一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务、产品及应用领域

　　公司所从事的主要业务包括钨制硬质合金和钨、钼、钽、铌等有色金属及其深加工产品和装备的研制、开发、生产、销售及贸易业务等。公司的产品按照大类可划分为：硬质合金、刀片及刀具、IT工具、化合物及粉末以及其他产品等，广泛应用于汽车制造、数控机床、航空航天、军工、机械模具加工、IT产业加工、船舶、海洋工程装备等制造加工领域。

　　主要产品的相关情况如下：

　　■

　　（二）公司的行业地位

　　报告期内，公司硬质合金产量1.3万吨，继续巩固在中国钨行业的龙头地位。公司旗下拥有国家“一五”重点工程, 被誉为“中国硬质合金工业摇篮”的株洲硬质合金集团有限公司（简称“株硬公司”）、国内领跑的硬质合金切削刀具综合供应商株洲钻石切削刀具股份有限公司（简称“株钻公司”）、全球领先的PCB用精密微型钻头及刀具综合供应商深圳市金洲精工科技股份有限公司（简称金洲公司）、中国钨基硬面材料领域的领导者自贡硬质合金有限责任公司（简称“自硬公司”）以及国内最大的钨粉末制品基地之一南昌硬质合金有限责任公司（简称“南硬公司”）。

　　报告期内，公司旗下株硬公司、金洲公司顺利通过国家制造业单项冠军复核，株硬公司当选国家工业产品绿色设计示范企业，自硬公司旗下自贡长城硬面材料有限公司成功入选国家第三批专精特新“小巨人”企业。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1.2021年度，公司完成限制性股票激励计划首期授予，授予日为2021年7月2日，激励对象为140名，授予的限制性股票数量为 1,957.34万股，占授予前公司股本总额105,429.04万股的1.86%；本次授予的限制性股票上市日期为2021年7月22日。本次授予完成后，公司股份总数由1,054,290,442股增加至1,073,863,842股；公司控股股东中国五矿股份有限公司持有公司股份数量不变，持股比例由50.87减至49.94%。

　　2.经公司第九届董事会第二十六次临时会议审议批准，为推进难熔金属板块整合工作，公司投资1000万元设立全资子公司——中钨稀有金属材料有限公司。

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十九日

　　证券代码：000657          证券简称：中钨高新        公告编号：2022-30

　　中钨高新材料股份有限公司

　　第十届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2022年4月27日上午9:00在北京五矿广场和株洲钻石大厦以现场和视频相结合的方式召开。本次会议通知于2022年4月18日以电子邮件方式送达全体董事、监事。会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李仲泽主持，经与会董事审议，会议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2021年度总经理工作报告》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《2021年度董事会工作报告》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。议案内容详见公司《2021年年度报告全文》“第三、四、五节”相关内容。

　　三、审议通过了《关于2021年度计提各项资产减值准备及核销的议案》；

　　董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司及子公司在2021年计提减值准备11,476.08万元、财务核销632.16万元。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：公司《关于2021年度计提各项资产减值准备及核销的公告》（公告编号：2022-32）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

　　四、审议通过了《2021年度财务决算报告》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。议案内容详见公司《2021年年度报告全文》 “第十节  财务报告”相关内容。

　　五、审议通过了《2021年度利润分配预案》；

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年期末可供股东分配的利润为-30,967.92万元。由于2021年度末母公司累计未分配利润为负数，不具备现金分红的条件，因此公司2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：公司《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-33）同日刊登在巨潮资讯网。

　　七、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：公司《2021年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-34同日刊登在巨潮资讯网。

　　八、审议通过了《关于2021年度公司高级管理人员报酬情况的议案》；

　　关联董事谢康德回避表决。

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：公司高级管理人员报酬情况，详见公司《2021年年度报告全文》“第四节”相关内容。

　　九、审议通过了《2021年年度报告全文及其摘要》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。公司《2021年年度报告全文》（公告编号：2022-35）同日刊登在巨潮资讯网，《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-36）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

　　十、审议通过了《2022年度投资者关系管理工作计划》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：公司《2022年度投资者关系管理工作计划》（公告编号：2022-42）同日刊登在巨潮资讯网。

　　十一、审议通过了《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：公司《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》（公告编号：2022-43）同日刊登在巨潮资讯网。

　　十二、审议通过了《关于2022年公司与五矿集团财务有限责任公司关联交易预计的议案》；

　　2022年度，预计公司及子公司在五矿集团财务有限责任公司的每日最高存款限额不超过人民币12亿元，最高授信额度人民币30亿元，在授信额度范围内开展贷款额度不超过人民币10亿元，开展委托贷款额度不超过人民币10亿元。

　　关联董事李仲泽、邓楚平、杜维吾回避表决。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。公司《关于2022年公司与五矿集团财务有限责任公司关联交易预计的公告》（公告编号：2022-44）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网。

　　十三、审议通过了《关于2022年度融资额度的议案》；

　　同意公司2022年在授信计划100亿元内，通过信用方式向金融机构申请总融资额度计划不超过45亿元；授权公司在以上额度内，分配或调剂本部及子公司授信和融资额度并授权法定代表人签署公司有关融资、授信文件。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　十四、审议通过了《2022年度固定资产投资资金计划》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　十五、审议通过了《2022年第一季度报告》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：公司《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-51）同日刊登在巨潮资讯网。

　　十六、审议通过了《关于制定〈董事会授权管理办法〉的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　十七、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　十八、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　十九、审议通过了《关于修订〈独立董事工作办法〉的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　二十、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　二十一、审议通过了《关于修订〈内幕信息及知情人管理办法〉的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　二十二、审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　二十三、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告办法〉的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　二十四、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十九日

　　证券代码：000657              证券简称：中钨高新             公告编号：2022-31

　　中钨高新材料股份有限公司

　　第十届监事会第二次会议决议公告

　　监事会及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于2022年4月27日上午11:00在北京五矿广场和株洲钻石大厦以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2022年4月18日以电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人。公司部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席闫嘉有主持，经与会监事审议，会议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：该议案需提交股东大会审议。公司《2021年度监事会工作报告》（公告编号：2022-50），同日刊登在巨潮资讯网。

　　三、审议通过了《关于2021年度计提各项资产减值准备及核销的议案》；

　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司资产减值准备计提和核销。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过了《2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《2021年度利润分配预案》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过了《监事会关于公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉的意见》；

　　监事会认为：公司严格按照相关法律法规及要求，遵循内部控制的基本原则，在内部控制的健全和完善方面开展了扎实深入的工作，构建了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，并得到了充分有效的实施。《公司2021年度内部控制自我评价报告》的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　七、审议通过了《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》；

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　八、审议通过了《关于2022年公司与五矿集团财务有限责任公司关联交易预计的议案》；

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过了《2021年年度报告全文及其摘要》；

　　监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定，公司《2021年年度报告及其摘要》真实、客观地反映了报告期公司财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

　　十、审议通过了公司《2022年第一季度报告》。

　　监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定，公司《2022年第一季度报告》真实、客观地反映了报告期公司财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司监事会

　　二〇二二年四月二十九日

　　证券代码：000657            证券简称：中钨高新                公告编号：2022-32

　　中钨高新材料股份有限公司

　　关于2021年度计提各项资产减值准备及核销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于2021年度计提各项资产减值准备及核销的议案》。为真实、客观地反映公司截至2021年12月31日的财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》、深圳证券交易所的有关规定及公司会计政策的相关规定，公司及子公司在2021年计提减值准备11,476.08万元、财务核销632.16万元。现将公司2021年度计提各项资产减值准备及核销的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备及核销情况概述

　　（一）计提资产减值准备情况

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2021年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失的相关资产计提了资产减值准备，合计金额为11,476.08万元。具体情况如下：

　　1.信用减值准备

　　本期对应收款项采用整个存续期内预期信用损失法和个别认定法计提坏账准备,合计507.97万元。

　　2.资产减值准备

　　本期合计计提资产减值准备10,968.11万元，主要是：

　　存货跌价准备：本期对资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，合计9,663.31万元。

　　固定资产减值准备：本期对资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提固定资产减值准备1,304.8万元。

　　（二）本期财务核销情况

　　本期公司对以前年度呆账，及因债务方停产、注销等原因，确定无法收回的应收款项共计632.16万元进行财务核销。

　　综上，公司及子公司在2021年拟计提减值准备11,476.08万元、财务核销632.16万元。

　　二、本次计提资产减值准备及财务核销对公司的影响

　　2021年度计提资产减值准备共计11,476.08万元，其中因存货资产价值回升转回42.61万元，减少公司2021年度利润总额11,433.46万元。核销应收款项632.16万元，已全额计提坏账准备，不会对公司2021年度利润产生影响。

　　三、本次计提资产减值准备及财务核销履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备及财务核销事项已经公司第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议审议通过。本次计提资产减值准备及财务核销金额属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

　　四、董事会关于本次计提资产减值准备及财务核销事项的合理性说明

　　董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司本次计提资产减值准备和财务核销。

　　五、监事会审核意见

　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司资产减值准备计提和核销。

　　六、备查文件

　　1．《第十届董事会第二次会议决议》

　　2．《第十届监事会第二次会议决议》

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十九日

　　证券代码：000657          证券简称：中钨高新        公告编号：2022-44

　　中钨高新材料股份有限公司

　　关于2022年与五矿集团财务有限责任公司关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　公司为拓宽融资渠道、提升财务管理、提高资金效率，在同一实际控制人中国五矿集团有限公司控制下的五矿集团财务有限责任公司（以下称“五矿财务公司”）设有银行账户，并开展存贷款业务及结算业务。

　　二、关联方介绍

　　企业名称：五矿集团财务有限责任公司

　　法定代表人：张树强

　　注册资本：350,000万元

　　住所：北京市海淀区三里河路5号五矿集团办公楼Ａ座北翼二层

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。

　　主要财务指标：截至2021年12月31日，五矿财务公司资产规模268.38亿元，2021年实现营业收入6.56亿元，利润总额4.39亿元，净利润3.32亿元。

　　五矿财务公司不属于失信被执行人。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　公司2020年年度股东大会审议通过了《关于与五矿集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，2021年11月11日，公司与财务公司签订了《金融服务协议》，协议有效期两年。根据《金融服务协议》，五矿财务公司向公司提供存贷款服务、结算服务以及经中国银监会批准的财务公司可从事的其他业务。公司与五矿财务公司的交易以市场化原则为定价依据：

　　1.存款利率应不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款基准利率，也不低于五矿财务公司向中国五矿集团有限公司成员单位提供存款业务的利率水平。

　　2.贷款利率按照中国人民银行统一颁布的基准贷款利率执行，且贷款利率将不高于同期国内主要商业银行同类贷款利率；同时，不高于五矿财务公司向中国五矿集团有限公司成员单位同种类贷款所定的利率。

　　3.其他金融服务收费不高于同业的收费水平，同时也不高于五矿财务公司向其他公司开展同类业务的收费水平。

　　四、关联交易的目的及对公司的影响

　　五矿财务公司财务状况良好，接受中国人民银行和中国银行业监督管理委员会的监督，并按上述监管机构的规则及运营要求提供金融服务，公司选择在关联财务公司存贷款，有利于加强公司资金的集中管理，提高资金使用效率；有利于补充公司流动资金，拓宽公司融资渠道，进一步提高公司资金使用水平和效益，符合公司发展需要，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益，也不会对公司的财务状况及经营成果造成负面影响。

　　五、与财务公司累计已发生的各类关联交易情况

　　公司及子公司在五矿财务公司开立账户存款并办理结算，2021年12月31日公司及子公司存款余额为68,919.65万元。2021年公司自五矿财务公司取得30亿元授信额度，未开展贷款业务。

　　2021年年初至披露日，公司与五矿财务公司未发生除上述业务外的其它关联交易。

　　六、关联交易规模预计

　　预计2022年度公司及子公司在五矿财务公司的每日最高存款限额不超过人民币12亿元；预计2022年度在五矿财务公司的最高授信额度人民币30亿元；预计2022年度在五矿财务公司的授信额度范围内开展贷款额度不超过人民币10亿元；预计2022年度通过五矿财务公司开展委托贷款额度不超过人民币10亿元。

　　七、独立董事意见

　　我们认为：公司按照与五矿财务公司签订《金融合作协议》约定内容开展存款、贷款等金融业务，定价公平合理，不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与五矿财务公司2022年金融业务预计金额是结合公司实际资金情况做出的，预计范围合理，上述关联交易有利于公司加速资金周转、节约交易成本和费用，提高资金运作效率，符合公司和全体股东的利益。本次董事会对该关联交易事项的表决程序严格按照《公司章程》的相关规定，关联董事均回避表决，表决合法、有效。我们同意公司2022年度公司与五矿财务公司关联交易预计事项。

　　八、备查文件

　　1.《第十届董事会第二次会议决议》

　　2.《第十届监事会第二次会议决议》

　　3.《独立董事对十届二次董事会相关审议事项发表的独立意见》

　　4.《金融服务协议》。

　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二○二二年四月二十九日

　　证券代码：000657          证券简称：中钨高新公告编号：2022-33

　　中钨高新材料股份有限公司

　　关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　监事会及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中钨高新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]882号）核准，中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）采用非公开方式发行人民币普通股（A股）174,173,913股，发行价格为每股5.1元，募集资金总额为888,286,956.30元，扣除相关发行费用7,447,683.63元（不含增值）后，募集资金净额880,839,272.67 元。

　　该次募集资金到账时间为2020年6月16 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年6月18日出具了天职业字[2020]30383号验资报告。

　　（二）本年度使用金额及年末余额

　　截止2021年12月31日，公司累计使用募集资金人民币883,078,356.59元，其中：本年度使用56,585,966.01元，均投入募集资金项目。

　　截止2021年12月31日，公司累计使用金额人民币883,078,356.59元，募集资金专户余额为人民币0元，与实际募集资金净额人民币880,839,272.67元的差异金额为募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额2,239,083.92元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《中钨高新材料股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司第九届董事会第十六次（临时）会议审议通过。公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求。

　　根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了中国建设银行股份有限公司株洲湘江支行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，结合公司募集资金使用和管理的实际需要，2020年7月9日，公司、株洲硬质合金集团有限公司、株洲钻石切削刀具股份有限公司与中国建设银行股份有限公司株洲湘江支行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所制定的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司募集资金专用账户存续期间，上述监管协议履行正常。截至2021年10月29日，公司已完成募集资金账户的销户工作，对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　　（三）募集资金存放情况

　　截止2021年12月31日，募集资金存放专项账户已销户。销户时，公司已将募集资金账户余额66,085.98元（利息收入）全部转入公司及子公司一般账户补充流动资金。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　公司2021年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：《募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目的情况

　　报告期内，未发生募集资金投向变更的情形。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　报告期内，未发生募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　特此公告。

　　附件：《募集资金使用情况对照表》

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十九日

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2021年12月31日

　　编制单位：中钨高新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元

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　　注1：“募集资金承诺投资总额”以非公开发行方案中披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注2：本次非公开发行股票实际募集资金净额小于募集资金承诺投资总额，公司按照项目的实际需求和轻重缓急对募集资金投入金额予以调整。

　　注3：“截至期末投资进度”超100%主要系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后投入募投项目所致。

　　证券代码：000657         证券简称：中钨高新       公告编号：2022-53

　　中钨高新材料股份有限公司

　　关于召开2021年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司2021年年度报告。为便于广大投资者更全面深入的了解公司2021年度业绩与经营情况，公司将通过进门财经召开2021年度网上业绩说明会。具体安排如下：

　　一、业绩说明会召开的时间、方式

　　（一）召开时间

　　2022年5月11日（星期三）15:00—16：00

　　（二）召开方式

　　本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，公司将针对2021年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（三）参会方式

　　电脑端参会：https://s.comein.cn/wlpL

　　手机端参会：登陆进门财经APP/进门财经小程序，搜索“000657”进入“中钨高新（000657）2021年度业绩交流会”；或扫描下方二维码参会：

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　　二、公司出席人员

　　拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长李仲泽、独立董事许长龙、副总经理邓英杰、副总经理兼财务总监宋国华、董事会秘书王丹。具体以当天实际参会人员为准。

　　三、投资者问题征集

　　为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司2021年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于 2022年5月8日（星期日）17:00 前，将相关问题通过扫描以下二维码提出，本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

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　　联系部门：证券法务部（董监事会办公室）

　　电话：0731-28265977、28265979

　　电子信箱：zwgx000657@126.com

　　欢迎广大投资者积极参与公司本次业绩说明会。

　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十九日