损失法计提的坏账准备127.69万元。

　　其他应收款依据信用风险特征确定组合的依据及计量预期信用损失的方法如下：

　　■

　　（3）本期长期应收款按预期信用损失法计提的坏账准备580.55万元。

　　对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于其他长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期信用损失率，计算预期信用损失。

　　（4）本期应收票据按预期信用损失法计提的坏账准备100.00万元。

　　应收票据依据信用风险特征确定组合的依据及计量预期信用损失的方法如下：

　　■

　　2、存货

　　本公司按单个存货项目计提存货跌价准备。但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量，可以合并计量成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，本公司按照存货类别计量成本与可变现净值。

　　在资产负债表日，如果本公司存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，本公司将减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。本期公司计提存货跌价损失1,553.57万元。

　　3、合同资产

　　本公司对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的合同资产，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。本期公司计提合同资产减值损失5,537.57万元。

　　4、固定资产

　　本公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对存在减值迹象的固定资产，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，应按其差额确认资产减值准备。本期公司计提固定资产减值损失1,629.32万元。

　　5、无形资产

　　本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。本期公司计提无形资产减值损失4,251.09万元。

　　6、商誉

　　根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认商誉的减值损失。本期公司计提商誉减值损失4,692.60万元。

　　四、相关意见

　　1、董事会意见

　　董事会认为公司2021年计提资产和信用减值准备的处理符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，计提后能够更加真实、公允的反映公司实际资产状况和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　2、独立董事意见

　　公司本次计提资产和信用减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，真实公允的反映了公司2021年12月31日的财务状况及2021年度经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次计提资产和信用减值准备履行了必要的审批程序，依据充分。独立董事同意计提2021年度资产减值准备事项。

　　3、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性和充分性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，同意公司对 2021年度计提资产减值准备。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第二十次会议决议；

　　2、第五届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可和独立意见。

　　特此公告。

　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：002374 证券简称：中锐股份公告编号：2022-025

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因

　　1、2021年1月26日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》（财会〔2021〕1号）（以下简称准则“解释第14号”），规定了关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理、关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。

　　2、2021年12月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）（以下简称准则“解释第15号”），规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、资金集中管理相关列报以及关于亏损合同的判断。

　　（二）变更日期

　　1、准则解释第14号自公布之日起施行。

　　2、准则解释第15号关于“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；关于“资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

　　（三）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行解释第14号及解释第15号，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（五）变更审议程序

　　公司于2022年4月27日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该事项发表了明确同意的意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、公司自2021年1月26日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

　　2、公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

　　3、本次会计政策变更不会影响公司损益、总资产、净资产，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会对会计政策变更合理性的说明

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　四、监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　五、独立董事意见

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因次，我们同意本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第二十次会议决议；

　　2、第五届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可和独立意见。

　　特此公告。

　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：002374 证券简称：中锐股份公告编号：2022-026

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》。具体情况如下：

　　一、情况概述

　　根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2021年度审计报告》，截至2021年12月31日，公司母公司报表未分配利润为-111,308.91万元，合并财务报表未分配利润为-112,346.68万元，实收股本为108,795.38万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

　　二、形成的主要原因

　　公司未弥补亏损金额较大的主要原因：

　　（一）华宇园林经营亏损

　　公司全资子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称“华宇园林”）所处的园林工程行业，属于资金驱动型行业，受各项政策及政府财政能力的影响较大。2018年以来，金融去杠杆等相关政策力度逐步加大，地方政府隐性债务监管趋严，工程类企业面临较大的资金及融资压力，再叠加新冠疫情的反复影响，使得近年来国内园林工程行业整体处于收缩状态。华宇园林的园林生态业务已逐步有序收缩，存量项目已基本结束，但收尾成本及各类费用仍持续发生，导致华宇园林出现大幅经营亏损。2020年度及2021年度华宇园林净利润分别为-1.49亿元、-6.00亿元。

　　（二）华宇园林计提减值损失

　　（1）应收款减值

　　华宇园林在西南地区承接了大量PPP、BT等工程项目，形成了较大规模的应收款项，尤其是在贵州地区。上述款项未能按期支付，华宇园林根据会计政策计提减值准备，2020、2021年对应收款项计提的减值准备为1.01亿元、2.24亿元。

　　（2）商誉减值

　　公司计提商誉减值准备2.96亿元，其中2018年、2021年度分别计提2.49亿元、0.47亿元。该商誉主要系2014年公司非同一控制下企业合并重庆华宇园林有限公司合并成本与公允价值之间的差额形成。2018年以来，受政策及市场变化影响，园林工程行业整体处于收缩状态，华宇园林已承接项目的现金流、收益等也受较大影响，业务已逐步有序收缩。公司结合国家政策、市场变化及华宇园林未来发展谨慎判断，并经会计师认定后，计提了上述商誉减值准备。

　　三、为弥补亏损公司拟采取的措施

　　（一）稳定主业发展，完善产业布局

　　公司将以“成为酒类包装及产业链科技创新引领者”为愿景，一方面聚焦酒类包装业务，继续在该领域进行深耕、做大做优做强，进一步提升产品质量和服务品质，巩固并提高公司在国内外知名酒企的核心供应地位。同时，公司将持续探索进入酒类以外的饮料、保健品等新领域市场，进一步扩大包装科技业务的市场领域和市场空间。同时，公司在酒类包装业务基础上，积极拓展产业链上的业务延伸及纵向发展，开拓和创新新兴的蓝海新市场，持续提高上市公司的盈利能力。

　　（二）有序收缩园林生态业务，加大应收款催收力度

　　园林生态业务将继续维持有序收缩的经营策略，重点做好工程款项回收及收尾项目结算等工作。在国家要求地方政府或国有企业不得拖欠民营企业款项的大政策下，公司通过成立应收账款催收小组、上报国家工信部所属的清欠登记平台、法律诉讼等各种方式，全力推进工程款项的回收工作。

　　（三）内控成本外扩增收，提升经营效率

　　外部市场方面：一方面，公司深度挖掘市场空间，积极与各大酒企客户深化合作，如古井贡、劲酒、江小白、剑南春、沱牌、牛栏山、习酒等大客户，巩固公司与下游客户的合作关系，积极提高自身产品在各家酒企的供应占比。另一方面，公司努力开拓贵州等西南地区市场并布局欧洲、非洲、南美洲等国外新兴市场，进一步提高产品的市场销售规模。

　　内部管理方面：公司一方面不断优化产品结构，增加高附加值产品，比如二维码瓶盖及28、38口盖等的市场份额；另一方面，加强内部经营管理，提升营运效能。主要举措如下：一是加强内部联动，提高统筹水平，通过实施均衡化生产、精细化管理，以满足客户对质量、交货期等需求，提升整体经营能力；二是狠抓人力资源管理，重点打造经营管理、技术研发、市场营销三支人才队伍，建立系统、合理的绩效考核体系，建立多层次激励机制，充分激发队伍活力和创造力；三是加快核心技术研发能力建设，加强产品设计，提升工艺技术水平，提高产品一次合格率，实现降废增效。

　　特此公告。

　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：002374 证券简称：中锐股份公告编号：2022-029

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　关于全资子公司重庆华宇园林有限公司

　　2022年第一季度经营情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称“华宇园林”）2022年第一季度经营情况公布如下：

　　一、2022年第一季度（1-3月）订单情况

　　■

　　二、重大项目履行情况（注：重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的项目）

　　1、2015年9月，华宇园林与四川省巴中市巴州区人民政府（以下简称“巴州政府”）签订了《巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目合作协议书》，工程总投资额约为55,000万元，业务模式为PPP模式。2021年2月，华宇园林与巴州政府、巴中华丰建设发展有限公司（系项目SPV公司）签订了《巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目合作协议书补充协议》，计划提前支付项目服务费，其中46,800万元项目服务费已到账。截止报告期末,该项目已经验收结算,合计实现营业收入51,009.64万元。

　　2、2017年1月10日，华宇园林与遵义红创文化旅游开发有限责任公司签订了《遵义苟坝红色文化旅游创新区建设项目投资框架意向协议书》，协议金额约为150,000万元。截止报告期末，实现营业收入22,341.18万元。

　　3、2017年2月27日，华宇园林中标“政府与社会资本合作（PPP）西秀区生态修复综合治理（二期）项目”，中标金额158,399.9万元。2021年1月，为解决工程款债务清偿事宜，华宇园林与西秀区人民政府签订项目还款协议。截止报告期末，已完成华宇园林施工项目所有工程结算，实现营业收入107,653.94万元。

　　4、2017年8月17日，华宇园林及联合体核工业西南勘察设计研究院有限公司、林同棪国际工程咨询（中国）有限公司、宁波市政工程建设集团股份有限公司与四川雄州实业有限责任公司签订《简阳市东城新区雄州大道提质改造工程BLT+EPC项目总承包合同》，项目总投资约67,868.00万元。截止报告期末，该项目已经竣工验收，实现营业收入32,259.25万元。

　　5、2018年1月9日，华宇园林中标“华阴市城乡环境综合治理PPP”项目，总投资约49,346.02万元。截止报告期末，实现营业收入26,017.73万元。

　　特此公告。

　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：002374 证券简称：中锐股份公告编号：2022-020

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司2020年度的审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带强调事项段的无保留意见。

　　山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　(一)机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）。

　　（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙。

　　（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。

　　（5）首席合伙人：王晖。

　　（6）和信会计师事务所 2021 年度末合伙人数量为 37位，年末注册会计师人数为258人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 169人。

　　（7）和信会计师事务所 2021年度经审计的收入总额为29,642万元，其中审计业务收入22,541万元，证券业务收入11,137万元。

　　（8）上年度和信会计师事务所审计上市公司客户共44家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，审计收费共计5,961万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为32家。

　　2、投资者保护能力

　　和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　和信会计师事务所近三年没有因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人迟慰先生，1996年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信会计师事务所执业，2012年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共11份。

　　（2）签字注册会计师姜益强先生，2015年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2015年开始在和信会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共4份。

　　（3）项目质量控制复核人花建平女士，1995年成为中国注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，1995年开始在和信执业，2020年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告9份。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人迟慰先生、签字注册会计师姜益强先生、项目质量控制复核人花建平女士近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　项目合伙人迟慰先生、签字注册会计师姜益强先生、项目质量控制复核人花建平女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司2021年度财务报表审计收费为人民币110万元（含税）。

　　2022年度，提请股东大会授权公司董事会及管理层根据实际业务情况和市场行情，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量决定其工作报酬。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会向和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、公司独立董事发表事前认可意见如下：

　　和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自受聘担任本公司审计机构以来，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，能够胜任工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。我们同意公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，并将该项议案提交董事会审议。

　　2、公司独立董事发表独立意见如下：

　　经审查，和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，能够充分的保护中小投资者的利益。为保持审计工作的持续性，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。请董事会提交公司年度股东大会审议批准。

　　（三）董事会及监事会审议情况

　　公司于2022年4月27日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

　　（四）生效日期

　　关于续聘公司2022年度财务报表审计机构及内部控制审计机构事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二十次会议决议；

　　2、第五届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可和独立意见；

　　4、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；

　　5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

　　6、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：002374 证券简称：中锐股份公告编号：2022-028

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：山东中锐产业发展股份有限公司2021年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）14:00

　　（2）网络投票时间：2022年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年5月13日（星期五）

　　7、出席会议对象：

　　（1）截止2022年5月13日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：上海市长宁区金钟路767弄2号中锐大楼1楼

　　二、会议审议事项

　　1、本次会议审议事项如下：

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　2、披露情况

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议，第五届监事会第十五次会议审议通过，详见公司于2022年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　3、特别强调事项

　　（1）上述议案9、10为特别议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

　　（2）上述议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　（3）上述议案11属于关联交易事项，关联股东将回避表决。

　　（4）公司独立董事将在本次股东大会上作2021年度述职报告。

　　三、会议登记事项

　　（一）现场登记时间、地点

　　1、登记时间：2022年5月16日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:00

　　2、登记地点：上海市长宁区金钟路767弄2号中锐大楼1楼。

　　（二）会议登记方式

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

　　2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

　　3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮箱、信函等方式进行登记，现场出席本次股东大会的股东请于2022年5月16日16时之前将登记文件送达公司董事会办公室，电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准（信函上请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

　　http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　会议联系人：朱拓王小翠

　　联系电话：021-22192955

　　电子邮件：ir@chiway.com.cn

　　地址：上海市长宁区金钟路767弄2号

　　邮编：200335

　　2、会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　六、附件

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书；

　　3、股东登记表。

　　山东中锐产业发展股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称

　　投票代码：362374；投票简称：“中锐投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月20日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人（单位）出席山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日召开的2021年年度股东大会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

　　■

　　说明：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。

　　2、单位委托须加盖单位公章；

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人姓名或名称（签章）：受托人签名：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：受托人身份证号：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：委托日期：年月日

　　附件3：

　　山东中锐产业发展股份有限公司

　　2021年年度股东大会股东登记表

　　■

　　股东签名或法人股东盖章：日期：

　　参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。