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　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人赵世通、主管会计工作负责人王巍及会计机构负责人（会计主管人员）况婷，保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用 √不适用

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:安徽华塑股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：赵世通主管会计工作负责人：王巍会计机构负责人：况婷

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：安徽华塑股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：赵世通主管会计工作负责人：王巍会计机构负责人：况婷

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：安徽华塑股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：赵世通主管会计工作负责人：王巍会计机构负责人：况婷

　　母公司资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:安徽华塑股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：赵世通主管会计工作负责人：王巍会计机构负责人：况婷

　　母公司利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：安徽华塑股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：赵世通主管会计工作负责人：王巍会计机构负责人：况婷

　　母公司现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：安徽华塑股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：赵世通主管会计工作负责人：王巍会计机构负责人：况婷

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　安徽华塑股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600935       证券简称：华塑股份      公告编号：2022-021

　　安徽华塑股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会届满，根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，公司监事会进行换届选举。

　　2022年4月27日，经公司召开第三届一次职工代表大会第一次联席会民主选举，公司职工张朗先生、任建忠先生、钱超丰先生当选为公司第五届监事会职工代表监事。职工代表监事简历如下：

　　张朗：男，1973年2月出生，研究生[同等学历]，高级政工师。曾任淮北矿业（集团）有限责任公司临涣选煤厂干事、团支部书记、党支部书记、部长，公司主任、部长、副总经理、工会主席、党委委员，现任公司党委委员、纪委书记。

　　任建忠：男，1975年11月出生，研究生[同等学历]，政工师。曾任淮北矿业（集团）有限责任公司机电装备公司党政办公室副科级秘书，公司办公室副主管、工会综合部部长、氯碱厂党总支书记、工会主席、党群人事部部长。现任公司工会主席。

　　钱超丰：男，1979年10月出生，本科学历，政工师。曾任淮北矿业（集团）有限责任公司海孜煤矿干事、副部长、部长、工会副主席，公司主管、副部长，现任公司纪委纪检专员（中层副职）。

　　本次选举产生的3名职工代表监事与公司2021年年度股东大会选举产生的4名监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会一致。

　　特此公告。

　　安徽华塑股份有限公司监事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600935   证券简称：华塑股份     公告编号：2022-022

　　安徽华塑股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年4月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司综合楼二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长赵世通先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，受疫情防控影响，董事马超先生，独立董事李姚矿先生、王素玲女士、朱超先生以视频方式出席本次会议；

　　2、 公司在任监事7人，出席4人，徐卫东先生、张宜友先生、方丽丽女士因工作原因，未能出席本次会议。受疫情防控影响，孙邦安先生、陈霜红女士以视频方式出席本次会议；

　　3、 董事会秘书王巍先生出席会议；部分公司高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：2022年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：2021年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：2021年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：关于续聘2022年度外部审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：关于2022年度向金融机构申请综合授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、 议案名称：关于2022年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、 议案名称：关于签订金融服务协议暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、 议案名称：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　17、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案

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　　2、 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案

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　　3、 关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工监事候选人的议案

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　第 1-11、13-20项议案为普通决议案，经出席会议的股东及股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

　　第 12 项议案为特别决议案，经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　第10 项议案，涉及关联股东淮北矿业（集团）有限责任公司、中盐东兴盐化股份有限公司、中国成达工程有限公司回避表决。

　　第11项议案，涉及关联股东淮北矿业（集团）有限责任公司回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：李刚、章钟锦

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所认为，公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；