■

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:阳煤化工股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：马军祥 主管会计工作负责人：程计红  会计机构负责人：李秀珍

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：阳煤化工股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：马军祥 主管会计工作负责人：程计红  会计机构负责人：李秀珍

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：阳煤化工股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：马军祥 主管会计工作负责人：程计红  会计机构负责人：李秀珍

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告

　　阳煤化工股份有限公司董事会

　　2022年4月29日

　　证券代码：600691 　     证券简称：阳煤化工 　  公告编号：临2022-016

　　阳煤化工股份有限公司第十届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　●本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次董事会会议通知和议案于2022年4月17日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

　　（三）本次董事会于2022年4月28日以通讯会议的方式召开。

　　（四）本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人（到会董事为：马军祥、朱壮瑞、王怀、孙晓光、马泽锋、成晓宇、李端生、李德宝、裴正）。

　　（五）公司监事知晓本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议〈2022年第一季度报告〉的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

　　（二）审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　公司定于2022年5月25日召开公司2021年年度股东大会。会议召开的具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会大会的通知》（临2022-018）。

　　表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

　　特此公告。

　　阳煤化工股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年四月二十八日

　　证券代码：600691         证券简称：阳煤化工        公告编号：临2022-017

　　阳煤化工股份有限公司

　　关于2022年第一季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号--行业信息披露》和《关于做好主板上市公司2022年第一季度报告披露工作的重要提醒》的要求，阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的收入、产量及销量实现情况

　　■

　　备注：表中销售收入为不含税收入。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）2022年一季度主要产品价格变动情况如下：

　　1、尿素一季度受煤炭价格上涨，以及市场供应稳定、需求旺盛等因素影响，使尿素售价得到有效支撑。销售均价同比上涨35.69%；

　　2、聚氯乙烯一季度受原油、煤炭价格上涨因素影响，市场需求较好，售价小幅上涨。销售均价同比上涨8.93%；

　　3、丙烯一季度受原油价格上涨影响，下游需求偏好，销售均价同比上涨3.61%；

　　4、烧碱一季度主要受下游市场需求变动影响，以及疫情原因，运输受阻，售价保持高位运行。销售均价同比上涨128.23%；

　　5、三氯化磷一季度受春节前后下游市场需求变动，以及原料价格上涨影响，售价呈上涨趋势。销售均价同比上涨67.92%；

　　6、双氧水一季度因集中释放新增产能，增加供应，销售价格回落。销售均价同比下降34.52%。

　　（二）2022年一季度主要原材料价格变动情况如下：

　　1、煤炭采购价格较去年同期上涨58.80%；

　　2、工业盐采购价格较去年同期上涨69.37%；

　　3、动力电采购价格较去年同期上涨29.03%。

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　本报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　特此公告。

　　阳煤化工股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十八日

　　证券代码：600691         证券简称：阳煤化工       公告编号：2022-018

　　阳煤化工股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月25日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月25日  10 点00分

　　召开地点：山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月25日

　　至2022年5月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：本次会议还将听取《阳煤化工股份有限公司2021年度独立董事履职报告》

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第三十五次会议及第十届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年4月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：华阳新材料科技集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　1、登记手续

　　（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

　　2、登记地点：山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店

　　3、登记时间： 2022 年5月23日-24日8:30-11:30、15:00-17:30。

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

　　5、联系方式：

　　联 系 人：弓晨雪

　　联系电话：0351-7255821

　　联系地址：山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店

　　6、特别提示

　　为配合当前新冠肺炎疫情防控的相关安排，公司鼓励股东（或股东代理人） 采用网络投票方式参加本次股东大会。股东（或股东代理人）如确需到现场参会， 请务必提前关注并严格遵守山西省有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察 等规定和要求。股东（或股东代理人）请服从工作人员安排引导，配合落实参会 登记、体温检测等防疫要求，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。敬请配 合，谢谢。

　　六、 其他事项

　　1、现场会议会期预定半天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。

　　2、会议期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　阳煤化工股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　●   报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　阳煤化工股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月25日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。