中国证券报 -

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　经营活动产生的现金流量净额本期发生额2,580.75万元，上期发生额-5,273.18万元，主要系报告期加强应收账款催收力度，同时因营业收入下降导致“购买商品接受劳务支付的现金”同比减少所致。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目

　　公司于2021年3月26日与陕西省西咸新区空港新城管理委员会签订投资协议，公司拟在西咸新区空港新城区域内，建设环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目，项目建设内容为初级医药包装生产中心、次级医药包装生产中心、科技研发中心以及办公生活配套等。具体详见公司于2021年3月29日披露的《关于与陕西省西咸新区空港新城管理委员会签订投资合作框架协议的公告》（公告编号：2021-014）。2021年5月，凌峰环球通过“招拍挂”方式取得陕西省西咸新区自然资源和规划局挂牌的“XXKG-BD04-46 地块”国有建设用地使用权，并与陕西省西咸新区自然资源和规划局就该土地使用权签订了《国有建设用地使用权出让合同》，详情请见《关于全资子公司签订国有建设用地使用权出让合同暨投资进展公告》（公告编号：2021-036）。公司已取得了由陕西省西咸新区自然资源和规划局办法的《不动产权证书》，具体内容详见公司2022年1月27日披露的《关于全资子公司取得不动产权证书暨投资的进展公告》（公告编号：2022-002）。目前，凌峰环球与中国建筑第四工程局有限公司签署了《建设项目工程总承包合同》。详见公司2022年4月20日披露的《关于全资子公司签署建设项目工程总承包合同的公告》（公告编号：2022-008）。

　　2、2021年度非公开发行A股股票预案

　　2021年6月8日，经公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，公司拟向的不超过35名特定对象以非公开发行的方式发行不超过68,040,000 股（含本数），不超过本次发行前总股本的27%，最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。详情请见公司于2021年6月9日披露的《西安环球印务股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》（公告编号：2021-041）。2021年11月22日，公司非公开发行A股股票申请获中国证监会受理，详见公司于2021年11月23日披露的《关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》（公告编号：2021-073），2022年3月2日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准西安环球印务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕397号），详见公司披露的《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2022-004）。目前，公司非公开发行A股股票事项已领取批文，将择机发行。

　　■

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：西安环球印务股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：李移岭主管会计工作负责人：林蔚会计机构负责人：夏美莹

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：李移岭主管会计工作负责人：林蔚会计机构负责人：夏美莹

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：李移岭主管会计工作负责人：林蔚会计机构负责人：夏美莹

　　（二）审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　董事长：李移岭

　　二〇二二年四月二十八日

　　证券代码：002799证券简称：环球印务公告编号：2022-019

　　西安环球印务股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2022年4月28日上午9时在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2022年4月19日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（其中以通讯表决方式出席会议的董事两人，分别为董事蔡红军、独立董事蔡弘）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长李移岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以举手表决方式逐项审议通过了以下决议：

　　1、审议通过《西安环球印务股份有限公司2022年第一季度报告》

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年一季度报告》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　为进一步完善公司治理，规范公司运作，公司根据《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司落实董事会职权的需求，拟对《公司章程》部分条款予以修订。

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》（2022年4月）。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

　　3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　修订后的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

　　4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　修订后的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

　　5、审议通过《关于修订<高级管理人员工作细则>的议案》

　　修订后的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于审议<公司“十四五”发展规划>的议案》

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

　　7、审议通过《关于拟设立募集资金存储专户并授权签署三方监管协议的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司拟在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行营业部、招商银行股份有限公司西安雁塔路支行、浙商银行股份有限公司西安太白路支行、中信银行股份有限公司西安锦都花园支行、中国民生银行股份有限公司西安高新开发区支行中确定开设本次非公开发行股票的募集资金专项账户。

　　公司董事会决定授权董事长或其指定第三人负责在完成开设本次非公开发行股票的募集资金专项账户后与保荐机构、银行签署《募集资金三方监管协议》，办理与本次募集资金专户的其他相关事宜。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《关于调整公司内部组织机构的议案》

　　根据《公司章程》的规定，结合公司经营管理需要，为加强集团化管控，扎实落实公司“十四五”规划各项战略部署及目标实现，现将公司组织机构进行调整。

　　调整后的公司内部组织机构图详见附件：环球印务组织机构图（2022版）

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过《关于审议召开2021年度股东大会的议案》

　　具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《第五届董事会第十五次会议决议》

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十八日

　　附件

　　证券代码：002799证券简称：环球印务公告编号：2022-020

　　西安环球印务股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月19日以电话、邮件及书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第十三次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于2022年4月28日14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席监事3名（监事赵坚以通讯表决方式参会）。会议由监事会主席党晓宇女士主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

　　1、审议通过《西安环球印务股份有限公司2022年第一季度报告》

　　经审议，监事会认为董事会编制和审议的《西安环球印务股份有限公司2022年第一季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司2022年4月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年一季度报告》。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《第五届监事会第十三次会议决议》

　　特此公告

　　西安环球印务股份有限公司监事会

　　二〇二二年四月二十八日

　　证券代码：002799证券简称：环球印务公告编号：2022-021

　　西安环球印务股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）于2022年4月28日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下：

　　■

　　上述事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理本次变更相关的工商变更登记事宜。修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2022年4月）。

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十八日

　　证券代码：002799证券简称：环球印务公告编号：2022-023

　　西安环球印务股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2021年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）下午14:00

　　（2）网络投票时间：2022年5月20日（星期五）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月20日9：15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：2022年5月16日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2022年5月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室。

　　二、召开会议的基本情况

　　■

　　上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2022年4月26日、2022年4月29日披露于《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本次股东大会提案13.00、14.00、15.00属于特别决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权股东所持股份的三分之二以上表决通过方可生效。

　　以上全部提案均为非累积投票提案，按非累积投票提案进行表决。

　　公司独立董事将在本次股东大会上做2021年度述职报告，内容详见2022年4月26日刊载在巨潮资讯网上的《独立董事2021年年度述职报告》。

　　四、现场股东大会会议登记等事项

　　（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　（二）登记时间：2022年5月18、19日9:00-17:00

　　（三）登记地点：西安环球印务股份有限公司证券投资部

　　（四）登记信函邮寄：证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样

　　（五）通讯地址：西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司

　　（六）邮编：710075

　　（七）传真号码：029-88310756

　　出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、其他事项

　　（一）会议咨询：公司证券投资部

　　联系人：屈颖君

　　联系电话：029-68712188

　　传真：029-88310756

　　（二）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

　　（三）相关附件

　　附件一：网络投票的具体操作流程

　　附件二：2021年度股东大会股东参会登记表

　　附件三：授权委托书

　　六、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第十四次会议决议；

　　（二）公司第五届董事会第十五次会议决议；

　　（三）公司第五届监事会第十二次会议决议。

　　（四）公司第五届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二〇二二年四月二十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股投票代码与投票简称：投票代码：362799；投票简称：环球投票

　　2、填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事

　　（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举监事

　　（如表一提案10，采用差额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　西安环球印务股份有限公司

　　2021年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　注：

　　1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。

　　3、请用正楷字完整填写本登记表。

　　4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　西安环球印务股份有限公司

　　2021年度股东大会授权委托书

　　致：西安环球印务股份有限公司

　　兹委托先生（女士）代表委托人出席西安环球印务股份有限公司2021年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人证券账户号：

　　委托人持有性质和数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、对上述表决事项，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”作出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名并加盖法人公章。

　　3、请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。

　　4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

　　5、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束